合肥雪祺电气股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告

　　证券代码：001387         证券简称：雪祺电气       公告编号：2025-021

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　合肥雪祺电气股份有限公司（以下称“公司”）于2025年3月14日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

　　一、 本次变更公司注册资本、修订《公司章程》的原因

　　2025年1月6日，公司分别召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司＜2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等议案，2025年1月22日，公司召开2025年第二次临时股东大会审议通过了前述相关议案，2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）以公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票的方式进行。目前，本次激励计划已完成授予登记，向激励对象定向发行公司A股普通股股票5,250,400股，并已于2025年3月7日上市，公司总股本由177,788,000股变更为183,038,400股。具体内容详见公司于2025年3月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2025-018）。

　　二、 变更公司注册资本情况

　　本次激励计划向激励对象定向发行公司A股普通股股票5,250,400股，公司总股本由177,788,000股增加至183,038,400股，公司注册资本由人民币177,788,000元变更为人民币183,038,400元。

　　三、 修订《公司章程》情况

　　基于前述变化情况，《公司章程》相应条款变动如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

　　四、其他说明

　　本次变更注册资本、修订《公司章程》、办理工商变更登记属于公司2025年1月22日召开的2025年第二次临时股东大会授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议，同时，董事会同意授权公司相关人员具体负责办理工商变更等相关事项。

　　以上事项最终以市场监督管理部门核准的登记、备案内容为准。

　　五、 备查文件

　　第二届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　合肥雪祺电气股份有限公司董事会

　　2025年3月15日

　　证券代码：001387         证券简称：雪祺电气       公告编号：2025-020

　　合肥雪祺电气股份有限公司

　　第二届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　合肥雪祺电气股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第三次会议于2025年3月14日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议通知已于2025年3月8日以邮件形式发出。本次会议由董事长顾维主持，应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事王力学以通讯方式出席并表决），公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　公司2025年限制性股票激励计划已完成授予登记，向激励对象定向发行公司A股普通股股票5,250,400股，并于2025年3月7日上市，具体内容详见公司于2025年3月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2025-018）。本次授予登记完成后，公司总股本由177,788,000股增加至183,038,400股，公司注册资本由人民币177,788,000元变更为人民币183,038,400元。董事会同意变更注册资本，并同步修订《公司章程》相应条款。

　　具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-021）及《公司章程》。

　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　本次变更注册资本、修订《公司章程》、办理工商变更登记属于公司2025年1月22日召开的2025年第二次临时股东大会授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议，同时，董事会同意授权公司相关人员具体负责办理工商变更等相关事项。

　　三、备查文件

　　第二届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　合肥雪祺电气股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月15日