中国有色金属建设股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000758        证券简称：中色股份        公告编号：2025-013

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1． 本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况；

　　2． 本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。

　　一、会议召开情况

　　1． 会议召开时间：2025年3月13日下午14：30

　　2． 会议召开地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室

　　3． 会议召集人：公司第十届董事会

　　4． 会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合

　　5． 现场会议主持人：公司董事长刘宇先生

　　6． 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　7． 公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

　　二、会议的出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东594人，代表股份724,298,102股，占公司有表决权股份总数的36.3450％。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份697,725,079股，占公司有表决权股份总数的35.0116％。

　　通过网络投票的股东590人，代表股份26,573,023股，占公司有表决权股份总数的1.3334％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东590人，代表股份26,573,023股，占公司有表决权股份总数的1.3334％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东590人，代表股份26,573,023股，占公司有表决权股份总数的1.3334％。

　　三、提案审议和表决情况

　　提案1.00《关于续聘会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意716,322,666股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.8989％；反对7,529,762股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.0396％；弃权445,674股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0615％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意18,597,587股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的69.9867％；反对7,529,762股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的28.3361％；弃权445,674股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.6772％。

　　表决结果：通过。

　　提案2.00《关于为全资子公司开立质保保函事项延期的议案》

　　总表决情况：

　　同意721,650,566股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6345％；反对2,236,364股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3088％；弃权411,172股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0568％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意23,925,487股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的90.0368％；反对2,236,364股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的8.4159％；弃权411,172股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.5473％。

　　表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1． 律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所

　　2． 律师姓名：张超、王文杰

　　3． 结论性意见：本次会议的召集和召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议所形成的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1． 2025年第二次临时股东大会决议；

　　2． 北京市炜衡律师事务所关于中国有色金属建设股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书。

　　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　　2025年3月14日