深圳市拓日新能源科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：002218           证券简称：拓日新能           公告编号：2025-006

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2025年3月18日在深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2025年3月15日以书面及电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事9名，实际参加会议并表决的董事9名。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司全资子公司陕西拓日新能源科技有限公司因业务发展需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司渭南分行申请人民币陆仟万元整的综合授信额度，董事会同意公司为陕西拓日新能源科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司渭南分行申请授信额度提供连带责任保证担保。

　　本议案具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-007）。

　　三、备查文件

　　第六届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年3月19日

　　证券代码：002218           证券简称：拓日新能            公告编号：2025-007

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“拓日新能”）全资子公司陕西拓日新能源科技有限公司（以下简称“陕西拓日”）因业务发展需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司渭南分行（以下简称“浦发银行渭南分行”）申请人民币6,000万元的综合授信额度，并由公司为陕西拓日提供连带责任保证担保。

　　公司于2025年3月18日召开第六届董事会第二十一次会议，全体与会董事一致审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为陕西拓日上述授信提供连带责任保证担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保无需提交股东大会审议。

　　浦发银行渭南分行与拓日新能及陕西拓日不存在关联关系。

　　二、被担保人基本情况

　　1.被担保人名称：陕西拓日新能源科技有限公司

　　2.统一社会信用代码：9161050068795909XU

　　3.企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　4.注册资本：50,000万元

　　5.住所：陕西省渭南市澄城县拓日太阳城

　　6.法定代表人：陈五奎

　　7.成立日期：2009-04-23

　　8.经营范围：一般项目：玻璃制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能热利用产品销售；技术玻璃制品销售；太阳能热发电产品销售；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　9.与公司关系：陕西拓日系公司全资子公司。

　　10.陕西拓日信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　11.陕西拓日最近一年又一期主要财务指标

　　单位：万元

　　注：以上为陕西拓日合并财务报表数据。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司为陕西拓日向浦发银行渭南分行申请综合授信提供不超过人民币6,000.00万元的连带责任保证担保。担保范围包括主合同项下的主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、手续费和实现债权的费用。保证期间为，按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。具体内容以实际签署的协议为准。

　　四、交易目的和对公司的影响

　　陕西拓日为公司全资子公司，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，公司能有效控制其经营管理风险，对其提供担保不会影响公司的正常经营， 且陕西拓日申请银行授信行为系日常经营所需，符合公司整体战略发展需要。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司为下属全资子公司、全资孙公司提供担保的余额为76,801.31万元，占公司2023年经审计净资产的比例为18.28%；子公司为公司及下属全资子公司提供担保的余额为19,500万元，占公司2023年经审计净资产的比例为4.64%；公司及控股子公司对外担保总余额为人民币96,301.31万元（包含本次担保），占公司2023年经审计净资产的比例为22.93%；公司及控股子公司对外担保的债务总余额为96,301.31万元，占公司2023年经审计净资产的比例为22.93%。除上述担保外，公司不存在对全资子公司、全资孙公司以外的单位或个人提供担保的情形，也不存在逾期对外担保的情形。

　　特此公告。

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年3月19日