深圳市名家汇科技股份有限公司 2024年年度报告摘要

　　证券代码：300506                证券简称：*ST名家                公告编号：2025-028

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：带持续经营重大不确定性段落的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　非标准审计意见提示

　　R适用 □不适用

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司报告期内的主营业务为景观照明工程业务，包含了照明工程的设计、施工及相关照明产品的研发、生产、销售。公司的照明产品主要包括LED洗墙灯、LED点光源、LED线条灯、LED护栏灯、投光灯、照树灯、瓦楞灯、窗台灯等特殊艺术造型灯具，应用场景主要为商业照明、市政道路照明、景观装饰照明，主要用于自行的照明项目施工，同时也对外销售。

　　景观照明产业链下游主要应用领域为市政工程、商业照明，根据数据显示，商业地产占比20%，政府机构的市政工程占比80%。商业地产主导的景观照明工程主要是独立地产项目，具有实施周期长、项目规模小的特点，而政府机构主导的景观照明工程多是城市整体项目，具有实施周期短、项目规模大的特点，相比之下政府机构主导的景观照明将在更短的时间内带来更大的市场规模。

　　从短期来看，2024年，受全球经济形势和内需市场的影响，景观照明工程行业仍面临一定的波动。特别是在内销市场疲软和国际市场需求收缩的背景下，行业竞争加剧，企业需要通过技术创新和市场拓展来应对挑战。伴随着行业规模的持续扩大，市场进入存量竞争阶段，同质化竞争和价格战愈演愈烈，导致企业利润空间被压缩。

　　从长期来看，随着智慧城市和夜间经济的持续发展，景观照明工程行业仍将保持稳定增长。特别是在智能化、绿色化和个性化照明的推动下，行业将迎来新的发展机遇。

　　未来，更加智能、绿色、环保、节能的照明产品将是新的行业发展方向，并引领包括景观照明、功能性照明在内的照明行业发展新潮流。

　　照明工程行业的市场集中度相对较低，但近年来有逐步提升的趋势。随着行业的发展和市场的成熟，一些大型企业通过技术创新、品牌塑造和市场拓展，逐渐在市场上占据了领先地位。这些企业在技术研发、产品质量、售后服务等方面具有较高的水平，是市场上的主要竞争者。与大型企业相比，中小型企业通常规模较小、资金实力有限，但它们在细分市场上具有一定的竞争力。这些企业通常专注于某一特定领域或某一特定客户群体，通过提供定制化、个性化的照明工程解决方案来满足客户需求。随着智能家居、智慧城市等新兴领域的快速发展，照明工程行业也面临着跨界竞争的压力。一些非传统照明企业开始进入照明工程领域，通过提供智能化的照明解决方案来抢占市场份额。

　　尽管面临激烈的市场竞争和行业分散的局面，公司凭借其综合解决方案提供能力、资质与技术优势、品牌影响力、智慧城市建设的先行者地位以及人才管理与创新能力，在全国范围内建立了较为完善的业务布局，在景观照明工程行业中占据重要地位。公司通过不断的技术创新和市场拓展，逐步提升其在行业内的竞争力和市场份额。公司在行业内的市场占有率仍位于中游偏上的地位。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　证券代码：300506            证券简称：*ST名家        公告编号：2025-026

　　深圳市名家汇科技股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2025年3月3日通过邮件及其他通讯方式送达各位董事，会议于2025年3月19日（星期三）在深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座20层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事李太权、范智泉、李海荣、周家槺及独立董事周台、蒋岩波、张博以通讯方式出席。

　　会议由董事长程宗玉主持，监事、高级管理人员列席。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于＜2024年度总裁工作报告＞的议案》

　　与会董事认真审议了《2024年度总裁工作报告》，听取了公司管理层代表汇报的公司2024年度各项生产经营活动的实际开展情况、公司未来经营计划与目标展望等。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

　　《2024年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》全文之“第三节 管理层讨论与分析”部分。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事周到、张博、蒋岩波分别向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。

　　经核查独立董事任职经历及其签署的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会出具了《董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（三）审议通过《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》

　　董事会认为：《2024年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2024年的财务状况、经营成果和现金流量。

　　本议案已经董事会审计委员会审议后方提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于＜2024年年度报告＞全文及摘要的议案》

　　董事会认为：公司《2024年年度报告》全文及摘要的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》全文及摘要。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

　　截至2024年末，公司累计可供分配的利润为负数，不具备分配利润的法定条件。根据公司战略发展规划并综合考虑公司经营现状和资金状况等因素，为保障公司生产经营的持续稳定运行和主营业务的发展，公司拟定2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，也不进行公积金转增股本。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度不进行利润分配的专项说明公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于＜2024年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》

　　董事会认为：公司《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年度募集资金存放与使用的实际情况。

　　本议案已经董事会审计委员会审议后方提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　保荐机构发表了核查意见，审计机构出具了鉴证意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《关于＜2024年度内部控制评价报告＞的议案》

　　董事会认为公司现有内部控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证。对存在不完善的问题，通过整改措施的落实，弥补了内控系统的不足。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。

　　本议案已经董事会审计委员会审议后方提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。

　　审计机构出具了《2024年度内部控制审计报告》，具体内容详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《关于确定董事2024年综合薪酬及2025年基本薪酬的议案》

　　根据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，独立董事津贴标准为9.6万元/年；非独立董事中的外部董事李太权、范智泉不在公司领取薪酬；未兼任高级管理人员的非独立董事程治文，其薪酬根据在公司的具体任职岗位确定。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于确定董事、监事及高级管理人员2024年综合薪酬及2025年基本薪酬的公告》。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事程宗玉、程治文、周台、张博、蒋岩波回避表决。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议后方提交董事会审议。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于确定高级管理人员2024年综合薪酬及2025年基本薪酬的议案》

　　根据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，同时兼任高级管理人员的内部董事，根据其在公司任职的高管职务确定薪酬。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于确定董事、监事及高级管理人员2024年综合薪酬及2025年基本薪酬的公告》。

　　表决结果：3票同意，2票反对，0票弃权。

　　关联董事周家槺、李海荣、程宗玉、程治文回避表决。

　　董事李太权投反对票的理由为：企业经营困难，希望董事长、大股东程宗玉先生主动降低薪酬，对其他高管薪酬没有意见。

　　董事范智泉投反对票的理由为：名家汇公司目前处于经营困难阶段，程宗玉先生作为名家汇公司的实际控制人、总裁，薪酬与公司经营实际情况和公司全体股东的期望不符。程宗玉先生本人应顾全大局降低2024年和2025年薪酬至年薪60万元内。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议后方提交董事会审议。

　　（十）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于公司2024年带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

　　董事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，为公司2024年度财务报告出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，符合《企业会计准则》等相关法律法规，客观地反映了公司的实际情况和财务状况，充分揭示了公司面临的风险，公司董事会予以理解和认可。

　　本议案已经董事会审计委员会审议后方提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于公司2024年带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十二）审议通过《关于申请撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于申请撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十三）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　《第五届董事会第二次会议决议》

　　《第五届董事会审计委员会第三次会议决议》

　　《第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》

　　特此公告。

　　深圳市名家汇科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年3月21日

　　证券代码：300506           证券简称：*ST名家         公告编号：2025-027

　　深圳市名家汇科技股份有限公司

　　第五届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2025年3月3日通过邮件及其他通讯方式送达各位监事。会议于2025年3月19日（星期三）在深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座20层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中，监事余承诚以通讯方式出席。

　　会议由监事会主席胡艳君主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

　　监事会认为：公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于〈2024年年度报告〉全文及摘要的议案》

　　监事会认为：公司编制和审核《2024年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》全文及摘要。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

　　监事会认为：鉴于公司的累计未分配利润为负数，不满足规定的分红条件，同意2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司2024年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度不进行利润分配的专项说明公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

　　监事会认为：《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年度募集资金存放与使用的实际情况。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

　　监事会认为：2024年度，公司建立了规范运行的内部控制环境。对存在不完善的问题，通过整改措施的落实，弥补了内控系统的不足。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。公司《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议《关于确定监事2024年综合薪酬及2025年基本薪酬的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于确定董事、监事及高级管理人员2024年综合薪酬及2025年基本薪酬的公告》。

　　表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联监事余承诚、侯艳丽、胡艳君回避表决。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于公司2024年带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

　　监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告及董事会对相关事项的说明，客观、真实地反映了公司的实际情况，监事会予以理解和认可。作为公司监事，我们将督促和配合董事会和管理层，采取有效措施推进消除相关事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东利益。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会关于公司2024年带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　《第五届监事会第二次会议决议》

　　特此公告。

　　深圳市名家汇科技股份有限公司监事会

　　2025年3月21日

　　证券代码：300506           证券简称：*ST名家         公告编号：2025-029

　　深圳市名家汇科技股份有限公司

　　关于2024年度不进行利润分配的

　　专项说明公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月19日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，现将该分配方案的专项说明公告如下：

　　一、2024年度利润分配方案

　　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2025）第410017 号审计报告确认，公司2024年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-130,952,050.79元，其中，母公司实现净利润-114,378,942.32元。公司合并报表期末可供股东分配的利润为-1,479,166,262.51元，其中，母公司期末可供股东分配的利润-1,303,885,273.80元。

　　公司董事会拟定2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，该利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、2024年度不分配利润的原因

　　根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关公司利润分配政策，利润分配的原则是公司重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。利润分配应当坚持按法定顺序分配的原则，不得超过累计可分配利润的范围。同时，现金分红的条件是年度实现的可分配利润为正值且现金流充裕，公司实施现金分红不会影响公司正常经营及长远发展。

　　截至2024年末，公司累计可供分配的利润为负数，不具备分配利润的法定条件。根据公司战略发展规划并综合考虑公司经营现状和资金状况等因素，为保障公司生产经营的持续稳定运行和主营业务的发展，2024年度拟不进行利润分配，确保为公司长远发展提供必要的资金，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

　　今后，公司管理层将努力改善公司经营现状，提升公司效益。严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

　　三、监事会意见

　　监事会认为：鉴于公司的累计未分配利润为负数，不满足规定的分红条件，同意2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司2024年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。

　　四、备查文件

　　1、《第五届董事会第二次会议决议》；

　　2、《第五届监事会第二次会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市名家汇科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年3月21日

　　证券代码： 300506                         证券简称： *ST名家                  公告编号：2025-034

　　深圳市名家汇科技股份有限公司

　　关于2024年计提减值损失的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司业务办理指南第2 号—定期报告披露相关事宜》及公司会计政策等相关规定的要求，为公允反映公司各类资产的价值， 每年末公司对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可收回金额低于其账面价值时，经过确认或计量，计提减值准备。现将相关情况公告如下：

　　一、本次计提信用减值损失、资产减值损失情况概述

　　本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2024年12月31日的应收账款、长期应收款、存货、 其他应收款、一年内到期的非流动资产、固定资产、合同资产、其他非流动资产－抵顶工程款的房产、无形资产、在建工程、投资性房地产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备及信用减值准备。

　　二、 本次计提信用减值损失、资产减值损失的资产范围

　　公司 2024 年度计提减值损失的资产主要为应收账款、长期应收款、存货、 其他应收款、一年内到期的非流动资产、固定资产、合同资产、其他非流动资产-抵顶工程款的房产、无形资产、在建工程、投资性房地产，计提资产减值损失与信用减值损失合计64,112,865.45 元，明细情况如下表：

　　单位： 人民币元

　　三、主要资产减值准备计提情况说明

　　（一） 资产减值损失

　　1、存货跌价损失及合同履约成本减值损失情况说明

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定要求，期末公司对存在减值迹象的存货和合同履约成本可变现净值进行了测算。经测算，部分存货可变现净值低于账面价值，公司计提了存货跌价准备，具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　2、固定资产减值损失计提情况说明

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定要求，期末公司对存在减值迹象的固定资产的可收回金额进行了测算。经测算，部分固定资产可收回金额低于账面价值，公司计提了固定资产减值损失，具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　3、合同资产减值损失计提情况及说明

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定要求，期末公司对合同资产的可收回金额进行了测算。公司计提了合同资产减值损失，具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　4、其他非流动资产-抵顶工程款的房产减值损失准备计提情况

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定要求，期末公司对其他 非流动资产的可收回金额进行了测算。经测算，部分其他非流动资产可收回金额低于账面价值，公司计提了其他非流动资产-抵顶工程款的房产减值损失，具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　5、 在建工程减值损失计提情况说明

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定要求，期末公司对在建工程的可收回金额进行了测算。公司计提了在建工程减值损失，具体情况如下：

　　单位： 人民币元

　　6、 无形资产减值损失计提情况

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定要求，期末公司对无形资产的可收回金额进行了测算。公司计提了无形资产减值损失，具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　7、 投资性房地产减值损失计提情况

　　单位： 人民币元

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定要求，期末公司对投资性房地产的可收回金额进行了测算。公司计提了无形资产减值损失，具体情况如下：

　　（二） 信用减值损失

　　1、应收账款坏账准备

　　单位：人民币元

　　2 、其他应收款坏账准备

　　单位：人民币元

　　3 、长期应收款坏账准备

　　单位：人民币元

　　4、一年内到期非流动资产坏账准备

　　单位：人民币元

　　三、本次计提减值损失对公司的影响

　　公司2024年度对上述各事项计提信用减值损失和资产减值损失的合计为6,411.29 万元，计入公司2024年度损益，导致公司2024年度合并报表利润总额减少 6,411.29 万元。本次计提资产减值损失与信用减值损失已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　四、本次计提减值损失的合理性说明

　　公司本次计提信用减值损失、资产减值损失事项符合《企业会计准则》和公 司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，本次计提减值损失后能公允的反映截至2024年12月31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性。

　　特此公告。

　　深圳市名家汇科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年3月21日

　　证券代码：300506           证券简称：*ST名家         公告编号：2025-035

　　深圳市名家汇科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）（以下简称“《准则解释第18号》”）的要求变更会计政策，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更的基本情况

　　1、变更原因及日期

　　2024年12月31日，财政部会计司发布《企业会计准则解释第18号》，明确了“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”。根据《企业会计准则第14号——收入》第三十三条等有关规定，对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当按照《企业会计准则第13号——或有事项》规定进行会计处理。在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第13号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“预计负债”或“其他流动负债”项目列示。

　　公司自2024年1月1日起执行上述新的会计政策。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将根据财政部发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》《企业会计准则解释第18号》等有关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

　　4、会计政策变更的性质

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，不属于公司自主变更会计政策的情形，且未对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，无需提交公司董事会和股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则应用指南汇编2024》《企业会计准则解释第18号》中关于保证类质量保证的会计处理规定，将计提的保证类质保费用计入“营业成本”，不再计入“销售费用”。

　　因执行该项会计处理规定，公司追溯调整了比较期间财务报表，本次会计政策变更，仅对“营业成本”“销售费用”两项财务指标进行调整，不存在对营业收入、净利润、净资产等财务指标产生影响的情形，不存在追溯调整导致公司最近两年已披露的年度财务报告出现盈亏性质改变的情形。

　　本次会计政策变更是公司根据证监会、财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　深圳市名家汇科技股份有限公司董事会

　　2025年3月21日

　　证券代码：300506          证券简称：*ST名家          公告编号：2025-031

　　深圳市名家汇科技股份有限公司

　　关于公司未弥补亏损达到实收股本

　　总额三分之一的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、情况概述

　　深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月19日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2025）第410017号审计报告确认，截至2024年12月31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-1,479,166,262.51元，公司未弥补亏损金额为1,479,166,262.51元，公司实收股本为695,596,569元，未弥补亏损金额超过实收股本总额。

　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

　　二、亏损原因

　　1、报告期内公司受宏观经济增速放缓的影响，公司所在行业整体下滑，同时市场竞争加剧导致公司市场占有率下降；尽管本报告期公司实现营业收入 11,689.29万元，较上年增加44.09%，但仍不足以覆盖营业总成本和减值损失。

　　2、结合公司当前应收账款规模及预期信用损失情况，按照《企业会计准则第22号—金融工具的确认和计量》《企业会计准则第8号—资产减值》规定，本报告期内计提了信用减值损失与资产减值损失合计6,411.29万元。

　　三、应对措施

　　1、坚持“两手都要抓，两手都要硬”的工作思路。一手抓业务，调整业务拓展思路，积极探索业务模式，调整业务管理结构，制定更完善的激励措施调动、发挥业务拓展积极性，集中优势力量，通过不同渠道、不同模式全面发展业务，提升主营业务盈利能力增厚业绩。一手抓收款，持续不断把收款工作作为重点任务，加强收款的力度、广度、深度，积极寻找社会资源，想方设法、不拘泥传统形式多措并举进行催收。

　　2、在项目管理上，完善优化内部成本核算。在费用管控上，将继续制定更加严谨、具备可操作性的管理措施，标准化地进一步细化和固化。

　　3、加大研发投入，积极探索应用创新，以景观照明和智慧路灯设计、智能控制系统研发为方向，进一步完善公司的产品设计和研发体系。加快推进既有运营项目，加强市场开拓和营销网络建设，审慎考察项目，筛选优质低风险的项目。推广应用城市文化照明产品、绿色照明产品、智慧路灯及景观照明，进一步扩大公司的市场规模。通过创新设计、绿色节能和智能化管理等方面提升综合竞争力。

　　4、有序推进重整程序，完成重整后，公司将恢复良好的运营状态, 债务清偿后，剩余募集资金将用于公司后续的生产经营。

　　5、促进产业转型升级，全面推进“双主业”或多元化发展。一方面继续保障主业发展，另一方面不断寻求产业升级，以适应市场变化环境下的中长期生存和发展能力。

　　四、备查文件

　　1、《第五届董事会第二次会议决议》；

　　2、《第五届监事会第二次会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市名家汇科技股份有限公司董事会

　　2025年3月21日

　　证券代码：300506         证券简称：*ST名家        公告编号：2025-033

　　深圳市名家汇科技股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月19日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。公司决定于2025年4月11日（星期五）14:30召开2024年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、 会议届次：2024年年度股东大会

　　2、 会议召集人：董事会。

　　3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、 会议召开的日期、时间：

　　（1） 现场会议：2025年4月11日（星期五）14:30

　　（2） 网络投票：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年4月11日9:15-15:00。

　　5、 会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、 会议的股权登记日：2025年4月8日（星期二）

　　7、 出席对象

　　（1） 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2） 公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3） 公司聘请的律师；

　　（4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、 现场会议地点：深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座20层会议室

　　二、 会议审议事项

　　公司独立董事周到、张博、蒋岩波将在公司2024年年度股东大会上作述职报告。

　　说明：上述提案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过。上述提案提交股东大会审议的程序合法、资料完备，详情请参阅2025年3月21日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　根据《上市公司股东大会规则》及其它相关规定，议案5、议案6对中小股东（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票并披露。

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，与议案6、议案7存在关联关系的股东需回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票。

　　三、 现场股东大会会议登记等事项

　　1、 登记方式

　　（1） 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

　　（2） 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

　　（3） 股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

　　（4） 异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。

　　2、 登记时间：2024年4月10日上午9:00-12:00，下午13:30-17:00。

　　3、 登记地点：深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座20层，名家汇证券法务部。

　　4、 会议联系方式：

　　联系人：饶依琳

　　联系电话：0755-26067248

　　传    真：0755-26070372

　　电子邮箱：minkave@minkave.com

　　联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A2001(20层01-06号)证券法务部

　　5、 其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

　　四、 参与网络投票股东的投票程序

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

　　五、 备查文件

　　1、 深圳市名家汇科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议。

　　2、 深圳市名家汇科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：授权委托书；

　　附件三：股东参会登记表。

　　特此公告。

　　深圳市名家汇科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月21日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、 普通股的投票代码与投票简称

　　投票代码为“350506”，投票简称为“名家投票”。

　　2、 填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2025年4月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、 互联网投票系统的投票时间为2025年4月11日9:15-15:00。

　　2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

　　授权委托书

　　本人（本单位）                        作为深圳市名家汇科技股份有限公司的股东，兹委托             先生/女士代表本人（本单位）出席深圳市名家汇科技股份有限公司2024年年度股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

　　注：

　　1、 每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

　　2、 在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

　　3、 单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

　　4、 授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　委托人签名（盖章）：               委托人持股数量：

　　委托人证券账户号码：              委托人持股性质：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人签名：                      受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

　　附件三：

　　深圳市名家汇科技股份有限公司

　　2024年年度股东大会股东参会登记表

　　证券代码：300506           证券简称：*ST名家         公告编号：2025-032

　　深圳市名家汇科技股份有限公司

　　关于申请撤销退市风险警示并继续实施

　　其他风险警示的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.3.7条和10.3.11条规定，已向深圳证券交易所提交撤销对公司股票交易实施退市风险警示的申请，申请撤销退市风险警示最终能否获得核准尚具有不确定性。

　　2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第六项之规定，因公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，公司股票自2024年年度报告披露后将被继续实施其他风险警示。截至本公告披露日，关于公司前期被实施其他风险警示的情形未消除。

　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　一、公司前期被实施风险警示的情况

　　1、深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日在巨潮资讯网披露了《2023年年度报告》，公司2023年年度经审计后的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）为负值且营业收入低于1亿元，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.3.1条第一款第一项的规定，上市公司出现“最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元”的情形，公司股票交易被实施退市风险警示。

　　2、公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告出具了带有强调事项段和持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第六项规定，公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，公司股票交易被实施其他风险警示。

　　鉴于公司股票同时触及上述“退市风险警示”及“其他风险警示”的情形，公司股票交易于2024年4月26日停牌一天，自2024年4月29日复牌后，深圳证券交易所对公司股票实行“退市风险警示”及“其他风险警示”的特别处理，公司股票简称前将冠以“*ST”字样。

　　二、申请撤销退市风险警示的情况

　　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的《2024年度审计报告》（中兴华审字（2025）第410017号）确认，公司2024年度实现营业收入116,892,945.74元，归属于上市公司股东的净资产为96,440,101.87元。

　　同时，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》[中兴华内控审计字（2025）第410001号]，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.3.7条“上市公司因触及第10.3.1条第一款规定情形，其股票交易被实施退市风险警示后，实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度的年度报告表明公司不存在第10.3.11条第一项至第七项任一情形的，公司可以向本所申请撤销退市风险警示。”

　　因公司2024年度经审计的扣除后的营业收入高于1亿元且期末净资产为正值，公司符合申请撤销对股票交易实施退市风险警示的条件，可以向深交所申请撤销因触及财务类强制退市情形的退市风险警示。

　　三、继续实施其他风险警示的情况

　　公司2024年度审计报告中带有持续经营重大不确定性段落的事项涉及的影响尚未消除。公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报表出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第一款第六项的规定“最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”，公司股票交易在2024年年度报告披露后将被继续实施其他风险警示。

　　四、风险提示

　　1、深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.3.7条和10.3.11条规定，已向深圳证券交易所提交撤销对公司股票交易实施退市风险警示的申请，申请撤销退市风险警示最终能否获得核准尚具有不确定性。

　　2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第六项之规定，因公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，公司股票自2024年年度报告披露后将被继续实施其他风险警示。截至本公告披露日，关于公司前期被实施其他风险警示的情形未消除。

　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳市名家汇科技股份有限公司董事会

　　2025年3月21日

　　证券代码：300506           证券简称：*ST名家         公告编号：2025-030

　　深圳市名家汇科技股份有限公司

　　关于确定董事、监事及高级管理人员

　　2024年综合薪酬及2025年基本薪酬的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月19日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，分别审议了《关于确定董事2024年综合薪酬及2025年基本薪酬的议案》《关于确定高级管理人员2024年综合薪酬及2025年基本薪酬的议案》《关于确定监事2024年综合薪酬及2025年基本薪酬的议案》，其中董事、监事的薪酬方案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、董事、监事及高级管理人员2024年度综合薪酬情况

　　根据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，董事会、监事会成员薪酬方案如下：

　　1、独立董事薪酬实行津贴制，津贴标准为9.6万元/年（税前）。

　　2、非独立董事中的外部董事李太权、范智泉不在公司领取薪酬。

　　3、同时兼任高级管理人员或其他职务的内部董事，根据其在公司具体任职岗位职责确定薪酬。

　　4、高级管理人员的年度综合薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。基本薪酬根据其管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平确定后按月发放；绩效薪酬根据公司绩效评价标准、程序、主要评价体系、奖励和惩罚、年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据当年考核结果发放。

　　5、非职工代表监事同时在公司担任工作职务的，按其工作岗位领取薪酬。

　　6、公司职工代表大会选举产生的职工代表监事，按其工作岗位领取薪酬。

　　经核算，2024年度董事、监事及高级管理人员在公司领取的税前薪酬如下：

　　二、董事、监事及高级管理人员2025年度基本薪酬方案

　　根据《公司章程》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，经综合考虑同行业、同地区的薪酬水平、通胀水平、公司盈利状况、个人对公司发展的贡献等因素，确定2025年度公司董事、监事及高级管理人员基本薪酬方案如下：

　　（一）适用对象及薪酬标准

　　董事李太权、范智泉不在公司领薪。

　　（二）薪酬发放

　　1、独立董事津贴按季度发放。

　　2、在公司专职工作的非独立董事、监事、高级管理人员基本薪酬根据其管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平确定后按月发放；绩效薪酬根据公司绩效评价标准、程序、主要评价体系、奖励和惩罚、年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据当年考核结果发放。

　　3、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任

　　的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　4、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　特此公告。

　　深圳市名家汇科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年3月21日