白银有色集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

　　证券代码：601212          证券简称：白银有色       公告编号：2025—临006号

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月7日通过电子邮件或书面等方式向全体监事发出召开第五届监事会第十次会议的通知。公司第五届监事会第十次会议于2025年3月17日以通讯方式召开。会议应出席监事7人，实际出席监事7人。由于公司监事会主席退休，经半数以上监事共同推举，本次会议由公司监事朱占瑞先生主持召开。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2025年度对外担保计划的提案》

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2025年度担保计划的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本提案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《2025年度日常关联交易预计的提案》

　　1.公司与甘肃省新业资产经营有限责任公司、拉萨海鼎缘矿业有限公司、白银有色产业集团有限责任公司及其下属子公司的日常关联交易。关联监事武威回避表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　2.公司与甘肃能化股份有限公司的日常关联交易。关联监事武威、王立勇回避表决。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　3.公司与青海中信国安锂业发展有限公司、中信重工机械股份有限公司、中信银行股份有限公司兰州分行、甘肃公航旅国际贸易有限公司的日常关联交易。关联监事王磊、姚思斯回避表决。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　4.公司与甘肃稀土新材料股份有限公司的日常关联交易。无关联监事回避表决。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本提案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《2025年度套期保值计划的提案》

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2025年度套期保值计划的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本提案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《2025年度财务预算报告》

　　根据公司产品产量、预计价格及成本费用等情况，编制2025年度财务预算报告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本提案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　白银有色集团股份有限公司监事会

　　2025年3月18日

　　证券代码：601212               证券简称：白银有色          公告编号：2025—临008号

　　白银有色集团股份有限公司

　　2025年度担保计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次担保计划的被担保人：白银有色集团股份有限公司（简称“白银有色”或“公司”的全资、控股公司及合营或联营企业，无关联担保。

　　●担保金额：预计2025年度公司为全资和控股子公司提供担保的额度合计不超过262,995.58万元（已担保128,945.58万元，预计2025年新增担保134,050.00万元）；预计2025年度公司为合营或联营企业提供担保的额度合计不超过140,667.02万元（已担保78,067.02万元，预计2025年新增担保62,600.00万元）。

　　●公司无逾期担保。

　　● 本次担保是否有反担保：公司将根据实际需要由被担保人提供相应的反担保。

　　●特别风险提示：被担保方含资产负债率超过70%的单位，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保事项基本情况

　　为满足白银有色业务发展需要，保障公司及下属子公司（含参股子公司）项目建设、生产经营等资金需求，预计2025年度公司为全资和控股子公司提供担保的额度合计不超过262,995.58万元（已担保128,945.58万元，预计2025年新增担保134,050.00万元）；预计2025年度公司为合营或联营企业提供担保的额度合计不超过140,667.02万元（已担保78,067.02万元，预计2025年新增担保62,600.00万元）。具体担保金额将以各银行与被担保人实际发生的融资金额为依据，在此过程中白银有色将根据实际需要由被担保人提供相应的反担保。

　　（二）担保事项履行的审议程序

　　公司于2025年3月6日召开2025年第一次董事会审计委员会会议，审议通过《2025年度对外担保计划的提案》，并同意提交董事会审议。2025年3月17日公司分别召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过《2025年度对外担保计划的提案》，同意公司为全资和控股子公司提供担保的额度合计不超过262,995.58万元（已担保128,945.58万元，预计2025年新增担保134,050.00万元）；同意公司为合营或联营企业提供担保的额度合计不超过140,667.02万元（已担保78,067.02万元，预计2025年新增担保62,600.00万元）。

　　上述提案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　2025年度公司主要向全资、控股子公司及合营或联营企业提供担保，满足子公司项目建设、生产经营等资金需求，总体风险可控。被担保人的名称、法定代表人、注册资本等基本信息，以及最近一年又一期财务报表的资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润等主要数据详见附件《被担保人基本情况表》以及《被担保人一年又一期主要财务数据》。2025年度预计担保情况见下表：

　　在股东大会批准上述担保计划的前提下，白银有色可以根据实际经营需要，具体确定全资子公司、控股子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的担保额度。担保实际发生时，在预计担保额度范围内，资产负债率为70%及以上的全资、控股子公司仅能使用预计资产负债率为70%及以上的全资、控股子公司担保额度；资产负债率为70%以下的全资、控股子公司除可使用获得批准的额度外，还可从预计资产负债率为70%以上的全资、控股子公司处获得担保额度。

　　白银有色应在股东大会批准的担保额度范围内，向合营或联营企业甘肃德福新材料有限公司、白银时代瑞象新材料科技有限公司、甘肃银石中科纳米科技有限公司提供担保，资产负债率70%以上的被担保对象在其资产负债率为70%以下时仍可使用股东大会审议通过的担保额度。白银有色可以根据合营或联营企业实际经营需要，在合营或联营企业之间进行担保额度调剂，但要同时满足以下条件：（1）获调剂方的单笔调剂金额不超过白银有色最近一期经审计归母净资产的10%；（2）调剂发生时资产负债率70%以上的担保对象仅能从资产负债率为70%以上的担保对象处获得担保额度；（3）调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。

　　三、担保协议的主要内容及本次担保期限

　　公司尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为预计最高担保额度，本次担保事项尚需提交股东大会审议通过后生效。有关担保事项尚需银行或相关金融机构审核同意，具体担保金额和期限以及签约时间以实际签署的合同为准。以上担保事项的期限自上述事项经公司股东大会审议通过之日起12个月。

　　四、担保的必要性和合理性

　　预计2025年主要担保对象为全资子公司、控股子公司及合营或联营企业，公司对全资子公司、控股子公司拥有被担保方的控制权，对合营或联营企业，公司主要按照股权比例提供担保且被担保方提供反担保，担保风险可控，符合公司的业务发展和整体利益。公司将在提供担保前采取必要措施核查被担保人的资信状况及偿还债务能力，并在担保期限内持续关注被担保人的经营状况，审慎判断担保事项是否存在逾期的风险，保障公司的合法权益。

　　五、董事会、监事会及专委会意见

　　公司2025年第一次董事会审计委员会会议审议通过了《2025年度对外担保计划的提案》，审计委员会认为：公司2025年度对外担保计划主要是满足公司及下属子公司（含参股子公司）项目建设、生产经营等资金需求，公司对全资、控股子公司具有控制权，对参股子公司主要按照持股比例提供担保且有反担保措施，有助于防范公司担保风险，不存在损害上市公司利益，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情况。董事会审计委员会同意本次担保计划，并同意将该提案提交董事会审议。

　　公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《2025年度对外担保计划的提案》。公司董事会和监事会认为：公司2025年度对外担保计划主要是满足公司及下属子公司（含参股子公司）项目建设、生产经营等资金需求，不存在损害上市公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。公司董事会和监事会同意本次担保计划，并将该提案提交股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2025年2月28日，白银有色为下属企业提供担保234,795.32万元，占白银有色最近一期（截至2023年12月31日）经审计归母净资产的15.72%。其中，白银有色为全资、控股子公司提供的担保143,853.30万元，占白银有色最近一期经审计归母净资产的9.63%；白银有色为参股子公司提供的担保90,942.02万元，占白银有色最近一期经审计归母净资产的6.09%。公司无逾期担保。

　　特此公告。

　　白银有色集团股份有限公司董事会

　　2025年3月18日

　　被担保人基本情况表

　　被担保人一年又一期主要财务数据

　　注：截至2024年9月30日被担保方的具体财务数据未经审计

　　证券代码：601212              证券简称：白银有色       公告编号：2025—临009号

　　白银有色集团股份有限公司

　　2025年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交公司股东大会审议：是

　　●本次关联交易为公司日常经营行为，不存在损害公司利益、非关联股东和中小股东利益的行为，公司主要业务不因上述交易而对关联人形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1.董事会表决情况和关联董事回避情况

　　白银有色集团股份有限公司（简称“公司”）于2025年3月17日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《2025年度日常关联交易预计的提案》。关联董事王普公、乔梁、李志磊、彭宁、王萌、王樯忠回避表决其作为关联董事的提案，其他非关联董事表决同意本提案。

　　2.监事会表决情况和关联监事回避情况

　　公司于2025年3月17日召开第五届监事会第十次会议，审议通过《2025年度日常关联交易预计的提案》。关联监事王磊、姚思斯、武威、王立勇回避表决其作为关联方的提案，其他非关联监事表决同意本提案。

　　3.独立董事专门会议及董事会专门委员会会议审议情况

　　公司于2025年3月6日分别召开2025年第一次独立董事专门会议、2025年第一次董事会审计委员会会议，分别审议通过《2025年度日常关联交易预计的提案》，公司独立董事和董事会审计委员会认为：公司预计2025年度日常关联交易事项符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，公司与关联方发生的关联交易价格是按照市场价格（市场利率）确定，定价公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；公司预计发生的关联交易是为了满足日常生产经营需要，有利于公司业务发展，对本期和未来公司财务状况及经营成果的影响在正常范围内。独立董事和董事会审计委员会同意公司《2025年度日常关联交易预计的提案》，并同意将该提案提交公司董事会审议。

　　4. 公司本次2025年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决。公司将在董事会、股东大会审议通过的预计额度内开展具体日常关联交易业务，期限自股东大会审议通过之日起至下次股东大会审议批准2026年度日常关联交易预计额度之日止。

　　（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

　　1.关联方购销商品和提供劳务

　　单位：万元

　　注：1.自2023年8月1日起12个月内，兰州兰石集团有限公司及其下属控制的公司为公司关联方。2024年8月1日起不再作为公司关联方；由于业务开展量增加、订单量增加的原因与兰州兰石集团下属公司发生的日常关联交易合计金额较2024年预计金额增加了846.36万元。

　　2.由于公司与白银有色产业集团有限责任公司燃料采购量增加等原因，与白银有色产业集团有限责任公司及其下属公司发生的日常关联交易合计金额较2024年预计金额增加了600.1万元。

　　3.上表2024年实际发生金额未经审计，最终以审计数据为准。

　　2.关联方存贷业务情况

　　单位：万元

　　3.中信银行综合授信情况

　　2024年公司向关联方中信银行股份有限公司兰州分行申请综合授信额度人民币15亿元，最终获中信银行股份有限公司总行批准10亿元。

　　（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别

　　1.日常关联交易预计金额和类别

　　根据2024年日常关联交易实际情况和2025年公司生产经营预算, 2025年预计日常采购和销售类关联交易金额约103.68亿元。

　　单位：万元

　　注：1.甘肃公航旅国际贸易有限公司于2024年10月14日由甘肃公信联企业管理合伙企业（有限合伙）持股99%，中国中信金融资产管理股份有限公司持股甘肃公信联企业管理合伙企业（有限合伙）87.3378%。故甘肃公航旅国际贸易有限公司为公司关联方。

　　2.公司1名董事兼任甘肃稀土新材料股份有限公司董事，公司2名监事兼任甘肃能化股份有限公司董事，因此甘肃稀土新材料股份有限公司、甘肃能化股份有限公司为公司关联方。

　　2.关联方存贷业务情况

　　2025年预计与中信银行兰州分行发生人民币存贷业务39亿元；发生美元存贷业务10亿美元。

　　单位：万元

　　3.中信银行综合授信情况

　　2025年, 根据公司全面预算方案，生产经营及项目建设的融资需求将进一步扩大，2025年度公司拟向中信银行股份有限公司兰州分行续申请综合授信额度人民币15亿元（或等值外币），以上拟申请的授信额度最终以中信银行股份有限公司总行的授信批复金额为准，本次授信项下的担保为铜、铅、锌精矿存货浮动抵押或中信银行股份有限公司认可的其他担保条件。授信额度主要用于流动资金贷款、固定资产贷款、国际贸易融资及结算、银行承兑汇票、国内外保函、黄金租赁、人民币利率掉期业务、债券发行及承销和国际商业转贷款等各类银行融资业务。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　2025年预计发生关联交易的关联方情况如下：

　　注：以上关联方信息来源于国家企业信用信息公示系统

　　关联方最近一年又一期的资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润等主要财务数据详见附件《关联方最近一年又一期主要财务数据》。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　2025年关联交易主要内容为母公司以及下属分子公司同关联公司开展以下业务：

　　（一）从拉萨海鼎缘矿业有限公司采购铜精矿、锌精矿。

　　（二）从青海中信国安锂业发展有限公司采购碳酸锂。

　　（三）从白银有色产业集团有限责任公司采购材料、燃料、备件并委托其提供印刷、房屋租赁及业务招待等服务，委托其下属公司白银有色嘉华园林工程有限公司进行厂区绿化及绿化地养护管理工作、白银有色嘉合物业服务有限公司提供物业服务。

　　（四）向青海中信国安锂业发展有限公司销售电缆、提供运输服务。

　　（五）从中信重工机械股份有限公司采购选矿备件。

　　（六）向拉萨海鼎缘矿业有限公司、甘肃省新业资产经营有限责任公司销售铜、铅、锌等有色金属产品。

　　（七）向白银有色产业集团有限责任公司销售铜、铅、锌等有色金属产品；向白银有色产业集团有限责任公司及其下属甘肃铜城房地产开发有限公司、白银有色嘉合物业服务有限公司、白银有色嘉华园林工程有限公司销售劳保及桶装水。

　　（八）向甘肃公航旅国际贸易有限公司销售铜、锌等有色金属产品。

　　（九）向甘肃稀土新材料股份有限公司销售电线、电缆。

　　（十）向甘肃能化股份有限公司提供工程建筑服务和销售硫酸。

　　（十一）与中信银行股份有限公司兰州分行开展存贷业务。

　　上述交易均按照市场定价（市场利率）原则确定交易价格。

　　四、关联交易目的和对上市公司影响

　　上述关联方依法存续，与本公司存在长期的持续性的关联关系。关联公司经营正常，具有良好的履约能力。本公司的日常关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务不因上述交易而对关联人形成依赖。

　　公司日常的关联交易是在关联方协商一致的基础上，按照市场化原则确认新一年度关联交易的具体事项及价格；不存在损害公司利益、非关联股东和中小股东利益的行为，也不会对公司损益状况、资产状况和财务状况产生不利影响。

　　特此公告。

　　白银有色集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月18日

　　附件：关联方最近一年又一期主要财务数据

　　注: 1.甘肃铜城房地产开发有限公司、白银有色嘉华园林工程有限公司、白银有色嘉合物业服务有限公司为白银有色产业集团有限责任公司下属子公司。2.财务数据主要由关联方提供或其公开数据。

　　证券代码：601212            证券简称：白银有色         公告编号：2025—临005号

　　白银有色集团股份有限公司

　　第五届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月7日通过电子邮件或书面等方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第二十一次会议的通知。公司第五届董事会第二十一次会议于2025年3月17日以通讯方式召开。会议应出席董事13名，实际出席董事13名。本次会议由公司董事长王普公先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2025年度对外担保计划的提案》

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2025年度担保计划的公告》。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　本提案已经公司2025年第一次董事会审计委员会会议审议通过，并同意提交董事会审议；本提案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《2025年度日常关联交易预计的提案》

　　1.公司与甘肃省新业资产经营有限责任公司、拉萨海鼎缘矿业有限公司、白银有色产业集团有限责任公司及其下属子公司的日常关联交易。关联董事王普公、李志磊、王樯忠回避表决。非关联董事对本事项进行审议并表决通过。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　2.公司与甘肃能化股份有限公司的日常关联交易。关联董事王普公、李志磊、王樯忠回避表决。非关联董事对本事项进行审议并表决通过。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　3.公司与青海中信国安锂业发展有限公司、中信重工机械股份有限公司、中信银行股份有限公司兰州分行、甘肃公航旅国际贸易有限公司的日常关联交易。关联董事乔梁、王萌、彭宁回避表决。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　4.公司与甘肃稀土新材料股份有限公司的日常关联交易。关联董事王樯忠回避表决。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2025年度日常关联交易预计的公告》。

　　本提案已经公司2025年第一次董事会审计委员会会议、2025年第一次独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议；本提案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《2025年度向各金融机构申请综合授信的提案》

　　为保障公司生产经营等资金需求，公司2025年预计向各金融机构续申请综合授信额度580亿元 (或等值外币)，主要用于流动资金贷款、固定资产贷款、并购项目贷款、国际贸易融资及结算、银行承兑汇票、国内外保函、黄金租赁、人民币利率掉期业务、债券发行及承销和国际商业转贷款等各类银行融资业务。以上申请的授信额度最终以各金融机构授信的批复金额及币种为准。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　本提案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《2025年度套期保值计划的提案》

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2025年度套期保值计划的公告》。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　本提案已经公司2025年第一次董事会审计委员会会议、2025年第一次独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议；本提案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《2025年生产经营综合预算的提案》

　　在2024年生产经营的基础上，充分考虑产品产量、有色金属市场价格趋势以及成本费用增减变动情况，编制2025年生产经营综合预算。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《2025年度财务预算报告》

　　根据公司产品产量、预计价格及成本费用等情况，编制2025年度财务预算报告。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　本提案已经公司2025年第一次董事会审计委员会会议审议通过。本提案尚需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《2025年度投资计划方案的提案》

　　2025年公司计划投资50.08亿元，其中固定资产项目计划投资18.24亿元，股权项目计划投资31.83亿元。上述项目投资数据为计划数，最终投资以经批准的实际投资数据为准。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　本提案已经公司2025年第一次董事会战略委员会会议审议通过。

　　（八）审议通过《2023年度董事会授权经理层决策事项评估报告》

　　对2023年度董事会授权总经理决策事项开展评估。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的提案》

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　白银有色集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月18日

　　证券代码：601212     证券简称：白银有色    公告编号：2025-临007号

　　白银有色集团股份有限公司关于召开

　　2025年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年4月2日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年4月2日15点00分

　　召开地点：甘肃省白银市白银区友好路96号白银有色集团股份有限公司办公楼一楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年4月2日

　　至2025年4月2日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　注：上表中“新业公司”指甘肃省新业资产经营有限责任公司，“拉萨海鼎缘”指拉萨海鼎缘矿业有限公司，“白银产业”指白银有色产业集团有限责任公司，“青海锂业”指青海中信国安锂业发展有限公司，中信重工指“中信重工机械股份有限公司”，“中信银行”指中信银行股份有限公司。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述提案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年3月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。上述提案将于股东大会召开5日前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：2

　　应回避表决的关联股东名称：提案2.01和2.02甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、甘肃省新业资产经营有限责任公司、甘肃省经济合作有限公司回避表决。提案2.03中信国安实业集团有限公司、中国中信集团有限公司回避表决。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、授权委托书（如法人股东委托代理人出席）(见附件)及出席人身份证办理参会登记手续。（二）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　　（三）登记地点：甘肃省白银市白银区友好路96号白银有色集团股份有限公司办公楼一楼会议室。

　　（四）登记时间：2025年4月2日（下午14:30-15:00）

　　（五）联系电话：0943-8812047 传真：0943-8811778 联系人：尹琪

　　六、 其他事项

　　（一）股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。

　　（二）股东委托他人出席股东大会，应提交书面委托书，并注明授权委托范围。

　　特此公告。

　　白银有色集团股份有限公司董事会

　　2025年3月18日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　白银有色集团股份有限公司：

　　兹委托               先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月2日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601212          证券简称：白银有色       公告编号：2025—临010号

　　白银有色集团股份有限公司

　　2025年度套期保值计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易目的：有效控制市场风险，规避原材料价格大幅度波动给公司经营带来的不利影响，减少由于商品价格发生不利变动引起的损失，提升公司抵御风险能力，促进公司稳定健康发展，白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属全资、控股等合并报表范围内的子公司（以下简称“子公司”）拟开展商品期货套期保值业务。

　　● 交易品种：铜、锌、铅、黄金、白银。

　　● 交易工具：期货、期权合约，现货交易等。

　　● 交易场所：上海期货交易所，上海黄金交易所，伦敦金属交易所，伦敦金银市场协会和纽约商品交易所。

　　● 交易金额（保证金）：公司及子公司拟开展的商品期货套期保值业务保证金最高额度为人民币32亿元（不含期货标的实物交割款项），期限内任一时点的保证金规模（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过最高额度，在限定额度内可循环使用。以上额度的使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

　　● 已履行及拟履行的审议程序：该事项经公司2025年第一次董事会审计委员会、2025年第一次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议；经公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　● 特别风险提示：公司开展套期保值业务可能存在现金流、流动性、基差、信用、操作、政策等方面的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、交易情况概述

　　（一）交易目的

　　公司开展商品期货套期保值业务，主要为充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，规避原材料价格大幅度波动给公司经营带来的不利影响，减少由于商品价格发生不利变动引起的损失，提升公司抵御风险能力，促进公司稳定健康发展。

　　（二）交易金额（保证金）

　　公司及子公司拟开展的商品期货套期保值业务保证金最高额度为人民币32亿元（不含期货标的实物交割款项），期限内任一时点的保证金规模（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过最高额度，在限定额度内可循环使用。以上额度的使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　（三）资金来源

　　公司将使用自有资金开展商品期货套期保值业务，不涉及使用募集资金开展衍生品交易。

　　（四）交易方式

　　1.套期保值业务交易场所、交易品种和交易工具

　　公司套期保值业务涉及的交易场所包括上海期货交易所，上海黄金交易所，伦敦金属交易所，伦敦金银市场协会和纽约商品交易所。主要交易品种包括铜、锌、铅、黄金、白银。交易工具包括上海期货交易所的铜期货、期权合约，铅期货、期权合约，锌期货、期权合约，黄金期货、期权合约，白银期货、期权合约；上海黄金交易所黄金现货交易、白银现货交易；伦敦金属交易所的铜期货合约、锌期货合约、铅期货合约；伦敦金银市场协会的黄金现货交易、白银现货交易；纽约商品交易所黄金期货合约、白银期货合约。

　　2.使用境内期权和境外期货工具进行套期保值的必要性

　　境内期权是一种较期货成本更低、操作更简便、风险易控的金融工具，可以为公司提供更多元化、精细化的风险管理工具。境外期货通过在境内大型国有银行、大型券商和大型期货公司开设账户进行操作，对手方履约能力较强。同时该工具市场价格是公司外购进口原料采购定价的基准，使用该境外工具可以降低公司外购进口原料套期保值业务期现基差风险。

　　（五）交易期限

　　自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

　　二、审议程序

　　2025年3月6日，公司分别召开2025年第一次董事会审计委员会会议、2025年第一次独立董事专门会议，均审议通过《2025年度套期保值计划的提案》，公司董事会审计委员会和独立董事专门会议对公司2025年度套期保值计划和开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告进行审核，认为公司开展与生产经营相关的套期保值业务是基于公司日常经营所需，旨在充分利用期货市场的套期保值功能，有效规避价格波动对公司业绩的影响，具有必要性和可行性，公司开展套期保值业务不会损害公司及全体股东的利益，同意《2025年度套期保值计划的提案》，并同意将该提案提交董事会审议。

　　2025年3月17日，公司分别召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过《2025年度套期保值计划的提案》，认为公司开展与生产经营相关的套期保值业务旨在充分利用期货市场的套期保值功能，规避价格波动对公司业绩的影响，同意公司2025年度套期保值计划，并将该提案提交股东大会审议。

　　公司《2025年度套期保值计划的提案》尚需提交股东大会审议。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）商品期货套期保值业务的风险分析

　　商品期货套期保值业务可以加强公司对大宗商品价格的风险管理，但是开展套期保值业务的同时，公司又要面对套期保值交易本身可能带来的风险：

　　1.现金流风险。因保证金不足导致套期保值操作无法进行，或持有的保值头寸被强制平仓，从而造成交易机会丧失或衍生品业务损失。

　　2.流动性风险。期货合约活跃度较低，导致无法及时以合理价格建立或了结头寸，从而对公司套期保值操作带来影响，甚至造成损失。

　　3.基差风险。实货价格与期货价格走势背离，降低套期保值效果。

　　4.信用风险。当价格出现对交易对手方不利的大幅度波动时，交易对手可能出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利而无法对冲公司的实际损失，或不能履约与公司签订的现货合同而无法对冲公司套期保值损失。

　　5.操作风险。由于系统故障或错误的操作给公司带来损失。

　　6.政策风险。交易市场的法律法规等相关政策发生重大变化导致无法交易，或交易对手违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　（二）商品期货套期保值业务的风险控制措施

　　1.按照“权责分明、相互制衡”的原则，设立了套期保值业务决策委员会、套期保值业务执行委员会和套期保值业务执行单位三级组织架构，从决策、执行、监督三个方面搭建全业务链条的动态风险管理体系。

　　2.建立了完整、规范、有效的套期保值业务管理体系，制定了《套期保值业务管理制度》、《套期保值会计核算办法》，明确了风险控制措施，保障业务在风险可控的前提下规范化运行。

　　3.公司已合理配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，并将持续加强相关人员的业务培训及职业道德教育。

　　4.公司开展商品期货套期保值业务所涉及的交易品种均与公司主营业务密切相关，操作规模与实际生产经营相匹配，可以最大程度对冲商品价格的风险。

　　5.公司将持续跟踪相关商品期货市场价格变动，及时评估风险敞口变化情况，不断优化套期保值策略，提升套期保值效果。

　　6.通过制定详细的应急预案，包括套期保值业务的暂停、调整、终止等措施，应对可能发生的各类风险。

　　四、交易对公司的影响及相关会计处理

　　公司根据财政部《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定，以及公司《套期保值会计核算办法》对拟开展的商品期货套期保值业务进行相应的核算处理。

　　特此公告。

　　白银有色集团股份有限公司董事会

　　2025年3月18日