招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024年年度报告摘要

　　证券代码：001979                          证券简称：招商蛇口                   公告编号：【CMSK】2025-016

　　一、重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人蒋铁峰、主管会计工作负责人黄均隆及会计机构负责人（会计主管人员）袁斐声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

　　本公司董事聂黎明因工作原因未能亲自出席审议本报告的董事会会议（以下简称“本次董事会”），授权董事余志良代为出席会议并行使表决权，其余董事均出席了会议。

　　本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2025年3月17日的公司总股本9,060,836,177股扣除公司回购专用证券账户上的股份18,668,958股后的股本总额9,042,167,219股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.9353元（含税），共计派发现金红利1,749,930,621.89元（含税），剩余未分配利润留存至下一年度，不进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　开发业务主营以住宅为主的可售型商品房的开发与销售，此外还包括代建业务；资产运营业务包括集中商业、产业办公、公寓酒店等持有物业运营与资产管理以及会展和邮轮业务；物业服务业务包括基础物业管理、平台增值服务及专业增值服务等。

　　1、开发业务

　　招商蛇口是绿色人居的探路者、实践者和领跑者。公司坚持区域聚焦、城市深耕发展策略，创新研发了住宅人居系统，涵盖了社区入口、景观主轴、户内功能、精装标准、智慧社区等十大功能模块，将客户关怀深入到业主生活的各个角落。为打造全域安全、极致便捷的社区生活，赋能物业运营管理，招商蛇口开发的社区已实现智慧通行、智慧安全、智慧设施、智慧服务四大特色。代建业务将积极发挥公司核心开发能力，推动政府代建、商业代建等轻资产业务，赋能公司多业务协同发展。

　　2、资产运营

　　资产运营业务涵盖集中商业、产业办公、公寓酒店及其他等多种业态的持有物业运营及资产管理。通过招商商管、招商产园及招商伊敦等专业公司，对物业分业态、分产品进行全生命周期的精细化运营管理，致力于实现物业资产价值与投资回报双提升。在物业生命周期的每个阶段做到行业标杆水平，关注并努力释放项目所有经营潜能，帮助商户与项目一同成长，为客户提供美好生活感受。

　　其他业务包括会展、邮轮等业务。会展业务以场馆建设咨询、场馆运营管理、自办展会作为三大主营业务，打造会展管理轻资产输出核心能力，赋能公司综合发展；邮轮业务集邮轮港口运营、海上客运、湾区与城市游轮、海洋文旅产业运营为一体，致力于成为国内领先的海上文旅产业运营服务商。

　　3、物业服务

　　公司持续挖掘开发业务和资产运营业务客户资源优势，打造物业管理与服务的生态圈，持续巩固差异化竞争力。物业服务业态多元，覆盖住宅、非住宅和城市空间服务，内容包括基础物业管理、平台增值服务及专业增值服务，并积极探索“物业+康养”社区居家养老业务赛道。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　注1：计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率时，考虑了其他权益工具永续债和库存股的影响。

　　注2：报告期内，公司营业收入同比上升2.25%，归属于上市公司股东的净利润同比下降36.09%，主要系公司开发业务项目结转毛利率同比下降，以及计提房地产项目减值准备同比增加。

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　报告期内，公司不存在优先股。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　注：公司实际控制人仍为招商局集团有限公司，其直接及通过招商局轮船、招商局投资发展间接合计持有公司58.47%股份（上图中招商局集团、招商局轮船、招商局投资发展持股比例合计值为58.46%，系尾差导致）。

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　（1）债券的基本信息

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　2024年5月14日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《招商局蛇口工业区控股股份有限公司公司债2024年度跟踪评级报告》。跟踪评级结果如下：维持公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定；维持“19蛇口01”、“19蛇口03”、“20蛇口01”、“21蛇口01”、“21蛇口03”、“21蛇口04”、“22蛇口02”、“22蛇口03”和“22蛇口04”的信用等级为AAA。

　　2024年5月14日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2024年度跟踪评级报告》。跟踪评级结果如下：维持公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定；维持“20招商蛇口MTN001B”、“20招商蛇口MTN002B”、“21招商蛇口MTN001A”、“21招商蛇口MTN001B”、“22招商蛇口MTN001A(并购）”、“22招商蛇口MTN001B(并购）”、“22招商蛇口MTN002A”、“22招商蛇口MTN002B”的信用等级为AAA。

　　2024年5月31日，联合资信评估股份有限公司出具了《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2024年跟踪评级报告》。跟踪评级结果如下：确定维持招商局蛇口工业区控股股份有限公司主体长期信用等级为AAA，并维持“23招商蛇口GN002”“22招商蛇口GN004”“22招商蛇口MTN003B”“22招商蛇口MTN003A”“23蛇口05”“23蛇口04”“23蛇口03”“23蛇口02”“23蛇口01”“22蛇口10”“22蛇口09”“22蛇口07”“22蛇口06”“22蛇口05”的信用等级为AAA，评级展望为稳定。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　三、重要事项

　　详见公司2024年年度报告全文第六节“重要事项”，详细描述了报告期内发生的重要事项。

　　证券代码：001979             证券简称：招商蛇口         公告编号：【CMSK】2025-013

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2025年3月4日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2025年3月17日，会议采用现场结合视频的方式召开。会议应到董事9人，实到董事8人,董事聂黎明因工作原因未能亲自出席本次会议，授权董事余志良代为出席会议并行使表决权。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长蒋铁峰主持，会议审议并通过了以下议案：

　　一、关于审议《2024年度董事会工作报告》的议案

　　详见今日披露的《2024年度董事会工作报告》。

　　二、关于审议《独立董事独立性自查情况报告》的议案

　　详见今日披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

　　三、关于审议《2024年度总经理工作报告》的议案

　　四、关于审议《2024年董事会授权决策事项执行情况的报告》的议案

　　结合政策背景、环境变化、公司经营管理实际及风险控制能力，董事会同意维持现有授权范围、标准和要求不变。

　　五、 关于审议变更会计政策的议案

　　详见今日披露的《关于变更会计政策的公告》。

　　六、关于审议《2024年度财务报告》的议案

　　详见今日披露的《2024年度财务报告》。

　　七、关于审议2024年度利润分配预案的议案

　　详见今日披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

　　八、关于审议《2024年年度报告》及年报摘要的议案

　　详见今日披露的《2024年年度报告》及年报摘要。

　　九、关于审议《2024年度内部控制自我评价报告》的议案

　　详见今日披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

　　十、关于审议《2024年可持续发展报告》的议案

　　详见今日披露的《2024年可持续发展报告》。

　　十一、关于审议《中长期发展规划》的议案

　　十二、关于审议《2025年投资计划》的议案

　　十三、关于2025年度捐赠预算涉及关联交易的议案

　　详见今日披露的《关于2025年度捐赠预算涉及关联交易的公告》。

　　十四、关于审议《关于招商局集团财务有限公司的风险评估报告》的议案

　　详见今日披露的《关于招商局集团财务有限公司的风险评估报告》。

　　十五、关于审议2024年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案

　　十六、关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案

　　董事会提请股东大会给予董事会（或其转授权人士）发行债券产品的一般性授权，具体内容如下：

　　（一）发行种类及发行主要条款

　　1、债券发行规模及种类

　　各类债券产品新注册总额度合计不超过228亿元。债券种类包括但不限于境内外市场的公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、永续类债券、资产支持证券、企业债券等，或者上述品种的组合。

　　2、发行时间

　　可一次或多次发行，且可为若干种类。

　　3、发行方式

　　授权董事会（或其转授权人士）根据市场情况确定。

　　4、发行利率

　　授权董事会（或其转授权人士）根据市场情况，于发行时通过合理合规的方式确定。

　　5、期限与品种

　　对于债务融资工具中的非永续类债券期限为不超过15年，对于永续类债券则由股东大会授权董事会（或其转授权人士）决定。

　　6、募集资金用途

　　预计注册、发行债务融资工具的募集资金将用于满足公司生产经营需要，偿还公司债务、调整债务结构、补充流动资金、项目建设投资等用途。

　　7、决议有效期

　　自股东大会审议通过之日起24个月内有效。

　　（二）授权事项

　　提请股东大会授权董事会（或其转授权人士），在决议有效期内可根据公司需要全权处理与上述事项的相关事宜，包括但不限于：

　　1、在额度范围内，决定公司新注册的债务融资工具的具体品种；

　　2、在上述范围内决定募集资金的具体用途；

　　3、在有效注册额度内，决定每次发行的债务融资工具的具体条款和条件以及相关事宜；

　　4、根据实际需要，委任各中介机构，签署与每次注册、发行、登记、上市相关的所有必要文件，并代表公司向相关监管部门办理必要手续；

　　5、办理与注册、发行债务融资工具相关、且上述未提及到的其他事项；

　　6、本议案所述授权的有效期自股东大会通过本授权议案之日起24个月；

　　7、在取得股东大会就上述1至6项之批准及授权之同时，董事会进一步转授权公司总经理及其授权人士具体执行；

　　8、授权公司董事会秘书批准、签署及派发相关公告和其他文件，进行相关的信息披露。

　　十七、关于审议2025年度在招商银行存贷款关联交易的议案

　　详见今日披露的《关于2025年度在招商银行存贷款关联交易的公告》。

　　十八、关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案

　　详见今日披露的《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告》。

　　十九、关于审议为控股子公司提供担保额度的议案

　　详见今日披露的《关于为控股子公司提供担保额度的公告》。

　　二十、关于审议为联合营公司提供担保额度的议案

　　详见今日披露的《关于为联合营公司提供担保额度的公告》。

　　二十一、关于审议为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案

　　详见今日披露的《关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的公告》。

　　二十二、关于审议2025年度日常关联交易的议案

　　详见今日披露的《2025年度日常关联交易公告》。

　　二十三、关于审议《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

　　详见今日披露的《募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　二十四、关于《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》的议案

　　详见今日披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

　　二十五、关于拟续聘会计师事务所的议案

　　详见今日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

　　二十六、关于续买董事、监事及高级管理人员责任险的议案

　　公司拟定的保险方案为：保单限额人民币5,000万元，保费为人民币30.12万元，保险期间为2025年7月1日至2026年6月30日。

　　二十七、关于审议《“质量回报双提升”行动方案进展报告》的议案

　　详见今日披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

　　二十八、关于审议《招商蛇口2024年度内控体系工作报告》的议案

　　二十九、关于审议《2024年度内部审计工作报告》的议案

　　三十、关于审议《2024年度内部审计工作质量评估报告》的议案

　　三十一、关于审议《2024年法治建设工作报告》的议案

　　三十二、关于审议《招商蛇口2025年度重大经营风险预测评估报告》的议案

　　上述议案十三、议案十四、议案十七和议案二十二因涉及关联交易，关联董事张军立、聂黎明、余志良、陶武回避了表决，董事会以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过；议案二十六因投保对象涉及全体董事，各位董事均回避了表决，直接提交股东大会审议；其余议案董事会均以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。

　　上述议案一、议案六至议案八、议案十三、议案十六、议案十七、议案十九至议案二十二、议案二十五和议案二十六尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年三月十八日

　　证券代码：001979       证券简称：招商蛇口     公告编号：【CMSK】2025-026

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　2024年度募集资金存放与使用情况的

　　专项说明

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，编制了截至2024年12月31日止向特定对象发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”)。现将截至2024年12月31日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可〔2023〕1280号)同意，公司于2023年10月19日在深圳证券交易所以每股人民币11.81元的发行价格，向特定对象发行A股股票719,729,043股，每股面值为人民币1.00元，募集资金总额为人民币8,499,999,997.83元，扣除约定的承销费(含增值税)合计人民币55,485,655.00元后，公司于2023年9月20日实际收到上述A股的募股资金人民币8,444,514,342.83元。本次募集资金总额扣除全部发行费用（不含增值税）人民币71,809,947.67元后，公司本次实际募集资金净额为人民币8,428,190,050.16元。该募集资金净额已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具德师报(验)字(23)第00239号验资报告。

　　截至2024年12月31日止，本公司累计使用募集资金人民币6,684,998,053.80元，其中以前年度累计使用人民币5,438,405,101.74元，2024年全年使用人民币1,246,592,952.06元。截至2024年12月31日止，公司累计使用闲置募集资金人民币1,500,000,000.00元暂时补充流动资金。尚未使用的募集资金余额为人民币261,141,741.55元(其中包含募集资金产生的利息收入扣除银行手续费及其他费用等人民币17,949,745.19元)。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，方便募集资金投资项目的建设，保护中小投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司制定了《招商局蛇口工业区控股股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

　　根据《管理制度》，公司及募投项目对应各子公司分别在银行开立募集资金专户。2023年9月，公司与独立财务顾问中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行深圳分行”）签订了《募集资金三方监管协议》。该协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异。三方监管协议履行正常，不存在重大问题。

　　募投项目对应各子公司分别为长春招华房地产开发有限公司、沈阳招义房地产开发有限公司、重庆招商启盛房地产开发有限公司、上海招政置业有限公司、重庆招商致远房地产开发有限公司、合肥朗盛房地产开发有限公司、徐州宁盛置业有限公司、合肥招盛房地产开发有限公司、河南鸣谦置业有限公司、南京耀盛房地产开发有限公司。公司与上述子公司、独立财务顾问中信证券、招商银行深圳分行分别签订了《募集资金四方监管协议》，该协议明确了各方的权利和义务，履行正常，不存在重大问题。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2024年12月31日止，公司有11个募集资金专户，募集资金具体存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　注1：因招商银行股份有限公司深圳分行深圳新时代支行无对外签署协议的权利，故由有管辖权的招商银行深圳分行与公司及募投项目对应各子公司、独立财务顾问中信证券签署《募集资金四方监管协议》，实际该协议由招商银行股份有限公司深圳分行深圳新时代支行履行，协议下的募集资金专户开户行为招商银行股份有限公司深圳分行深圳新时代支行。

　　注2：截至2024年 12 月，由于部分项目募集资金已使用完毕，公司完成了对应项目募集资金专用结算账户的注销工作。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况 - 续

　　募集资金使用情况对照表 - 续

　　四、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司于2023年10月30日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过20.00亿元（含20.00亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自公司董事会审议批准之日起计算）。公司已于2024年10月29日将上述20.00亿元资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金归还情况及时通知了公司独立财务顾问。

　　公司于2024年10月30日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立财务顾问中信证券发表明确同意意见。为提高募集资金使用效益，减少财务费用，降低经营成本，在确保不影响募集资金使用计划的前提下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《管理制度》等相关规定，公司使用不超过15.00亿元(含15.00亿元)闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月(自公司董事会审议批准之日起计算)。为了确保能按时归还暂时补充流动资金的募集资金，保证募集资金项目的正常实施，公司承诺将随时利用自有资金、银行贷款及时归还，以确保项目进度。同时作出如下承诺：1、用闲置募集资金暂时补充流动资金时不会改变或变相改变募集资金用途；2、闲置募集资金使用期限不超过12个月，在本次补充流动资金到期日之前，将该资金归还至募集资金专户；3、公司承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不使用闲置募集资金直接或间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。

　　截至2024年12月31日止，公司累计使用闲置募集资金人民币150,000.00万元暂时补充流动资金。

　　五、对闲置募集资金进行现金管理情况

　　公司于2024年9月27日召开第三届董事会2024年第十一次临时会议和第三届监事会2024年第四次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用和正常经营业务的前提下，使用总额不超过人民币20亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品（包括但不限于协定存款、七天通知存款、定期存款、大额存单、结构性存款、收益凭证等），期限不超过12个月，在上述额度内资金可滚动使用，该事项自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在额度范围内董事会授权法定代表人及其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同文件并进行实施。2024年本公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理取得收益人民币825.41万元。

　　六、尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2024年12月31日止，本公司尚未使用的募集资金本金为人民币174,319.20万元，占所募集资金净额的20.68%。上述募集资金尚未全部使用的主要原因是：募集资金系按照本公司年度募集资金项目投资计划逐步使用，尚未使用完毕，将继续按计划逐步用于募集资金项目。

　　七、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　八、独立财务顾问对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

　　经核查，独立财务顾问中信证券认为，公司2024年度募集资金存放与实际使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司对募集资金进行了专户存储和使用，并及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年三月十七日

　　证券代码：001979               证券简称：招商蛇口            公告编号：【CMSK】2025-017

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”或“公司”或“本公司”）认真践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司可持续高质量发展，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。现将行动方案相关进展公告如下：

　　2024年，面对空前复杂的外部环境和市场形势，公司紧扣高质量发展首要任务，科学践行发展战略，全力以赴稳业绩、坚定信心促转型、稳扎稳打防风险，守住了经营健康的底线，积蓄了可持续发展的后劲，在结构布局、创新驱动、风险管控、公司治理等方面均取得一定成效，市场排名稳步提升，总体呈现稳中向好的发展态势。

　　一、战略聚焦优中选优，加快高质量发展进程

　　公司坚定“四三二一”战略引领，即“四个聚焦（区域聚焦、业务聚焦、管理聚焦、风控聚焦）、三个转变（开发为主向开发与经营并重转变，重资产为主向轻重结合转变，同质化竞争向差异化发展转变）、两个降低（降杠杆、优成本）、一个提升（提升专业素质和产品品质）”，围绕开发业务、资产运营、物业服务三类业务，在提质量、增效益上积极进取，并创新培育公司的“第二增长曲线”。

　　开发业务守稳基本盘，精建细管提品质。保持战略聚焦，强化研究精度，轻资产业务拓展取得成效；建立首席设计师和产品经理机制，打造“玺系”“揽阅系”“启序系”“天青系”四大住宅产品，品牌声量和感知度持续提升；交付端服务升级，不断优化精益交付体系，提升交付品质与口碑。2024年累计获取土地26宗，“核心10城”投资金额占比达90%，实现签约销售金额2,193.02亿元，稳居行业前五，14个城市进入当地流量销售TOP5，高能级城市深耕卓有成效，产品力首次位居中国房地产企业产品力TOP100榜单第四名；完美交付比例及客户满意度稳步提升。成立代建业务专业公司“招商建管”，“代建+X”全方位延伸突破，2024年新获取项目77个，新签约面积898万平方米，服务客户涵盖各地政府单位、各类企业，形成了覆盖会展中心、产业商办、住宅公寓、医疗康养、文体中心、学校教育、市政公园、道路桥梁、水工等九大产品业态。2024年，公司代建新签约规模、代建综合能力、代建产品力均跻身行业TOP10。

　　资产运营把稳转型舵，精细运营提回报。公司始终以“存量做优”为准绳，围绕“提质量、调结构”持续提升经营绩效，集中商业聚焦开好“红场”新项目，聚力提升出租率，通过精细化管理不断提高资产效益和管理能力。2024年,公司主要持有物业全口径收入实现74.64亿元，同比上涨12%，EBITDA实现36.67亿元，同比增长11%。招商基金蛇口租赁住房REIT成功上市，发行规模13.64亿元，随着租赁住房REIT的发行，公司已在产业园区、租赁住房、集中商业等业态搭建多个REITs平台，进一步确立了公司资产运营“投、融、建、管、退”全生命周期发展模式与投融资机制。

　　物业服务业务筑稳增长极，以轻带重促发展。公司多元赛道持续发力，“第二增长曲线”愈加显现和稳固。招商积余践行“轻型化、规模化、科技化、市场化”发展，推动“品质、规模、效益”三者均衡向好，实现营业收入171.72亿元，归母净利润8.40亿元，分别同比增长9.89%和14.24%。报告期末，招商积余在管项目2,296个，管理面积达3.65亿平方米。

　　面向未来，公司还将继续以打造“高质量开发商、高品质服务商”作为努力方向，进一步明晰新形势下高质量、可持续的发展路径，以更加务实有力的行动做精传统业务、做强轻资产转型业务，坚守产品主义打造“好房子”，提供“好服务”。

　　二、转型创新科技赋能，激发高质量发展活力

　　公司致力于推动科技创新与产业融合，加快发展战略性新兴产业，推进数字经济发展，持续锻造新质生产力。一是大力推进科技创新。公司坚决落实“AI+”战略，探索多智能体交互、多模态交互等前沿技术，依托DeepSeek等先进大模型的技术赋能，实现AI应用在智慧服务、智慧空间、智慧运营等更多细分场景的落地。智慧空间领域，构建全域安全、绿色低碳的智慧化环境。智慧运营领域，借助AI大模型技术打造经营分析助手，实现核心经营指标自助分析和智能问数，助力提升决策效率；智慧服务领域，打造“千楼千面”定制化体验，提升客户满意度。全新打造“One蛇口”一站式智慧服务平台，整合住宅、商业、公寓、文化艺术等全场景服务，实现客户需求“一键触达、全程闭环”。二是深化产业绿色低碳转型。全面贯彻国家“双碳”战略，发布《供应链减碳报告》，正式上线招商蛇口ESG环境数据平台。以绿色设计、智慧建造、低碳运维为主线构建绿色人居全生命周期管理体系。截至2024年底，公司绿色建筑面积已累计6,210.46万平方米，超低能耗、近零能耗及零能耗建筑数量累计达到35个。三是培育孵化新兴产业。聚焦数智科技、绿色科技和生命科技三大新兴产业方向，谋划前海-蛇口低空经济先导区，深化“产业投资+孵化服务”协同模式，以打造主题园区为抓手，推动新兴产业与创新资源集聚，探索多轮驱动的商业模式，打造更多元的产业增值服务能力，实现客户价值与经营效益双赢，推进现代化产业体系建设。

　　三、风险防控精密有效，筑牢高质量发展底线

　　公司秉持稳健的财务管理策略，将底线思维视作发展的“压舱石”与“稳定器”，“三道红线”始终处于绿档。2024年末，公司剔除预收账款的资产负债率62.37%、净负债率55.85%、现金短债比为1.59。公司采取稳杠杆、优结构的融资策略，整体债务结构稳固、风险可控。公司积极响应房地产融资新模式，推动融资模式回归项目逻辑，利用经营性物业贷款新政，建立平台融资向项目融资转换的有效通道。充分发挥公司信用优势进行高息债务置换，降低资金成本，2024年末综合资金成本2.99%，较年初降低48BP，保持行业最优水平。公司持续强化预算管理、风险管控和成本意识，时刻紧绷“安全弦”、全面构筑防范化解生产经营风险的“免疫力”，高度重视现金流安全，完善体系建设，增收控支、审慎决策，为利润提升创造坚实基础。

　　四、夯实公司治理，提升规范运作水平，践行可持续发展

　　公司坚决贯彻“两个一以贯之”，建设完善中国特色现代企业制度。公司严格按照《公司法》等法律法规、规范性文件的要求，建立了“三会一层”权责分明的法人治理结构，各机构分工协作，相互制衡；公司依法建立了公司治理及内部控制体系，规范议事决策程序。公司入选中国上市公司协会评选的“2024年上市公司董事会最佳实践案例”。

　　公司积极践行可持续发展战略，ESG体系有机融入企业经营管理的各环节。公司连续18年披露《社会责任报告》或《可持续发展报告》，充分展现了公司在可持续发展的丰富实践和绩效。截至2024年底，公司MSCI ESG评级维持A级（目前中国房地产行业的最高评级），并在国证、华证、万得等中资ESG评级中位居行业领先水平，充分体现了公司在可持续发展领域的卓越表现和行业影响力。公司入选中国上市公司协会评选的“2024年可持续发展最佳实践案例”。

　　五、提升信披质量，多渠道加强与投资者沟通交流

　　公司始终严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务，并以投资者的需求为导向不断提升信息披露的主动性与透明度。2024年，公司披露定期报告4份，临时公告134份，挂网文件88个，在深交所2023-2024年度信息披露考核中获A级评价，公司是深市各板块中唯一一家信息披露连续21年考评为A的上市公司。

　　公司高度重视与资本市场的沟通，建立了多元的投资者沟通机制。2024年，公司与投资者保持了良好互动，参加境内外券商举办的现场或线上策略会49场；接待机构投资者公司调研71场，组织投资者开展公司项目调研活动59场；召开年度投资者交流会2场，定期报告交流会3场；接听中小投资者电话问询200余次，回复深交所互动易平台投资者问题89条。公司入选中国上市公司协会评选的“2024年上市公司投资者关系最佳实践案例”、“2023年度业绩说明会最佳实践案例”。

　　六、注重股东回报，持续稳定分红

　　公司在兼顾业绩增长及高质量可持续发展的同时，持续强化股东回报。公司充分利用股份回购、现金分红等措施与全体股东分享公司高速发展的红利。2024年，公司修订了《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》，明确2023年度至2025年度现金分红占当年归属于上市公司股东净利润的比例不少于40%，明确股东投资预期，切实提高股东回报保障。2024年度公司现金分红总额17.50亿元，2024年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额0.67亿元（不含手续费），现金分红和回购金额合计18.17亿元，占2024年度归属于母公司股东净利润的比例45%。

　　展望未来，招商蛇口将坚定落实转型发展战略，扎实推进“五强”目标，着力提升全产业链经营管理能力，坚定不移走创新驱动、转型引领之路，积极培育新的利润增长点，构建高质量可持续发展的“马利克曲线”，同时公司将继续充分践行“以投资者为本”的理念，在保障公司内在价值持续提升的同时，通过多种方式竭力维护投资者权益，提升投资回报水平，切实做好“质量回报双提升”，为增强市场信心、促进资本市场积极健康发展贡献力量。

　　特此公告。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二五年三月十八日

　　证券代码：001979          证券简称：招商蛇口         公告编号：【CMSK】2025-015

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　关于变更会计政策的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次会计政策变更仅对公司财务报表列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产均无重大影响。本次会计政策变更不涉及对以前年度损益的追溯调整。

　　一、会计政策变更概述

　　根据财政部《企业会计准则第35号—分部报告》具体会计准则，公司结合经营管理战略所需，对业务分部进行重分类，该重分类属会计政策变更和调整。

　　2025年3月17日，公司第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于审议变更会计政策的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　二、会计政策变更对公司的影响

　　根据《企业会计准则第35号—分部报告》的规定，与分部报告特别相关的会计政策包括分部的确定。

　　自2024年11月1日起，公司为适应管理经营策略的优化调整，对分部报告的类别进行了调整重分类，并追溯同期报告列示。具体变更情况如下：

　　变更前：

　　本集团的经营业务划分为三个经营分部，本集团的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本集团确定了三个报告分部，分别为开发业务、资产运营、城市服务。这些报告分部是以经营分部为基础确定的。

　　开发业务主营以住宅为主的可售型产品的开发与销售；资产运营主营包括商业办公、公寓、酒店、产业园区等持有物业运营与资产管理；城市服务主营包括物业管理、邮轮运营、代建、会展、康养等城市运营服务。

　　变更后：

　　本集团的经营业务划分为三个经营分部，本集团的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本集团确定了三个报告分部，分别为开发业务、资产运营、物业服务。这些报告分部是以经营分部为基础确定的。

　　开发业务主营以住宅为主的可售型产品的开发与销售、代建等业务；资产运营主营包括商业办公、公寓、酒店、产业园区等持有物业运营与资产管理，以及会展、邮轮运营等业务；物业服务主营包括物业管理与服务、康养等业务。

　　三、董事会意见

　　本次会计政策变更是根据财政部企业会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况产生重大影响，同意本次会计政策变更。

　　四、监事会意见

　　本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会审计委员会第四次会议决议

　　2、第四届董事会第一次会议决议

　　3、第四届监事会第一次会议决议

　　特此公告。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二五年三月十八日

　　证券代码：001979             证券简称：招商蛇口              公告编号：【CMSK】2025-018

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　关于2024年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案为：以2025年3月17日的公司总股本9,060,836,177股扣除公司回购专用证券账户上的股份18,668,958股后的股本总额9,042,167,219股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.9353元（含税）。本年度不进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。

　　2、公司披露现金分红不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　3、公司2024年度利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　　一、审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　2025年3月17日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于审议2024年度利润分配预案的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。董事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定。因此，同意该利润分配预案并提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会审议情况

　　2025年3月17日，公司第四届监事会第一次会议审议通过了《关于审议2024年度利润分配预案的议案》（4票同意、0票反对、0票弃权）。监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司经营现状及未来资金需求，在兼顾公司可持续发展的同时重视股东的合理投资回报，董事会就该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情形，同意该利润分配预案并提交公司股东大会审议。

　　二、利润分配预案的基本情况

　　经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）审计，2024年度公司实现归属于母公司所有者的净利润4,038,571,564.37元，母公司实现净利润18,863,088,052.00元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，母公司提取法定盈余公积291,961,001.40元，加上母公司年初未分配利润4,460,697,830.77元，减去已实际分配的2023年度现金股利2,899,467,576.64元，减去永续债利息712,504,126.17元，本年度累计可供股东分配的利润为19,419,853,178.56元。

　　2024年度利润分配预案为：以2025年3月17日的公司总股本9,060,836,177股扣除公司回购专用证券账户上的股份18,668,958股后的股本总额9,042,167,219股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.9353元（含税），共计派发现金红利1,749,930,621.89元（含税），剩余未分配利润留存至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。

　　2024年度公司现金分红总额1,749,930,621.89元，2024年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额67,485,350.14元（不含手续费），现金分红和回购金额合计1,817,415,972.03元，占2024年度归属于母公司股东净利润的比例45%。

　　截至本公告披露日，公司回购股份方案尚未完成，公司通过回购专用账户所持有的本公司股份将不参与本次利润分配。本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　（一）本年度现金分红方案未触及其他风险警示情形

　　注：公司2019年2月20日至6月20日实施股份回购，以集中竞价方式累计回购公司股份184,144,410股，支付的总金额为3,999,999,476.59元（含交易费用）。公司于2022年6月22日完成前述184,144,410股回购股份的注销。具体情况详见公司于2019年6月22日披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：【CMSK】2019-079）以及2022年6月22日披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：【CMSK】2022-088）。

　　（二）现金分红方案合理性说明

　　公司2024年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》以及《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》的要求，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性及合理性。与公司业绩水平、现金流状况相匹配，并结合公司未来的发展前景和长期战略规划，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的，预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，该方案的实施不会对公司的偿债能力产生不利影响，不会影响公司正常生产经营。

　　四、备查文件

　　1、2024年年度审计报告；

　　2、第四届董事会第一次会议决议；

　　3、第四届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年三月十八日