广东世运电路科技股份有限公司 关于调整董事会专门委员会的公告

　　证券代码：603920         证券简称：世运电路       公告编号：2025-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月18日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会的议案》，现将相关情况公告如下：

　　为进一步完善公司治理结构，提升决策独立性和科学性，维护股东权益，公司将董事会下设的提名与薪酬委员会调整为提名委员会、薪酬与考核委员会，并同步调整其成员组成，制定对应的工作细则。调整后，各专门委员会的职责更加明确，决策更加科学，有利于提升公司治理水平，促进公司长期稳定发展。

　　本次调整前后，公司董事会各专门委员会及成员如下：

　　调整前：

　　1、第五届董事会战略与ESG委员会：由林育成、佘英杰、王鹏共3名董事组成，林育成为主任委员；

　　2、第五届董事会提名与薪酬委员会：由佘英杰、蒋毅、郑洋洋共3名董事组成，佘英杰为主任委员；

　　3、第五届董事会审计委员会：由陈景山、林育成、陈群共3名董事组成，陈景山为主任委员。

　　调整后：

　　1、第五届董事会战略与ESG委员会：由林育成、佘英杰、王鹏共3名董事组成，林育成为主任委员；

　　2、第五届董事会提名委员会：由陈群、佘英杰、陈景山共3名董事组成，陈群为主任委员；

　　3、第五届董事会薪酬与考核委员会成员：由郑洋洋、蒋毅、陈群共3名董事组成，郑洋洋为主任委员；

　　4、第五届董事会审计委员会：由陈景山、林育成、陈群共3名董事组成，陈景山为主任委员。

　　特此公告。

　　广东世运电路科技股份有限公司董事会

　　2025年3月19日

　　证券代码：603920         证券简称：世运电路        公告编号：2025-014

　　广东世运电路科技股份有限公司

　　关于补充确认使用部分闲置募集资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月18日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于补充确认公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，对公司使用部分闲置募集资金现金管理超出董事会决议有效期的事项进行了补充确认，保荐人中信证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意广东世运电路科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1017号）核准，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）股票117,964,243股，每股面值1元，每股发行价格为人民币15.20元，共计募集资金总额为1,793,056,493.60元，扣除承销及保荐费13,930,564.94元（不含税、为发行费用），持续督导费4,000,000.00元（非发行费用）后的募集资金为1,775,125,928.66元，已由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”或“中信证券”）于2024年3月25日分别汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、印花税、股份登记及材料制作等发行费用2,123,646.65元（不含税）后，公司本次募集资金净额1,777,002,282.01 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕3-8号）。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022修订）》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司已对募集资金进行专户存储，并与中信证券、各募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　二、募集资金投资项目情况

　　截至本公告披露之日，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）拟投入募集资金如下：

　　单位：万元

　　三、本次补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况

　　（一）前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　公司于2024年4月1日召开的第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币150,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的产品，且产品不得用于质押，单项投资产品期限不超过12个月；决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。

　　具体内容详见公司于2024年4月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其他选定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-015）。

　　（二）部分闲置募集资金现金管理超出董事会决议有效期的具体情况

　　经公司对募集资金存放与管理自查及保荐人定期核查时发现，公司存在部分闲置募集资金现金管理超出董事会决议有效期的情况，具体如下：

　　单位：万元

　　鉴于该部分理财产品系公司在前次董事会决议有效期内购买，有利于提高募集 资金使用效率，有利于实现股东利益的最大化，不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

　　（三）本次补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

　　公司于2025年3月18日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于补充确认公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，对公司使用部分闲置募集资金现金管理超出董事会决议有效期的事项进行了补充确认。

　　针对本次部分闲置募集资金进行现金管理超出董事会决议有效期事项，公司对募集资金现金管理的具体情况进行了详细梳理和排查，对存在的问题进行了认真分析，后续将对募集资金现金管理的额度和有效期进行专项控制，确保募集资金的使用合法、合规。

　　四、上述事项对公司的影响

　　本次补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理事项是公司自查及保荐人定期核查后进行的修正，相关现金管理产品满足安全性高、流动性好、保本型的要求，未对募投项目正常开展及募集资金使用造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不存在损害上市公司和股东利益的情况。

　　五、审议程序及专项意见

　　（一）审议程序

　　公司于2025年3月18日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于补充确认公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，对公司使用部分闲置募集资金现金管理超出董事会决议有效期的事项进行了补充确认。

　　（二）监事会意见

　　经审议，监事会认为：公司本次补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理事项是公司自查及保荐人定期核查后进行的修正，公司超出董事会决议有效期购买的理财产品，是在保证不影响募投项目正常开展、确保募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，一致同意本次补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。

　　（三）保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：

　　本次补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理事项是公司自查及保荐人定期核查后进行的修正，相关现金管理产品满足安全性高、流动性好、保本型的要求，未对募投项目正常开展及募集资金使用造成不利影响。保荐人将督促公司进一步加强对募集资金管理制度的学习，完善现金管理审核机制，及时履行相关审议和信息披露程序，确保募集资金使用规范运行。

　　公司本次补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022修订）》等法律法规、规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向、影响公司主营业务正常发展和损害股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。

　　综上，保荐人对公司补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　特此公告

　　广东世运电路科技股份有限公司董事会

　　2025年3月19日

　　证券代码：603920        证券简称：世运电路        公告编号：2025-015

　　广东世运电路科技股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年4月3日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年4月3日  13点30分

　　召开地点：广东省鹤山市共和镇世运路8号世运电路公司三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年4月3日

　　至2025年4月3日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经2025年3月18日召开的公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，相关公告已于2025年3月19日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露。

　　2、 特别决议议案：1、2、3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

　　（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

　　（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

　　（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

　　2、参会登记时间：2025年3月27日上午9：00-11:30下午：13:30-16:30。

　　3、登记地点：公司董事会办公室。

　　4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会现场会议预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

　　2、联系人：刘晟

　　电话：0750-8911371

　　传真：0750-8919888

　　3、联系地址：广东省鹤山市共和镇世运路8号广东世运电路科技股份有限公司证券事务部。

　　邮编：529728

　　特此公告。

　　广东世运电路科技股份有限公司董事会

　　2025年3月19日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广东世运电路科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月3日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603920         证券简称：世运电路        公告编号：2025-010

　　广东世运电路科技股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于2025年3月13日以电子邮件方式发出，于2025年3月18日在公司三楼一号会议室以现场结合通讯表决的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事林育成先生主持，会议应参加董事7人，实际参加7人（其中：以通讯表决方式出席的董事2名）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于修订公司章程及相关制度的议案》。

　　根据《公司法》以及其他相关法律法规的最新修订情况，公司结合实际情况对《公司章程》及其附件、相关制度进行修订，具体包括：

　　1、《公司章程》；

　　2、《股东会议事规则》；

　　3、《董事会议事规则》；

　　4、《累积投票实施细则》；

　　5、《对外投资制度》；

　　6、《关联交易制度》；

　　7、《对外担保制度》；

　　该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《世运电路关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告》（公告编号：2025-012）以及相关制度。

　　（二）审议并通过《关于修订公司相关制度及工作细则的议案》。

　　为进一步促进公司规范运作，建立健全内部控制管理机制，公司结合实际情况，新增并修订部分治理制度及工作细则，具体包括：

　　1、《舆情管理制度》；

　　2、《市值管理制度》；

　　3、《环境社会和治理（ESG）管理制度》。

　　4、《总经理工作细则》；

　　5、《战略与ESG委员会工作细则》；

　　6、《提名委员会工作细则》；

　　7、《薪酬与考核委员会工作细则》。

　　该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

　　《市值管理制度》已经董事会审议通过，其余制度及细则的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关文件。

　　（三）审议并通过《关于调整董事会专门委员会的议案》。

　　该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《世运电路关于调整董事会专门委员会的公告》（公告编号：2025-013）。

　　（四）审议并通过《关于补充确认公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《世运电路关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-014）。

　　（五）审议并通过《关于变更注册资本并办理相关手续的议案》。

　　该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议并通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。

　　该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

　　三、备查文件

　　《广东世运电路科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

　　特此公告。

　　广东世运电路科技股份有限公司董事会

　　2025年3月19日

　　证券代码：603920         证券简称：世运电路        公告编号：2025-011

　　广东世运电路科技股份有限公司

　　第五届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知已于2025年3月13日通过电话及邮件等方式发出。公司第五届监事会第二次会议（以下简称“会议”）于2025年3月18日在公司会议室以现场会议的方式召开，由监事会主席林玉媛召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及监事会议事规则的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于修订监事会议事规则的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《世运电路监事会议事规则》。

　　（二）审议并通过《关于补充确认公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　经审核，监事会认为：

　　公司本次补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理事项是公司自查及保荐人定期核查后进行的修正，公司超出董事会决议有效期购买的理财产品，是在保证不影响募投项目正常开展、确保募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，一致同意本次补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《世运电路关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-014）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　《广东世运电路科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

　　特此公告。

　　广东世运电路科技股份有限公司监事会

　　2025年3月19日

　　证券代码：603920         证券简称：世运电路        公告编号：2025-012

　　广东世运电路科技股份有限公司

　　关于变更注册资本及修订《公司章程》的

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月18日召开公司第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订公司章程及相关制度的议案》、《关于变更注册资本并办理相关手续的议案》，对《公司章程》部分条款进行修订。

　　一、变更注册资本情况

　　鉴于公司2021年股票期权激励计划及2022年股票期权激励计划的激励对象实施行权，以及“世运转债”转股影响，截至2024年末，公司中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的总股本为719,411,777股，因此注册资本对应变更为719,411,777元。

　　二、修订《公司章程》部分条款的情况

　　公司拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体修改如下：

　　修订后的章程全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《广东世运电路科技股份有限公司章程》。

　　本事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。公司董事会提请股东大会授权公司管理层向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于办理工商变更手续等。《公司章程》修订的内容以市场监督管理部门最终备案登记的内容为准。

　　特此公告。

　　广东世运电路科技股份有限公司董事会

　　2025年3月19日