迈得医疗工业设备股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：688310         证券简称：迈得医疗       公告编号：2025-008

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2025年3月13日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2025年3月7日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席王兆平先生召集并主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事 3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议表决，通过了如下议案：

　　(一) 审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

　　经审议，公司监事会认为预计2025年发生的日常关联交易为公司日常经营所需，将遵循公平、公正的原则，关联交易定价公允合理，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，不影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意2025年度日常关联交易预计的相关事宜。

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-009）。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　特此公告。

　　迈得医疗工业设备股份有限公司

　　监事会

　　2025年3月15日

　　证券代码：688310        证券简称：迈得医疗          公告编号：2025-009

　　迈得医疗工业设备股份有限公司

　　关于2025年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：否

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易，交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2025年3月13日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。全体董事、监事一致同意该议案。

　　公司第四届董事会独立董事专门会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事认为：公司预计2025年发生的日常关联交易为公司日常经营所需，将遵循公平、公正的原则，关联交易定价公允合理，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，不影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次2025年度日常关联交易预计额度事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　（二） 2025年度日常关联交易预计金额和类别

　　结合公司业务发展及生产经营情况，公司2025年度日常关联交易预计金额为2,960万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　注：1、以上数据为不含税金额，上年实际发生金额未经审计；

　　2、占同类业务比例计算基数为2023年度经审计同类业务的发生额；

　　3、在日常关联交易总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额实现内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）；

　　4、威高集团有限公司简称“威高集团”。

　　（三）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

　　2024年度已发生的日常关联交易情况如下：

　　单位：万元

　　注：1、以上数据为不含税金额，2024年实际发生金额未经审计。

　　2、2024年预计向关联人提供劳务10万元，已经总经理办公会议审议通过。

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　1、关联人名称：威高集团有限公司

　　2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　3、法定代表人：陈林

　　4、实际控制人：陈学利

　　5、注册资本：120,000万元人民币

　　6、成立日期：1998年8月4日

　　7、办公地址：山东省威海市火炬高技术产业开发区初村镇威高路1号

　　8、经营范围：三类：6865医用缝合材料及粘合剂生产、销售；一类手术室、急救室、诊疗室设备及器具、塑料制品、机械电子产品、包装材料、注塑模具的生产销售；医药技术开发、转让、技术咨询；园林绿化；水产养殖；计算机基础软件开发；对医疗器械、药品、化工产品（危险品除外）、机电产品、高新技术产业的投资、经营和管理；农、林、牧产品，纺织、服装及家庭用品，文化、体育用品及器材，医药及医疗器材，矿产品，建材及化工产品，机械设备、五金产品及电子产品的批发；备案范围内的货物及技术进出口业务；成品油、润滑油、预包装食品及乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）零售；汽车美容；洗车；烟草制品零售（限分支机构经营）；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　9、主要财务数据：

　　单位：万元

　　（二）关联关系

　　2022年4月18日，山东威高自动化设备有限公司（后更名为“浙江威高自动化设备有限公司”）完成工商变更，公司持有其51%的股权，威高集团持有其49%的股权。按照实质重于形式原则，认定威高集团及其控制的企业与公司及子公司构成关联关系。按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十五章15.1（十五）“9.在交易发生之日前12个月内，或相关交易协议生效或安排实施后12个月内，具有前述所列情形之一的法人、其他组织或自然人，视同上市公司的关联方”，威高集团及其控制的企业视同公司及子公司的关联方，自2021年4月18日起发生的交易确认为关联交易。

　　（三） 履约能力分析

　　上述关联方依法持续经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就相关日常关联交易与相关方签署合同或协议，并严格按照约定执行。后续，公司将持续密切关注关联方履约能力，如果发生重大不利变化，将及时采取措施维护公司和股东的权益。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司及子公司向威高集团及其控制的企业销售产品、商品，或者提供劳务。公司产品为非标定制化智能设备，根据产品的规格型号及客户定制需求等方面的要求，关联交易价格遵循公平、自愿原则，在考虑原材料价格、定制化产品技术复杂程度等因素的基础上，经双方协商一致确定交易定价。

　　（二） 关联交易协议签署情况

　　为维护双方利益，本次日常关联交易预计事项经董事会审议通过后，公司与上述关联方将根据业务开展情况以合同或协议形式予以分别约定。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　公司上述日常关联交易事项，是基于公司及子公司日常经营需要且有助于公司业务开展的原则进行的，能充分优化配置关联交易双方资源和优势，发挥协同效应，促进双方主业发展。

　　（二）关联交易定价的公允性和合理性

　　公司与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行，交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　（三） 关联交易的持续性

　　公司基于日常经营业务需要，与上述关联方保持长期、稳定的业务合作关系，上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不存在严重依赖该类关联交易的情况，公司也不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。

　　特此公告。

　　迈得医疗工业设备股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月15日