钧崴电子科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：301458             证券简称：钧崴电子           公告编号：2025-012

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议的召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年3月18日下午14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年3月18日9:15-15:00

　　2、现场会议地点：江苏省苏州市吴江区汾湖高新技术产业开发区新黎路99号公司会议室

　　3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

　　4、会议的召集人：公司董事会

　　5、会议的主持人：董事金昉音女士

　　6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定

　　7、会议的股权登记日：2025 年3月12日

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　参加现场会议和网络投票的股东及股东代表共522人，代表股份192,151,151股，占公司有表决权股份总数的72.0567%。

　　其中：参加现场会议的股东及股东代表共7人，代表股份159,593,329股，占公司有表决权股份总数的59.8475%。

　　通过网络投票的股东共515人，代表股份32,557,822股，占公司有表决权股份总数的12.2092%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　参加现场和网络投票的中小股东及股东代理人共520人，代表股份27,450,200股，占公司有表决权股份总数的10.2938%。

　　其中：参加现场会议的中小股东及其代理人6人，代表股份10,408,616股，占公司有表决权股份总数的3.9032%。

　　通过网络投票的中小股东共514人，代表股份17,041,584股，占公司有表决权股份总数的6.3906%。

　　中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　3、出席或列席会议的其他人员

　　公司董事、监事和高级管理人员，以及保荐代表人、见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于变更注册资本、公司类型、公司住所、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　总表决情况：同意192,078,651股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9623%；反对53,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0281%；弃权18,600股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0097%。

　　中小股东表决情况：同意27,377,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7359%；反对53,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1964%；弃权18,600股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0678%。

　　表决结果：本议案属于特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　总表决情况：同意192,034,351股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9392%；反对94,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0491%；弃权22,500股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0117%。

　　中小股东表决情况：同意27,333,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5745%；反对94,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3435%；弃权22,500股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0820%。

　　表决结果：本议案属于普通议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　3、审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

　　总表决情况：同意191,980,751股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9113%；反对129,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0673%；弃权41,000股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0213%。

　　中小股东表决情况：同意27,279,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3792%；反对129,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4714%；弃权41,000股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1494%。

　　表决结果：本议案属于普通议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　三、律师出具的法律意见书

　　上海市通力律师事务所骆沙舟律师、纪宇轩律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。

　　结论意见：钧崴电子科技股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、 公司2025年第一次临时股东大会决议；

　　2、 上海市通力律师事务所关于钧崴电子科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　钧崴电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月19日