西安旅游股份有限公司 第十届董事会2025年第三次临时会议 决议公告

　　证券代码：000610        证券简称：西安旅游        公告编号：2025-14号

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议通知发出的时间和方式

　　西安旅游股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会2025年第三次临时会议通知于2025年3月19日以书面方式通知各位董事。

　　二、会议召开和出席情况

　　公司第十届董事会2025年第三次临时会议于2025年3月20日（星期四）在公司会议室召开。本次会议应到董事8名，实到8名，监事3名及高管2名列席。会议由公司董事长陆飞先生主持。本次会议采用现场表决的方式，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　三、议案的审议情况

　　1.审议通过《关于延长2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》，该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

　　鉴于2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的有效期即将到期，为保证该事项的延续性和有效性，拟将本次向特定对象发行A股股票的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的有效期，自原有效期届满之日起延长12个月，即延长至2026年3月27日。除对上述决议有效期进行延长外，其他内容 保持不变。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于延长2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　四、备查文件

　　第十届董事会2025年第三次临时会议决议。

　　特此公告。

　　西安旅游股份有限公司董事会

　　2025年3月20日

　　证券代码：000610         证券简称：西安旅游      公告编号：2025-15号

　　西安旅游股份有限公司

　　第十届监事会2025年第一次临时会议

　　决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　西安旅游股份有限公司（简称“公司”）第十届监事会2025年第一次临时会议通知于2025年3月19日以书面方式通知各位监事。会议于2025年3月20日在公司会议室召开，应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席陈琳女士主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于延长2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》，该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　第十届监事会2025年第一次临时会议决议。

　　特此公告。

　　西安旅游股份有限公司监事会

　　2025年3月20日

　　证券代码：000610         证券简称：西安旅游       公告编号：2025-16号

　　西安旅游股份有限公司

　　关于延长2024年度向特定对象发行A股

　　股票股东大会决议有效期及股东大会对

　　董事会授权有效期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月20日召开第十届董事会2025年第三次临时会议、第十届监事会2025年第一次临时会议审议通过了《关于延长2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期 的议案》，现将具体情况公告如下：

　　2024年3月27日，公司召开2024年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关 于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行工作相关事宜的议案》等相关议案。公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理相关事宜的有效期为自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。

　　鉴于公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票相关事宜的有效期即将到期，为保证该事项的延续性和有效性，公司拟将本次向特定对象发行A股股票的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的有效期，自原有效期届满之日起延长12个月，即延长至2026年3月27日。除延长前述有效期外，其他内容 保持不变。

　　公司独立董事已召开专门会议就上述事项发表了同意的审查意见，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、 备查文件

　　1.第十届董事会2025年第三次临时会议决议；

　　2.第十届监事会2025年第一次临时会议决议；

　　3.第十届独立董事2025年第一次专门会议审核意见。

　　特此公告。

　　西安旅游股份有限公司董事会

　　2025年3月20日

　　证券代码：000610        证券简称：西安旅游        公告编号：2025-17号

　　西安旅游股份有限公司

　　关于召开2025年第三次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2025年第三次临时股东大会。

　　2.召集人：公司董事会。

　　公司于2025年3月20日召开第十届董事会2025年第三次临时会议审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。

　　3.会议召开的合法、合规性：会议的通知及召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　4.会议时间：

　　现场会议召开时间：2025年4月8日（星期二）14:30

　　网络投票时间：

　　（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月8日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　（2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6.会议的股权登记日：2025年3月28日

　　7.出席对象：

　　（1）截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层。

　　二、会议审议事项

　　1.提交股东大会表决的提案名称

　　2.上述议案已经公司第十届董事会2025年第三次临时会议、第十届监事会2025年第一次临时会议审议通过。上述议案内容详见2025年3月21日公司指定信息披露报刊《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。

　　3.上述议案须以特别决议形式审议通过,须由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　三、出席现场会议登记方法：

　　1.登记时间：2025年4月3日

　　（上午9:30-11:30，下午14:30-17:30）

　　2.登记地点：西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层公司董事会办公室。

　　联 系 人：白玮琛 张倓曌

　　联系电话：（029）82065555

　　传    真：（029）82065500（传真请注明：转董事会办公室）

　　联系邮箱：xatour@000610.com

　　3.登记方式：

　　1）符合条件的个人股东应持股东账户卡、身份证办理登记手续；符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

　　2）委托代理人登记时须提交的手续

　　对于个人股东，受委托代理人应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡及其身份证复印件办理登记手续；对于法人股东，由受委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

　　3） 异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，提供的手续同上述内容一致。

　　4） 本次股东大会出席者所有费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

　　五、其他事项

　　网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　1.第十届董事会2025年第三次临时会议决议；

　　2.第十届监事会2025年第一次临时会议决议。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　西安旅游股份有限公司董事会

　　2025年3月20日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360610”，投票简称为“西旅投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　3.本次股东大会审议议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　本次股东大会无累积投票议案。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年4月8日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为：2025年4月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股 东 根 据 获 取 的 服 务密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　委托参加会议名称：西安旅游股份有限公司2025年第三次临时股东大会

　　委托人名称：

　　持有上市公司股份的性质和数量：

　　受托人姓名：

　　身份证号码：

　　对本次股东大会提案的明确投票意见指示（没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）：

　　授权委托书签发日期和有效期限：

　　委托人签名（或盖章）：