晋能控股山西电力股份有限公司 十届十六次董事会决议公告

　　证券代码：000767        证券简称：晋控电力     公告编号：2025临─004

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）十届十六次董事会于2025年3月17日以通讯表决方式召开。会议通知于3月10日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟设立全资下属公司的议案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）

　　董事会同意公司全资子公司晋控电力山西新能源有限公司以现金出资人民币11100万元全资设立晋控电力（河津）新能源有限公司（暂拟，具体以登记机关最终核准名称为准），投资发展河津100MW光伏发电项目。

　　2.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于新能源公司拟吸收合并其全资子公司的议案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）

　　董事会同意公司全资子公司晋控电力山西新能源有限公司吸收合并其全资子公司河北龙沁光伏科技有限公司。吸收合并完成后，河北龙沁光伏科技有限公司全部资产、债权债务、业务和人员及其他一切权利与义务由晋控电力山西新能源有限公司承接和管理。

　　3.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于新能源公司拟清算注销其全资子公司的议案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）

　　董事会同意公司全资子公司晋控电力山西新能源有限公司对其全资子公司闻喜县宏伟光伏发电有限公司进行清算注销。注销完成后，闻喜县宏伟光伏发电有限公司不再存续，其法人资格予以注销。

　　4.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于全资下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》）（本议案需提交股东大会审议）

　　5.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

　　董事会提议2025年4月2日（周三）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会。

　　审议：

　　1.关于全资下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　晋能控股山西电力股份有限公司董事会

　　二○二五年三月十七日

　　证券代码：000767         证券简称：晋控电力      公告编号：2025临─005

　　晋能控股山西电力股份有限公司

　　关于全资下属公司开展融资租赁业务

　　并为其提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、交易概述

　　（一）公司全资下属公司赤城县光硕新能源有限公司（以下简称“赤城光伏”）拟与交银金融租赁有限责任公司（以下简称“交银金租”）办理融资租赁售后回租业务，融资金额为人民币1亿元，融资期限5年。

　　（二）公司全资下属公司尚义县东润光伏发电有限公司（以下简称“尚义光伏”）拟与兴业金融租赁有限责任公司（以下简称“兴业金租”）办理融资租赁售后回租业务，融资金额为人民币0.8亿元，融资期限8年。

　　（三）公司全资下属公司中稷泰丰张家口光伏发电有限公司（以下简称“中稷公司”）拟与外贸金融租赁有限公司（以下简称“外贸金租”）办理融资租赁售后回租业务，融资金额为人民币2亿元，融资期限7年。

　　公司拟为上述融资方案提供保证担保。

　　上述事项已经公司十届十六次董事会以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，尚需股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。

　　二、交易对方情况介绍

　　（一）名称：交银金融租赁有限责任公司

　　法定代表人：徐斌

　　注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号28、29楼

　　经营范围：融资租赁业务，接受承租人的租赁保证金，固定收益类证券投资业务，转让和受让融资租赁资产，吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款，同业拆借，向金融机构借款，境外借款，租赁物变卖及处理业务，经济咨询，在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务，为控股子公司、项目公司对外融资提供担保。[依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动]

　　注册资本：1400000万元

　　（二）名称：兴业金融租赁有限责任公司

　　法定代表人：李小东

　　注册地址：天津经济技术开发区南港工业区创业路综合服务区办公楼D座一层110-111

　　经营范围：金融租赁业务，转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；中国银监会批准的其他业务；公司经营业务中涉及外汇管理事项的，应当遵守国家外汇管理的有关规定；自营和代理货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　注册资本：玖拾亿元人民币

　　（三）名称：中国外贸金融租赁有限公司

　　法定代表人：王咏军

　　注册地址：北京市海淀区三里河路1号北京市西苑饭店11号楼

　　经营范围：许可范围：金融租赁业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营）

　　注册资本：人民币516613.188212万元

　　三、被担保方基本情况

　　（一）名称：赤城县光硕新能源有限公司

　　法定代表人：张小磊

　　注册地址：赤城县赤城镇宏达村职教中心综合楼2层1021室

　　经营范围：太阳能发电、新能源项目的筹建（筹建期内不得从事经营活动），新能源技术的开发、咨询及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　注册资本：壹亿伍仟万元整

　　股权结构：河北龙沁光伏科技有限公司 100%

　　（晋控电力山西新能源有限公司持有河北龙沁光伏科技有限公司100%股权；晋能控股山西电力股份有限公司持有晋控电力山西新能源有限公司100%股权。）

　　（二）名称：尚义县东润光伏发电有限公司

　　法定代表人：王宏光

　　注册地址：河北省张家口市尚义县大营盘乡蒙古营光伏电站

　　经营范围：从事可再生能源及相关产业的开发、运营管理；可再生能源发电及相关产品的生产与销售；从事与可再生能源发电设备及附件的运营维护、检测、检修相关业务，以及相关产业的技术服务和工程咨询（不含中介）、法律法规规定禁止经营的不得经营，规定须经有关部门审批的持有效许可证经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　注册资本：叁仟柒佰零叁万元整

　　股权结构：晋控电力山西新能源有限公司 100%

　　（三）名称：中稷泰丰张家口光伏发电有限公司

　　法定代表人：王宏光

　　注册地址：张家口市下花园区花园乡上花园村村委会南侧

　　经营范围：光伏发电项目的开发、建设及运营；光伏发电技术咨询及服务；光伏发电产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　注册资本：陆仟柒佰玖拾贰万元整

　　股权结构：晋控电力山西新能源有限公司 100%

　　被担保公司主要财务数据

　　截至2024年9月30日，被担保公司主要财务数据如下：

　　（单位：万元）

　　以上数据未经审计。

　　上述公司不是失信被执行人。

　　四、交易标的基本情况

　　（一）赤城光伏与交银金租1亿元融资租赁项目，交易标的物为赤城光伏所属的发电设备。交银金租购买赤城光伏发电设备后将以融资租赁方式出租给赤城光伏继续使用，赤城光伏利用资产融资取得人民币1亿元。

　　（二）尚义光伏与兴业金租0.8亿元融资租赁项目，交易标的物为尚义光伏所属的发电设备。兴业金租购买尚义光伏发电设备后将以融资租赁方式出租给尚义光伏继续使用，尚义光伏利用资产融资取得人民币0.8亿元。

　　（三）中稷公司与外贸金租2亿元融资租赁项目，交易标的物为中稷公司所属的发电设备。外贸金租购买中稷公司发电设备后将以融资租赁方式出租给中稷公司继续使用，中稷公司利用资产融资取得人民币2亿元。

　　五、交易合同的主要内容

　　（一）赤城光伏与交银金租1亿元融资租赁项目主要条款如下：

　　1.融资公司：交银金融租赁有限责任公司；

　　2.融资方式：售后回租融资租赁；

　　3.融资金额：1亿元；

　　4.融资期限：5年;

　　5.租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归交银金融租赁有限责任公司所有；自租赁合同履行完毕之日起，租赁设备所有权归赤城县光硕新能源有限公司；

　　6.租赁担保：由晋能控股山西电力股份有限公司提供连带责任保证担保。

　　（二）尚义光伏与兴业金租0.8亿元融资租赁项目主要条款如下：

　　1.融资公司：兴业金融租赁有限责任公司；

　　2.融资方式：售后回租融资租赁；

　　3.融资金额：0.8亿元；

　　4.融资期限：8年;

　　5.租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归兴业金融租赁有限责任公司所有；自租赁合同履行完毕之日起，租赁设备所有权归尚义县东润光伏发电有限公司；

　　6.租赁担保：由晋能控股山西电力股份有限公司提供连带责任保证担保。

　　（三）中稷公司与外贸金租2亿元融资租赁项目主要条款如下：

　　1.融资公司：中国外贸金融租赁有限公司；

　　2.融资方式：售后回租融资租赁；

　　3.融资金额：2亿元；

　　4.融资期限：7年;

　　5.租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归中国外贸金融租赁有限公司所有；自租赁合同履行完毕之日起，租赁设备所有权归中稷泰丰张家口光伏发电有限公司；

　　6.租赁担保：由晋能控股山西电力股份有限公司提供连带责任保证担保。

　　六、担保合同主要内容

　　（一）赤城光伏与交银金租1亿元融资租赁项目担保合同的主要内容如下：

　　1.债权人：交银金融租赁有限责任公司；

　　2.债务人：赤城县光硕新能源有限公司；

　　3.保证人：晋能控股山西电力股份有限公司；

　　4.保证方式：全额连带责任保证担保；

　　5.保证范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

　　6.担保金额：1亿元；

　　7.保证期间：为主债务的履行期限届满之日起三年。

　　（二）尚义光伏与兴业金租0.8亿元融资租赁项目担保合同的主要内容如下：

　　1.债权人：兴业金融租赁有限责任公司；

　　2.债务人：尚义县东润光伏发电有限公司；

　　3.保证人：晋能控股山西电力股份有限公司；

　　4.保证方式：全额连带责任保证担保；

　　5.保证范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

　　6.担保金额：0.8亿元；

　　7.保证期间：为主债务的履行期限届满之日起三年。

　　（三）中稷公司与外贸金租2亿元融资租赁项目担保合同的主要内容如下：

　　1.债权人：中国外贸金融租赁有限公司；

　　2.债务人：中稷泰丰张家口光伏发电有限公司；

　　3.保证人：晋能控股山西电力股份有限公司；

　　4.保证方式：全额连带责任保证担保；

　　5.保证范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

　　6.担保金额：2亿元；

　　7.保证期间：为主债务的履行期限届满之日起三年。

　　七、董事会意见

　　1.公司本次为全资下属公司提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。

　　2.董事会认为，上述被担保企业的资信状况良好，以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公司为其提供担保不会损害公司利益。

　　3.在担保期内，被担保公司及晋控电力山西新能源有限公司以其未来收益权为公司提供反担保。董事会认为其有能力以其未来收益为公司提供反担保。其中：

　　赤城光伏未来收益及还款能力测算:赤城光伏预计年收入0.58亿元，折旧费用0.19亿元，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力。

　　尚义光伏未来收益及还款能力测算:尚义光伏预计年收入0.2亿元，折旧费用0.01亿元，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力。

　　中稷公司未来收益及还款能力测算:中稷公司预计年收入0.47亿元，折旧费用0.13亿元，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力。

　　新能源公司未来收益及还款能力测算:新能源公司预计年收入15.24亿元，折旧费用6.23亿元，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力。

　　八、累计担保数量和逾期担保数量

　　截止本公告日，公司实际担保余额合计为人民币156.44亿元，占公司最近一期经审计净资产的140.71%，其中对合并报表外单位提供的担保余额合计为人民币13.62亿元，占公司最近一期经审计净资产的12.25%，无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

　　九、备查文件

　　1.十届十六次董事会决议；

　　2.融资租赁合同；

　　3.担保协议。

　　特此公告。

　　晋能控股山西电力股份有限公司董事会

　　二○二五年三月十七日

　　证券代码：000767         证券简称：晋控电力     公告编号：2025临－006

　　晋能控股山西电力股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

　　2.召集人：公司董事会

　　3.本次股东大会会议召开经公司十届十六次董事会审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　4.会议召开日期和时间：

　　现场会议时间：2025年4月2日（周三）上午9:00

　　网络投票时间：2025年4月2日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2025年4月2日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年4月2日09:15至15:00期间的任意时间。

　　5.会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

　　6.股权登记日：2025年3月28日

　　7.出席对象：

　　（1）截至2025年3月28日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8.会议地点：公司15楼1517会议室

　　二、会议审议事项

　　1.

　　2.披露情况：以上提案已经公司十届十六次董事会审议通过，决议公告刊登于2025年3月18日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

　　3.无特别强调事项。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记时间：2025年4月2日上午8:00—8:50

　　2.登记地点：太原市晋阳街南一条10号14层资本运营部（1406房间）

　　3.登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

　　信函登记地址：公司资本运营部，信函上请注明“股东大会”字样。

　　通讯地址：太原市晋阳街南一条10号14层资本运营部（邮编：030006）

　　传真号码：0351-7785894

　　4.会议联系方式：

　　联系电话：0351—7785895、7785893

　　联系人：赵开   郝少伟

　　公司传真：0351—7785894

　　公司地址：太原市晋阳街南一条10号

　　邮政编码：030006

　　5.会议费用：会议预期半天，交通食宿费自理。

　　四、参加网络投票的程序

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件一。

　　五、备查文件

　　晋能控股山西电力股份有限公司十届十六次董事会决议公告（公告编号：2025临-004）

　　晋能控股山西电力股份有限公司董事会

　　二〇二五年三月十七日

　　附件1

　　股东参加网络投票的具体流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360767

　　2.投票简称：“晋电投票”

　　3.填报表决意见：同意、反对、弃权

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年4月2日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始的时间为2025年4月2日09:15，结束时间为2025年4月2日15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.ocm.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹委托     女士/先生代表本人（单位）出席晋能控股山西电力股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决，授权期限：自本授权委托书签发之日起至2025年第一次临时股东大会结束时止。

　　注：请在表决结果的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决结果。同一议案只能在表决结果标明一处，即“同意”或“反对”或“弃权”，都未标明的视为弃权，标明了两处或三处的视为无效，计入无效票数。

　　委托人（签名/盖章）：       委托人有效期限：

　　委托人身份证号码：          受托人签名：

　　委托人证券帐户号：          受托人身份证号码：

　　委托人持股数量：            委托日期：