山东出版传媒股份有限公司 第四届董事会第三十二次（临时）会议决议公告

　　证券代码：601019         证券简称：山东出版       公告编号：2025-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  公司独立董事张晓峰先生因工作原因不能出席会议，书面授权委托独立董事蔡卫忠先生代为出席会议并表决。

　　●  全体董事对全部议案投赞成票。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次（临时）会议于2025年3月14日下午在公司会议室以现场会议方式召开，公司全体董事于2025年3月10日全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面或电子邮件通知。会议由公司董事长刘文强先生召集并主持，会议应出席董事6名，实际出席董事5名，独立董事张晓峰先生因工作原因不能出席会议，书面授权委托独立董事蔡卫忠先生代为出席会议并表决。公司全体监事、部分高管成员列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内容和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于制定＜山东出版传媒股份有限公司期货套期保值业务管理办法（试行）＞的议案》

　　同意《山东出版传媒股份有限公司期货套期保值业务管理办法（试行）》。

　　本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　（二）审议通过了《关于公司2025年开展纸浆套期保值业务的议案》

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第二次会议审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《山东出版传媒股份有限公司关于全资子公司2025年开展纸浆套期保值业务的公告》（编号2025-009）。

　　本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　特此公告。

　　山东出版传媒股份有限公司董事会

　　2025年3月15日

　　证券代码：601019        证券简称：山东出版       公告编号：2025-009

　　山东出版传媒股份有限公司

　　关于全资子公司2025年开展纸浆套期

　　保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额:山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“山东出版”）全资子公司山东省出版对外贸易有限公司拟通过上海期货交易所开展纸浆套期保值业务，交易品种包括与生产经营相关的纸浆期货业务，业务规模为在手合约的保证金在任意时点不超过人民币4000万元（不含标准仓单交割占用的保证金规模），额度在12个月内循环使用。

　　●  已履行的审议程序：2025年3月10日，公司召开第四届董事会审计委员会2025年第二次会议，审议通过《关于公司2025年开展纸浆套期保值业务的议案》，并同意提交公司董事会审议；2025年3月14日，公司召开第四届董事会第三十二次（临时）会议，审议通过《关于公司2025年开展纸浆套期保值业务的议案》。该事项无需提交公司股东大会审议。

　　●  特别风险提示：公司全资子公司开展纸浆套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但纸浆套期保值交易操作仍存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险。

　　一、交易情况概述

　　（一）交易目的

　　公司全资子公司山东省出版对外贸易有限公司（以下简称“外贸公司”），主要从事大宗商品纸浆贸易，经过多年开拓，成为山东省主要的纸浆贸易商之一，形成了稳定的采购渠道和销售网络。外贸公司利用其自身资源开展纸浆套期保值业务，可以有效规避生产经营活动中因纸浆价格波动带来的风险，有效控制纸浆价格波动风险敞口，提升外贸公司抵御价格波动的风险能力，实现稳健经营。

　　外贸公司以生产经营为基础，以套期保值为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不会影响外贸公司及山东出版主营业务发展。

　　（二）交易金额

　　外贸公司2025年拟开展的套期保值业务所需保证金最高占用额度不超过人民币4,000万元（不含标准仓单交割占用的保证金规模），使用期限内任一时点的套期保值投入保证金占用金额不超过人民币4,000万元，上述额度在12个月内循环使用。

　　（三）资金来源

　　外贸公司开展纸浆套期保值业务的资金来源为外贸公司自有资金或仓单质押抵押，不涉及募集资金。

　　（四）交易方式

　　外贸公司拟开展的纸浆套期保值业务，是以套期保值的交易方式，通过上海期货交易所纸浆期货业务进行。

　　（五）交易期限

　　授权期限自董事会审议通过之日起12个月内，并授权外贸公司经营层在上述审议批准的额度范围内根据业务情况、实际需求开展期货套期保值业务工作。

　　二、审议程序

　　2025年3月10日，公司召开第四届董事会审计委员会2025年第二次会议，以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2025年开展纸浆套期保值业务的议案》，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　2025年3月14日，公司召开第四届董事会第三十二次（临时）会议，以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2025年开展纸浆套期保值业务的议案》，同意公司所属外贸公司通过上海期货交易所开展纸浆套期保值业务，业务规模为在手合约的保证金在任意时点不超过人民币4000万元（不含标准仓单交割占用的保证金规模），额度在12个月内循环使用，保证金使用外贸公司的自有资金或仓单质押抵押，不涉及募集资金。

　　该事项无需提交公司股东大会审议。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）风险分析

　　外贸公司开展纸浆期货套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避商品价格波动对公司带来的影响，但也会存在一定的风险。

　　1、市场风险。在套期保值中可能出现期货价格的波动幅度、频率与现货价格产生差异，可能产生额外的利润或亏损。

　　2、资金风险。期货交易采取保证金和逐日盯市制度，当期货价格大幅向持仓头寸反向变动时，若未及时补充保证金可能导致强制平仓，造成损失风险。

　　3、流动性风险。纸浆套期保值合约因市场成交量不足，导致无法及时以合理价格建立或了结头寸的风险。

　　4、操作风险。期货业务专业性较强，期货操作人员在交易执行过程中可能出现交易品种、交易合约及交易方向的人为错误，从而造成风险。

　　5、技术风险。由于无法控制或不可或缺的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题可能会给公司造成损失。

　　6、会计风险。期货交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来影响，进而影响财务绩效。

　　7、政策风险。期货市场的法律法规政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易带来的风险。

　　（二）风险控制措施

　　针对可能面临的风险，外贸公司制定了有效的应对措施。

　　1、纸浆套期保值业务要确保套期保值交易与公司现货业务经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。

　　2、合理调度自有资金用于套期保值业务，同时加强资金管理的内部控制，不得超过董事会所批准的保证金额度。

　　3、选择市场成交量可满足套期保值数量需求的合约进行交易，重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。

　　4、外贸公司制定了《期货套期保值业务管理办法》，作为套期保值内控管理制度，对套期保值的品种、交易流程、风险管理等作出了明确规定，完善了风控机制。

　　5、严格按照内部控制制度安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。建立岗位交叉监督机制，通过交易员与结算员、财务部、审计部等多方相互稽核，避免违规操作，做到问题一经发现立即处置。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。

　　6、选择持有资质牌照、操作运营规范透明的交易所及金融机构作为纸浆套期保值交易平台。业务开展前组织多次演练和实时监控，降低技术风险。

　　7、在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对纸浆套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

　　四、交易对公司的影响及相关会计处理

　　外贸公司申请开展的纸浆套期保值业务以防范商品价格波动风险为目的，以具体经营业务为依托，遵循套期保值原则，禁止任何形式的投机交易，能够降低价格波动对公司经营业绩带来的不利影响，有效锁定公司利润，增加公司持续盈利的稳定性，具有可行性和必要性。

　　公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》及《企业会计准则第 24 号——套期会计》等相关规定及其指南，对纸浆套期保值业务进行相应核算和披露。

　　特此公告。

　　山东出版传媒股份有限公司董事会

　　2025年3月15日

　　证券代码：601019       证券简称：山东出版     公告编号：2025-011

　　山东出版传媒股份有限公司

　　第四届监事会第十六次（临时）会议决议

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  公司全体监事亲自出席本次会议。

　　●  全体监事对全部议案投赞成票。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次（临时）会议，于2025年3月14日下午在公司会议室以现场会议方式召开。当日，公司召开2025年第一次临时股东大会，选举肖刚先生为公司非职工监事。为确保公司及时选举产生监事会副主席，经全体监事一致同意后，豁免本次会议通知期。本次会议通知以口头或电话的形式发出。会议由公司监事会主席王长春先生召集并主持，采用记名投票的方式表决，会议应出席监事4名，实际出席监事4名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内容、表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于豁免本次监事会（临时）会议通知期的议案》

　　本议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　2.审议通过了《关于选举肖刚先生为公司第四届监事会副主席的议案》

　　具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《山东出版传媒股份有限公司关于选举肖刚先生为公司监事会副主席的公告》（编号2025-012）。

　　本议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　特此公告。

　　山东出版传媒股份有限公司监事会

　　2025年3月15日

　　证券代码：601019        证券简称：山东出版      公告编号：2025-010

　　山东出版传媒股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年3月14日

　　(二) 股东大会召开的地点：山东出版传媒股份有限公司4楼会议室（济南市英雄山路189号）

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司监事会召集，公司监事会主席王长春主持会议。股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事6人，出席5人，出席会议的董事分别为：刘文强先生、郭海涛先生、申维龙先生、蔡卫忠先生、朱炜女士，独立董事张晓峰先生授权独立董事蔡卫忠先生代为出席会议；

　　2、公司在任监事3人，出席3人，出席会议的监事分别为：王长春先生、杨宏女士、张耀元先生，非职工监事候选人肖刚先生出席会议；

　　3、公司董事会秘书李晓冰先生出席会议；公司副总经理范波先生、韩明红女士、杨文军先生、李运才先生、刘毅女士列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　议案名称：《关于选举第四届监事会非职工监事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　同意选举肖刚先生为公司第四届监事会非职工监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案属于影响中小股东利益的重大事项，已对中小股东单独计票，上述议案不涉及关联交易。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所

　　律师：林泽若明、王亚娟

　　2、律师见证结论意见：

　　国浩律师（济南）事务所律师认为，山东出版本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　山东出版传媒股份有限公司董事会

　　2025年3月15日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：601019         证券简称：山东出版         公告编号：2025-012

　　山东出版传媒股份有限公司

　　关于选举肖刚先生为公司监事会副主席的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月14日，召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届监事会非职工监事的议案》，同意选举肖刚先生为公司第四届监事会非职工监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

　　为确保公司及时选举产生监事会副主席，经全体监事一致同意后，豁免会议通知期，当日，召开了公司第四届监事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于选举肖刚先生为公司第四届监事会副主席的议案》，同意选举肖刚先生为公司第四届监事会副主席，任期自本次监事会审议通过之日起，至第四届监事会届满之日止。

　　肖刚先生简历等详情，详见公司2025年2月27日在上交所网站（www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《山东出版传媒股份有限公司关于提名公司第四届监事会非职工监事候选人的公告》（公告编号：2025-005）。

　　特此公告。

　　山东出版传媒股份有限公司

　　监事会

　　2025年3月15日