青鸟消防股份有限公司 第四届董事会第六十次会议决议公告

　　证券代码：002960         证券简称：青鸟消防        公告编号：2025-010

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十次会议通知已于2025年3月12日向公司全体董事发出，会议于2025年3月14日以通讯方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，同意公司及子公司使用不超过20,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起的12个月内，可循环使用。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　结合公司目前资金实际使用情况，在不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司及子公司使用不超过人民币150,000万元（含本数）闲置自有资金进行委托理财，上述额度自董事会审议通过之日起的12个月内，可循环使用。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

　　3、审议通过《关于向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》

　　表决结果：关联董事倪金磊、郑重对此项议案回避表决，有效表决票数6票，6票同意、0票反对、0票弃权。

　　同意公司向银行申请总额不超过人民币327,000万元的综合授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额度为准），其中由公司控股股东北京北大青鸟环宇科技股份有限公司为公司向交通银行股份有限公司张家口分行宣化支行申请10,000万元的授信额度提供担保。

　　公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议对该议案进行了审核，发表了同意的审核意见。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的公告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第六十次会议决议；

　　2、公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　青鸟消防股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月14日

　　证券代码：002960        证券简称：青鸟消防        公告编号：2025-012

　　青鸟消防股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“青鸟消防”）于2025年3月14日召开第四届董事会第六十次会议及第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，同意公司及子公司使用不超过20,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起的12个月内，可循环使用。本次事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。现就相关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准青鸟消防股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2068号）核准，公司非公开发行74,422,182股人民币普通股，发行价格24.01元/股，募集资金总额为人民币1,786,876,589.82元，扣除相关发行费用（不含增值税）52,001,720.28元后，实际募集资金净额为人民币1,734,874,869.54元。以上募集资金的到位情况已由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年11月3日进行了审验，并出具了“中兴华验字[2022]第010139号”《验资报告》。

　　二、募集资金使用情况

　　公司本次非公开发行股票募集资金投资项目、拟投入募集资金金额情况如下：

　　单位：万元

　　鉴于公司募投项目需按计划分步建设，期间存在部分募集资金闲置情况，为提高公司资金的使用效率，在保证日常经营运作资金需求、不影响募投项目建设、有效控制投资风险的前提下，公司及子公司拟利用闲置募集资金进行现金管理。

　　三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

　　（一）现金管理的目的

　　为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高资金收益，为公司及股东获取更多投资回报。

　　（二）现金管理投资的品种

　　公司及子公司闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月且发行主体能够提供保本承诺的投资产品。

　　（三）现金管理额度

　　公司及子公司拟使用不超过20,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

　　（四）决议有效期

　　自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（五）实施方式

　　在上述期限及额度范围内公司董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体组织实施和管理。

　　（六）信息披露

　　公司将严格根据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

　　（七）相关影响

　　公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目正常进行。

　　四、投资风险及控制措施

　　（一）投资风险

　　公司及子公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的产品均将严格评估和筛选，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，降低市场波动引起的投资风险。

　　（二）投资风险控制措施

　　1、公司严格筛选投资对象，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的专业理财机构进行现金管理业务合作；

　　2、具体实施闲置募集资金现金管理时，需得到董事长批准并由董事长签署相关合同。决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行披露义务。

　　五、对公司经营的影响

　　在保证募集资金投资项目建设及公司日常资金正常周转需要的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

　　六、相关审议、批准程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2025年3月14日召开第四届董事会第六十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　（二）监事会审议情况

　　公司于2025年3月14日召开第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第四届董事会第六十次会议和公司第四届监事会第三十三次会议审议通过，履行了必要程序，不存在改变募集资金投向及损害股东利益的情形，符合相关法律法规、规范性文件的规定。

　　综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第六十次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第三十三次会议决议；

　　3、保荐机构世纪证券有限责任公司出具的《关于青鸟消防股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　特此公告。

　　青鸟消防股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月14日

　　证券代码：002960        证券简称：青鸟消防        公告编号：2025-013

　　青鸟消防股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、投资种类：按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、中低风险、稳健的金融机构理财产品。

　　2、投资金额：青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司使用不超过人民币150,000万元（含本数）闲置自有资金进行委托理财，额度范围内资金可以循环滚动使用。

　　3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，降低市场波动引起的投资风险。敬请广大投资者注意投资风险。

　　公司于2025年3月14日召开第四届董事会第六十次会议及第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，结合公司目前资金实际使用情况，在不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司及子公司使用不超过人民币150,000万元（含本数）闲置自有资金进行委托理财，上述额度自董事会审议通过之日起的12个月内，可循环使用。本次事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。现就相关事项公告如下：

　　一、委托理财概述

　　（一）委托理财目的

　　为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行委托理财，提高资金收益，为公司及股东获取更多投资回报。

　　（二）委托理财投资的品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、中低风险、稳健的金融机构理财产品，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》中的证券投资与衍生品交易等高风险投资产品。

　　（三）委托理财额度

　　公司及子公司使用不超过人民币150,000万元（含本数）闲置自有资金进行委托理财，上述额度自董事会审议通过之日起的12个月内，可循环使用。

　　（四）决议有效期

　　自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（五）实施方式

　　在上述期限及额度范围内公司董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体组织实施和管理。

　　（六）信息披露

　　公司将严格根据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

　　（七）相关影响

　　公司本次使用闲置自有资金进行委托理财不构成关联交易，不会影响公司正常生产经营活动。

　　二、投资风险及控制措施

　　（一）投资风险

　　公司及子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，降低市场波动引起的投资风险。

　　（二）投资风险控制措施

　　1、公司进行委托理财应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录以及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；

　　2、具体实施闲置自有资金委托理财时，应当严格遵守《委托理财管理制度》规定的审批权限、决策程序，严格执行管理与运行的相关举措，并根据公司的风险承受能力确定投资规模；

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行披露义务。

　　三、对公司经营的影响

　　在保证公司日常资金正常周转需要的情况下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

　　四、相关审议、批准程序

　　公司于2025年3月14日分别召开第四届董事会第六十次会议、第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。本事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第六十次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第三十三次会议决议。

　　特此公告。

　　青鸟消防股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月14日

　　证券代码：002960        证券简称：青鸟消防        公告编号：2025-014

　　青鸟消防股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度及

　　接受关联方担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月14日召开第四届董事会第六十次会议及第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、申请综合授信额度及关联交易的情况概述

　　为满足公司日常生产经营等活动的资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司计划向银行申请总额不超过人民币327,000万元的综合授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额度为准），其中由公司控股股东北京北大青鸟环宇科技股份有限公司（以下简称“北大青鸟环宇”）为公司向交通银行股份有限公司张家口分行宣化支行申请10,000万元的授信额度提供担保，担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

　　综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设、资产收购贷款等）、流动资金贷款（含外币）、中长期贷款、信用证、保函、内保外贷、外保内贷、银行票据、股票回购专项贷款等。授信期限以具体签署的授信合同约定的期限为准，授信额度在有效期内可以滚动使用。公司拟申请综合授信额度的具体情况如下：

　　公司董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人代表公司办理相关手续，签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、信托、租赁、银行承兑汇票、国内信用证等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，北大青鸟环宇为公司的控股股东，属于公司关联法人。因此，北大青鸟环宇为公司向交通银行股份有限公司张家口分行宣化支行申请10,000万元的授信额度提供担保构成关联交易事项。本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市，不需要经过有关部门批准。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次向银行申请综合授信额度及接受关联方担保事项在公司董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。

　　二、关联方基本情况

　　公司名称：北京北大青鸟环宇科技股份有限公司

　　统一社会信用代码：911100007109389765

　　注册地址：北京市海淀区海淀路5号燕园三区30号（北大青鸟楼三层C座）

　　法定代表人：郑重

　　注册资本：15144.64万元

　　企业类型：股份有限公司

　　经营范围：研究、开发嵌入式电子产品和集成系统芯片；研究、开发计算机软、硬件及自产产品的安装、调试、维修、技术咨询、技术培训；销售自产产品。

　　主要财务数据：

　　单位：亿元

　　北大青鸟环宇无控股股东和实际控制人。北大青鸟环宇具备良好的信誉和履约能力，经查询，其不属于失信被执行人。

　　三、关联交易的主要内容和定价原则

　　本次关联交易系北大青鸟环宇为支持公司日常经营和业务发展资金需要，无偿为公司向交通银行股份有限公司张家口分行宣化支行申请10,000万元的授信额度提供担保，不需要公司提供反担保。关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

　　四、关联交易的目的及对公司的影响

　　公司控股股东北大青鸟环宇为公司提供担保，不收取担保费用，也不需要公司提供反担保，有利于满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，提高公司融资效率，体现了控股股东对公司的支持，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　本年初至本公告披露之日，除本担保事项外，公司未与关联人发生其他关联交易。

　　六、独立董事过半数同意意见

　　公司于2025年3月11日召开了第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》。

　　七、监事会意见

　　监事会认为：公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的事项符合公司的实际情况，目的是为了满足公司日常生产经营等活动的资金需求。本次关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，符合公司的根本利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

　　因此，监事会同意公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的事项。

　　八、备查文件

　　1、第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议；

　　2、公司第四届董事会第六十次会议决议；

　　3、公司第四届监事会第三十三次会议决议；

　　4、关联交易情况概述表。

　　特此公告。

　　青鸟消防股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月14日

　　证券代码：002960          证券简称：青鸟消防        公告编号：2025-011

　　青鸟消防股份有限公司

　　第四届监事会第三十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况：

　　青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十三次会议通知已于2025年3月12日向公司全体监事发出，会议于2025年3月14日以通讯方式召开。会议由监事会主席王国强先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况：

　　会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，监事会同意公司及子公司使用不超过20,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起的12个月内，可循环使用。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会同意在不影响公司正常生产经营的情况下，公司及子公司使用不超过150,000万元（含本数）闲置自有资金进行委托理财。上述额度自董事会审议通过之日起的12个月内，可循环使用。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

　　3、审议通过《关于向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》

　　表决结果：关联监事周敏对此项议案回避表决，有效表决票数2票，2票同意、0票反对、0票弃权。

　　监事会认为：公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的事项符合公司的实际情况，目的是为了满足公司日常生产经营等活动的资金需求。本次关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，符合公司的根本利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

　　因此，监事会同意公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的事项。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的公告》。

　　三、 备查文件

　　1、公司第四届监事会第三十三次会议决议。

　　特此公告。

　　青鸟消防股份有限公司

　　监事会

　　2025年3月14日