山东华特达因健康股份有限公司 关于子公司购买银行理财产品的公告

　　证券代码：000915                  证券简称：华特达因                  公告编号： 2025-009

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2025年3月19日，公司第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于子公司购买银行理财产品的议案》，同意公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司（以下简称达因药业）以自有资金购买银行理财产品。有关事项说明如下：

　　一、概述

　　2024年末公司合并总资产49.31亿元，归属于母公司股东权益29.12亿元，合并货币资金余额21.19亿元，持有银行结构性存款9.5亿元。

　　2024年末子公司达因药业资产总额35.05亿元，净资产30.58亿元，货币资金余额12.42亿元，持有银行结构性存款8.5亿元。

　　为提高资金收益，子公司达因药业拟用部分资金购买本金无风险的银行理财产品。

　　二、购买银行理财产品有关事项

　　1.资金来源：自有资金。

　　2.投资目的：在保障资金安全的前提下，增加资金收益。

　　3.投资方式：购买上市银行发行的期限不超过12个月的结构性存款等本金无风险理财产品。

　　4.投资额度：14.45亿元。在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。

　　5. 授权子公司总经理办公会负责实施。

　　三、对公司的影响

　　1.在满足生产经营、投资、分红所需资金后，利用自有资金购买银行理财产品，不会影响公司正常运营。

　　2.通过购买本金无风险的银行理财产品，提升存量资金收益。

　　四、风险控制措施

　　1.公司投资的标的仅限于承诺保本的银行理财产品。

　　2.购买银行理财产品经总经理办公会审议后实施，遵循严格的审批程序，加强检查和监督，确保资金的安全。

　　3.公司将在半年度和年度报告中披露银行理财产品的购买情况。

　　五、备查文件

　　1.公司第十一届董事会第二次会议决议；

　　2.上市公司交易情况概述表。

　　特此公告

　　山东华特达因健康股份有限公司董事会

　　2025年3月21日

　　证券代码：000915                   证券简称：华特达因                   公告编号： 2025-011

　　山东华特达因健康股份有限公司

　　关于董事长代行董事会秘书

　　及聘任证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2025年3月19日山东华特达因健康股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于董事长代行董事会秘书及聘任证券事务代表的议案》。第十一届董事会已完成换届工作，公司原董事会秘书范智胜先生因任期届满不再担任公司董事会秘书，目前新一届董事会尚未聘任董事会秘书。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司在新的董事会秘书到任之前，暂由公司董事长朱效平先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，尽快聘任新的董事会秘书。同时公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。根据董事长朱效平先生提名聘任王春阳为公司证券事务代表，任期与董事会余任任期相同。

　　截至本公告日，范智胜先生持有公司股票5000股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。范智胜先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对范智胜先生在任职期间所作出的积极贡献表示衷心感谢！

　　特此公告

　　山东华特达因健康股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月21日

　　附：简历

　　公司董事长朱效平先生代行董事会秘书职责期间，联系方式如下：

　　办公电话：0531-85198606

　　传    真：0531-85198602

　　电子邮箱：wit@sd-wit.com

　　通信地址：山东省济南市经十路17703号华特广场

　　邮政编码：250061

　　王春阳，男，1983年出生，大学本科，高级工程师，中共党员。历任公司信息与自动化事业部工程部经理、山东山大华特信息科技有限公司工程部经理等职务、股东关系管理部部长助理。现任公司股东关系管理部副部长、证券事务代表。截至目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　办公电话：0531-85198601

　　传    真：0531-85198602

　　电子邮箱：wangcy@sd-wit.com

　　通信地址：山东省济南市经十路17703号华特广场

　　邮政编码：250061

　　证券代码：000915                            证券简称：华特达因                         公告编号：2025-008

　　山东华特达因健康股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2024年12月31日的总股本234,331,485为基数，向全体股东每10股派发现金红利20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　本公司主营医药业务，报告期内，来自医药产业的收入为21亿元， 占公司主营业务收入的98.23%。根据中国证监会“上市公司行业分类指引”，本公司属于医药制造业（C27）。

　　公司的主要收入和利润来源于子公司达因药业，达因药业作为中国儿童药品行业的先驱与领导者，自2007年起，始终秉承“使千千万万中国儿童健康强壮”的企业使命，致力于儿童药品及儿童健康相关产品的研发、生产和营销，构筑了以“儿童保健和治疗领域”为核心的儿童健康产业布局。目前，达因药业儿童药品主要包括伊可新、伊D新、达因铁、达因钙、达因锌、小儿布洛芬栓、二巯丁二酸胶囊、盐酸托莫西汀口服溶液、地氯雷他定口服溶液、西甲硅油乳剂等。其中“伊可新”为中国驰名商标，多年来一直位居同类产品市场占有率第一。利用“伊可新”广泛的影响力，开发构建了“伊可新”品牌延伸的儿童大健康领域，产品主要包括DHA系列（DHA、DHA+ARA、DHA+ARA+ALA），维生素A维生素D软胶囊，益生菌粉系列，矿物质软胶囊系列（钙D、锌、铁）、口服液系列（多种矿物质、钙锌）、咀嚼片系列（多维多矿、钙DK），重组胶原蛋白凝胶/软膏敷料产品等。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1.报告期内，公司控股子公司沂南华特卧龙学校就资产被占用于2024年1月向沂南县人民法院提起诉讼，请求判令被告停止侵害、返还占用的资产，并赔偿损失。沂南县人民法院裁定驳回沂南华特卧龙学校的起诉。沂南华特卧龙学校于2024年7月12日就上述案件向临沂市中级人民法院提起上诉。临沂市中级人民法院驳回上诉，维持原裁定。沂南华特卧龙学校就上述案件向山东省高级人民法院提出再审申请，山东省高级人民法院裁定驳回沂南华特卧龙学校的再审申请。（详情见2024 年 1 月 9 日、2024 年 7 月 6 日、 2024 年 7 月 10 日、2024 年 8 月 8 日、2024 年 10 月 29 日、2025年3月6日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于沂南华特卧龙学校提起诉讼的公告》（公告编号：2024-001） 《关于沂南华特卧龙学校诉讼的进展公告》（公告编号：2024-019） 《关于沂南华特卧龙学校诉讼的进展公告》（公告编号：2024-020）、《关于沂南华特卧龙学校诉讼 的进展公告》（公告编号：2024-027）《关于沂南华特卧龙学校诉讼的进展公告》（公告编号：2024-035）《关于沂南华特卧龙学校诉讼的进展公告》（公告编号：2025-004）

　　2.报告期内，公司控股子公司山东华特知新材料有限公司产品缺乏市场竞争力，经营效益不佳，资产回 报率较低，多年来始终徘徊在盈亏平衡的边缘。根据山东省国资委关于亏损企业治理相关政策要求，经华特知新公司股东协商，拟对华特知新公司进行解散清算。山东华特知新材料有限公司解散清算，是公司贯彻发展战略的主动选择，有利于推动公司产业结构的优化，进一步聚焦医药主责主业。华特知新公司资产规模、收入及净利润占公司的比重较小，其解散清算对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生重要影响。（详情见2024年6月1日巨潮资讯网“关于控股子公司山东华特知新材料有限公司解散清算暨关联交易的公告”，公告编号2024-018）

　　3.报告期内，公司收到山东省济南市天桥区人民法院《民事裁定书》，宣告山东华特信息科技有限公司破产。（详情见2024年12月11日巨潮资讯网“关于原全资子公司破产清算事项的进展公告”，公告编号2024-037）

　　4.报告期内，公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司收到国家药品监督管理局颁发的西甲硅油乳剂 《药品注册证书》（证书编号：2024S02791），达因药业获得西甲硅油乳剂《药品注册证书》，是公司一贯聚焦儿童健康产业取得的重要进展，有助于公司发展战略的实现和竞争力的增强，对公司致力于儿童健康事业和业绩的提升将产生积极影响。（详情见2024年11月22日巨潮资讯网“关于子公司达因药业获得药品注册证书的公告”，公告编号2024-036）

　　山东华特达因健康股份有限公司董事会

　　董事长：朱效平

　　2025年3月19日

　　证券代码：000915                    证券简称：华特达因                    公告编号： 2025-006

　　山东华特达因健康股份有限公司

　　第十一届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东华特达因健康股份有限公司第十一届董事会于2025年3月7日以电子邮件形式发出召开第二次会议的通知，并于2025年3月19日在公司会议室召开会议。会议应参加董事8名，实际参加董事8名。会议由公司董事长朱效平主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）以 8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》。

　　（二）以 8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于计提2024年度各项资产减值准备的议案》。

　　2024年度共计提资产减值准备4,433.23万元，其中：根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，对沂南华特卧龙学校的固定资产计提减值准备3,708.47万元、无形资产计提减值准备680.20万元。

　　（三）以 8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2024年度财务决算报告》。

　　（四）以 8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：

　　公司2024年度实现营业收入2,134,491,189.49元，利润总额1,178,227,348.31元；母公司实现净利润568,613,871.41元，加以前年度结转的未分配利润889,490,272.02元，减2024年度分配2023年度和2024年度中期的现金股利585,828,712.50元，截至2024年末累计可供股东分配的利润为872,275,430.93元、资本公积金为31,670,161.87元、盈余公积为127,957,246.53元。

　　公司拟定2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2024年12月31日的总股本234,331,485股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利20元（含税），不以资本公积金转增股本。

　　公司2024年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等的规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策。

　　（五）以 8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》。

　　（六）以 8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》。

　　（七）以 8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2024年年度报告》。

　　（八）以 8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《2024年度公司社会责任暨环境、社会和治理报告》。

　　（九）以 8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于子公司购买银行理财产品的议案》：

　　同意子公司达因药业以自有资金14.45亿元购买上市银行发行的结构性存款等本金无风险的理财产品，期限不超过12个月。

　　上述额度，在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。

　　授权子公司总经理办公会负责实施。

　　（十）以 8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

　　（十一）以 8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

　　（十二）以 8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于董事长代行董事会秘书及聘任证券事务代表的议案》。

　　（十三）听取了《公司独立董事2024年度述职报告》。

　　上述第三、第四、第五、第七项需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.公司董事会审计委员会2025年第二次会议决议。

　　特此公告

　　山东华特达因健康股份有限公司董事会

　　2025年3月21日

　　证券代码：000915                  证券简称：华特达因                  公告编号： 2025-007

　　山东华特达因健康股份有限公司

　　第十一届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东华特达因健康股份有限公司第十一届监事会于2025年3月7日以电子邮件形式发出召开第二次会议的通知，并于2025年3月19日在公司会议室召开会议。会议应参加监事5名，实际参加监事5名。会议由监事会主席沈宝杰先生主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“公司2024年度总经理工作报告”；

　　（二）以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“关于计提2024年度各项资产减值准备的议案”；

　　（三）以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“公司2024年度财务决算报告”；

　　（四）以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“公司2024年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案” 并发表如下审核意见：

　　公司2024年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司实际经营情况。在考虑公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（五）以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“公司2024年度内部控制评价报告”并发表如下意见：

　　公司2024年度内部控制评价报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、客观地反映了公司治理和内部控制的实际情况。公司内部控制体系的建立和有效运行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制体系不存在重大缺陷。监事会对报告不存在异议。

　　（六）以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“公司2024年年度报告”并发表如下审核意见：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2024年年度报告》的程序符合法律法规及深圳证券交易所规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（七）以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“公司2024年度监事会工作报告”，提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告

　　山东华特达因健康股份有限公司监事会

　　2025年3月21日