荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于补选公司执行董事的公告

　　证券代码：688331          证券简称：荣昌生物          公告编号：2025-007

　　港股代码：09995            港股简称：榮昌生物

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月14日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于补选公司第二届董事会执行董事的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　因执行董事何如意先生申请辞去公司第二届董事会执行董事及战略委员会的相关职务，为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于2025年3月14日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会执行董事的议案》。经公司董事会提名并经提名委员会审查，公司董事会同意补选温庆凯先生为公司第二届董事会执行董事候选人（简历附后），并同意将该事项提交公司2025年第二次临时股东大会审议。温庆凯先生经公司股东大会同意聘任为执行董事后，将同时担任公司董事会战略委员会委员职务，上述任期均自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　荣昌生物制药（烟台）股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月15日

　　附件：

　　执行董事候选人简历

　　温庆凯先生：1966年9月出生，于1990年6月获得扬州大学的物理学学士学位，于1995年5月获得浙江大学的科技哲学硕士学位。2004年2月至2019年5月担任烟台荣昌制药股份有限公司副总裁，2016年5月至今担任烟台荣昌制药股份有限公司董事；2010年3月至2020年6月担任荣昌制药(淄博)有限公司董事；2015年10月至今担任烟台迈百瑞国际生物医药股份有限公司董事；2018年9月至今担任烟台市和元艾迪斯生物医药科技有限公司监事；2020年5月至今担任公司董事会秘书，主要负责公司的投融资活动、内部控制及证券发行上市等工作。

　　截至本公告披露日，温庆凯先生未直接持有公司股份，作为公司2022年A股限制性股票激励计划和2023年A股限制性股票激励计划的激励对象，已获授但尚未归属的限制性股票11.815万股；通过烟台荣达创业投资中心（有限合伙）（以下简称“烟台荣达”）、烟台荣益企业管理中心（有限合伙）、烟台荣建企业管理中心（有限合伙）、RongChang Holding Group LTD合计间接持有公司A股股份216.09万股，占公司总股本的比例为0.397%。温庆凯先生系公司实际控制人之一，与王威东先生（董事长、执行董事）、房健民先生（执行董事、总经理）、林健先生（执行董事）、王荔强先生（非执行董事）、王旭东先生、邓勇先生、熊晓滨先生、杨敏华女士、魏建良先生、烟台荣达、RongChang Holding Group LTD.、I-NOVA Limited存在一致行动关系，除此之外与公司其他董事、监事和高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事人员，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：688331        证券简称：荣昌生物        公告编号：2025-008

　　荣昌生物制药（烟台）股份有限公司关于

　　召开2025年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年4月2日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2025年第二次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年4月2日 14点00分

　　召开地点：山东省烟台市经济技术开发区北京中路58号荣昌生物三期6134会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年4月2日至2025年4月2日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，相关公告内容详见公司于2025年3月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》

　　披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东

　　及股东代表需提前登记确认。

　　（一）登记时间：2025年4月1日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:00）

　　（二）登记地点：荣昌生物制药（烟台）股份有限公司证券部办公室

　　（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件方式办理登记，公司不接受电话登记：

　　1、自然人股东亲自参会的，需持本人身份证或其他有效身份证件原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；委托代理人参会的，代理人需持本人身份证原件、委托人身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡复印件（如有，需委托人签名）等持股证明。

　　2、法人股东应由其法定代表人/执行事务合伙人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人/执行事务合伙人出席的，需持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书（复印件并加盖公章）、本人有效身份证件原件、法人股东账户卡复印件或其他持股证明（加盖公章）办理；由法人股东/执行事务合伙人委托代理人参会的，代理人需持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、依法出具的授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签名并加盖公章）、账户卡复印件或其他持股证明（加盖公章）、代理人的身份证原件办理。

　　3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

　　4、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记入场手续。注：所有原件均需一份复印件，如通过邮件或传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人：荣昌生物董办人员

　　联系电话：0535-3573685

　　电子邮箱：IR@remegen.com

　　通讯地址：山东省烟台市开发区北京中路58号荣昌生物

　　（二）会议费用

　　本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。

　　（三）H股股东登记及参会事项请参阅公司在香港联合交易所网站（www.hkexnews.hk）发布的股东通函及相关公告。

　　特此公告。

　　荣昌生物制药（烟台）股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月15日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　荣昌生物制药（烟台）股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月2日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。