中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：600916        证券简称：中国黄金        公告编号：2025-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2025年3月14日（星期五）以现场结合通讯形式在北京市东城区安外大街柳荫公园南街1号召开，会议通知于2025年2月28日以邮件方式向全体董事发出。会议应参会董事7人，实际参会7人。会议由董事长刘科军先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经会议有效审议表决形成决议如下：

　　（一） 审议通过《关于中国黄金珠宝文化创意园项目终止事宜的议案》。

　　经公司积极与各相关方进行沟通协调后，同意终止中国黄金珠宝文化创意园项目。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　（二） 审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事候选人的议案》。

　　1. 非独立董事候选人-王宇飞

　　经公司股东中国黄金集团有限公司推荐，公司第二届董事会提名委员会对候选人王宇飞先生任职资格进行审查，拟提名王宇飞先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起计算，至公司第二届董事会任期届满之日止。

　　同时，经公司股东大会同意选举为董事后，王宇飞先生将担任第二届董事会战略委员会委员的职务，任期自公司股东大会审议通过之日起计算，至公司第二届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意上述事项，并同意提交股东大会审议。

　　2. 非独立董事候选人-周志岩

　　经公司股东中国黄金集团有限公司推荐，公司第二届董事会提名委员会对候选人周志岩先生任职资格进行审查，拟提名周志岩先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起计算，至公司第二届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意上述事项，并同意提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于补选非独立董事及聘任总经理的公告》（公告编号：2025-004）。

　　（三） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

　　鉴于公司原总经理刘炜明先生因工作调整原因已申请辞去公司总经理职务，为完善公司治理结构，保障公司经营决策工作顺利开展，经公司第二届董事会提名委员会对总经理候选人王宇飞先生进行任职资格审查，董事会拟聘请王宇飞先生任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起计算，至第二届董事会届满之日止。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于补选非独立董事及聘任总经理的公告》（公告编号：2025-004）。

　　（四） 审议通过《关于公司＜总法律顾问（兼首席合规官）公开招聘方案＞的议案》

　　为深入贯彻习近平法治思想，进一步推进公司法治建设以及根据巡视整改相关工作要求，加速形成有效合规管理体系和长效风险防控机制，切实推动公司持续健康发展，同意制定《总法律顾问（兼首席合规官）公开招聘方案》。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　（五） 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会同意于2025年3月31日召开公司2025年第一次临时股东大会，审议前述相关议案。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-005）。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

　　2025年3月15日

　　证券代码：600916        证券简称：中国黄金        公告编号：2025-004

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

　　关于补选非独立董事及聘任总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月14日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于聘任公司总经理的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、 非独立董事变更、聘任高级管理人员情况

　　为完善公司治理结构、保障公司董事会工作的正常开展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经公司第二届董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任王宇飞先生为公司总经理（简历详见附件），任期至第二届董事会届满之日止，并同意提名王宇飞先生、周志岩先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（各非独立董事候选人简历详见附件），上述补选第二届董事会非独立董事事项尚需提交公司股东大会审议。

　　同时，经公司股东大会同意选举为董事后，王宇飞先生将担任第二届董事会战略委员会委员的职务，任期自公司股东大会审议通过之日起计算，至公司第二届董事会任期届满之日止。

　　非独立董事当选后，任期自公司股东大会审议通过之日起计算，至公司第二届董事会任期届满之日止。

　　二、其他情况说明

　　上述非独立董事候选人、高级管理人员的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不宜担任上市公司董事或者高级管理人员的情形；不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情况；不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事或者高级管理人员的其他情形。

　　特此公告。

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

　　2025年3月15日

　　附件：相关人员简历

　　王宇飞先生：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年8月至2012年6月任上海黄金公司外埠门店管理部副经理、营销部副经理兼华东大区经理、直营销售中心总监兼旗舰店店长、市场营销部经理;2012年6月至2014年10月,任上海黄金有限公司副总经理、江苏黄金公司副经理；2014年10月至2017年9月，任上海黄金有限公司常务副总经理；2017年9月至今，任上海黄金有限公司党委书记、执行董事；2025年1月至今，任中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司党委副书记。

　　截至目前，王宇飞先生通过泉州君融信息咨询中心（有限合伙）持股平台间接持有公司股份522,908.10股。王宇飞先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系。王宇飞先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。

　　周志岩先生：1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级会计师。1986年8月至1991年10月，任中国黄金总公司财务部会计员；1991年10月至1993年11月，任国家黄金管理局财务部副主任科员；1993年11月至1998年11月，任冶金部黄金管理局经济处副处长；1998年11月至2002年1月，任国家经贸委黄金管理局副处级调研；2002年1月至2004年1月，任中国黄金集团公司计财部副经理；2004年1月至2007年10月，任中国黄金集团公司资产财务部（结算中心）副经理；2007年10月至2010年12月，任中国黄金集团公司资产财务部资金管理处处长；2010年12月至2011年3月，任中国黄金集团公司资产财务部资金管理（结算中心）处长；2011年3月至2011年7月，任内蒙古包头鑫达黄金矿业有限公司副总经理兼财务部经理；2011年7月至2015年4月，任湖北三鑫金铜股份有限公司副总经理、财务负责人；2015年4月至2018年12月，任中国黄金集团贸易有限公司常务副总经理、总会计师；2018年12月至2020年9月任中国黄金集团贸易有限公司总经理；2020年9月至2021年6月，任中国黄金集团（上海）贸易有限公司总经理；2021年6月至2024年11月，任中国黄金集团（上海）贸易有限公司党委副书记、总经理；2024年11月至今，退休后任中国黄金集团财务有限公司外部董事。

　　截至目前，周志岩先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。周志岩先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。

　　证券代码：600916        证券简称：中国黄金       公告编号：2025-005

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年3月31日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年3月31日14点30分

　　召开地点：北京市东城区安外大街柳荫公园南街1号

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年3月31日

　　至2025年3月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，详见公司于2025年3月15日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记。股东也可以通过信函、传真办理登记，未办理登记无法参

　　加现场会议。

　　（二）登记时间：2025年3月25日。

　　（三）登记联络方式：

　　电话：010-84121919-2009

　　传真：（010）84115629

　　通讯地址：北京市东城区安外大街柳荫公园南街1号

　　邮编：100011

　　联系人：林阳

　　六、 其他事项

　　本次股东大会会期半天，股东食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

　　2025年3月15日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月31日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：    年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：