湖北国创高新材料股份有限公司 关于项目中标的进展公告

　　证券代码：002377         证券简称：国创高新        公告编号：2025-12号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于项目中标的自愿性信息披露公告》（公告编号：2025-2号）。近日，公司已与招标单位中国葛洲坝集团第一工程有限公司横钦高速公路总承包项目部签订《沥青采购合同》，现将有关情况公告如下：

　　一、合同主要内容

　　1、买方：中国葛洲坝集团第一工程有限公司横钦高速公路总承包项目部

　　卖方：湖北国创高新材料股份有限公司

　　2、合同标的物：改性沥青、石油沥青、乳化沥青。

　　3、合同价款

　　（1）标包一合同总价15397.53万元，标包二合同总价22922.03万元。

　　（2）本合同价款采用浮动单价。结算单价=网价+固定综合费。

　　（3）最终合同价款在货物完成验收后，由双方对合同价款进行结算确认，经结算确认的价款为最终价款。

　　4、交货地点：广西壮族自治区钦州市、灵山县、横州市买方指定地点。

　　5、履约担保：卖方应在收到中标通知书且合同签订前7个工作日内提供履约担保。担保方式为履约保证金，担保金额为200万元整。

　　6、争议解决：凡因履行本合同引起的或与本合同有关的一切争议或纠纷，双方首先应友好协商解决；如果协商不成，任何一方均可向本合同约定的签订地人民法院提起诉讼。

　　二、合同对公司的影响

　　1、上述项目为公司主营业务，若该合同顺利履行，预计将对公司未来经营产生积极影响。

　　2、公司与买方不存在关联关系，合同履行对公司业务的独立性不产生影响，公司主要业务不会因履行该合同而对交易对手方形成依赖。

　　三、风险提示

　　1、双方已签订的合同中已就违约、争议以及遭遇不可抗力时的应对措施和责任归属等做出明确规定，但在合同履行过程中如遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，可能存在导致合同无法全部履行或终止的风险。

　　2、合同的履行存在原材料价格变化等导致公司产品成本波动的风险,未来收益存在一定的不确定性，公司将根据合同执行情况和收入确认政策对项目收入进行确认。

　　3、合同实际结算金额可能与合同金额存在差异，最终需以项目合同实际结算金额为准。

　　敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　湖北国创高新材料股份有限公司董事会

　　二○二五年三月十三日

　　证券代码：002377         证券简称：国创高新         编号：2025-13号

　　湖北国创高新材料股份有限公司

　　关于全资子公司参与土地竞拍的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的公告》（公告编号：2025-5号）。目前全资子公司湖北国创高新材料科技有限公司（以下简称“国创科技”）参与竞拍土地使用权事项进展如下：

　　一、竞拍土地使用权进展情况

　　近日，国创科技成功竞得上述地块土地使用权，并与鄂州市自然资源和规划局鄂城分局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。具体情况如下：

　　1、宗地编号：EC[2024]48号

　　2、宗地位置：鄂城区樊口街道旭光北路东侧、北外环北侧

　　3、宗地面积：30409平方米

　　4、宗地用途：二类工业用地

　　5、出让年限：50年

　　6、出让价款：895万元

　　二、竞拍取得土地使用权对公司的影响

　　本次取得土地使用权，是国创科技基于自身生产经营需要及未来发展规划做出的决策，有利于公司的持续健康发展。后期相关项目的建设，公司将按规定及时履行审批程序及信息披露义务。本次取得土地使用权的资金来源为国创科技自筹资金，不会对公司财务及经营情况产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

　　三、其他说明

　　本次签订《国有建设用地使用权出让合同》后，国创科技将根据有关规定办理相应权属证书等。公司将严格按照相关法律法规及规范性文件要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　《国有建设用地使用权出让合同》。

　　特此公告。

　　湖北国创高新材料股份有限公司董事会

　　二○二五年三月十三日

　　证券代码：002377        证券简称：国创高新      公告编号：2025-14号

　　湖北国创高新材料股份有限公司

　　2025年第一次临时股东会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）召开时间：2025年3月13日

　　现场会议召开时间：2025年3月13日14:30

　　网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年3月13日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（2）现场会议召开地点：武汉市东湖开发区武大园三路8号公司二楼4号会议室

　　（3）股权登记日：2025年3月6日

　　（4）会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　（5）召集人：湖北国创高新材料股份有限公司董事会

　　（6）现场会议主持人：公司副董事长高攀文女士

　　（7）本次临时股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、会议出席情况

　　（1）出席本次股东会的股东及股东代理人共计237人，共计代表股份161,450,532股，占公司有表决权股份总数的17.6193％。其中：出席本次现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份147,528,632股，占公司有表决权股份总数的16.1000％；通过网络投票的股东233人，代表股份13,921,900股，占公司有表决权股份总数的1.5193％。

　　（2）公司董事、监事出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议；湖北今天律师事务所林迪、张彤瑶律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、议案的审议和表决情况

　　1、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

　　总表决情况：

　　同意13,726,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.5046％；反对968,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.5249％；弃权144,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9704％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意13,232,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.2467％；反对968,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7494％；弃权144,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0038％。

　　本议案涉及关联交易事项，关联股东科元控股集团有限公司、陶春风回避了本议案表决，科元控股集团有限公司所持表决权股份100,795,771股、陶春风所持表决权股份45,816,261股未计入本议案表决情况。

　　2、审议通过《关于2025年向银行申请综合授信额度的议案》。

　　总表决情况：

　　同意160,318,932股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2991％；反对996,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6172％；弃权135,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0837％。

　　三、律师出具的法律意见

　　湖北今天律师事务所林迪、张彤瑶律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等文件的规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的公司2025年第一次临时股东会决议；

　　2、湖北今天律师事务所出具的《关于湖北国创高新材料股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　湖北国创高新材料股份有限公司董事会

　　二○二五年三月十三日