北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

　　证券代码：000931           证券简称：中关村           公告编号：2025-033

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会没有出现否决提案的情形；

　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开的情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2025年3月21日下午14:50；

　　（2）网络投票时间：2025年2月11日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年3月21日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年3月21日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室

　　3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司第九届董事会

　　5、主持人：董事长许钟民先生因有其他公务无法出席，由过半数董事推举董事兼总裁侯占军先生主持。

　　6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席的情况

　　1、出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东246人，代表股份192,555,975股，占公司有表决权股份总数的25.5675%。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份124,118,500股，占上市公司总股份的16.4804%。

　　通过网络投票的股东244人，代表股份68,437,475股，占公司有表决权股份总数的9.0871%。

　　2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东会，高管人员列席了本次股东会。

　　3、公司聘请北京海润天睿律师事务所朱卫江、齐佳惠律师对本次股东会进行见证，并出具《法律意见书》。

　　二、提案审议表决情况

　　会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式，采用记名表决方式审议并通过如下议案，监事代表曹永刚先生、法律顾问朱卫江、齐佳惠律师和股东代表周含女士担任监票人，监督现场会议投票、计票过程。

　　1.00关于公司和山东中关村为山东华素向恒丰银行申请1,000万元融资授信提供担保的议案；

　　总表决情况：

　　同意191,419,867股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4100%；反对784,380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4073%；弃权351,728股（其中，因未投票默认弃权38,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1827%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,306,660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.3661%；反对784,380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.1746%；弃权351,728股（其中，因未投票默认弃权38,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4593%。

　　表决结果：会议审议通过该议案。

　　2.00关于公司为中实新材料向北京农商银行申请1,000万元融资授信提供反担保的议案。

　　总表决情况：

　　同意191,458,867股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4303%；反对778,580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4043%；弃权318,528股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1654%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,345,660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.9715%；反对778,580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.0845%；弃权318,528股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9440%。

　　表决结果：会议审议通过该议案。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所：北京海润天睿律师事务所；

　　2、律师姓名：朱卫江、齐佳惠；

　　3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开的程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格和召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2025年第三次临时股东会决议；

　　2、股东会表决结果（现场网投汇总、监票人签署）；

　　3、北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书；

　　4、主持股东会的推举函。

　　特此公告

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董 事 会

　　二O二五年三月二十一日