利群商业集团股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告

　　证券代码：601366        证券简称：利群股份       公告编号：2025-010

　　债券代码：113033        债券简称：利群转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月17日召开了第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》。

　　根据公司经营发展需要，经公司总裁提名，聘任：

　　卢翠荣女士为公司副总裁，李卫红女士为公司采购总监，张兵先生为公司总裁助理。任期与公司第九届董事会任期一致。

　　张兵先生不再担任公司副总裁，卢翠荣女士不再担任公司物流总监。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》规定，本次高级管理人员变动是公司日常经营管理中的正常调整，不会对公司的经营管理和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告。

　　利群商业集团股份有限公司董事会

　　2025年3月18日

　　简历：

　　卢翠荣女士，1972年3月生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年参加工作，1997年至2003年历任利群集团计算机管理中心技术人员、福兴祥财务处副处长、福兴祥计算机中心处长，2003年至2009年担任福兴祥商品配送总经理助理兼福兴祥计算机中心主任，2009年至2018年担任恒宜祥物流总经理、生鲜加工中心总经理，2018年至今担任恒宜祥物流总经理、青岛福昌食品科技总经理、青岛福记农场总经理、利群股份物流总监。

　　李卫红女士，1980年12月生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年参加工作，历任四方购物广场营业员、福兴祥商品配送营业员、福兴祥物流业务员、瑞尚贸易业务员及商品部经理，2011年5月至2011年12月担任瑞尚贸易总经理助理，2011年12月至2013年7月担任福兴祥商品配送副总经理，2013年7月至2016年3月担任蓬莱购物广场总经理，2016年3月至今担任瑞尚贸易总经理，2023年2月至今担任利群股份采购副总监。

　　张兵先生，1981年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年参加工作，历任青岛宇恒电器音像部副经理、乳山购物广场总经办副主任、利群商厦总经办副主任、利群集团总裁办公室副主任、主任、利群股份总裁办公室主任、利群股份营运部部长。2011年10月至2021年4月，担任利群股份董事会秘书，2011年12月至2021年4月，担任利群股份总裁助理，2021年4月至今担任利群股份副总裁。

　　证券代码：601366        证券简称：利群股份        公告编号：2025-009

　　债券代码：113033        债券简称：利群转债

　　利群商业集团股份有限公司

　　第九届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议的通知于2025年3月15日发出，会议于2025年3月17日上午以现场结合通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。本次会议应参会董事9人，实参会董事9人，会议由董事长徐恭藻先生主持。公司高管、监事列席了本次会议，会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：

　　一、《关于公司高级管理人员变动的议案》

　　根据公司经营发展需要，经公司总裁提名，聘任：

　　卢翠荣女士为公司副总裁，李卫红女士为公司采购总监，张兵先生为公司总裁助理。任期与公司第九届董事会任期一致。

　　张兵先生不再担任公司副总裁，卢翠荣女士不再担任公司物流总监。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　利群商业集团股份有限公司董事会

　　2025年3月18日