安徽芯动联科微系统股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议的公告

　　证券代码：688582         证券简称：芯动联科        公告编号：2025-003

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2025年3月4日以书面方式发出会议通知，于2025年3月14日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。本次会议由监事会主席吕东锋先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规章和《安徽芯动联科微系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1． 审议通过《2024年度监事会工作报告》；

　　公司2024年度监事会工作报告的编制和审议程序符合相关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，内容和格式符合相关规定，真实反映了公司2024年度监事会工作情况。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　2． 审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》；

　　2024年公司实现营业收入40,450.26万元，较上年同期增长27.57%；实现净利润22,217.34万元，较上年同期增长34.33%。

　　监事会认为：《2024年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　3． 审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》；

　　按照《中华人民共和国证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关规定的要求，公司管理层根据2024年度的经营业绩情况编制了《2024年年度报告及其摘要》。

　　监事会认为：2024年年度报告及其摘要的审议程序均符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2024年年度报告及其摘要的内容、格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本审核意见前，监事会未发现参与公司定期报告编制和审议的人员有违反保密规定及其他损害公司利益的行为；2024年年度报告及其摘要真实反映了本报告期公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽芯动联科微系统股份有限公司2024年年度报告》及《安徽芯动联科微系统股份有限公司2024年年度报告摘要》。

　　4． 审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》；

　　公司本次利润分配预案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.24元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本为400,606,400股，以此计算拟派发现金红利总额为人民币89,735,833.60元（含税）。本次现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为40.39%。本年度不进行公积金转增股本，不送红股。

　　监事会认为：公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状与《公司章程》中关于现金分红政策的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽芯动联科微系统股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-004）。

　　5． 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》；

　　监事会认为：本次关联交易预计可满足公司生产经营需要，同意2025年度日常关联交易预计额度。该日常关联交易不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响，符合《公司法》《上市规则》《公司章程》等相关规定。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽芯动联科微系统股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-005）。

　　6． 审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

　　监事会认为：公司2024年度募集资金存放和实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上市规则》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在募集资金存放和实际使用违规的情形。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，不存在募集资金披露违规的情况。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽芯动联科微系统股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-006）。

　　7． 审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》；

　　监事会认为：公司2024年度内部控制评价报告的编制符合企业内部控制规范体系并结合了公司的内部控制制度和评价方法。报告真实反映了公司2024年度内部控制制度的实施情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，不存在内部控制重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷的认定情形。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽芯动联科微系统股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　8． 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格及从事上市公司审计工作的丰富经验，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2025年度财务和内部控制审计工作的要求。因此监事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽芯动联科微系统股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-007）。

　　9． 审议通过《关于监事2025年度薪酬方案的议案》。

　　公司根据《公司法》《公司章程》等规定，综合考虑了公司实际情况和经营成果，并参照行业以及地区的薪酬水平，拟定了公司2025年度监事的薪酬方案：

　　公司内部职员同时兼任监事的，薪酬发放标准按照其在公司担任的具体职务发放薪酬，公司不再向其另行发放津贴；不在公司担任除监事外的其他职务的监事，其在公司不领取任何津贴及报酬。

　　该议案全体监事回避表决，同意直接提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　安徽芯动联科微系统股份有限公司监事会

　　2025年3月18日

　　证券代码：688582            证券简称：芯动联科          公告编号：2025-005

　　安徽芯动联科微系统股份有限公司

　　关于2025年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次2025年度日常关联交易预计事项尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　● 本次预计的关联交易属于安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易，是公司日常经营活动的需要，符合公司实际经营情况，按照公平、公正、公开原则开展，遵循公允价格作为定价原则，未损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一） 日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2025年3月4日召开了第二届董事会独立董事第二次专门会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事一致同意本次关联交易预计的事项，并同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议。

　　公司于2025年3月14日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，非关联董事一致审议通过该议案。本次2025年度日常关联交易预计事项尚需提交2024年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

　　（二） 2025年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　注1：其他类预计主要为与安徽北方微电子研究院集团有限公司等共同申请以及承担的研发项目所获政府补助；

　　注2：本公司通过供应商T向持股5%以上的股东或与其受共同控制的公司购买技术服务；

　　注3：本年年初至2025年3月14日实际发生金额未经审计；

　　注4：上述占同类业务比例计算基数为2024年度经审计的同类业务数据。

　　（三）2024年度日常关联交易金额的预计和执行情况

　　（1）向关联方采购商品、技术服务

　　（2）向关联方出售商品、提供劳务

　　二、 关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　1.安徽北方微电子研究院集团有限公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期：2012年8月14日

　　注册地址：安徽省蚌埠市汤和路2016号

　　法定代表人：陈丙根

　　注册资本金额：10,000万元人民币

　　统一社会信用代码：91340300051491372X

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；软件开发；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；汽车零部件及配件制造；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；集成电路芯片设计及服务；物联网应用服务；仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；工业机器人制造；工业机器人销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；大气污染监测及检测仪器仪表制造；大气污染监测及检测仪器仪表销售；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　主要股东或实际控制人：中国兵器工业集团有限公司

　　财务数据：截至2024年12月31日，安徽北方微电子研究院集团有限公司未经审计营业收入14.57亿元，净利润1.88亿元，总资产52.24亿元，净资产25.44亿元。

　　2、客户A、客户B、供应商S、供应商T：已豁免披露。

　　（二）与公司的关联关系

　　安徽北方微电子研究院集团有限公司为公司持股5%以上的股东；客户A、客户B与公司股东安徽北方微电子研究院集团有限公司受同一实际控制人控制。

　　供应商S为公司监事吕东锋担任总经理、财务负责人的公司。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联人前次同类关联交易执行情况良好，均具有良好的履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、 日常关联交易主要内容

　　（一）日常关联交易主要内容

　　公司预计的2025年度日常关联交易主要为向关联人销售产品、提供劳务服务、购买商品、接受关联人提供的劳务、共同申请以及承担的研发项目所获政府补助等，均为公司开展日常经营活动所需。所有交易均将与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行，因价格调整或新增的关联交易合同授权公司管理层重新签署。

　　四、 关联交易目的及对公司的影响

　　公司本次发生的日常关联交易是基于公司日常经营活动所需，有利于公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。公司与关联方之间的交易是基于正常市场交易条件的基础上进行的，符合商业惯例，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述关联方依法存续且正常经营，具备良好信誉，有利于公司业务活动的持续开展。本次关联交易不会对公司的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成重大依赖。

　　五、 保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司上述关于2025年度日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会独立董事第二次专门会议、第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，关联董事已回避表决，尚需提交公司2024年年度股东大会审议，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次预计的日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，符合公司实际经营情况，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因该等交易对关联方产生依赖。综上，保荐机构对公司预计2025年度日常关联交易预计事项无异议。

　　特此公告。

　　安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会

　　2025年3月18日

　　证券代码：688582            证券简称：芯动联科          公告编号：2025-007

　　安徽芯动联科微系统股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）

　　安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月14日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘中汇会计师事务所为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体情况如下：

　　一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一） 机构信息

　　1. 基本信息

　　（1）名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：2013年12月19日

　　（3）类型：特殊普通合伙企业

　　（4）注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

　　（5）首席合伙人：高峰

　　（6）人员信息：上年度末（2024年12月31日）合伙人数量：116人

　　上年度末（2024年12月31日）注册会计师人数：694人

　　（7）业务收入：最近一年（2023年度）经审计的收入总额：108,764万元

　　最近一年（2023年度）审计业务收入：97,289万元

　　最近一年（2023年度）证券业务收入：54,159万元

　　（8）上年度（2023年年报）上市公司审计客户家数：180家

　　2023年度上市公司审计客户主要行业：

　　①制造业-电气机械及器材制造业

　　②信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业

　　③制造业-专用设备制造业

　　④制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

　　⑤制造业-医药制造业

　　2023年度上市公司审计收费：15,494万元。

　　2023年度公司同行业上市公司审计客户家数为15家。

　　2. 投资者保护能力

　　中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。

　　中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

　　3. 诚信记录

　　中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分0次。40名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施9次和纪律处分1次。

　　（二） 项目信息

　　1. 基本信息

　　（1） 项目合伙人及签字注册会计师

　　2. 上述相关人员的诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：

　　3. 独立性

　　中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4. 审计收费

　　2025年度，授权公司管理层根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作的项目组成员的级别、投入时间和工作质量，与中汇会计师事务所协商确定年度审计费用。

　　二、 拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一） 审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会通过对中汇会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行充分调研、审查和分析论证，认为中汇会计师事务所具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意续聘中汇会计师事务所为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构，并提交公司董事会审议。

　　（二） 董事会审议情况

　　公司于2025年3月14日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构，并提交公司股东大会审议。

　　（三） 监事会审议情况

　　公司于2025年3月14日召开了第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　（四） 生效日期

　　本次续聘中汇会计师事务所事项尚须提交公司2024年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会

　　2025年3月18日