海南钧达新能源科技股份有限公司 第四届监事会第五十四次会议决议公告

　　证券代码：002865证券简称：钧达股份公告编号：2025-018

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五十四次会议于2025年3月17日以通讯表决方式召开。公司于2025年3月7日以专人送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了会议通知。公司监事共3人，参加本次会议监事3人，本次会议由监事会主席刘忍妹女士召集及主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　（一） 审议通过《2024年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提请公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（二）审议通过《2024年度财务决算报告》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提请公司股东会审议。

　　（三）审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》

　　公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况详见公司《2024年年度报告》，2025年度薪酬方案为：（1）非独立董事根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇；（2）独立董事每年津贴为人民币10万元（含税）；（3）监事在公司任职的，根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇；监事未在公司任职的，不单独领取薪酬；（4）高级管理人员根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇。

　　本议案公司全体监事回避表决。

　　本议案尚需提请公司股东会审议。

　　（四）审议通过《公司2024年度利润分配预案》

　　经审核，监事会认为：综合考虑当前市场环境变化、产业发展趋势，结合公司的发展规划及资金需求，保障公司稳健可持续发展、平稳运营，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案符合公司全体股东的长远利益，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次利润分配预案，同意将其提交公司股东会审议。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提请公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（五）审议通过《公司＜2024年度报告＞及其摘要》

　　经核查，公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提请公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（六）审议通过《关于公司＜2024年内部控制自我评价报告＞的议案》

　　经审核，监事会认为：公司依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，完善了公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。报告期内未发现内部控制重大缺陷，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。我们认为公司《2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、 备查文件

　　1、 第四届监事会第五十四次会议决议

　　特此公告。

　　海南钧达新能源科技股份有限公司

　　监事会

　　2025年3月17日

　　证券代码：002865                 证券简称：钧达股份         公告编号：2025-020

　　海南钧达新能源科技股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　2022年底，公司率先行业实现N型TOPCon电池大规模量产，通过持续研发投入及产能扩张保持行业领先。截至2024年底，公司拥有44GW全N型电池产能。凭借N型产能结构及技术领先优势，2024年度公司实现电池产品出货33.74GW，同比增长12.62%；其N型电池出货30.99GW，占比超90%，同比增长50.58%。据行业第三方调研机构InfoLink数据统计，公司电池产品出货排名全球第三，其中N型电池产品出货量保持行业领先。  2024年度，公司持续加大研发投入，不断开展TOPCon电池技术优化升级。积极加强国内客户稳定合作，持续开拓海外市场。受制于行业处于去产能周期，产业链价格下行，对公司经营业绩造成不利影响。2024年度，公司实现营业收入99.52亿元，同比下降46.66%；净利润-5.91亿元；同比下降172.47%。具体而言：

　　（一）研发降本保持领先，N型技术持续升级

　　2024年度，公司深耕光伏核心技术，对N型电池工艺技术持续优化升级，通过金属复合降低、钝化性能提升、光学性能优化、栅线细线化等多项提效降本措施的探索及导入，持续提升电池转化效率，降低非硅成本。公司发布全新一代N型电池“MoNo 2”系列产品，该产品创新性叠加J-HEP半片边缘钝化及J-WBSF波浪背场技术，实现电池片钝化性能及双面率等多项指标的全方位升级。2024年度，公司电池平均量产转化效率提升0.5%以上，单瓦非硅成本降低约30%。

　　技术储备方面，公司持续开展TOPCon电池工艺升级及技术储备，通过新工艺的开发与优化，为2025年电池效率持续提升奠定良好基础。同时，公司与澳大利亚新南威尔士大学、新加坡国立大学、浙江大学、中科院宁波材料研究所等众多国内外知名机构开展研发合作，就下一代钙钛矿叠层、TBC等行业前沿技术开展技术研发储备，以保持公司在光伏电池行业的核心竞争优势。截至报告期末，公司中试TBC电池转化效率较主流N型电池效率可提升1-1.5个百分点，并持续推动TBC电池下一阶段的量产准备。公司与外部机构合作研发的钙钛矿叠层电池实验室效率达31%，居于行业领先水平。未来，公司将持续加大研发投入，建立领先的研发组织与机制，保障公司始终走在行业前列。

　　（二）海外销售占比大幅增长，全球服务能力持续提升

　　2024年度，公司坚持全球化发展战略，积极瞄准持续增长的海外市场需求，持续打造全球领先光伏企业品牌形象，不断完善全球销售服务网络，提升全球客户服务能力。

　　公司通过波兰凯尔采可再生能源展、中国国际清洁能源博览会、土耳其国际太阳能技术博览会、中东阿布扎比世界能源峰会等国际展览会议，不断深入行业交流，加强产品推广力度，打造全球领先光伏电池企业品牌形象。通过亚洲、欧洲、北美、拉丁美洲、澳洲等新兴市场客户的持续开拓及认证（获得SGS生命周期评价核查以及产品碳足迹核查认证、法国碳足迹等认证，取得海外光伏市场准入资格），全面强化海外市场业务拓展。最终，公司凭借行业领先的电池技术及产品综合优势，实现海外销售业务占比大幅增长，并成为海外多个国家、地区光伏电池的主要供应商。2024年度，公司海外销售占比从2023年4.69%大幅增长至23.85%。其中，印度、土耳其、欧洲等主要海外市场占有率行业领先。

　　除电池出口业务市场拓展以外，公司拟进一步通过产能出海形式，构建海外稀缺电池产能，增强公司全球市场电池产品供应能力；辐射海外高价值市场需求，促进公司海外市场业务高质量发展。同时，公司拟通过香港联合交易所上市的方式，构建国际化资本运作平台，整合各类股东资源，为公司全球化发展提供保障。报告期内，公司持续推动香港H股项目工作，助力公司实现H股上市目标。

　　（三）提升管理能力，推动企业高质量发展

　　2024年度，面对激烈市场竞争环境，公司通过优化组织机构、精简管理流程、提高组织人效，实现组织效率及管理成本改善；通过信息化、数字化、自动化建设（如：ERP、CRM、WMS、TMS、MES等系统建设），赋能业务发展，降低生产及运营成本，荣获“两化融合管理体系AA级证书”，成功入选“2024年安徽省智能工厂和数字化车间”名单。

　　2024年度，公司积极践行ESG理念，发布首份《ESG社会责任报告》，助力ESG评级持续提升（标普获最优评级，Wind评级结果由BB提升至A）。公司持续关注中小股东利益，积极维护广大中小投资者权益，累计使用自有资金1.01亿元回购公司股份1,736,176 股，传递企业发展信心。以每10股派发现金红利7.46元，合计派发现金红利1.7亿元（现金分红规模同比上年度增长100.22%），持续提升股东回报。公司积极完成2023年第二期股票期权激励计划（预留部分）授予工作，进一步将108名核心人才纳入激励对象，通过长效激励机制，与员工利益深度绑定，调动员工积极性，为企业发展持续提供动力。

　　2024年度，公司入选“2024全球新能源企业500强”“2024中国能源企业500强”榜单，荣膺“2024年度影响力光伏电池品牌”“2024年度最具影响力太阳能电池企业”“2024新能源新锐企业”“2024年度卓越电池片企业”“2024中国上市公司英华奖——A股价值奖”等荣誉。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、2024年1月20日披露于巨潮信息网的《关于公司筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市相关事项的提示性公告》

　　2、2024年2月7日披露于巨潮信息网的《关于向香港联交所递交境外上市股份 (H 股)上市申请并刊发申请资料的公告》

　　3、2024年3月13日披露于巨潮信息网的《关于续聘2024年审计机构公告》

　　4、2024年4月20日披露于巨潮信息网的《2023年年度权益分派实施公告》

　　5、2024年4月30日披露于巨潮信息网的《2023年度钧达股份环境、社会及公司治理（ESG）报告》

　　6、2024年5月20日披露于巨潮信息网的《关于发行境外上市股份（H 股）获得中国证监会备案的公告》

　　7、2024年5月22日披露于巨潮信息网的《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的公告》《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的公告》《关于调整2023年第一期股票期权激励计划行权价格的公告》《关于调整2023年第二期股票期权激励计划行权价格的公告》

　　8、2024年6月13日披露于巨潮信息网的《关于回购公司股份进展暨回购完成的公告》

　　9、2024年9月13日披露于巨潮信息网的《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告》《关于公司及控股子公司使用自有资金现金管理额度预计的公告》

　　10、2024年10月15日披露于巨潮信息网的《关于申请境外发行股票（H股）并上市的进展公告》

　　11、2024年10月22日披露于巨潮信息网的《关于改选部分独立董事的公告》

　　12、2024年12月18日披露于巨潮信息网的《关于对下属公司担保额度预计的公告》

　　海南钧达新能源科技股份有限公司

　　法定代表人：

　　陆小红

　　2025年3月18日

　　证券代码：002865证券简称：钧达股份公告编号：2025-017

　　海南钧达新能源科技股份有限公司

　　第四届董事会第七十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七十四次会议于2025年3月17日以通讯表决方式召开。公司于2025年3月7日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共9人，参加本次会议董事9人。会议由董事长陆小红女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

　　（一）审议通过《2024年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事沈文忠先生、茆晓颖女士、马树立先生、赵航先生（离任）、杨友隽先生（离任）提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年度股东会上述职。此外，公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　本议案尚需股东会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（三） 审议通过《2024年度财务决算报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司审计委员会审议通过了此议案。

　　本议案尚需股东会审议通过。

　　（四） 审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》

　　公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况详见公司《2024年年度报告》，2025年度薪酬方案为：（1）非独立董事根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇；（2）独立董事每年津贴为人民币10万元（含税）；（3）监事在公司任职的，根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇；监事未在公司任职的，不单独领取薪酬；（4）高级管理人员根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇。

　　本议案公司全体董事回避表决。

　　公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

　　本议案尚需股东会审议通过。

　　（五） 审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》、财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规章制度的要求，公司董事会对公司2024年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2024年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

　　公司审计委员会审议通过了此议案；华泰联合证券有限责任公司对此出具了核查意见，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了《2024年度内部控制审计报告》。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（六） 审议通过《公司2024年度利润分配预案》

　　根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-591,113,285.08元。截止2024年12月31日，母公司报表中可供股东分配的利润为-10,983,149.16元。鉴于公司2024年度业绩亏损且母公司报表中可供分配利润为负，为保障公司持续、稳定、健康发展，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需股东会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（七） 审议通过《＜2024年度报告＞及摘要》

　　经审核，全体董事认为公司《2024年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需股东会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（八） 审议通过《关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司审计委员会审议通过了此议案。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（九）审议通过《关于召开公司2024年度股东会的议案》

　　公司拟定于2025年4月8日（星期二）召开公司2024年度股东会。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、 备查文件

　　1、 第四届董事会第七十四次会议决议

　　2、第四届董事会第二十次审计委员会会议决议

　　3、第四届董事会第十七次薪酬与考核委员会会议决议

　　特此公告

　　海南钧达新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月17日

　　证券代码：002865 证券简称：钧达股份  公告编号：2025-023

　　海南钧达新能源科技股份有限公司

　　关于召开2024年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司章程》和《公司股东会议事规则》的有关规定，海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七十四次会议决定于2025年4月8日召开公司2024年度股东会，现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2024年度股东会。

　　2、股东会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第七十四次会议审议通过，公司将于2025年4月8日召开2024年度股东会。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间为：2025年4月8日（星期二）下午14:30开始。

　　网络投票时间为： 2025年4月8日，其中：

　　（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月8日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00至15:00；

　　（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月8日9:15~15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一有表决权股份出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2025年4月2日（星期三）

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2025年4月2日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件2。

　　（2）公司的董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：苏州市工业园区协鑫广场15F

　　二、会议审议事项

　　表一：本次股东会提案编码表

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次股东会审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）

　　提案1、3-6已经公司第四届董事会第七十四次会议审议通过，提案2已经公司第四届监事会第五十四次会议审议通过。详细内容见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证券报》上披露的相关文件。独立董事将在本次年度股东会上述职。

　　三、会议登记方法

　　1、现场会议登记时间：2025年4月7日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。

　　2、登记地点及授权委托书送达地点：海南钧达新能源科技股份有限公司苏州营销中心。

　　3、登记方式

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可以信函（需提供有关证件复印件，在2025年4月7日下午15：30前送达），公司不接受电话登记。

　　4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　5、联系方式

　　会议联系人：陈伟

　　联系部门：公司证券事务部

　　联系电话：0898-66802555

　　电子邮箱：zhengquan@drinda.com.cn

　　联系地址：苏州市工业园区协鑫广场15F

　　邮政编码：570216

　　6、会期半天，出席本次股东会现场会议者食宿费、交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第七十四次会议决议

　　附件：

　　1、《参加网络投票的具体操作流程》

　　2、《授权委托书》

　　特此通知。

　　海南钧达新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月17日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一．网络投票的程序

　　1.投票代码为“362865”，投票简称为“钧达投票”。

　　2.填报表决意见。

　　（1）本次股东会设置“总议案”，对应的提案编码为100，提案编码1.00代表提案一，提案编码2.00代表提案二，依此类推。

　　（2）本次股东会全部议案均为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。在股东对同一提案出现总议案与分提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年4月8日的交易时间，即9:15－9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月8日上午9:15，结束时间为2025年4月8日下午15：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　海南钧达新能源科技股份有限公司：

　　本人（委托人）                      现持有海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“钧达股份”）股份          股，占钧达股份股本总额的       %。兹授权委托          先生/女士代表本公司（本人）出席2025年4月8日召开的海南钧达新能源科技股份有限公司2024年度股东会，代为行使会议表决权，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。

　　本次授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。

　　委托人授权受托人表决事项如下：

　　特别说明事项：委托人对受托人的指示，请在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中进行投票，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

　　如果委托人未对上述事项明确表决意见，被委托人是否按自己决定表决，请明确：

　　可以□                            不可以□

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人证券账户卡号：

　　委托人持股数量：

　　委托人持股性质：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：  年    月    日