华纬科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：001380               证券简称：华纬科技               公告编号：2025-012

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、 会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2025年3月13日（星期四）下午14:30

　　（2）网络投票时间为：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年3月13日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　2、 现场会议召开地点：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路26号。

　　3、 会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　4、 会议召集人：公司第三届董事会。

　　5、 会议主持人：董事长金雷先生因出差在外不能现下参加会议，根据《公司章程》有关规定，经公司半数以上董事推举由董事金锦女士主持会议。

　　6、 公司董事、监事、见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

　　7、 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

　　8、 会议出席情况：

　　（1）股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东73人，代表股份123,772,565股，占公司有表决权股份总数的68.0103％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份34,314,300股，占公司有表决权股份总数的18.8550％。

　　通过网络投票的股东71人，代表股份89,458,265股，占公司有表决权股份总数的49.1554％。

　　（2）中小股东出席的情况

　　通过现场和网络投票的中小股东68人，代表股份232,565股，占公司有表决权股份总数的0.1278％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东68人，代表股份232,565股，占公司有表决权股份总数的0.1278％。

　　（截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为183,009,600股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》《华纬科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》等有关规定，公司回购专用账户以及员工持股计划专户中的股份不享有股东大会表决权。其中公司回购专用账户股份数量585,124股，2024年员工持股计划股份数量433,600股，共计1,018,724股，因此，本次股东大会有表决权股份总数为181,990,876股。）

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：

　　1、 审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》

　　总表决结果：同意123,765,035股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9939％；反对7,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003％。

　　中小股东总表决结果：同意225,035股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7622％；反对7,130股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0658％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1720％。

　　2、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

　　总表决结果：同意123,745,725股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9783％；反对26,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0214％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003％。

　　中小股东总表决结果：同意205,725股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.4591％；反对26,440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.3689％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1720％。

　　3、 审议通过了《关于＜公司2025年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》

　　总表决结果：同意120,333,482股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9936％；反对7,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0060％；弃权413股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003％。

　　中小股东总表决结果：同意224,912股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7093％；反对7,240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1131％；弃权413股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1776％。

　　公司2025年员工持股计划参与人及与参与人存在关联关系的股东对本议案进行了回避表决。

　　4、 审议通过了《关于＜公司2025年员工持股计划管理办法＞的议案》

　　总表决结果：同意120,331,982股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9924％；反对7,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0060％；弃权1,913股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016％。

　　中小股东总表决结果：同意223,412股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0643％；反对7,240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1131％；弃权1,913股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8226％。

　　公司2025年员工持股计划参与人及与参与人存在关联关系的股东对本议案进行了回避表决。

　　5、 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》

　　总表决结果：同意120,331,982股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9924％；反对7,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0060％；弃权1,913股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016％。

　　中小股东总表决结果：同意223,412股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0643％；反对7,240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1131％；弃权1,913股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8226％。

　　公司2025年员工持股计划参与人及与参与人存在关联关系的股东对本议案进行了回避表决。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京中伦（杭州）律师事务所尤遥瑶、孙万德律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2025年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京中伦（杭州）律师事务所关于华纬科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　华纬科技股份有限公司董事会

　　2025年3月14日

　　证券代码：001380               证券简称：华纬科技               公告编号：2025-013

　　华纬科技股份有限公司

　　关于变更签字会计师的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月7日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议、2024年4月29日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度财务及内部控制审计机构。

　　上述事项具体情况详见公司于2024年4月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　近日，公司收到立信出具的《关于签字注册会计师变更的告知函》。现将相关情况公告如下：

　　一、本次变更签字注册会计师的情况

　　立信作为公司2024年度财务及内部控制审计机构，原指派凌燕女士（项目合伙人）、陈磊先生、刘媛媛女士作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师刘媛媛女士工作调整，立信现改派谷淑女士接替刘媛媛女士作为公司2024年度审计项目签字注册会计师，继续完成公司2024年度审计相关工作。变更后公司2024年度审计项目签字注册会计师为凌燕女士、陈磊先生、谷淑女士。

　　二、本次变更签字注册会计师的基本情况、独立性和诚信情况

　　（一）基本情况

　　谷淑女士，2020年4月成为中国注册会计师，自2017年起开始从事上市公司审计工作，先后为多家上市公司提供服务，2020年开始在本所执业，2022年提供审计服务，具备专业胜任能力。

　　（二）独立性和诚信情况

　　谷淑女士近三年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。谷淑女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形

　　三、其他说明

　　本次变更过程中相关工作安排已有序交接，本次变更事项不会对公司2024年度财务报告审计和内部控制审计工作产生影响。

　　四、备查文件

　　1、《关于签字注册会计师变更的告知函》；

　　2、本次变更的签字注册会计师谷淑的身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　华纬科技股份有限公司董事会

　　2025年3月14日