招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于2025年度在招商银行存贷款的 关联交易公告

　　证券代码：001979           证券简称：招商蛇口       公告编号：【CMSK】2025-019

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商蛇口”）在招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）开设了银行账户，并发生存款、贷款及其他相关业务。

　　2、公司控股股东招商局集团有限公司董事长缪建民为招商银行董事长。依据《股票上市规则》的相关规定，招商银行为公司关联法人，公司在招商银行的存贷款业务构成关联交易。

　　3、公司独立董事对本次关联交易事项召开了第四届董事会第二次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度在招商银行存贷款的关联交易议案》。公司于2025年3月17日召开第四届董事会第一次会议，关联董事张军立、聂黎明、余志良、陶武回避表决，非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。

　　4、上述关联交易尚须提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。该交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　1、基本信息

　　名称：招商银行股份有限公司

　　住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

　　公司性质：股份有限公司(上市)

　　注册地：深圳

　　主要办公地点：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

　　法定代表人：缪建民

　　注册资本：25,219,845,601元人民币

　　统一社会信用代码：9144030010001686XA

　　主要股东：香港中央结算（代理人）有限公司、招商局轮船有限公司、中国远洋运输有限公司

　　经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸金融业务；证券投资基金销售；证券投资基金托管。经国务院银行业监督管理机构等监管机构批准的其他业务。

　　2、历史沿革、业务开展情况及主要财务数据

　　招商银行成立于1987年，是一家在中国具有一定规模和实力的全国性商业银行。招商银行于2002年4月在上海证券交易所上市，于2006年9月在香港联交所上市。其业务以中国市场为主，分销网络主要分布在长江三角洲地区、珠江三角洲地区、环渤海经济区等中国重要经济中心区域，以及其他地区的一些大中城市。招商银行向客户提供各种批发及零售银行产品和服务，亦自营及代客进行资金业务。

　　截至2024年9月30日，招商银行总资产为116,547.63亿元，归属于股东权益为11,525.27亿元，2024年1-9月实现营业收入为2,527.09亿元，归属于股东的净利润为1,131.84亿元。

　　3、关联关系

　　公司控股股东招商局集团有限公司董事长缪建民为招商银行董事长，依据《深圳证券交易所股票上市规则》，招商银行为公司关联法人。

　　4、招商银行未被列入全国法院失信被执行人名单。

　　三、关联交易标的基本情况

　　招商银行将向公司提供存款服务、信贷服务、结算服务以及国务院银行业监督管理机构等监管机构批准的招商银行可从事的其他业务。

　　四、关联交易的主要内容

　　2025年，公司及下属公司在招商银行存款与信贷的限额如下：

　　1、最高存款余额不超过人民币500亿元；

　　2、最高信贷余额不超过人民币500亿元。

　　五、关联交易的定价依据

　　遵循公平合理的定价原则，交易价格以市场价格为基础，经双方协商确定交易价格。

　　1、公司及下属公司在招商银行的存款利率，应不低于当时中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，亦不低于其他合作金融机构向公司及下属公司提供同种类存款服务所确定的利率。

　　2、招商银行向公司及下属公司提供的整体信贷业务综合定价（收费）不高于当时中国人民银行就该类型信贷业务（收费）规定的标准上限，亦不高于其他合作金融机构向公司及下属公司提供整体信贷业务所提供的价格。

　　3、其他服务所收取的费用，应依据中国人民银行相关规定收取。

　　六、关联交易目的和影响

　　招商银行是国内优秀的商业银行之一，能提供丰富的业务组合和完善的服务，有助于公司经营业务的开展。公司与招商银行开展存贷业务,以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司及其股东，不会对公司的独立性造成影响。

　　七、独立董事专门会议决议

　　独立董事专门会议认为，公司在招商银行存贷款的交易价格以市场价格为基础，交易事项公平合理，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况，符合证监会和深交所的有关规定。

　　八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　截至披露日，公司在招商银行存款余额为323.93亿元，贷款余额为209.33亿元。

　　九、备查文件

　　1、第四届董事会第一次会议决议

　　2、第四届董事会第二次独立董事专门会议决议

　　特此公告。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二五年三月十八日

　　证券代码：001979        证券简称：招商蛇口       公告编号：【CMSK】2025-020

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率，增加资金收益，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）及公司之子公司拟在不影响正常经营资金需求并确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，总额度120亿元，投资期限不超过12个月，公司及子公司在额度及期限范围内可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：

　　一、委托理财的基本情况

　　（一）投资目的

　　进一步提高公司暂时闲置的自有资金的使用效率，增加资金收益。

　　（二）投资额度

　　公司及子公司预计使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，总额度不超过120亿元，在额度及期限范围内可循环滚动使用。

　　（三）投资方向

　　公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。

　　（四）投资期限

　　自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

　　（五）资金来源

　　公司及子公司暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。

　　二、审议程序

　　公司于2025年3月17日召开的第四届董事会第一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》。

　　三、风险控制措施

　　在确保不影响正常生产经营的前提下，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财管理制度，确保委托理财事宜的有效开展和规范运行。

　　公司将严格筛选投资对象，选择安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。

　　公司将及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如发现可能存在影响公司资金安全的情况，及时采取措施，控制投资风险。

　　四、委托理财对公司的影响

　　在确保正常经营和资金安全的前提下，公司通过适度开展低风险的理财业务，有利于提高资金的使用效率和提高现金资产的收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司全体股东利益。

　　特此公告。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二五年三月十八日

　　证券代码：001979           证券简称：招商蛇口         公告编号：【CMSK】2025-021

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》，结合招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）业务发展需要，为提升项目建设及营运效率，公司对未来拟为控股子公司提供的新增担保总额度进行了合理预计，并提请股东大会授权公司经营管理层在一定金额内审批公司为控股子公司提供担保事项。

　　2025年3月17日，公司第四届董事会第一次会议对上述事项进行了审议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议为控股子公司提供担保额度的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　一、公司为控股子公司提供担保额度情况

　　公司为公司控股子公司的银行等金融机构信贷业务以及其它业务提供不超过人民币316亿元的新增担保总额度，其中公司为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币150亿元。

　　为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司经营管理层对符合上述条件的担保事项进行决策。

　　上述担保额度及授权的有效期为自公司股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会决议之日止。

　　二、董事会意见

　　公司为部分尚处于建设期或运营初期的控股子公司提供不超过人民币316亿元的新增担保总额度，并提请股东大会授权公司经营管理层对符合上述条件的担保事项进行决策，有利于保障项目公司的开发建设，有利于促进公司经营发展。

　　三、累计对外提供担保的情况

　　公司于2024年3月15日、2024年6月26日分别召开了第三届董事会第十次会 议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于审议为控股子公司提供担保额度的 议案》，同意公司为公司控股子公司的银行等金融机构信贷业务以及其它业务提 供不超过人民币467亿元的担保额度，其中公司为资产负债率70%以上的控股子 公司提供担保的额度不超过人民币350亿元，担保额度的有效期为自2023年年度 股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会决议之日止。

　　截至公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为393.76亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的35.47%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为54.34亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的4.89%；本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　特此公告。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年三月十八日

　　证券代码：001979          证券简称：招商蛇口       公告编号：【CMSK】2025-022

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　关于为联合营公司提供担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2025年3月17日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“招商蛇口”）第四届董事会第一次会议审议通过了《关于审议为联合营公司提供担保额度的议案》，具体情况如下：

　　一、担保情况概述

　　根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2023〕1145号）文件的相关规定，本公司对未来拟为联合营公司提供担保的具体对象以及担保额度进行了合理预计，公司拟按出资比例为部分联合营公司提供不超过人民币175.67亿元的担保额度。

　　上述事项经公司第四届董事会第一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过，本议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层对前述担保额度在符合规定的担保对象之间进行调剂。

　　二、被担保对象的基本情况及担保额度预计情况

　　被担保人系本公司之部分联营及合营公司。担保情形包括本公司或本公司之控股子公司为该等公司提供担保、出具具有担保性质的流动性支持函等。被担保对象的基本情况及担保额度预计情况请见附表。本公司或本公司之控股子公司按持股比例为该等公司提供担保。

　　对超出附表中所列示的担保对象及额度范围之外的担保，本公司将根据有关规定另行履行决策程序。

　　三、担保额度及授权有效期限

　　上述担保额度及授权有效期为自股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会决议之日止。在上述担保额度内发生的具体担保事项无需另行召开董事会或股东大会审议，授权公司经营管理层决定。

　　四、董事会意见

　　本公司为部分联营及合营公司提供担保额度有利于促进各项目的开发建设，切实提高项目融资效率，有利于满足本公司现阶段业务需求，助力公司持续发展。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为393.76亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的35.47%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为54.34亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的4.89%；本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　特此公告。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二五年三月十八日

　　附表：被担保对象的基本情况及担保额度预计情况

　　证券代码：001979           证券简称：招商蛇口        公告编号：【CMSK】2025-023

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、财务资助情况概述

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的相关规定，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“招商蛇口”）提请股东大会授权给公司经营管理层对财务资助事项进行决策。在满足下述条件的前提下，本公司拟为因开展房地产业务而成立、合并报表范围外或者公司所占权益比例不超过50%的项目公司新增不超过人民币5,550,341.87万元的财务资助额度：

　　（一）被资助对象符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的对象范围，且不是本公司的董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东控制的法人或其他组织；

　　（二）被资助对象从事单一主营业务且为房地产开发业务，且资助资金仅用于主营业务；

　　（三）被资助对象的其他股东或者其他合作方按出资比例提供同等条件的财务资助，包括资助金额、期限、利率、违约责任、担保措施等；

　　（四）拟新增资助总额度不超过招商蛇口最近一期经审计净资产人民币11,100,683.74万元的50%（即人民币5,550,341.87万元），对单个被资助对象的资助额度不超过招商蛇口最近一期经审计净资产人民币11,100,683.74万元的10%（即人民币1,110,068.37万元）；

　　（五）额度授权的有效期为自公司股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会决议之日止。

　　2025年3月17日，本公司召开第四届董事会第一次会议对上述财务资助事项进行了审议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案》。该议案尚需提交本公司股东大会审议。

　　二、财务资助风险分析及风控措施

　　关于为项目公司提供财务资助进行授权管理符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的相关规定，被资助对象从事单一主营业务且为房地产开发业务，且资助资金仅用于主营业务，本公司将严格监督、核查资金使用情况，并积极防范风险。公司董事会也将密切关注招商蛇口及被资助对象未来的经营情况及资金动态，保持和有关部门沟通，持续做好风险管控工作。

　　三、董事会意见

　　董事会认为，对项目公司提供财务资助进行授权管理，旨在解决被资助项目公司经营发展所需的资金，有利于加快被资助项目公司的项目建设进度，从而促进招商蛇口的整体发展、提升整体运营效率。

　　四、累计对外提供财务资助的情况

　　截至2024年12月31日，本公司提供财务资助总余额为人民币386.90亿元，占本公司最近一期经审计净资产的34.85%；本公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为人民币252.14亿元，占本公司最近一期经审计净资产的22.71%；本公司不存在对外提供财务资助逾期的情况。

　　特此公告。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年三月十八日

　　证券代码：001979             证券简称：招商蛇口           公告编号：【CMSK】2025-024

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　2025年度日常关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　2025年度，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）日常关联交易包括关联交易收入及关联交易支出两部分。关联收入范围：控股股东招商局集团有限公司（以下简称“集团”）及其下属单位等关联公司（以下统称“关联方”）向公司、公司子公司租赁土地使用权及物业；提供资产运营管理、咨询服务等劳务服务收入。关联支出范围：公司子公司向关联方承租物业；接受数字化系统使用、广告宣传等劳务服务支出。预计2025年上述日常关联交易金额总额约人民币27,966万元。

　　公司独立董事对本次关联交易事项召开了第四届董事会第二次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2025年度日常关联交易公告的议案》。公司于2025年3月17日召开第四届董事会第一次会议，关联董事张军立、聂黎明、余志良、陶武回避表决，非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。

　　上述关联交易将提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。该交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　（二） 预计日常关联交易类别和金额

　　注：1、以上日常关联交易中不存在单一关联方与公司发生日常关联交易的金额达到公司上一年度经审计净资产0.5%的情况，在此合并列示。

　　2、公司之控股子公司招商局积余产业运营服务股份有限公司与集团及其下属单位等关联公司之间存在日常关联交易，具体内容详见招商局积余产业运营服务股份有限公司2025年1月3日披露于巨潮资讯网的《关于与招商局集团及下属企业间2025年度日常关联交易预计的公告》。

　　（三） 上一年度日常关联交易实际发生情况

　　二、 关联人介绍和关联关系

　　招商局集团有限公司

　　法定代表人：缪建民；注册资本：1,690,000万元人民币；注册地址：北京市朝阳区安定路5号院10号楼1至22层101内十九层；经营范围：水陆客货运输及代理、水陆运输工具、设备的租赁及代理、港口及仓储业务的投资和管理；海上救助、打捞、拖航；工业制造；船舶、海上石油钻探设备的建造、修理、检验和销售；钻井平台、集装箱的修理、检验；水陆建筑工程及海上石油开发工程的承包、施工及后勤服务；水陆交通运输设备及相关物资的采购、供应和销售；交通进出口业务；金融、保险、信托、证券、期货行业的投资和管理；投资管理旅游、酒店、饮食业及相关的服务业；房地产开发及物业管理、咨询业务；石油化工业务投资管理；交通基础设施投资及经营；境外资产经营；开发和经营管理深圳蛇口工业区、福建漳州开发区。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截至2024年9月30日，招商局集团有限公司总资产为286,296,813万元，净资产111,316,305万元，2024年1-9月营业收入为28,439,250万元，净利润6,400,430万元。

　　招商局集团有限公司是公司的控股股东，符合《股票上市规则》规定的关联关系情况。上述关联人财务状况良好，具备履约能力，不是失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　2025年，预计日常关联交易类型主要包括公司及公司子公司向关联方出租部分土地使用权及物业；接受关联方的委托，对相关物业提供资产管理和运营服务；向关联方提供资产运营管理、咨询服务等劳务服务。双方在参考市场公允价格的情况下确定价格，预计全年关联交易收入约为21,328万元。

　　2025年，公司子公司将向关联方承租物业、接受关联方提供的数字化系统使用、广告宣传等劳务服务。双方在参考市场公允价格的情况下确定价格，预计全年关联交易支出约为6,638万元。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司在发生上述日常关联交易时，将根据相关法律法规、在双方平等协商的基础上及时签署具体合同。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述与关联方的租赁承租、物业管理等业务满足了公司日常经营管理的需要。交易价格参考同类型业务的市场价格，定价公允合理，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情况。

　　公司主要业务未因上述日常关联交易而对关联方形成依赖，公司的独立性未受影响。

　　五、独立董事专门会议决议

　　独立董事专门会议认为，公司与招商局集团有限公司及其下属单位等关联公司之间租赁土地使用权及物业、受托经营及受托租赁、劳务服务等日常关联交易属于公司日常经营需要，交易金额根据市场原则确定，定价公平、公正、公允，不存在损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况，同意将此事项提交第四届董事会第一次会议审议。

　　六、 备查文件

　　1、第四届董事会第一次会议决议

　　2、第四届董事会第二次独立董事专门会议决议

　　特此公告。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年三月十八日

　　证券代码：001979                 证券简称：招商蛇口          公告编号：【CMSK】2025-025

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商蛇口”）于2025年3月17日召开了第四届董事会第一次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）为公司2025年度外部审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会审议及授权公司经营管理层根据公司年度审计业务量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。现将相关事宜公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。

　　毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

　　毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

　　于2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1,309人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过300人。

　　毕马威华振2023年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民币39亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其他证券服务业务收入约人民币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿元）。

　　毕马威华振2023年上市公司年报审计客户家数为98家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币5.38亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，采矿业，房地产业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，以及住宿和餐饮业。毕马威华振2023年本公司同行业上市公司审计客户家数为2家。

　　2、投资者保护能力

　　毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：2023年审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人民币270万元），案款已履行完毕。

　　3、诚信记录

　　毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。曾受到一次出具警示函的行政监管措施，涉及毕马威华振和四名从业人员。根据相关法律法规的规定，前述行政监管措施并非行政处罚，不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　本项目的项目合伙人为陈泳意女士，2013年取得中国注册会计师资格。陈泳意女士2004年开始在毕马威华振执业，2004年开始从事上市公司审计，从2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司审计报告6份。

　　本项目的签字注册会计师为杨玲女士，2011年取得中国注册会计师资格。杨玲女士2009年开始在毕马威华振执业，2009年开始从事上市公司审计，从2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司审计报告1份。

　　本项目的质量控制复核人为彭菁女士，2002年取得中国注册会计师资格。彭菁女士1997年开始在毕马威华振执业，1997年开始从事上市公司审计，从2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司审计报告3份。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人陈泳意女士、签字注册会计师杨玲女士和项目质量控制复核人彭菁女士最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

　　3、独立性

　　毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

　　4、审计收费

　　毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024年度本项目的审计收费为人民币1,675.50万元，其中年报审计费用人民币1,595.50万元，内控审计费用人民币80万元。根据公司实际经营情况，2025年度超过约定审计范围内的新增法人主体，授权公司经营层按照审计费用定价原则，确定新增部分的实际费用。

　　（三）其他内容

　　1、事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2、统一社会信用代码：91110000599649382G

　　3、类型：台港澳投资特殊普通合伙企业

　　4、成立日期：2012年7月10日

　　5、执行事务合伙人：邹俊

　　6、注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层

　　7、经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律，法规规定的其他业务。

　　8、资质情况：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券期货相关业务资格，能够独立对上市公司财务状况进行审计，满足上市公司财务审计工作的要求。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　2025年3月14日，第四届董事会审计委员会第四次会议，对《关于拟续聘会计师事务所的议案》进行了审议。委员会对毕马威华振在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行审查，认为毕马威华振具备为公司服务的资质要求，能够胜任审计工作，同意续聘毕马威华振为公司2025年度的审计服务机构。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　2025年3月17日，公司第四届董事会第一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘毕马威华振为公司2025年度外部审计机构，聘期一年。

　　（三） 生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　（一）第四届董事会第一次会议决议；

　　（二）第四届董事会审计委员会第四次会议决议；

　　（三）毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二五年三月十八日

　　证券代码：001979            证券简称：招商蛇口         公告编号：【CMSK】2025-027

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于

　　2025年度捐赠预算涉及关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商蛇口”）为切实履行本公司社会责任、提升本公司品牌形象，2025年，公司及公司控股子公司拟申请对外捐赠额度3,000万元人民币，其中，对于同一主体、同一事项进行的捐赠，连续12个月内累计不超过4,000万元。对外捐赠的对象根据公司《对外捐赠管理办法》规定的包括招商局慈善基金会在内的公益性社会团体、公益性非营利的事业单位、政府部门、社会弱势群体或者个人组织。对外捐赠的范围主要包括:乡村振兴、赈灾、助医、助学、助教、助残、助孤、支持环境保护、节能减排等社会公益事业。

　　若向招商局慈善基金会捐赠公益金，由于公司控股股东、实际控制人招商局集团有限公司为招商局慈善基金会的主要出资人、管理人，则将构成关联交易。公司独立董事对本次关联交易事项召开了第四届董事会第二次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度捐赠预算涉及关联交易的议案》。公司于2025年3月17日召开第四届董事会第一次会议，关联董事张军立、聂黎明、余志良、陶武回避表决，非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。本议案尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

　　一、关联方基本情况

　　（一）登记信息

　　名称：招商局慈善基金会

　　法定代表人：张军立

　　企业性质：基金会

　　住所/办公地点：广东省深圳市南山区蛇口沿山路21号2层

　　经营范围：济困、扶贫、赈灾、助医、助学、助教、助残、助孤及帮助社会上其他需关爱的人士，支持公益事业的发展。

　　注册资本：人民币10,000万元

　　设立时间：2009年6月15日

　　设立批准机关：中华人民共和国民政部

　　（二） 历史沿革、主要业务最近三年发展状况、最近一个会计年度财务数据

　　招商局慈善基金会正式成立于2009年6月15日，是全国性非公募基金会，由招商局集团发起并持续捐资。以“关注民生、扶贫济困、热心公益、和谐发展”为宗旨，主张通过理性的思考、实事求是的态度、创新和可持续的做法，给人提供向上的阶梯，推动平等合作，建设更加富强、公正、美好的社会。

　　2020年-2023年，招商局慈善基金会累计接受捐赠及投资收益为人民币45,786.30万元（其中招商局集团及各下属公司捐款额为人民币44,456.61万元）；累计发生公益支出为人民币42,171.14万元，开展公益项目180余项，管理成本为人民币1,983.84万元。

　　2023年度，招商局慈善基金会营业收入为人民币9,725.05万元，净利润为人民币0万元（基金会属非营利组织）；截至2023年12月31日，招商局慈善基金会的资产总额为人民币12,825.83万元，负债总额为人民币3.68万元，净资产为人民币12,822.15万元。

　　（三）关联关系

　　公司控股股东、实际控制人招商局集团为招商局慈善基金会的主要出资人、管理人，若向招商局慈善基金会捐赠公益金，则构成关联交易。

　　招商局慈善基金会未被列入全国法院失信被执行人名单。

　　二、 关联交易的目的和影响

　　若公司向招商局慈善基金会在前述额度内捐赠公益金，且用于乡村振兴、赈灾、助医、助学、助教、助残、助孤、支持环境保护、节能减排等社会公益事业，目的是积极履行上市公司社会责任、回馈广大社会，捐赠有助于提升公司的社会形象，扩大公司品牌影响力。对公司财务状况、经营成果没有不利影响，对公司的独立性亦无不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　三、 连续12个月内与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2024年12月，公司向招商局慈善基金会捐赠公益金人民币1,800万元。

　　四、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　年初至披露日，公司与招商局慈善基金会未发生其他关联交易。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第一次会议决议

　　2、第四届董事会第二次独立董事专门会议决议

　　特此公告。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二五年三月十八日

　　证券代码：001979            证券简称：招商蛇口        公告编号：【CMSK】2025-014

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2025年3月4日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2025年3月17日，会议采用现场结合视频方式召开。会议应到监事4人，实到监事4人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、关于审议《2024年度监事会工作报告》的议案

　　二、关于审议变更会计政策的议案

　　详见今日披露的《关于变更会计政策的公告》。

　　三、关于审议2024年度利润分配预案的议案

　　详见今日披露的《2024年度利润分配预案的公告》。

　　四、关于审议《2024年年度报告》及年报摘要的议案

　　监事会认为：公司《2024年年度报告》及年报摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定；公司《2024年年度报告》及年报摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司本期的经营情况和财务状况；公司监事会和监事保证本报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　五、 关于审议《2024年度内部控制自我评价报告》的议案

　　监事会认为：公司《2024年度内部控制自我评价报告》的评价意见真实客观地反映了公司内部控制的现状。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，结合自身情况，制定了较为健全的内部控制制度，并得到有效良好的贯彻执行。公司内部控制制度设计合理、执行有效，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督，实现了公司内部控制的目标，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

　　六、关于审议《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

　　监事会认为：公司严格按照《公司法》《公司章程》和《募集资金管理制度》等有关规定，对募集资金的存放、使用、管理及披露做到了专户存放、规范使用、严格管理和如实披露。

　　上述议案一至议案六，监事会均以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过，其中议案一、议案三至议案四尚需提交股东大会审议。

　　公司《2024年度监事会工作报告》《2024年年度报告》及年报摘要和《2024年度内部控制自我评价报告》《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇二五年三月十八日