广东松发陶瓷股份有限公司 关于向控股股东申请豁免2025年度 财务资助利息的公告

　　证券代码：603268         证券简称：松发股份        公告编号：2025临-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东恒力集团有限公司（以下简称“恒力集团”）申请豁免2025年度财务资助借款产生的利息。

　　一、申请豁免财务资助利息事项概述

　　（一）基本情况

　　公司于2025年3月17日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于向控股股东申请增加2025年度财务资助额度的议案》，公司拟向控股股东恒力集团申请累计不超过人民币4亿元的财务资助额度，利率为不高于贷款市场报价利率，且无需公司提供担保。

　　为减轻公司财务负担，保障公司持续稳定发展，公司拟向控股股东恒力集团申请豁免自2025年1月1日至2025年12月31日期间产生的财务资助借款利息，金额为不超过人民币1,240万元。

　　（二）董事会审议情况

　　2025年3月17日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于向控股股东申请豁免2025年度财务资助利息的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事卢堃回避表决。该议案无需提交公司股东大会审议。

　　（三）关联交易豁免情况

　　鉴于恒力集团是公司控股股东，因此上述事项构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18（一）规定：“上市公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、无偿接受担保和财务资助等；”可以免于按照关联交易的方式审议和披露。因此，本次公司向恒力集团申请豁免2025年度财务资助利息事项，可免于按照关联交易的方式审议和披露。

　　二、财务资助方的基本情况

　　企业名称：恒力集团有限公司

　　地址：江苏省吴江市南麻经济开发区

　　法定代表人：陈建华

　　注册资本：200,200万元人民币

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　经营范围：针纺织品、纸包装材料（不含印刷）生产、销售；化纤原料、塑料、机电设备、仪器仪表、灰渣、精对苯二甲酸（PTA）、乙二醇（MEG）销售；实业投资；纺织原料新产品的研究开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；以下限分支机构经营：火力发电；蒸气生产及供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关系说明：恒力集团持有公司股份37,428,000股，占公司总股本的30.14%，为公司控股股东。

　　三、对上市公司的影响

　　公司向控股股东恒力集团申请豁免财务资助利息，将缓解公司现金压力，改善公司财务状况，有利于公司正常运营并推进战略规划，不存在损害上市公司及其股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

　　特此公告。

　　广东松发陶瓷股份有限公司董事会

　　2025年3月18日

　　证券代码：603268        证券简称：松发股份       公告编号：2025临-013

　　广东松发陶瓷股份有限公司关于召开

　　2025年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年4月2日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年4月2日  14点00分

　　召开地点：广东省潮州市枫溪镇如意路工业区C2-2号楼四楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年4月2日

　　至2025年4月2日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议审议通过，详见公司于2025年3月18日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：恒力集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

　　1、登记时间：

　　现场登记时间：2025年4月2日 9:00-11:00；

　　信函/传真/电话登记时间：2025年3月31日 9:00-12:00、14:00-17:00（信函登记以当地邮戳为准）

　　2、登记地点：广东省潮州市枫溪镇如意路工业区C2-2号楼三楼董事会办公室

　　3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：

　　（1）自然人股东：本人身份证原件、持股凭证；

　　（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人持股凭证；

　　（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证明书原件、持股凭证；

　　（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证。

　　注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　　4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

　　六、 其他事项

　　1、本次现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理

　　2、联系地址：广东省潮州市枫溪镇如意路工业区C2-2号楼三楼董事会办公室

　　邮政编码：521000

　　3、会议联系人：李静、吴佳云

　　4、电话/传真：0768-2922603

　　5、邮箱：sfzqb@songfa.com

　　特此公告。

　　广东松发陶瓷股份有限公司董事会

　　2025年3月18日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广东松发陶瓷股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月2日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　 　年   月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603268       证券简称：松发股份       公告编号：2025临-014

　　广东松发陶瓷股份有限公司

　　第六届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2025年3月17日以通讯方式召开，会议通知和材料已于2025年3月14日以书面文件、电子邮件等方式通知了全体董事及列席人员。本次会议由董事长卢堃先生召集和主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人；公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于＜广东松发陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）＞及其摘要的议案》

　　公司拟以重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买苏州中坤投资有限公司（以下简称“中坤投资”）、陈建华、苏州恒能供应链管理有限公司（以下简称“恒能供应链”）、恒能投资（大连）有限公司（以下简称“恒能投资”）持有的恒力重工集团有限公司（以下简称“恒力重工”）100%股权并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的相关要求，公司董事会就本次交易编制了《广东松发陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。具体详见公司同日披露的本次交易报告书及其摘要文件。

　　本议案已经公司第六届董事会发展战略委员会第二次会议审议，关联委员卢堃、林培群回避，本议案直接提交公司董事会审议。本议案已经公司第六届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事卢堃、林培群回避表决。

　　根据公司2024年第四次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于批准本次交易相关加期审计报告及备考审阅报告的议案》

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件要求，公司聘请的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）以2024年12月31日为基准日，对标的公司恒力重工进行了加期审计，并出具了相关审计报告及备考审阅报告。经审阅，公司董事会同意专业机构出具的上述相关加期审计报告及备考审阅报告。具体内容详见公司同日披露的《恒力重工集团有限公司审计报告（2024年度财务数据更新稿）》及《广东松发陶瓷股份有限公司备考审阅报告（2024年度财务数据更新稿）》。

　　本议案已经公司第六届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事卢堃、林培群回避表决。

　　根据公司2024年第四次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于签署附生效条件的减值补偿协议的议案》

　　本次交易整体采用资产基础法和收益法对恒力重工股东全部权益价值进行评估，并以资产基础法评估结果作为评估结论，资产基础法中部分房屋建筑物、土地使用权、车辆采用市场法进行评估。为保证本次重组拟置入资产价值的公允性，切实保障公司及广大股东的利益，同意公司与中坤投资、陈建华、恒能供应链、恒能投资签署《广东松发陶瓷股份有限公司与苏州中坤投资有限公司、陈建华、苏州恒能供应链管理有限公司、恒能投资（大连）有限公司之减值补偿协议》。

　　本议案已经公司第六届董事会发展战略委员会第二次会议审议，关联委员卢堃、林培群回避，本议案直接提交公司董事会审议。本议案已经公司第六届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事卢堃、林培群回避表决。

　　根据公司2024年第四次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于向控股股东申请增加2025年度财务资助额度的议案》

　　为保障公司经营发展的资金需求，公司拟向恒力集团有限公司申请在原不超过人民币3亿元的借款额度基础上新增不超过人民币1亿元的财务资助额度，累计财务资助额度为不超过人民币4亿元。具体内容详见公司同日披露的《松发股份关于向控股股东申请增加2025年度财务资助额度的公告》（2025临-011）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事卢堃回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于向控股股东申请豁免2025年度财务资助利息的议案》

　　为减轻公司财务负担，保障公司持续稳定发展，公司拟向控股股东恒力集团有限公司申请豁免自2025年1月1日至2025年12月31日期间产生的财务资助借款利息，金额为不超过人民币1,240万元。具体内容详见公司同日披露的《松发股份关于向控股股东申请豁免2025年度财务资助利息的公告》（2025临-012）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事卢堃回避表决。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于召开松发股份2025年第一次临时股东大会的议案》

　　具体详见公司同日披露的《松发股份关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（2025临-013）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广东松发陶瓷股份有限公司董事会

　　2025年3月18日

　　证券代码：603268       证券简称：松发股份       公告编号：2025临-015

　　广东松发陶瓷股份有限公司

　　第六届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2025年3月17日以通讯方式召开，会议通知于2025年3月14日以书面文件、电子邮件发出。本次会议由监事会主席王显峰先生召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，公司高级管理人员列席本次会议。会议通过以下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于＜广东松发陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）＞及其摘要的议案》

　　公司拟以重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买苏州中坤投资有限公司（以下简称“中坤投资”）、陈建华、苏州恒能供应链管理有限公司（以下简称“恒能供应链”）、恒能投资（大连）有限公司（以下简称“恒能投资”）持有的恒力重工集团有限公司（以下简称“恒力重工”）100%股权并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的相关要求，公司董事会就本次交易编制了《广东松发陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。具体详见公司同日披露的本次交易报告书及其摘要文件。根据公司2024年第四次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于批准本次交易相关加期审计报告及备考审阅报告的议案》

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件要求，公司聘请的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）以2024年12月31日为基准日，对标的公司恒力重工进行了加期审计，并出具了相关审计报告及备考审阅报告。具体内容详见公司同日披露的《恒力重工集团有限公司审计报告（2024年度财务数据更新稿）》及《广东松发陶瓷股份有限公司备考审阅报告（2024年度财务数据更新稿）》。根据公司2024年第四次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于签署附生效条件的减值补偿协议的议案》

　　本次交易整体采用资产基础法和收益法对恒力重工股东全部权益价值进行评估，并以资产基础法评估结果作为评估结论，资产基础法中部分房屋建筑物、土地使用权、车辆采用市场法进行评估。为保证本次重组拟置入资产价值的公允性，切实保障公司及广大股东的利益，同意公司与中坤投资、陈建华、恒能供应链、恒能投资签署《广东松发陶瓷股份有限公司与苏州中坤投资有限公司、陈建华、苏州恒能供应链管理有限公司、恒能投资（大连）有限公司之减值补偿协议》。根据公司2024年第四次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于向控股股东申请增加2025年度财务资助额度的议案》

　　为保障公司经营发展的资金需求，公司拟向恒力集团有限公司申请在原不超过人民币3亿元的借款额度基础上新增不超过人民币1亿元的财务资助额度，累计财务资助额度为不超过人民币4亿元。具体内容详见公司同日披露的《松发股份关于向控股股东申请增加2025年度财务资助额度的公告》（2025临-011）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于向控股股东申请豁免2025年度财务资助利息的议案》

　　为减轻公司财务负担，保障公司持续稳定发展，公司拟向控股股东恒力集团有限公司申请豁免自2025年1月1日至2025年12月31日期间产生的财务资助借款利息，金额为不超过人民币1,240万元。具体内容详见公司同日披露的《松发股份关于向控股股东申请豁免2025年度财务资助利息的公告》（2025临-012）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广东松发陶瓷股份有限公司监事会

　　2025年3月18日

　　证券代码：603268       证券简称：松发股份       公告编号：2025临-016

　　广东松发陶瓷股份有限公司

　　关于重大资产置换及发行股份购买资产

　　并募集配套资金暨关联交易报告书

　　修订说明的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）拟以重大资产置换及发行股份购买资产的方式置入苏州中坤投资有限公司、苏州恒能供应链管理有限公司、恒能投资（大连）有限公司、陈建华持有的恒力重工集团有限公司100%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

　　公司于2025年3月17日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于＜广东松发陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）＞及其摘要的议案》《关于批准本次交易相关加期审计报告及备考审阅报告的议案》《关于签署附生效条件的减值补偿协议的议案》等议案，并披露《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“草案（修订稿）”）等文件，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关文件。

　　相较公司于2024年1月2日披露的《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》，草案（修订稿）对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

　　特此公告。

　　广东松发陶瓷股份有限公司董事会

　　2025年3月18日

　　证券代码：603268       证券简称：松发股份       公告编号：2025临-010

　　广东松发陶瓷股份有限公司关于

　　公司重大资产置换及发行股份购买资产

　　并募集配套资金暨关联交易申请的

　　审核问询函回复的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月14日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于广东松发陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2025〕8 号）（以下简称“《审核问询函》”），上交所审核机构对公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）申请文件进行了审核，并形成了问询问题。

　　公司收到《审核问询函》，会同相关中介机构根据《审核问询函》所列问题进行了认真研究和逐项落实，并对有关问题进行了论证说明和逐项回复，具体内容详见公司于同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东松发陶瓷股份有限公司关于上海证券交易所＜关于广东松发陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函＞之回复》及其他相关文件。

　　公司本次交易尚需上交所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可正式实施。公司将根据上述事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东松发陶瓷股份有限公司董事会

　　2025年3月18日

　　证券代码：603268          证券简称：松发股份        公告编号：2025临-011

　　广东松发陶瓷股份有限公司

　　关于向控股股东申请增加2025年度

　　财务资助额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东恒力集团有限公司（以下简称“恒力集团”）申请在原不超过人民币3亿元的借款额度基础上新增不超过人民币1亿元的财务资助额度，利率为不高于贷款市场报价利率，且无需公司提供担保。

　　一、财务资助事项概述

　　（一）基本情况

　　公司分别于2024年11月29日、2024年12月17日召开第六届董事会第二次会议和2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于向控股股东申请2025年度财务资助额度的议案》，公司拟向控股股东恒力集团申请2025年度总额不超过人民币3亿元的借款额度，利率为不高于贷款市场报价利率，额度有效期自2024年第四次临时股东大会召开之日起一年。借款额度在授权范围内可循环使用。具体详见公司于2024年12月2日披露的《广东松发陶瓷股份有限公司关于向控股股东申请2025年度财务资助额度的公告》（2024临-080）。

　　为保障公司经营发展的资金需求，公司拟向恒力集团申请在原不超过人民币3亿元的借款额度基础上新增不超过人民币1亿元的财务资助额度，累计财务资助额度为不超过人民币4亿元，利率不高于贷款市场报价利率，且无需公司提供担保。额度有效期自2025年第一次临时股东大会通过之日起一年，额度可循环使用。

　　（二）董事会审议情况

　　2025年3月17日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于向控股股东申请增加2025年度财务资助额度的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事卢堃回避表决。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　（三）关联交易豁免情况

　　鉴于恒力集团是公司控股股东，因此上述事项构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18（二）规定：“关联人向上市公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保；”可以免于按照关联交易的方式审议和披露。因此，本次公司向恒力集团申请增加2025年度财务资助额度事项，可免于按照关联交易的方式审议和披露。

　　二、财务资助方的基本情况

　　企业名称：恒力集团有限公司

　　地址：江苏省吴江市南麻经济开发区

　　法定代表人：陈建华

　　注册资本：200,200万元人民币

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　经营范围：针纺织品、纸包装材料（不含印刷）生产、销售；化纤原料、塑料、机电设备、仪器仪表、灰渣、精对苯二甲酸（PTA）、乙二醇（MEG）销售；实业投资；纺织原料新产品的研究开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；以下限分支机构经营：火力发电；蒸气生产及供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关系说明：恒力集团持有公司股份37,428,000股，占公司总股本的30.14%，为公司控股股东。

　　三、对上市公司的影响

　　公司向控股股东恒力集团申请财务资助，主要是为保障和补充公司的营运资金需求，增加融资渠道，降低融资成本，丰富资金资源获取手段，利率水平不高于贷款市场报价利率，且公司无需提供担保，不存在损害上市公司及其股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

　　特此公告。

　　广东松发陶瓷股份有限公司董事会

　　2025年3月18日