湖南发展集团股份有限公司 关于政府有偿收回蟒电公司 部分地上建筑物及蟒电公司 参与后续土地使用权竞拍 并购回地上建筑物的进展公告

　　证券代码：000722        证券简称：湖南发展       公告编号：2025-004

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　1、2024年01月，湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于蟒电公司购买土地使用权的议案》，同意湖南芷江蟒塘溪水利水电开发有限责任公司（以下简称“蟒电公司”） 采用协议方式向芷江侗族自治县自然资源局（以下简称“芷江县自然资源局”）购买正在使用的土地使用权，并按规定办理国有建设用地使用权登记。

　　2、受相关政策变化影响，芷江侗族自治县人民政府依法将上述土地使用权出让方式调整为公开招标拍卖挂牌方式。根据《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》相关规定，土地使用权转让时，其地上建筑物、其他附着物所有权随之转让。经与芷江县自然资源局协商，参考湘康驰房评字（2024）第N03010号评估报告，由芷江县自然资源局以1,076.24万元有偿收回蟒电公司16幢建筑物，建筑面积合计为6,264.33平方米。待芷江县自然资源局完成相关手续后，依法以公开招标拍卖挂牌方式进行出让。为依规完善蟒电公司正在使用的相关土地出让手续，同时办理不动产权证，公司第十一届董事会第十五次会议审议通过了《关于政府有偿收回蟒电公司部分地上建筑物及蟒电公司参与后续土地使用权竞拍并购回地上建筑物的议案》，同意蟒电公司与芷江县自然资源局签订《地上建筑物及构筑物有偿收回协议》，并在董事会授权金额范围内参与办公及生活用地竞拍和地上房屋建筑物购回等工作。2024年07月，蟒电公司竞得上述国有建设用地使用权，并与芷江县自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。2024年10月，蟒电公司取得芷江县自然资源局颁发的不动产权证书（湘（2024）芷江县不动产权第0002952号），该土地使用权面积为90,796平方米。

　　3、上述详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的编号为2024-002、2024-003、2024-027、2024-029、2024-035、2024-038及2024-051公告。

　　二、 交易进展情况

　　目前，芷江县自然资源局已根据《不动产登记暂行条例实施细则》有关国有建设用地使用权及房屋所有权登记有关条例，收回了不动产权证书（湘（2024）芷江县不动产权第0002952号），并办理了其中八幢建筑物的“房地一体”不动产权证书，除一幢建筑物因安全质量等级不达标需拆除外，其余建筑物的不动产权证书正在办理中，具体情况如下：

　　公司将持续根据相应进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　三、备查文件

　　1、《蟒电公司关于不动产权证书办理事项进展情况的报告》

　　2、不动产权证书相关文件

　　特此公告

　　湖南发展集团股份有限公司董事会

　　2025年03月13日

　　证券代码：000722           证券简称：湖南发展       公告编号：2025-005

　　湖南发展集团股份有限公司

　　第十一届董事会第二十三次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十三次会议通知于2025年03月06日以电子邮件等方式发出。

　　2、本次董事会会议于2025年03月13日以现场结合通讯表决方式召开。

　　3、本次董事会会议应出席董事人数为5人，实际出席会议董事人数为5人。

　　4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

　　详见同日披露的《关于聘任公司副总裁的公告》（公告编号：2025-006）。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

　　2、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

　　详见同日披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-007）。

　　公司第十一届董事会成员韩智广先生、刘志刚先生属于关联董事，已回避表决。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。此议案获得通过。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会独立董事专门会议审议通过。

　　3、审议通过《关于修订＜公司独立董事年报工作制度＞的议案》

　　详见同日披露的《公司独立董事年报工作制度》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

　　2、董事会提名、薪酬与考核委员会以及独立董事专门会议审议的证明文件

　　特此公告

　　湖南发展集团股份有限公司董事会

　　2025年03月13日

　　证券代码：000722        证券简称：湖南发展       公告编号：2025-006

　　湖南发展集团股份有限公司

　　关于聘任公司副总裁的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年03月13日以现场结合通讯表决方式召开第十一届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。根据公司总裁刘志刚先生的提名，经董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查，董事会一致同意聘任王剑波先生为公司副总裁，任期自第十一届董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

　　特此公告

　　湖南发展集团股份有限公司董事会

　　2025年03月13日

　　附：王剑波先生简历

　　男，1968年11月出生，中共党员，本科学历，会计师、注册会计师、国际注册内部审计师。曾任湖南发展投资集团有限公司法律审计部部长，湖南发展资产管理集团有限公司风控审计部部长、风控法务部部长、职工监事，湖南发展资产管理集团有限公司纪委委员、风控审计部部长；湖南发展资产管理集团有限公司纪委委员，湖南发展集团股份有限公司党委委员、纪委书记；湖南湘投控股集团有限公司纪委委员，湖南发展集团股份有限公司党委委员、纪委书记。现任湖南能源集团有限公司纪委委员，湖南发展集团股份有限公司党委委员。

　　截至目前，王剑波先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　证券代码：000722            证券简称：湖南发展         公告编号：2025-007

　　湖南发展集团股份有限公司

　　关于2025年度日常关联交易预计的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、因日常生产经营需要，湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子（分）公司预计2025年度将与公司控股股东湖南能源集团有限公司（以下简称“湖南能源集团”）及其控制的企业发生采购、销售、提供劳务或服务、接受提供的劳务或服务、出租资产等各类日常关联交易，预计总金额为3,133.00万元。

　　2、关联关系说明

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，公司控股股东湖南能源集团及其控制企业为公司关联法人，上述交易构成关联交易，关联董事韩智广先生、刘志刚先生需回避表决。

　　3、本次关联交易应履行的程序

　　（1）公司第十一届董事会独立董事第五次专门会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，同意将本议案提交至公司第十一届董事会第二十三次会议审议，表决结果为2票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（2）公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，并授权公司及子（分）公司经营层在上述授权额度及业务范围内办理日常关联交易相关后续全部事宜，包括但不限于签署相关协议等。表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避，关联董事韩智广先生、刘志刚先生均回避表决。

　　（3）本次2025年度日常关联交易总金额预计为3,133.00万元。按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易属于董事会决策权限，无需提交至股东大会审议。

　　（4）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　备注：1、因公司关联方众多，且部分预计金额较小，遂合并控股股东湖南能源集团同一控制下关联方、合并相同关联交易类型（预计与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到公司上一年度经审计净资产0.5%的单独列示）。2025年，公司下属子（分）公司预计将与湖南能源集团全资子公司湘投能源及其控制的企业发生购电服务、碳资产管理以及日常维护、运行与检修服务等交易金额共计1,850.00万元。

　　2、上年发生金额为初步统计结果（未经审计），最终以会计师事务所年度审计确认结果为准。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　备注：公司2024年日常关联交易实际发生金额最终以会计师事务所年度审计确认结果为准。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）基本情况介绍

　　1、湖南能源集团有限公司

　　（1）基本信息

　　（2）财务状况

　　单位：万元

　　2、湖南湘投能源投资有限公司

　　（1）基本信息

　　2、财务状况

　　单位：万元

　　（二）与公司的关联关系

　　湖南能源集团为公司控股股东，湘投能源为湖南能源集团全资子公司。

　　（三）履约能力分析

　　湖南能源集团及其控制企业资信情况良好，均具备良好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　1、定价政策及定价依据

　　按照“公平、公正、公开”的市场交易原则协商定价、公开招拍挂形成的公允价格定价、成本加成协商定价或询比价方式定价，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

　　2、结算方式

　　根据协议约定的方式进行结算。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司及下属子（分）公司根据相关业务实际情况与上述关联方签订具体合同。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司及下属子（分）公司与关联方发生的交易，是为满足其正常生产经营的需要，与关联方发生的日常关联交易可以发挥各自优势，实现资源互补，符合公司实际发展需要，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。公司及下属子（分）公司主要业务不会因该关联交易的实施而对关联方形成依赖。

　　五、独立董事专门会议审核意见

　　公司关于2025年日常关联交易的预计是为满足正常生产经营所需，定价的依据和原则公平、公允、合理，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。综上，独立董事专门会议同意本议案，并同意将《关于2025年度日常关联交易预计的议案》提交至公司第十一届董事会第二十三次会议审议，关联董事应按规定回避表决。

　　六、备查文件

　　1、第十一届董事会第二十三次会议决议

　　2、第十一届董事会独立董事第五次专门会议决议、独立董事专门会议审核意见

　　特此公告

　　湖南发展集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年03月13日