盛泰智造集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：605138        证券简称：盛泰集团        公告编号：2025-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年3月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：嵊州五合东路2号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；

　　2、本次会议由公司董事会召集，董事长徐磊主持；

　　3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书张鸿斌出席了本次会议；总经理丁开政、财务总监王培荣列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 中小投资者单独计票情况：议案1为单独统计中小投资者投票结果的议案。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：魏曦、胡嘉强

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　盛泰智造集团股份有限公司董事会

　　2025年3月18日

　　证券代码：605138            证券简称：盛泰集团            公告编号：2025-021

　　转债代码：111009            转债简称：盛泰转债

　　盛泰智造集团股份有限公司“盛泰转债”2025年第一次债券持有人会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 根据《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《浙江盛泰服装集团股份有限公司A股可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的相关规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所代表表决权超过二分之一同意方为有效。

　　● 根据《债券持有人会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对公司可转换公司债券（以下简称“盛泰转债”）全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

　　● 本次债券持有人会议无否决、增加提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）“盛泰转债” 2025年第一次债券持有人会议于2025年3月17日以现场结合通讯方式在嵊州五合东路2号公司会议室召开，出席本次债券持有人会议的债券持有人及债券持有人代理人共14人，代表有表决权的可转换公司债券数量为970,260张，占债券登记日公司本期未偿还债券总数的13.8380%。本次债券持有人会议的召集人为公司董事会，本次债券持有人会议由董事长徐磊先生主持。公司董事、监事、高级管理人员及北京市嘉源律师事务所见证律师出席了会议，符合《公司法》《公司章程》《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的有关规定，会议合法有效。

　　二、议案审议情况

　　1、审议通过《关于部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议案》。

　　表决结果：同意970,260张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的100%；反对0张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的0%；弃权0张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的0%。

　　上述议案经出席会议的二分之一以上债券面值总额的持有人同意获得通过。具体情况详见公司于2025年2月28日在指定信息披露媒体披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的公告》。

　　三、律师见证情况

　　1、本次债券持有人会议见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：魏曦、胡嘉强

　　2、律师见证结论意见：

　　综上，本所认为，公司本次债券持有人会议的召集程序、出席会议的人员资格、表决程序和表决结果符合《募集说明书》《债券持有人会议规则》的相关规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　盛泰智造集团股份有限公司董事会

　　2025年3月18日

　　证券代码：605138            证券简称：盛泰集团            公告编号：2025-022

　　转债代码：111009            转债简称：盛泰转债

　　盛泰智造集团股份有限公司关于

　　归还暂时补充流动资金的募集资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月17日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于归还前次暂时补充流动资金的节余募集资金并继续使用节余募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币20,110.13万元（含本数）的公司2022年度公开发行A股可转换公司债券节余募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起不超过12个月，到期及时归还募集资金专用账户。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。具体详见公司于2024年12月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于归还募集资金并继续使用部分募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号:2024-105)和《中信证券股份有限公司关于盛泰智造集团股份有限公司使用部分募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

　　公司在规定期限内实际使用了20,110.13万元节余募集资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，资金运用情况良好。

　　截至本公告日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的全部余额归还至募集资金专用账户，使用期限和金额均在董事会审批范围内，并及时将募集资金归还情况通知保荐机构和保荐代表人。

　　特此公告。

　　盛泰智造集团股份有限公司董事会

　　2025年3月18日