山东腾达紧固科技股份有限公司 关于增加2025年度日常关联交易预计的 公告

　　证券代码：001379           证券简称：腾达科技          公告编号：2025-003

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、公司已预计的2025年日常关联交易的情况

　　山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“腾达科技”“公司”）于2024年11月19日召开了第三届董事会第十九次会议，并于2024年12月6日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，对2025年度日常关联交易进行了合理预计。公司及子公司预计与关联人腾龙精线（江苏）有限公司（以下简称“腾龙江苏”）、浙江腾龙不锈钢棒线有限公司（以下简称“腾龙棒线”）、山东腾达特种钢丝科技有限公司（以下简称“腾达特种钢丝”）及宁波腾智信息技术有限公司（以下简称“宁波腾智”）在2025年发生日常经营性关联交易总金额不超过人民币8,730.00万元（不含税）。具体内容详见公司于2024年11月20日、12月6日在巨潮资讯网披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-079）、《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-087）。

　　2、本次预计增加日常关联交易情况

　　根据公司业务开展的实际情况，为满足后续公司及子公司日常经营需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次拟增加与关联人腾龙棒线在2025年发生日常经营性关联交易预计，增加金额不超过人民币2,800.00万元（不含税）。

　　公司于2025年3月14日召开2025年第一次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事一致同意公司将该议案提交第四届董事会第二次会议审议。

　　公司于2025年3月18日召开第四届董事会第二次会议，审议了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事陈佩君、顾叶忠先生对该议案回避表决，全体董事以7票同意、0 票反对、0 票弃权、2票回避的表决结果通过了此项议案。本次增加2025年度日常关联交易预计事项在公司董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。

　　（二）预计增加的日常关联交易类别和金额

　　二、增加额度的关联人介绍和关联关系

　　（一）腾龙棒线

　　1.关联方基本情况

　　2.与本公司的关联关系

　　腾龙棒线系山东腾龙精线产业发展有限公司持股100%，公司实际控制人陈佩君之子陈志远实际控制，且由陈志远担任董事的企业。

　　3.履约能力分析

　　腾龙棒线为依法存续且正常经营的公司，收入情况较为稳定，财务状况良好，具备良好的履约能力。2025年，公司预计与腾龙棒线的日常关联交易为公司及子公司因业务需要，向关联人采购或销售材料，无坏账风险。

　　腾龙棒线不是失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　公司及子公司与关联人之间发生的业务往来，将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，按实际交易时的市场价格确定成交价格；如任何第三方的交易条件优于上述关联人所给予的条件，公司及子公司有权向第三方交易。公司将严格遵守《公司章程》与《关联交易管理办法》的相关规定，以确保关联交易的公允性。

　　公司将根据实际需求，在本次增加的日常关联交易预计额度范围内，与关联人根据市场价格签订相应的合同或协议后实施交易。

　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易是公司生产经营及实现业务发展的合理商业行为，可以实现公司与关联方之间资源优势互补，且关联方具备良好的商业信誉及较强的履约能力，有利于公司持续稳定经营，降低公司的经营风险，具有合理性和必要性。同时，上述关联交易的交易价格遵循平等协商、等价有偿、公正公允原则确定，不存在损害公司和全体股东利益及影响公司独立性的情形，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

　　五、独立董事专门会议审核意见

　　2025年3月14日，公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事同意此议案，并发表审核意见如下：公司增加2025年度日常关联交易预计事项，是公司日常经营活动所需，有利于促进业务发展，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，以市场定价为基础确定关联交易价格，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司增加2025年度日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

　　六、保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：山东腾达紧固科技股份有限公司增加2025年度日常关联交易预计的事项已经公司董事会、监事会审议通过，该事项经2025年第一次独立董事专门会议审核通过，关联董事遵守了回避制度，履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；公司与上述关联方发生的关联交易按照公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，没有损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。本保荐人对公司新增预计日常关联交易事项无异议。

　　综上，保荐人对公司增加2025年度日常关联交易预计的事项无异议。

　　七、备查文件

　　1. 公司第四届董事会第二次会议决议；

　　2. 公司第四届监事会第二次会议决议；

　　3. 2025年第一次独立董事专门会议决议；

　　4. 中泰证券股份有限公司出具的关于山东腾达紧固科技股份有限公司增加2025年度日常关联交易预计的核查意见。

　　特此公告。

　　山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

　　2025年3月19日

　　证券代码：001379        证券简称：腾达科技       公告编号：2025-004

　　山东腾达紧固科技股份有限公司

　　2025年第一次独立董事专门会议决议

　　山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次独立董事专门会议的通知于2025年3月11日发出，会议于2025年3月14日以通讯方式召开。会议应出席独立董事3人，实际出席会议独立董事3人。全体独立董事共同推举竺浩兴先生召集并主持本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，独立董事基于客观、独立的立场，对拟提交第四届董事会第二次会议的相关议案进行了认真审议并发表审核意见如下：

　　一、审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》

　　经审核，我们认为公司增加2025年度日常关联交易预计事项，是公司日常经营活动所需，有利于促进业务发展，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，以市场定价为基础确定关联交易价格，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　因此，我们一致同意公司增加2025年度日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　顾静亚     刘亚丕  竺浩兴

　　年    月    日

　　证券代码：001379          证券简称：腾达科技       公告编号：2025-005

　　山东腾达紧固科技股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况

　　山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年3月14日以邮件、专人送达等方式送达公司全体董事，会议于2025年3月18日上午9:00以现场结合通讯参会的方式在山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号公司会议室召开。本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长陈佩君先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经各位董事认真审议，形成了如下决议：

　　1、审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》

　　经审议，公司及子公司与关联方之间采购材料以公允价格交易，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

　　本议案已经2025年第一次独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，关联董事陈佩君、顾叶忠回避表决；议案获得通过。

　　保荐人中泰证券股份有限公司对此事项出具了无异议核查意见。

　　具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》、中泰证券股份有限公司出具的《关于山东腾达紧固科技股份有限公司增加2025年度日常关联交易预计的核查意见》。

　　三、备查文件

　　1. 公司2025年第一次独立董事专门会议决议；

　　2. 第四届董事会第二次会议决议；

　　3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

　　2025年3月19日

　　证券代码：001379         证券简称：腾达科技          公告编号：2025-006

　　山东腾达紧固科技股份有限公司

　　第四届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年3月14日以书面通知方式送达公司全体监事，会议于2025年3月18日以现场方式在山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号公司会议室召开，本次会议由监事会主席吕高华召集和主持，会议应到监事3名，实到监事3名。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经各位监事认真审议，形成了如下决议：

　　1、审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》

　　经审议，监事会认为，公司及子公司与关联方之间采购材料以公允价格交易，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

　　保荐人中泰证券股份有限公司就本议案所涉事项出具了无异议的核查意见。

　　具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》、中泰证券股份有限公司出具的《关于山东腾达紧固科技股份有限公司增加2025年度日常关联交易预计的核查意见》。

　　三、备查文件

　　1. 第四届监事会第二次会议决议；

　　2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东腾达紧固科技股份有限公司监事会

　　2025年3月19日