上海大智慧股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：601519            证券简称：大智慧          公告编号：2025-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年3月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区东方路889号上海红塔豪华精选酒店3楼萧邦厅

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长张志宏先生主持，以现场会议的方式召开，投票采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书申睿波先生出席了本次股东大会,其他高级管理人员列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于出售资产暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案获得本次股东大会审议通过。本次关联交易关联股东为公司控股股东、实际控制人张长虹及其一致行动人张志宏、张婷，共计持有公司股票801,488,459股，占公司总股本的40.00%。上述关联股东回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：程思琦、位伊健

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

　　特此公告。

　　上海大智慧股份有限公司董事会

　　2025年3月18日

　　证券代码：601519          证券简称：大智慧         公告编号：2025-015

　　上海大智慧股份有限公司

　　股东终止减持计划暨减持股份结果公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次减持计划实施前，上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”或“大智慧”）持股5%以上股东湘财股份有限公司（以下简称“湘财股份”）持有公司无限售条件流通股233,992,218股，占公司总股本的11.677%，上述股份来源为协议转让取得。湘财股份的一致行动人浙江新湖集团股份有限公司持有公司无限售条件流通股份50,000股，占公司总股本的0.002%，上述股份来源为协议转让取得。上述股东受同一实控人控制，合计持有公司234,042,218股，占公司总股本的11.680%。

　　● 集中竞价减持计划的实施结果情况

　　公司于2025年2月15日披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-007），湘财股份计划在2025年3月10日至2025年6月9日期间，通过集中竞价方式减持公司股份不超过20,030,000股，不超过公司总股本的1%。减持价格根据二级市场交易价格确定，不低于9元/股。2025年3月16日，公司与湘财股份签署了《吸收合并意向协议》，公司与湘财股份正在筹划由湘财股份通过向公司全体A股换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并大智慧并发行 A 股股票募集配套资金。鉴于此，湘财股份决定终止上述减持计划。截至本公告披露日，湘财股份尚未减持公司股份。

　　一、 集中竞价减持主体减持前基本情况

　　上述减持主体存在一致行动人：

　　二、 集中竞价减持计划的实施结果

　　(一) 大股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：

　　其他情形：提前终止减持计划

　　(二) 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致        √是     □否

　　(三) 减持时间区间届满，是否未实施减持        √未实施     □已实施

　　截至本公告披露日，湘财股份尚未减持股份。

　　(四) 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）     □未达到     √已达到

　　湘财股份未对本次减持计划设置最低减持数量（比例）。

　　(五) 是否提前终止减持计划        √是     □否

　　2025年3月16日，公司与湘财股份签署了《吸收合并意向协议》，公司与湘财股份正在筹划由湘财股份通过向公司全体A股换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并大智慧并发行 A 股股票募集配套资金。鉴于此，湘财股份决定终止上述减持计划。

　　特此公告。

　　上海大智慧股份有限公司董事会

　　2025年3月18日