宁波继峰汽车零部件股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：603997        证券简称：继峰股份         公告编号：2025-009

　　转债代码：110801        转债简称：继峰定01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2025年3月18日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次董事会应到董事9名，实到董事9名，其中王义平先生、王继民先生、冯巅先生、张思俊先生、赵香球女士以视频接入的通讯方式参加会议。会议由董事长王义平先生召集、主持，公司监事列席了会议。本次会议通知于2025年3月13日发出。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于向德国继烨增资的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《继峰股份关于对外投资的公告》（公告编号：2025-010）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

　　2025年3月18日

　　证券代码：603997        证券简称：继峰股份         公告编号：2025-010

　　转债代码：110801        转债简称：继峰定01

　　宁波继峰汽车零部件股份有限公司

　　关于对外投资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：宁波继烨贸易有限公司（以下简称“宁波继烨”）、Jiye Auto Parts (Luxembourg) S.ar.l（以下简称“卢森堡继烨”）、Jiye Auto Parts GmbH（以下简称“德国继烨”）。

　　● 投资金额：宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）通过全资子公司宁波继烨、卢森堡继烨向德国继烨增资5,000万欧元或等值人民币。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　1、本次投资情况

　　为降低财务费用，减少集团的利息支出，公司计划通过全资子公司宁波继烨、卢森堡继烨间接向德国继烨增资5,000万欧元或等值人民币，用以归还德国继烨的银行贷款。

　　2、对投资标的12个月内历史投资情况

　　2025年2月17日，经公司2025年第二次总经理办公会议审议，并报董事长批准，公司同意通过全资子公司宁波继烨、卢森堡继烨向德国继烨增资2,500万欧元或等值人民币，用以归还德国继烨的银行贷款。根据《公司章程》《对外投资管理制度》的有关规定，此次增资金额在董事长审批权限内，无需提交董事会审批。

　　（二）董事会审议情况

　　2025年3月18日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向德国继烨增资的议案》，同意公司通过全资子公司宁波继烨、卢森堡继烨向德国继烨增资5,000万欧元或等值人民币。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《对外投资管理制度》的有关规定，公司对投资标的12个月内累计投资金额为7,500万欧元或等值人民币，上述累计投资金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。

　　（三）本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）投资标的的基本信息

　　1、宁波继烨的基本信息

　　公司名称：宁波继烨贸易有限公司

　　成立时间：2017-10-09

　　住所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区F1552

　　注册资本：492755.33万人民币

　　经营范围：一般项目：汽车零配件批发；汽车零配件零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；皮革销售；皮革制品销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；高品质特种钢铁材料销售；建筑用钢筋产品销售；电子元器件批发；电子元器件零售；金属材料销售；金属制品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；五金产品批发；五金产品零售；金属包装容器及材料销售；包装材料及制品销售；企业管理；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　宁波继烨最近一年又一期的主要财务数据如下：

　　单位：人民币元

　　注：以上财务数据为单体数据

　　2、卢森堡继烨的基本信息

　　公司名称：Jiye Auto Parts (Luxembourg) S.ar.l

　　成立时间：2017年9月22日

　　住所：卢森堡

　　注册资本：12,000欧元

　　经营范围：持有和管理股份

　　卢森堡继烨最近一年又一期的主要财务数据如下：

　　单位：人民币元

　　注：以上财务数据为单体数据

　　3、德国继烨的基本信息

　　公司名称：Jiye Auto Parts GmbH

　　成立时间：2017年12月12日

　　住所：Kitzingen, Germany

　　注册资本：25,000欧元

　　经营范围：持有和管理股份

　　德国继烨最近一年又一期的主要财务数据如下：

　　单位：人民币元

　　注：以上财务数据为单体数据

　　（二）增资前后的股权结构

　　本次投资是公司通过全资子公司宁波继烨、卢森堡继烨向德国继烨增资，即公司先向宁波继烨增资，宁波继烨进一步向卢森堡继烨增资，最终由卢森堡继烨增资给德国继烨。鉴于宁波继烨、卢森堡继烨和德国继烨均为公司的全资子公司，故增资前后，上述公司的股权结构不变。

　　三、本次投资对公司的影响

　　公司通过全资子公司宁波继烨、卢森堡继烨向德国继烨增资，用以归还德国继烨的银行贷款，有利于降低集团的财务费用，减少利息支出。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东合法利益的情形，符合公司长远发展目标。

　　特此公告。

　　宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

　　2025年3月18日