湖南艾华集团股份有限公司 关于终止2018年公开发行可转换 公司债券募集资金投资项目并 将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

　　证券代码： 603989       证券简称：艾华集团         公告编号：2025-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 本次终止的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）名称：叠层片式固态铝电解电容器生产项目（以下简称“叠层项目”）

　　● 终止后剩余募集资金安排：湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“艾华集团”“公司”）拟将“叠层项目” 终止后的剩余募集资金合计9,767.07万元（含扣除手续费后的理财收益和利息收入，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司运营、业务开拓等活动。

　　● 决策程序：本次募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项已经公司战略委员会、审计委员会审议通过，经公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审查、第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　公司于2025年3月14日召开第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于终止2018年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟将公司2018年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“叠层片式固态铝电解电容器生产项目”终止并将剩余募集资金永久补充流动资金。现将具体情况公告如下：

　　一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南艾华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2350号）核准，公司于2018年3月2日向社会公开发行6,910,000张可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行价格为人民币100元/张，募集资金总额691,000,000.00元人民币，期限为6年，扣除发行费用13,930,283.02元后，公司实际募集资金净额677,069,716.98元。上述募集资金于2018年3月8日全部到位，公司已按要求开立募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3月12日对公司本次可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（天职业字[2018]8274号）。

　　二、公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的情况

　　（一）根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露，公司募集资金投资项目的基本情况如下：

　　单位：万元

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截止2025年2月28日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

　　单位：人民币元

　　（三）公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况

　　截至2025年2月28日，公司2018年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中“引线式铝电解电容器升级及扩产项目”“牛角式铝电解电容器扩产项目”“新疆中高压化成箔生产线扩产项目”均已结项，“叠层片式固态铝电解电容器生产项目”仍在实施中。具体情况如下：

　　1．已结项目实施情况

　　公司已分别于2021年4月1日、2021年4月27日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议和 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司部分可转换公司债券募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“引线式铝电解电容器升级及扩产项目” 、 “新疆中高压化成箔生产线扩产项目” 的结余募集资金（包括利息收入在内的募集资金账户余额）用于永久补充流动资金。公司“引线式铝电解电容器升级及扩产项目” 、子公司新疆荣泽铝箔制造有限公司“新疆中高压化成箔生产线扩产项目”可转换公司债券募集资金专户募投项目结项后的实际结余募集资金金额33,186,053.23元，已于2021年度在前述董事会决议后转入公司结算账户永久补充流动资金。

　　“牛角式铝电解电容器扩产项目”于2021年9月结项，项目结余募集资金1,269.53元，低于项目募集资金净额 5%，公司决定将结余募集资金永久补充流动资金。

　　2．未结项目实施情况

　　“叠层项目”实施主体为艾华集团，项目计划对原有厂房进行改扩建，并引进国内外先进的叠层片式固态铝电解电容器生产设备增加新生产线进行该类产品的升级扩产，将叠层片式固态铝电解电容器（MLPC）系列产品的产能从目前的400万只/月提升到3,000万只/月，达到年产36,000万只的生产能力，项目建设期为2年。

　　2020 年以来受市场环境的影响，宏观经济环境存在一定的不确定性，电脑以及数字货币所需挖矿机市场需求发生波动。且因客户对新产品验证周期较长，尚未大量下单，为提高募集资金使用效率，公司根据市场需求控制该项目投资进度，因此“叠层项目”一直未达到计划进度。公司于2023 年4月27日召开了第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十五次会议，会议审议通过《关于可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案》，考虑到公司可转换公司债券“叠层片式固态铝电解电容器生产项目”的实际实施进展情况，基于审慎的原则，在募投项目实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，公司对“叠层片式固态铝电解电容器生产项目”达到预定可使用状态的日期进行调整，延期至2025年4月。

　　“叠层项目”募集资金承诺投资总额为108,000,000.00元。截至2025年2月28日累计投入金额为30,494,048.79元，其中项目前期投入置换1,683,200.00元，设备采购27,713,848.79元，厂房装修改造1,097,000.00元，投入进度 28.24 %，剩余募集资金金额（含利息等收入）97,670,688.60元。

　　三、拟终止“叠层项目”的主要原因

　　2024年，叠层片式固态铝电解电容器主要应用市场竞争加剧，导致行业利润率下滑，低成本规模化不符合公司对叠层片式固态铝电解电容器的战略市场定位。因此，公司将MLPC的市场重心聚焦在信息与通讯类应用。尽管公司未来有进一步投资建设的需求，但鉴于信息与通讯类市场客户具有准入门槛高（产品性能、品质一致性要求）、放量周期长的特点，确切的投资进程与完成时限尚无法确定，继续按原计划推进此项目不符合公司当前战略发展需要和整体利益。且公司当前叠层片式固态铝电解电容器生产线的产能利用率为12%，现有的产能已经能够满足公司现有客户的订单需求。基于当前宏观经济波动环境下增强抗风险能力的考量，公司管理层对公司资金投入计划进行了重新规划及讨论。因此，为了促进公司健康可持续发展、维护公司及投资者的长远利益，发挥募集资金的最大价值，经审慎研究，公司拟终止“叠层项目”，将剩余募集资金用于补充流动资金。未来公司会根据叠层的市场情况来调整投资，如有需求，会用自有资金继续进行投资。

　　四、剩余募集资金永久补充流动资金的安排

　　鉴于公司“叠层项目”终止，为合理地使用募集资金，更好服务公司整体发展战略，公司将“叠层项目” 终止后的剩余募集资金合计9,767.07万元（含扣除手续费后的理财收益和利息收入，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。公司将根据业务整体规划和战略发展需要，审慎有序地用于公司运营、业务开拓等活动。针对尚未结清的项目款项，后续公司将使用自有资金进行支付。剩余募集资金从募集资金专用账户转出后，公司将注销对应的募集资金专用账户，相关的募集资金监管协议亦将随之终止。

　　五、本次拟终止募投项目对公司的影响

　　“叠层项目”终止并使用剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据募投项目实际情况及公司可持续经营发展需要作出的审慎决定，有利于公司整体战略布局和资源优化配置，有利于提高公司资金使用效率，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　六、审议程序

　　1．公司于2025年3月13日召开战略委员会、审计委员会及第六届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于终止2018年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　2． 2025年3月14日，公司召开第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于终止2018年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

　　七、专项意见

　　（一）监事会意见

　　同意将“叠层片式固态铝电解电容器生产项目”终止，并将剩余的募集资金合计9,767.07万元（含扣除手续费后的理财收益和利息收入，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。公司本次募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，是公司根据行业发展形势，结合公司经营发展需要及募集资金投资项目的实际情况做出的审慎决定，有利于促进公司持续发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　（二）独立董事专门会议审查意见

　　本次募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项是公司结合生产经营实际情况和募集资金使用情况，本着对股东利益负责、对公司利益负责的原则所作出的慎重决策，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司生产经营造成重大影响，符合公司和全体股东的利益；决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《湖南艾华集团股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　公司本次拟终止2018年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“叠层片式固态铝电解电容器生产项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，符合公司的实际经营情况。该事项已经公司独立董事专门会议及董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求。综上所述，保荐机构对艾华集团终止2018年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

　　特此公告。

　　湖南艾华集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月14日

　　证券代码： 603989       证券简称：艾华集团         公告编号：2025-011

　　湖南艾华集团股份有限公司

　　第六届监事会第三次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 公司全体监事出席了本次会议。

　　● 本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2025年3月14日在公司办公楼一楼会议室以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席赵新国先生召集主持，本次会议通知于2025年3月10日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议采取现场表决的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于终止2018年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　同意将“叠层片式固态铝电解电容器生产项目”终止，并将剩余的募集资金合计9,767.07万元（含扣除手续费后的理财收益和利息收入，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。公司本次募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，是公司根据行业发展形势，结合公司经营发展需要及募集资金投资项目的实际情况做出的审慎决定，有利于促进公司持续发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　《关于终止2018年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-012）详见2025年3月15日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本议案已经公司战略委员会、审计委员会审议通过。

　　本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见2025年3月15日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《湖南艾华集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审查意见》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　湖南艾华集团股份有限公司

　　监事会

　　2025年3月14日

　　证券代码：603989        证券简称：艾华集团        公告编号：2025-013

　　湖南艾华集团股份有限公司关于召开

　　2025年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年3月31日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2025年第二次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年3月31日   14点 30分

　　召开地点：湖南省益阳市赫山区桃花仑东路（紫竹路南侧）艾华集团办公楼3楼会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年3月31日

　　至2025年3月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　（一）各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已分别经第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过。相关内容详见2025年3月15日上海证券交易所网站及公司指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　（二）特别决议议案：无

　　（三）对中小投资者单独计票的议案：1

　　（四）涉及关联股东回避表决的议案：无

　　（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）参加现场会议的登记方法

　　1．个人股股东应出示本人身份证和股东账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人签署的授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件和委托人账户卡。

　　2．法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法定代表人授权委托书、加盖公章的法人股东的营业执照复印件和股东账户卡。

　　3．异地股东可用信函、传真或邮件方式办理登记，本公司不接受电话登记。

　　（二）登记时间：2025年3月26日上午8:00—12:00，下午1:30—5:30（信函以收到邮戳为准）。

　　（三）登记联系方式：

　　1．登记地址：湖南省益阳市桃花仑东路（紫竹路南侧）艾华集团证券部

　　2．联系人：杨湘、邹星岳

　　3．联系电话：0737-6183891

　　4．传真：0737-4688205

　　5．电子邮件：xiang.yang@aihuaglobal.com

　　6．邮政编码：413002

　　六、其他事项

　　1．与会股东交通及食宿等费用自理。

　　2．网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　湖南艾华集团股份有限公司董事会

　　2025年3月15日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　湖南艾华集团股份有限公司：

　　兹委托             先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月31日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　   　年    月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码： 603989       证券简称：艾华集团         公告编号：2025-010

　　湖南艾华集团股份有限公司

　　第六届董事会第三次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 公司全体董事出席了本次会议。

　　● 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2025年3月14日以现场加通讯方式在公司办公楼一楼会议室召开，本次会议由公司董事长艾立华先生召集主持，本次会议通知于2025年3月10日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

　　（一）审议通过了《关于终止2018年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　根据行业发展形势，结合公司产能规划及募投项目建设的实际情况，尽管公司未来有进一步投资建设的需求，但是确切的投资进程与完成时限尚无法确定，为了发挥募集资金的最大价值，经公司审慎考虑，决定拟终止“叠层片式固态铝电解电容器生产项目”，并将剩余的募集资金合计9,767.07万元（含扣除手续费后的理财收益和利息收入，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。

　　《关于终止2018年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-012）详见2025年3月15日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本议案已经公司战略委员会、审计委员会审议通过。

　　本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见2025年3月15日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《湖南艾华集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审查意见》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

　　同意公司于2025年3月31日（星期一）召开公司2025年第二次临时股东大会，授权公司证券部全权办理股东大会准备事宜。

　　《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-013）详见2025年3月15日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　湖南艾华集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月14日