合肥城建发展股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：002208          证券简称：合肥城建          公告编号：2025019

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2025年3月14日15时在公司十四楼会议室召开。会议应到董事10人，实到董事10人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　会议由董事长宋德润先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，1票回避的表决结果审议并通过《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》。

　　《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的公告》具体内容详见2025年3月17日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　关联董事葛立新先生回避表决。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司董事会

　　二〇二五年三月十四日

　　证券代码：002208           证券简称：合肥城建         公告编号：2025020

　　合肥城建发展股份有限公司

　　第八届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2025年3月14日16时在公司十四楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　会议由监事会主席倪瑶女士主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》。

　　《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的公告》具体内容详见2025年3月17日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司监事会

　　二〇二五年三月十四日

　　证券代码：002208         证券简称：合肥城建          公告编号：2025021

　　合肥城建发展股份有限公司

　　关于终止发行股份购买资产

　　暨关联交易事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月14日召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》，决定终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项。现将有关事项公告如下：

　　一、本次交易的基本情况

　　公司拟发行股份购买合肥兴泰金融控股（集团）有限公司持有的安徽公共资源交易集团有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易预计不构成重大资产重组，不构成重组上市，构成关联交易。

　　二、本次交易期间的相关工作

　　（一）主要历程

　　因筹划发行股份购买资产事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票于2024年9月9日开市起停牌，具体内容详见公司于2024年9月9日登载于指定信息披露媒体的《关于筹划发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2024103）。

　　2024年9月24日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，并披露了《合肥城建发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及相关公告。根据相关法律法规、规范性文件的规定，经公司向深交所申请，公司股票于2024年9月25日开市起复牌。具体情况详见公司于2024年9月25日登载于指定信息披露媒体的相关公告。

　　2024年10月25日、2024年11月23日、2024年12月24日、2025年1月25日、2025年2月25日，公司按照相关监管规则的要求，分别披露了本次交易事项的进展情况，具体情况详见公司登载于指定信息披露媒体的《关于发行股份购买资产暨关联交易的进展公告》（公告编号分别为：2024123、2024130、2024151、2025010、2025016）。

　　（二）本次交易推进期间所做的主要工作

　　公司在本次交易推进期间，严格按照中国证监会和深交所的有关规定，组织相关各方积极开展本次交易的相关工作，聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构，对标的公司开展审计、评估及尽职调查等工作，并就交易方案中涉及的各项事宜充分沟通、协商、谈判。

　　（三）相关信息披露及风险提示

　　在本次交易相关工作开展过程中，公司严格按照相关法律法规及时履行了信息披露义务，并在《合肥城建发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及相关公告中对本次交易存在的相关风险及不确定性进行了充分披露。

　　三、本次交易终止的原因

　　自筹划本次交易以来，公司及相关各方积极推动各项工作，审慎研究、论证交易方案。因外部市场环境发生变化，标的公司业绩呈现下滑趋势，为切实维护上市公司和全体股东利益，经公司董事会审慎研究，并与交易对方协商一致，决定终止本次交易事项。

　　四、本次交易终止的审议程序

　　2025年3月14日，公司召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》，决定终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项。本次交易尚处于预案阶段，按照相关法律法规规定，终止本次交易事项无需提交公司股东大会审议。

　　五、终止本次交易对公司的影响

　　公司终止本次交易事项是综合考虑标的公司所处行业宏观环境，结合目前本次交易事项的实际情况等具体因素，并经审慎研究和友好协商后作出的决定。目前，公司各项业务经营情况正常，本次交易的终止对公司现有经营活动和战略发展不会造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　六、其他事项

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等法律法规及规范性文件的规定，公司承诺自本公告披露之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项。

　　七、备查文件

　　1、第八届董事会第十三次会议决议；

　　2、第八届监事会第十二次会议决议；

　　3、第八届董事会独立董事专门会议第五次会议审核意见。

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司董事会

　　二〇二五年三月十四日

　　证券代码：002208         证券简称：合肥城建          公告编号：2025022

　　合肥城建发展股份有限公司

　　关于对外投资进展的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、对外投资概述

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月28日召开的第七届董事会第四十六次会议和第七届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于投资参与合肥市国资国企创新发展基金暨关联交易的议案》，上述议案经2023年10月18日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过，并在后续履行了进展性披露。具体内容详见公司2023年9月29日在巨潮资讯网披露的《关于投资参与合肥市国资国企创新发展基金暨关联交易的公告》（公告编号：2023061）、2023年10月19日在巨潮资讯网披露的《2023年第二次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2023066）、2024年3月14日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资进展的公告》（公告编号：2024019）以及2024年3月30日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立基金取得备案的公告》（公告编号：2024021）。

　　二、基金的进展情况

　　接合肥市国联资本股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国联基金”）管理人通知，国联基金合伙人安徽国风新材料股份有限公司（以下简称“国风新材”）因战略发展需要，拟终止对国联基金的后续出资并重新签署合伙协议，已出资部分继续按照原协议执行。截止本公告披露日，国风新材已实缴出资3000万元，剩余未出资额共计7000万元；公司已实缴出资2000万元。

　　目前国风新材终止后续基金出资事项尚需履行其股东大会审议流程，公司将持续关注投资基金的后续进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司董事会

　　二〇二五年三月十四日