昱能科技股份有限公司 关于变更董事会秘书、财务负责人的公告

　　证券代码：688348        证券简称：昱能科技        公告编号：2025-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会秘书、财务负责人辞职的情况

　　因公司战略发展需要调整工作分工安排，邱志华先生申请辞去公司董事会秘书职务，张家武先生申请辞去公司财务负责人职务。辞去上述职务后，邱志华先生将继续担任公司董事及其他职务，张家武先生将继续担任公司其他职务。

　　公司及董事会对邱志华先生及张家武先生在任期内为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

　　截至本公告披露日，邱志华先生未直接持有公司股份，通过嘉兴汇能投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴汇英投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份。张家武先生未直接持有公司股份，通过嘉兴汇能投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份。

　　二、聘任董事会秘书、财务负责人的情况

　　为加强公司内部运营管理效率，确保董事会工作正常运行，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，并经董事会审计委员会事前认可，公司于2025年3月17日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、财务负责人的议案》，同意聘任朱佳磊先生（简历详见附件）为公司董事会秘书、财务负责人，任期至公司第二届董事会任期届满之日止。由于朱佳磊先生尚未取得科创板董事会秘书资格，现仍由公司董事邱志华先生代行董事会秘书职责。朱佳磊先生已报名参加上海证券交易所举办的最近一期科创板董事会秘书任职培训，在其取得科创板董事会秘书资格并经上海证券交易所任职资格审核无异议后，将正式履行董事会秘书职责。

　　公司董事会秘书的联系方式如下：

　　联系电话：0571-83986968

　　邮箱：Public@apsystems.cn

　　通讯地址：浙江省嘉兴市南湖区亚太路522号2幢

　　特此公告。

　　昱能科技股份有限公司董事会

　　2025年3月18日

　　附件：朱佳磊先生简历

　　朱佳磊，男，1989年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学硕士研究生学历，保荐代表人，资深特许公认会计师（FCCA）。2012年9月至2015年9月，于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务；2015年10月至2025年2月，于东方证券股份有限公司从事投资银行业务。朱佳磊先生拥有较为丰富的上市公司审计及资本市场运作经验。

　　截至本公告日，朱佳磊先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；也不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》4.2.2条、4.2.3条所列不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

　　证券代码：688348       证券简称：昱能科技      公告编号：2025-008

　　昱能科技股份有限公司

　　关于为全资孙公司银行贷款提供担保进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：南京昱中新能源科技有限公司（以下简称 “南京昱中”）。南京昱中系昱能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“昱能科技”)的全资孙公司。本次担保不存在关联担保。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次公司拟为南京昱中6,000万元人民币的银行固定资产贷款提供连带责任保证担保，实际担保额度及担保期限以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。截至本公告披露日，公司实际为南京昱中提供的担保余额为0元。

　　● 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形；

　　● 本次提供担保已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，无需再次提交董事会审议。

　　一、担保情况概述

　　(一)本次担保基本情况

　　公司全资孙公司南京昱中因项目建设及相关设备投资资金需求，向招商银行股份有限公司南京分行（以下简称“招商银行”）申请6,000万元固定资产贷款用于南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目的投资建设。南京昱中拟与招商银行签订《固定资产借款合同》；公司拟与招商银行签订《不可撤销担保书》，为南京昱中的固定资产借款提供连带责任保证担保。

　　（二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序

　　公司于2024年10月8日召开的第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为南京昱中向银行等金融机构申请综合授信提供合计不超过1亿元的保证担保，内容包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保函等品种，担保有效期为董事会审议通过之日起12个月。具体担保金额尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。公司董事会授权总经理或其指定的授权代理人办理上述事宜，签署相关法律文件。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）南京昱中新能源科技有限公司

　　成立日期：2023年12月06日

　　法定代表人：邱志华

　　注册地址：南京市建邺区梦都大街1号3幢5层510室

　　经营范围：许可项目：建设工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；在线能源监测技术研发；电力行业高效节能技术研发；合同能源管理。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　股权结构：公司全资子公司嘉兴昱中新能源科技有限公司持有南京昱中100%股权

　　与公司的关系：系公司全资孙公司。

　　最近一年的主要财务指标：

　　单位：元

　　根据截止本公告日的核查情况，上述被担保人不是失信被执行人。

　　三、《不可撤销担保书》的主要内容

　　担保方式：连带责任保证担保

　　担保期限：自担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年。借款或其他债务展期的，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

　　金额：6,000 万元

　　担保范围：《固定资产借款合同》项下债务人的全部债务。

　　四、担保的原因及必要性

　　本次担保事项是为了满足南京昱中项目建设及相关设备投资资金需求，符合公司整体发展战略。南京昱中为公司全资孙公司，在担保期内公司有能力对其经营管理风险进行控制。

　　五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截止本公告披露日，公司及全资子公司对外担保余额为18,706.83万元。公司及全资子公司不存在为合并报表范围外第三方提供担保的情况。公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。

　　特此公告。

　　昱能科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月18日