北京京能热力股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：002893         证券简称：京能热力        公告编号：2025-009

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、北京京能热力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知已于2025年3月12日分别以电话、电子邮件等形式送达各位董事。经全体董事一致同意，豁免本次董事会会议通知的期限要求。董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

　　2、会议于2025年3月14日以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开。

　　3、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　4、会议由董事长付强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于投资建设平谷区峪口镇集中建设区（西区）及周边供热特许经营项目的议案》

　　同意公司以项目公司为主体，投资建设平谷区峪口镇集中建设区（西区）及周边供热特许经营项目，项目建设投资不超过17,325.75万元。

　　具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资建设平谷区峪口镇集中建设区（西区）及周边供热特许经营项目的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会战略委员会审议通过了该议案。

　　本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　公司董事会决定拟于2025年3月31日召开公司2025年第一次临时股东大会，会议地点为北京市丰台科学城中核路11号3层会议室，会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　北京京能热力股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月15日

　　证券代码：002893        证券简称：京能热力        公告编号：2025-010

　　北京京能热力股份有限公司

　　关于投资建设平谷区峪口镇集中建设区

　　（西区）及周边供热特许经营项目

　　及累计对外投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　项目名称：平谷区峪口镇集中建设区（西区）及周边供热特许经营项目。

　　项目投资金额：人民币17,325.75万元（一期投资）。

　　本次交易事项已经公司第四届董事会第十一次会议通过，需提交公司股东大会审议。

　　本次交易未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

　　特别风险提示：

　　1、本次投资涉及的项目投资金额、建设周期等数值均为在目前条件下结合市场情况的预估，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。

　　2、项目建设过程中会面临各种不确定因素，具体的实施进度与实施效果存在不确定性，未来市场情况的变化也会对项目进展造成不确定性影响。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　为大力发展综合能源业务，践行公司绿色低碳发展理念，进一步提高公司北京区域市场占有率，公司拟设立合资控股项目公司，以其自有或自筹资金进行平谷区峪口镇集中建设区（西区）及周边供热特许经营项目（以下简称“投资项目”）的投资、建设和运营管理，为平谷区峪口镇集中建设区（西区）及周边提供新能源供热、供冷、蒸汽三项服务。项目供热建筑面积约47.14万平方米（其中一期42.15万平方米，二期4.99万平方米）。该综合能源项目预计建设投资人民币17,325.75万元，项目预计将于2025年6月开工，并于2027年10月前实现一期竣工。

　　（二）对外投资的决策与审批程序情况

　　2025年3月14日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资建设平谷区峪口镇集中建设区（西区）及周边供热特许经营项目的议案》，并授权待下一步项目公司设立后，项目公司经营层按照公司内部规定的审批程序，深化项目规划设计、组织项目投资建设等后续相关全部事宜。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资需提交至股东大会审议。

　　（三）本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　二、投资项目基本情况

　　（一）项目投资主体公司基本情况

　　根据招标人北京市平谷区峪口镇人民政府针对本项目的投标人资格要求规定，投标人须具有至少35%的民营资本参股；以联合体形式参与投标的，联合体协议须明确民营企业参股比例不低于35%。为满足投标资格要求，公司与北京佳龙能源发展有限公司（以下简称“佳龙能源”）组建联合体开展了本投资项目的投标工作，并于2025年2月28日收到中标通知书。

　　公司与佳龙能源将按照约定股比在平谷区内成立项目公司，公司为项目公司控股股东。由项目公司与招标人签订特许经营协议，最终由项目公司负责承担投资项目的投（融）资、建设及后期的运营维护与更新改造等建设任务。

　　项目公司拟定名称为“北京平谷京热综合能源有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“项目公司”），项目公司计划注册资本人民币5,000万元，股权结构如下所示：

　　（二）投资项目的基本情况

　　1、项目名称：平谷区峪口镇集中建设区（西区）及周边供热特许经营项目。

　　2、项目建设地点：北京市平谷区峪口镇西梨路与峪蔡路交叉口东南侧，西至西梨路，北至预留市政用地，东至西梨东路，南至农创街。

　　3、项目规模：项目供热建筑面积约47.14万平方米（其中一期42.15万平方米，二期4.99万平方米）。项目聚焦北京平谷国家农业科技园区，积极发展以可再生能源为主的综合能源供能方式，实现100%清洁能源供能。

　　4、项目建设内容：新能源供热装机占比超60%的多能耦合能源中心（能源站拟采用“生物质锅炉+地源热泵+水蓄能+燃气锅炉+电制冷+空气源热泵+燃气蒸汽锅炉”的多种能源形式耦合的供能方案，最终方案以政府立项核准方案为准）、热水管网、蒸汽管网。

　　5、项目投资：17,325.75万元（一期投资）。

　　6、项目资金来源：资金来源全部为项目公司自有或自筹资金。

　　7、项目建设周期：项目计划开工时间为2025年6月，一期工程预计于2027年10月竣工。

　　三、特许经营权的基本情况

　　1.经营模式：本项目采用投资—建设—运营—移交的合作方式。

　　2.特许经营期限：33年（含建设期3年）。

　　3.特许经营权内容：在规定的特许经营期限和区域范围内，负责对该区域的供冷供热供蒸汽业务进行投资、建设、运营、维护和更新改造并取得收益，同时按照有关协议约定提供符合质量要求的供热、供冷、供蒸汽服务。

　　四、投资目的、存在风险及对公司的影响

　　（一）投资目的

　　公司通过项目公司投资建设平谷区峪口镇集中建设区（西区）及周边供热特许经营项目，旨在结合平谷区峪口镇产业分布、地块用能需求，积极推广生物质清洁燃烧供热、浅层地热、空气源热泵等可再生能源和清洁能源的开发利用，为平谷区峪口镇集中建设区（西区）及周边提供高效、低碳的供热、供冷及其他综合能源服务。本项目符合公司“技术为先导、创新为动力”的绿色低碳转型发展方向，进一步提高公司北京地区供热市场占比，强化公司核心竞争力，助力实现“建设成为以供热为依托行业一流的综合能源上市公司”的企业愿景。

　　（二）存在的风险

　　本投资项目是基于公司整体发展战略规划及资产配置优化所做的决策，但该项目在经营过程中仍可能面临项目运营管理、用能市场变化、用户接入进度等风险，未来发展存在不确定性。

　　本项目投资涉及的项目投资额、投资期限等数值均为计划数或预估数，项目预计投资额、投资期限受宏观经济、市场波动、项目进度等因素的影响，存在不确定性，后续项目的实施可能受有关部门审批手续、国家或地方有关政策调整、宏观环境、行业周期等因素影响，项目建设实施进度存在一定的不确定性。同时，项目建成后预计获得的损益及对公司未来财务状况和经营成果的影响与本项目的实际用户接入进度和项目公司的运营管理等因素有关，亦存在不确定性。公司将根据法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

　　（三）对公司的影响

　　本次投资事项有助于进一步提高公司北京市场的供热规模，丰富公司新能源及可再生能源的技术应用，增加公司的核心竞争力，有利于公司的可持续发展，符合公司战略规划，符合公司和全体股东的利益。

　　未来，公司董事会将积极关注本次对外投资事项的进展情况，针对上述风险，公司将严格按照有关法律法规的要求及时采取有效措施积极应对，并按照《深圳证券交易所股票上市股则》《公司章程》等相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、公司累计对外投资事项

　　截至目前，含本次投资事项在内，公司连续十二个月对外投资累计金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，其他对外投资情况具体如下：

　　截至目前，公司连续十二个月新设立子公司情况如下：

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第十一次会议决议；

　　2、第四届董事会战略委员会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　北京京能热力股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月15日

　　证券代码：002893         证券简称：京能热力        公告编号：2025-011

　　北京京能热力股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京京能热力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议决定于2025年3月31日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）。现将会议的有关情况通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）规则和公司章程等的规定。

　　4、会议召开的时间

　　（1）现场会议召开时间为：2025年3月31日（星期一）14:00

　　（2）网络投票时间为：2025年3月31日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月31日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月31日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2025年3月24日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

　　8、现场会议召开地点：北京市丰台科学城中核路11号3层会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码示例表

　　上述议案分别经公司第四届董事会第十次会议和第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容请详见公司分别于2025年3月8日和2025年3月15日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　特别提示：

　　本次股东大会仅选举一名独立董事，议案1不适用累积投票制。

　　根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、 提案编码注意事项

　　1、股东大会对多项提案设置“总议案”，对应的提案编码为100，对提案100进行投票，视为对所有提案表达相同投票意见。

　　2、对于逐项表决的提案，将逐项表决提案本身投票视为对其下各级子议案表达相同投票意见。

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：现场登记或以书面信函、传真登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。

　　2、登记手续：

　　（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证、股票账户卡及持股凭证；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、授权委托书和委托人持股凭证；

　　（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东大会”字样），公司不接受电话登记。

　　3、登记时间：2025年3月25日（星期二）：9:00-12:00，13:00-16:00

　　4、登记地点：北京市丰台科学城中核路11号。

　　5、会议联系方式：

　　联系人：谢凌宇、李雷雷

　　联系电话：010-83934888

　　电子邮箱：jnrl@bjjnrl.com

　　联系地址：北京市丰台科学城中核路11号

　　邮政编码：100070

　　6、本次股东大会与会代表食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第十一次会议决议。

　　特此通知。

　　北京京能热力股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月15日

　　附件一：参加网络投票的具体流程

　　附件二：授权委托书

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为“362893”，投票简称为“京热投票”。

　　2、议案设置及意见表决

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年3月31日的交易时间：即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月31日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权授权      先生/女士作为股东代理人，代理本人（本公司）出席北京京能热力股份有限公司2025年第一次临时股东大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本公司）对本次会议表决事项未作指示的，受托人可代为行使表决权。

　　投票说明：

　　1、对于非累积投票提案，在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　对于累积投票提案，累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股数与应选举非独立董事、独立董事或股东监事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。

　　2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

　　委托人签署（或盖章）：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量和性质：

　　受托人签署：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：年月日（委托期限至本次股东大会结束）