深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：002816         证券简称：和科达          公告编号：2025-004

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2025年3月10日通过电子邮箱、微信等方式发出。会议于2025年3月14日上午11:30在深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加出席董事6名，实际参加出席会议董事6名，其中董事孟宇亮、董事王蓓蓓、董事吴芬芬以通讯方式参会。本次会议由董事长孟宇亮先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事对会议议案进行讨论，并逐项投票表决：

　　以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

　　经董事长、总经理孟宇亮先生提名并经董事会审计委员会、提名委员会审议核查，公司董事会同意聘任王文涛先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　《关于聘任财务总监的公告》于同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议、第四届董事会提名委员会第五次会议全票审议通过。

　　特此公告。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司董事会

　　2025年3月15日

　　证券代码：002816         证券简称：和科达          公告编号：2025-005

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　关于聘任财务总监的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年3月14日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，该事项已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议并形成同意的审查意见，具体情况如下：

　　根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事长兼总经理孟宇亮先生提名，公司董事会审计委员会、提名委员会审核通过，同意聘任王文涛先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自公司第四届董事会第十八次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。公司董事长孟宇亮先生不再代行财务总监职责。

　　特此公告。

　　附件：财务总监简历

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司董事会

　　2025年3月15日

　　附件：

　　王文涛先生，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级会计师。1994年7月参加工作，先后在阜阳市塑料总厂、安徽金种子集团有限公司任会计，2004年3月至2016年3月历任安徽金种子酒业股份有限公司旗下子公司安徽金太阳生化药业有限公司财务科长、经理助理、副经理等职务。2016年3月至2024年10月任安徽金太阳生化药业有限公司财务总监（兼安徽金太阳医药经营有限公司法人代表、经理）。2024年11月加入和科达。

　　截至本公告日，王文涛先生不存在以下情形：（1）《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；（4）受到中国证监会行政处罚；（5）受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　经核实，王文涛先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；王文涛先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　证券代码：002816          证券简称：和科达         公告编号：2025-006

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　关于公司股票交易可能被实施退市

　　风险警示的第二次风险提示公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　风险提示：

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）预计公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为8,500万元至10,500万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》第9.3.1条的规定，如公司最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元，公司股票将可能在2024年年度报告披露后被实施退市风险警示（股票简称前冠以“*ST”字样）。公司已于2025年1月18日披露了《关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告》（公告编号：2025-002），现将有关风险第二次提示，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的情况说明

　　公司于2025年1月18日披露了《2024年度业绩预告》（公告编号：2025-001），预计公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为8,500万元至10,500万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》的规定，如公司2024年度财务指标触及第9.3.1条第一款第（一）项的规定“最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元”的情形，公司股票将可能在2024年年度报告披露后被实施退市风险警示（股票简称前冠以“*ST”字样）。

　　本公告为第二次风险提示公告，为充分提示风险，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》第9.3.3条规定，公司将在披露年度报告前至少再披露一次风险提示公告。公司已于2025年1月18日对公司股票交易可能被实施退市风险警示事项进行了首次提示，具体内容详见公司2025年1月18日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告》（公告编号：2025-002）

　　二、风险提示及其它事项

　　1、截至本公告披露日，公司2024年年度报告相关工作仍在进行中，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年年度报告为准。如公司2024年度经审计的财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》第9.3.1条的相关规定，公司将在披露2024年年度报告的同时，披露公司股票交易被实施退市风险警示的公告。公司股票于公告后停牌一个交易日，自复牌之日起，深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示（股票简称前冠以“*ST”字样）。

　　2、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》等相关规定，及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)，公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月15日