杭州福斯达深冷装备股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：603173           证券简称：福斯达           公告编号：2025-011

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会第一次会议通知于2025年3月20日以口头方式发出，本次监事会于2025年3月20日以现场结合通讯表决方式在公司二楼会议室召开。经全体监事一致同意，豁免本次会议通知时限。全体监事一致推举监事朱力伟先生主持，本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

　　同意选举朱力伟先生为公司第四届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。监事会同意本次事项。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-013）。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　杭州福斯达深冷装备股份有限公司监事会

　　2025年3月21日

　　证券代码：603173           证券简称：福斯达           公告编号：2025-014

　　杭州福斯达深冷装备股份有限公司

　　关于使用部分暂时闲置自有资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 现金管理产品种类：在董事会授权的有效期内及额度范围内滚动购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品。

　　● 现金管理金额：不超过人民币7亿元。

　　● 已履行的审议程序：杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称“公司”、“福斯达”）于2025年3月20日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司及子公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，使用不超过人民币7亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的中低风险理财产品。本事项无需股东大会审议通过。

　　● 风险提示：公司选择的现金管理产品属于安全性高、流动性好的中低风险理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

　　一、现金管理情况概述

　　（一）现金管理目的

　　为提高资金使用效率和收益，公司及子公司将在确保不影响经营资金需求和保障资金安全的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，实现资金的保值和增值。

　　（二）现金管理金额及期限

　　公司及子公司拟使用不超过人民币7亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自第四届董事会第一次会议审议通过之日起12个月。在上述额度和决议有效期内，资金可循环滚动使用，任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。

　　（三）资金来源

　　本次资金来源为公司及子公司暂时闲置自有资金。

　　（四）现金管理产品种类

　　公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，公司及子公司闲置自有资金将用于购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品。

　　（五）实施方式

　　在经批准的现金管理额度、投资品种和决议有效期内，董事会授权管理层决定拟投资的具体产品并签署相关合同文件，具体事项由财务部负责组织实施。

　　二、审议程序

　　公司于2025年3月20日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过7亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品。董事会授权的额度使用期限为自第四届董事会第一次会议审议通过之日起12个月。该事项无需提交股东大会审议。

　　三、投资风险控制分析

　　公司及子公司拟选择的现金管理产品属于安全性高、流动性好的中低风险理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

　　财务部将严格筛选安全性高、流动性好、中低风险的理财产品，对购买的理财产品及时建立台账，相关人员将实时关注和分析理财产品动向，及时控制风险。同时，财务部建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。

　　四、投资对公司的影响

　　公司及子公司本次使用暂时闲置自有资金不超过人民币7亿元进行现金管理，是在确保不影响经营资金需求和保障资金安全的前提下实施的，不会影响公司及子公司正常经营资金需求，有利于提高公司及子公司资金使用效率，实现资金的保值和增值，不存在损害公司及股东的利益的情形。

　　根据企业会计准则，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理本金计入资产负债表中货币资金、其他流动资产或者交易性金融资产列报，到期取得收益计入利润表中财务费用利息收入或者投资收益。具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。

　　五、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：福斯达本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理，将在保证不影响公司正常经营和资金安全的前提下实施，不存在损害股东利益的情况。福斯达本次使用自有资金进行现金管理事项经公司董事会审议通过，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。

　　综上，保荐机构对公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项无异议。

　　特此公告。

　　杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会

　　2025年3月21日

　　证券代码：603173           证券简称：福斯达        公告编号：2025-009

　　杭州福斯达深冷装备股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年3月20日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市临平区兴起路398号二楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长葛水福先生主持本次会议。本次会议采取现场与网络相结合的投票方式。会议召开及表决方式符合《公司法》及有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书张远飞出席会议；副总经理阮家林、财务总监冯庆生列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

　　2、 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

　　3、 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　以上议案均为累积投票议案，均获本次股东大会审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

　　律师：于野、叶雨宁

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会

　　2025年3月21日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603173           证券简称：福斯达           公告编号：2025-010

　　杭州福斯达深冷装备股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2025年3月20日以电话、口头方式通知全体董事，本次董事会于2025年3月20日以现场结合通讯表决方式在公司二楼会议室召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限。全体董事一致推举公司董事葛水福先生主持，本次会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

　　同意选举葛水福先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

　　公司第四届董事会下设战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。各专门委员会委员任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。具体选举及组成情况如下：

　　战略决策委员会：葛水福先生（召集人）、葛浩俊先生、刘海宁先生。

　　审计委员会：李文贵女士（召集人）、刘春彦先生、刘海宁先生。

　　薪酬与考核委员会：李文贵女士（召集人）、刘海宁先生、葛浩华先生。

　　提名委员会：刘海宁先生（召集人）、葛浩俊先生、李文贵女士。

　　表决情况：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意聘任葛浩俊先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案。

　　四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　同意聘任葛浩华先生、阮家林先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　与会董事对本议案的子议案逐项审议，具体表决情况如下：

　　1．聘任葛浩华先生为公司副总经理

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2．聘任阮家林先生为公司副总经理

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案。

　　五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　同意聘任黄正杰先生为公司财务总监，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会提名委员会和审计委员会事前已审议通过本议案。

　　六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　同意聘任张远飞先生为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案。

　　七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任杨小芬女士为公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-013）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　保荐机构民生证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

　　九、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-014）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　保荐机构民生证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

　　特此公告。

　　杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会

　　2025年3月21日

　　证券代码：603173           证券简称：福斯达           公告编号：2025-013

　　杭州福斯达深冷装备股份有限公司

　　关于使用部分暂时闲置募集资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 现金管理产品种类：在授权的有效期内及额度范围内滚动购买安全性高、流动性好的各类保本型现金管理产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等，投资期限不超过12个月。

　　● 现金管理金额：不超过人民币2亿元。

　　● 已履行的审议程序：杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称“公司”、“福斯达”）于2025年3月20日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，使用不超过人民币2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的各类保本型现金管理产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等。保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

　　● 风险提示：公司选择的现金管理产品属于安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

　　一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

　　（一）现金管理的目的

　　为提高募集资金使用效率和收益，公司将在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获得更多回报。

　　（二）现金管理额度及期限

　　公司拟使用不超过人民币2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自第四届董事会第一次会议审议通过之日起12个月。在上述额度和决议有效期内，资金可循环滚动使用，任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。

　　（三）资金来源

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯达深冷装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2959号），公司获核准首次公开发行不超过40,000,000股新股。截至2023年1月16日，公司实际已发行人民币普通股（A股）40,000,000股，发行价格每股18.65元，募集资金总额为746,000,000.00元，扣除保荐承销费用（不含税）人民币58,188,000.00元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用（不含税）人民币28,917,900.00元，募集资金净额为人民币658,894,100.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年1月16日对本次发行的资金到位情况、新增注册资本及股本情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZF10012号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。

　　公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

　　单位：万元

　　鉴于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司的募集资金存在部分暂时闲置的情形。

　　（四）现金管理产品种类

　　公司将按照相关规定严格控制风险，首次公开发行股票暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的各类保本型现金管理产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等，单项产品投资持有期限不超过12个月且投资产品不得进行质押。

　　（五）实施方式

　　在经批准的现金管理额度、投资品种和决议有效期内，授权管理层决定拟投资的具体产品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　二、审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2025年3月20日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的各类保本型现金管理产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等，投资期限不超过 12 个月。

　　（二）监事会审议情况

　　公司于2025年3月20日召开第四届监事会第一次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为，本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　三、投资风险控制分析

　　公司拟选择的现金管理产品属于安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

　　公司财务部将严格筛选安全性高、流动性好、保本型的现金管理产品，对购买的现金管理产品及时建立台账，相关人员将实时关注和分析现金管理产品动向，及时控制风险。同时，财务部建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。

　　四、投资对公司的影响

　　公司本次使用暂时闲置募集资金不超过人民币2亿元进行现金管理，是在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响募投项目正常实施。通过合理的现金管理，有利于提高公司资金使用效率，为公司及股东带来一定的投资回报，不存在损害公司及股东的利益的情形。

　　根据企业会计准则，公司使用闲置募集资金进行现金管理本金计入资产负债表中货币资金、其他流动资产或者交易性金融资产列报，到期取得收益计入利润表中财务费用利息收入或者投资收益。具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。

　　五、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：福斯达本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，将在保证不影响募投项目建设、公司正常经营和资金安全的前提下实施，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。福斯达本次使用暂时闲置募集资金的事项经公司董事会和监事会审议通过，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。

　　综上，保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　特此公告。

　　杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会

　　2025年3月21日

　　证券代码：603173           证券简称：福斯达           公告编号：2025-012

　　杭州福斯达深冷装备股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举及

　　聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月26日召开了职工代表大会，会议选举产生了公司第四届监事会职工代表监事。公司于2025年3月20日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会股东代表监事。同日，公司召开第四届董事会第一次会议选举产生公司董事长、董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员和证券事务代表，公司召开第四届监事会第一次会议选举产生公司第四届监事会主席。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

　　一、公司第四届董事会组成情况

　　董事长：葛水福先生

　　非独立董事：葛水福先生、葛浩俊先生、葛浩华先生、王刚先生

　　独立董事：李文贵女士、刘春彦先生、刘海宁先生

　　上述董事会成员（简历见附件）均具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，均不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。公司第四届董事会任期自2025年3月20日起算，任期三年。

　　二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况

　　公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。各专门委员会委员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。具体选举及组成情况如下：

　　战略决策委员会：葛水福先生（召集人）、葛浩俊先生、刘海宁先生。

　　审计委员会：李文贵女士（召集人）、刘春彦先生、刘海宁先生。

　　薪酬与考核委员会：李文贵女士（召集人）、刘海宁先生、葛浩华先生。

　　提名委员会：刘海宁先生（召集人）、葛浩俊先生、李文贵女士。

　　三、公司第四届监事会组成情况

　　监事会主席：朱力伟先生

　　股东代表监事：朱力伟先生、沈利群女士

　　职工代表监事：沈建慧先生

　　上述监事会成员（简历见附件）均具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，均不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司监事的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。公司第四届监事会任期自2025年3月20日起算，任期三年。

　　四、公司高级管理人员、证券事务代表聘任情况

　　总经理：葛浩俊先生

　　副总经理：葛浩华先生、阮家林先生

　　财务总监：黄正杰先生

　　董事会秘书：张远飞先生

　　证券事务代表：杨小芬女士

　　上述人员（简历见附件）不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员、证券事务代表的情形，董事会秘书张远飞先生和证券事务代表杨小芬女士具有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明。上述人员的任职资格和聘任程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。上述人员的任期与第四届董事会的任期一致。

　　五、公司部分高级管理人员离任情况

　　因任期届满且超过法定退休年龄，公司本次换届选举完成后，公司财务总监冯庆生先生不再担任公司财务总监及其他高级管理职务，冯庆生先生仍将担任本公司顾问。公司董事会对冯庆生先生在公司任职期间的辛勤工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会

　　2025年3月21日

　　附件：简历

　　葛水福先生：1953年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任余杭市气体设备安装维修厂厂长，余杭市制氧机厂厂长，杭州余杭市通用机械设备联合公司总经理，连云港福斯达气体有限公司执行董事兼经理，山东浩谷港口服务有限公司执行董事，福斯达有限董事长，杭州福斯达气体能源有限公司董事长，嘉兴福斯达气体设备有限公司经理；现任磴口正浩贸易执行董事兼经理，杭州福嘉盛贸易有限公司执行董事兼总经理，杭州福斯达控股有限公司董事长兼总经理，杭州福斯达工程设备有限公司董事长，浙江福斯达气体设备有限公司董事长，公司董事长。

　　葛浩俊先生：1976年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任浙江中大集团股份有限公司职员，杭州福斯达气体能源有限公司董事，历任福斯达有限外贸部经理、董事、总经理；现任杭州福斯达控股有限公司董事，杭州福嘉源投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，浙江福斯达气体设备有限公司董事兼经理，杭州福斯达工程设备有限公司董事兼总经理，嘉兴福斯达气体设备有限公司董事，公司董事、总经理。

　　葛浩华先生：1978年1月出生，中国国籍，拥有希腊共和国永久居留权，本科学历。曾任南苑物业有限公司职员，杭州福斯达控股有限公司总经理，福斯达有限总经理、董事；现任杭州福斯达控股有限公司董事，杭州福斯达工程设备有限公司董事，浙江福斯达气体设备有限公司董事，杭州福斯达气体能源有限公司执行董事，公司董事兼副总经理。

　　王刚先生：1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中欧国际工商学院EMBA，中共党员，中国注册会计师、高级经济师。曾任浙江省海宁市地方税务局稽查员，上海荣正投资咨询有限公司研发总监，上海海隆软件股份有限公司（002195）董事会秘书、人力资源部长、总经理助理，杭州老板家电厨卫有限公司董事会秘书，杭州本松新材料技术股份有限公司独立董事，杭州蕙勒智能科技有限公司董事，杭州朱炳仁文化艺术有限公司董事，杭州小电科技股份有限公司独立董事；现任杭州老板电器股份有限公司董事、董事会秘书，杭州诺邦无纺股份有限公司董事，帝泽家用电器贸易（上海）有限公司董事，杭州老板富创投资管理有限责任公司监事，杭州老板控股有限责任公司执行董事，上海庆科信息技术有限公司监事，德地氏贸易（上海）有限公司董事，嵊州市金帝智能厨电有限公司董事，杭州国光旅游用品有限公司董事，杭州帷盛科技有限公司董事，杭州巨星科技股份有限公司独立董事，汉嘉设计集团股份有限公司独立董事，杭州新坐标科技股份有限公司独立董事，杭州市临平区上市公司联合会法定代表人、秘书长，公司董事。

　　李文贵女士：1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授、博士生导师。曾任浙江财经大学会计学院教师、审计系主任、会计学院副院长，中源家居股份有限公司独立董事，曼卡龙珠宝股份有限公司独立董事，宁波市天普橡胶科技股份有限公司（605255）独立董事；现任浙江财经大学会计学院院长，宁波大叶园林设备股份有限公司（300879）独立董事，浙江海亮股份有限公司（002203）独立董事，公司独立董事。

　　刘春彦先生：1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授，律师。曾任上海建筑材料学院教师，福建东方银星投资股份有限公司（600753）独立董事，航锦科技股份有限公司（000818）独立董事，上海中期期货股份有限公司独立董事，浙江亿利达风机股份有限公司（002686）独立董事，芜湖海螺型材科技股份有限公司（000619）独立董事，上海海众律师事务所、上海信冠律师事务所、远闻（上海）律师事务所律师；现任同济大学法学院副教授、金诚同达（上海）律师事务所律师，辽宁港口股份有限公司（601880）独立董事，创元期货股份有限公司（832280）独立董事，台州银行股份有限公司独立董事，公司独立董事。

　　刘海宁先生：1953年3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员。曾任浙江科学器材进出口有限公司副总经理、总经理，浙江省科技风险投资有限公司董事长、总经理，杭州浙科友业投资管理有限公司董事长，杭州前进齿轮箱集团股份有限公司独立董事，万通智控科技股份有限公司独立董事，宁波柯力传感科技股份有限公司董事。现任德和科技集团股份有限公司独立董事，创业慧康科技股份有限公司（300451）独立董事，公司独立董事。

　　朱力伟先生：1989年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任杭州老板电器股份有限公司董事长秘书、战略发展部部长助理、证券投资部部长，嵊州市金帝智能厨电有限公司监事，杭州良淋电子科技股份有限公司监事。现任杭州诺邦无纺股份有限公司董事会秘书，杭州蕙勒智能科技股份有限公司监事会主席，杭州朱炳仁文化艺术有限公司监事，杭州国光旅游用品有限公司监事会主席，公司监事会主席。

　　沈利群女士：1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任浙江达成纺织有限公司人事专员及主管、浙江晶盛机电股份有限公司人力资源部部长；现任公司监事、企业管理部人力资源经理兼总裁办副主任。

　　沈建慧先生：1978年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任杭州华星轴承有限公司车间统计、库管、车间主任，公司采购员；现任公司职工代表监事、采购部副经理。

　　阮家林先生：1970年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任商州市化工厂技术员，四川空分设备（集团）有限责任公司设计工程师，福斯达有限空分技术总监；现任公司副总经理、深冷研究院院长、核心技术人员。

　　黄正杰先生：1989年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，具备会计师职称、注册会计师资格、法律职业资格。曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，浙商证券投资银行部业务副总监、保荐代表人，2025年2月加入公司，现任公司财务总监。

　　张远飞先生：1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师、中级会计师。曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、高级项目经理、部门经理，杭州富特科技股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书，杭州江潮电机有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书；现任公司董事会秘书。

　　杨小芬女士：1990年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2013年1月至2015年8月，任思创医惠科技股份有限公司证券事务助理；2015年9月至今，任公司证券事务代表。