东阿阿胶股份有限公司 2024年年度报告摘要

　　证券代码：000423                        证券简称：东阿阿胶                        公告编号：2025-13

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以643,976,824为基数，向全体股东每10股派发现金红利12.70元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）公司主要从事阿胶和阿胶系列及其他中成药等产品的研发、生产和销售，是阿胶行业标准制定的引领者，是中式滋补健康引领者和中药企业高质量发展的典范。

　　（2）公司主要产品

　　①阿胶，传承近3000年的滋补类名贵中药材，《神农本草经》列滋补上品，《本草纲目》称其为补血圣药，1980、1985、1990年三次荣获国家质量金奖，1991年荣获长城国际金奖，2015年荣获全国质量奖，2015年起连续十年获得“中国药品品牌榜·价值排行榜”榜首。目前，“东阿阿胶”为OTC第一大单品，滋补养生第一品牌。

　　②复方阿胶浆，源于明代气血双补第一方《景岳全书》“两仪膏”，传承四百多年，中药独家品种，补气养血、治疗头晕、失眠、贫血。无蔗糖、零防腐剂，45年品质保障，“好气血 不再虚”。

　　③“桃花姬”阿胶糕，组方源于元曲《秋叶梧桐雨之锦上花》，优选道地原料，采用专利锁鲜技术，产品包装采用中国风设计，展现东方美学独特魅力，引领滋补健康新潮流。

　　④阿胶速溶粉，采用低温真空连续干燥独家专利技术，胶液直接成粉，单袋独立包装，方便即冲即饮，多元化服用场景，引领阿胶养生新时尚，“东阿阿胶小金条 随时随地撒个胶”。

　　⑤“皇家围场1619”，战略布局男士滋补健康新赛道。旗下现有重点品种包含健脑补肾口服液、龟鹿二仙口服液、海龙胶口服液等独家批文产品，龟甲胶、鹿角胶等医保产品，固本培元，拓展补肾养生新人群，打造男士健康活力第一品牌。

　　⑥“壮本”阿胶肉苁蓉原浆，2024年东阿阿胶旗下全新品牌“壮本”隆重亮相“进博会”，现有阿胶肉苁蓉原浆，肉苁蓉原浆两款产品。力求打造以男士植物滋补品牌为目标，构建中药产业链滋补分链，以全产业链模式开发男士滋补健康领域。

　　⑦其他战略储备产品40余种。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　R适用 □不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用R 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　详见公司2024年年度报告全文第六节“重要事项”，详细描述了报告期内发生的重要事项。

　　证券代码：000423             证券简称：东阿阿胶            公告编号：2025-11

　　东阿阿胶股份有限公司

　　第十一届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.东阿阿胶股份有限公司（以下简称“东阿阿胶”或“公司”）第十一届董事会第七次会议，于2025年3月4日以邮件方式发出会议通知。

　　2.本次董事会会议，于2025年3月14日以现场会议方式召开。

　　3.会议应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人。

　　4.本次董事会会议由董事长程杰主持，公司监事、高管列席了本次会议。

　　5.本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

　　1.《关于2024年度总裁工作报告的议案》

　　2024年，东阿阿胶深度践行“价值重塑、业务重塑、组织重塑、精神重塑”，坚定落地落实“1238”战略，经营业绩稳步提升。全年营业收入同比增长25.57%；归属于上市公司股东的净利润同比增长35.29%。

　　未来，东阿阿胶将坚定扛起在中医药文化传承创新中发挥主导作用的使命担当，深化推进胶类产业链“三产融合”协同发展，持续做强做优做大阿胶主业，精准拓深基石业务，统筹拓展潜力产品，着力培育外延品种，体系化推进“一中心 三高地+N联合”研发平台落地，以创新性驱动、精益化运营为核心，围绕产品与服务提升数字化能力，汇聚新时代新质生产力，全力推动业绩稳健高质量增长，致力于成为大众最信赖的滋补健康引领者。

　　董事会认真听取了该报告，认为公司管理层有效执行了股东大会、董事会的各项决议，报告客观真实地反映了2024年度主要工作情况。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.《关于2025年度商业计划的议案》

　　本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会战略委员会审议通过。

　　2025年是东阿阿胶聚势融合促增长的关键之年，也是“十四五”规划的收官之年，公司将以“增长·突破”为年度管理主题，全力以赴致力于实现持续稳定增长，不断推动公司向高质量发展迈进。

　　董事会认真听取了该计划，认为公司管理层有效执行了股东大会、董事会的各项决议，商业计划符合公司“十四五”发展规划。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.《关于2024年年度报告及摘要的议案》

　　本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。

　　经审议，董事会认为公司《2024年年度报告全文及其摘要》的编制，符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本事项具体内容，详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《2024年年度报告全文及其摘要》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案，需提交年度股东大会审议。

　　4.《关于2024年度董事会工作报告的议案》

　　本事项具体内容，详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2024年度董事会工作报告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案，需提交年度股东大会审议。

　　独立董事2024年度述职报告请参见巨潮资讯网相关公告，独立董事将在年度股东大会上进行述职。

　　5.《关于2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案》

　　本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。

　　董事会认为，该报告客观、真实地反映了公司2024年度财务状况和经营成果。2024年公司实现营业收入59.21亿元，同比增长25.57%；归属于上市公司股东的净利润15.57亿元，同比增长35.29%。

　　2025年，公司将聚焦“增长”与“突破”，持续稳定提升盈利能力，系统构建新质生产力，致力于做大众最信赖的滋补健康引领者。

　　公司2024年度财务报表及附注，已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案，需提交年度股东大会审议。

　　6.《关于2024年度利润分配预案的议案》

　　本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会独立董事专门会议、第十一届董事会审计委员会审议通过。

　　本事项具体内容，详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案，需提交年度股东大会审议。

　　7.《关于预计2025年度日常关联交易额的议案》

　　本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会独立董事专门会议、第十一届董事会审计委员会审议通过。

　　本项议案为关联交易议案，关联董事王小跃女士对该议案进行了回避表决。

　　本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025年度日常关联交易预计公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案，需提交年度股东大会审议。

　　8.《关于确定2024年度审计费用的议案》

　　本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。

　　会议同意，公司年度审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计费用为人民币120万元。

　　2024年4月24日，公司第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，会议同意聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定2024年度审计费用。2024年5月23日，公司2023年度股东大会审议通过了该议案。

　　基于上述决议，根据公司2024年度财务审计和内控审计所需的工作量，向其支付年度审计费用人民币120万元（其中财务报表审计费用100万元，内部控制审计费用20万元）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　9.《关于投资金融理财产品的议案》

　　本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。

　　本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于投资金融理财产品的公告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案，需提交年度股东大会审议。

　　10.《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

　　本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。

　　本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　11.《关于2024年度内部审计工作报告暨2025年度内部审计计划的议案》

　　本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。

　　围绕公司“1238”战略规划，立足经济监督职能定位，积极融入公司发展战略、融入公司治理体系、融入关键业务领域，持续深化审计监督和违规追责效能，顺利完成全年审计工作计划。

　　2025年，紧紧围绕公司“1238”战略规划和“增长·突破”管理主题，立足经济监督工作定位，聚焦公司战略落地关键领域和项目、聚焦高风险和新兴业态，以研究型审计、数字化审计和能力提升为重要抓手和突破方向，早研究、早跟进、早提示风险、早推动解决问题，助推公司高质量发展。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　12.《关于2024年度环境、社会及公司治理报告的议案》

　　本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024年度环境、社会及公司治理报告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　13.《关于2025年度工资总额预算的议案》

　　本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　2025年，公司将持续推进一线员工收入分配改革工作，促进员工收入能增能减，持续提升人效水平。同时，结合公司效益及各事业部业务情况，匹配业绩发展下的薪酬调整及薪酬激励工作，将资源向关键领域、关键岗位倾斜，做好人才吸引与保留。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案，需提交年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2．深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　东阿阿胶股份有限公司董事会

　　二〇二五年三月十八日

　　证券代码：000423             证券简称：东阿阿胶            公告编号：2025-12

　　东阿阿胶股份有限公司

　　第十一届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1．东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第六次会议，于2025年3月4日以邮件方式发出会议通知。

　　2．本次监事会会议，于2025年3月14日以现场会议方式召开。

　　3．会议应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人。

　　4．本次监事会会议，由监事会主席周娇女士主持。

　　5．本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　1.《关于2024年年度报告及摘要的议案》

　　经审议，公司《2024年年度报告全文及其摘要》的编制，符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司《2024年年度报告全文及其摘要》是按照中国证监会和深圳证券交易所颁发的信息披露内容与格式准则等有关要求编制的，所包含内容真实反映了公司财务状况及经营成果等事项。

　　本事项具体内容，详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn，下同)披露的《2024年年度报告全文及其摘要》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案，需提交年度股东大会审议。

　　2.《关于2024年度监事会工作报告的议案》

　　本事项具体内容，详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2024年度监事会工作报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案，需提交年度股东大会审议。

　　3.《关于2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案》

　　经审议，公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告，符合公司实际情况，真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案，需提交年度股东大会审议。

　　4.《关于2024年度利润分配预案的议案》

　　经审议，公司董事会按照《公司章程》提出的2024年度利润分配方案，提议和审核程序符合有关法律、法规及公司章程等规定。利润分配方案充分考虑了公司长远发展和全体股东利益，以及经营状况、日常生产经营需要与未来发展资金需求等综合因素，符合相关法律、法规和《公司章程》等相关规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案，需提交年度股东大会审议。

　　5.《关于预计2025年度日常关联交易额的议案》

　　经审议，2025年日常关联交易预计为公司正常经营需要，交易金额预计客观、合理，保证了公司持续稳定发展，不存在损害上市公司及其股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议关联交易事项时，程序合法，关联董事进行了回避表决，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》等规定。

　　本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025年度日常关联交易预计公告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案，需提交年度股东大会审议。

　　6.《关于确定2024年度审计费用的议案》

　　经审议，公司年度审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计费用为人民币120万元。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　7.《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

　　监事会认真审阅了公司《2024年度内部控制评价报告》。公司结合自身实际情况，建立健全了完整的内部控制组织机构，内控审计及相关人员配备到位，保证了内部控制制度的有效监督与执行。2024年，公司内部重点控制活动规范、合法、有效，未发生违反国家法律法规等相关规定及公司内部控制制度的情形。

　　监事会认为，《2024年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

　　本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1．经与会监事签字的监事会决议；

　　2．深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　东阿阿胶股份有限公司监事会

　　二〇二五年三月十八日