上海新动力汽车科技股份有限公司董事会 2025年度第二次临时会议决议公告

　　股票简称：动力新科 动力B股    股票代码：600841  900920    编号：临2025-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2025年度第二次临时会议于2025年3月20日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过如下议案：

　　一、关于聘任公司副总经理的议案

　　根据公司经营需要，经公司总经理提名，董事会同意聘任刘建超先生（简历附后）担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。

　　刘建超先生具有丰富的生产制造、精益运营等方面的实践经验，具备行使副总经理职权相适应的任职条件，符合副总经理任职资格。

　　本议案已经公司董事会提名委员会2025年度第一次会议事前认可并审议通过。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。

　　上海新动力汽车科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月20日

　　附：刘建超先生简历

　　刘建超：男，1972年9月出生，中共党员，大学毕业，工学学士。曾任本公司金山缸套厂厂长、制造三分公司总经理、制造二分公司总经理、制造部部长、采购部部长；2022年1月至今，任上海菱重发动机有限公司副总经理。