光启技术股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：002625        证券简称：光启技术        公告编号：2025-016

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2025年3月14日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于2025年3月19日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议审议通过了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　聘任奉平桃先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

　　《关于聘任公司财务总监的公告》详见刊登于2025年3月20日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　2、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

　　为匹配公司业务结构的调整，进一步提升公司管理水平和运营效率，结合公司战略规划及业务发展需要，公司对组织架构进行调整，并授权公司管理层负责组织架构调整后的具体实施等相关事宜。

　　《关于调整公司组织架构的公告》详见刊登于2025年3月20日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　三、备查文件

　　《光启技术股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

　　特此公告。

　　光启技术股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年三月二十日

　　证券代码：002625          证券简称：光启技术       公告编号：2025-017

　　光启技术股份有限公司

　　关于聘任公司财务总监的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月19日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司总经理栾琳女士提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任奉平桃先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。奉平桃先生财务总监任职生效以后，公司董事、总经理栾琳女士不再代行财务总监职责。

　　奉平桃先生简历如下：奉平桃，男，1986年出生，湖南财政经济学院财务会计专业，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。2012年11月至今，负责公司超材料领域相关财务核算工作，历任公司财务部会计主管、财务部副经理、财务中心会计核算部部长，现任深圳光启尖端技术有限责任公司财务核算组财务管理高级经理。

　　奉平桃先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形。经查询，奉平桃先生不属于失信被执行人。

　　特此公告。

　　光启技术股份有限公司

　　董    事    会

　　二〇二五年三月二十日

　　证券代码：002625          证券简称：光启技术       公告编号：2025-018

　　光启技术股份有限公司

　　关于调整公司组织架构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月19日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为匹配公司业务结构的调整，进一步提升公司管理水平和运营效率，结合公司战略规划及业务发展需要，公司对组织架构进行调整，并授权公司管理层负责组织架构调整后的具体实施等相关事宜。

　　调整后的组织架构图详见附件。

　　特此公告。

　　光启技术股份有限公司董事会

　　二〇二五年三月二十日

　　附件：调整后的组织架构图