北京空港科技园区股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：600463         证券简称：空港股份        编号：临2025-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）第八届董事会第五次会议的会议通知和会议材料于2025年3月11日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于2025年3月21日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司一层多媒体会议室以现场方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人，公司董事长夏自景先生主持了会议，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）《关于公司向银行申请抵押贷款的议案》

　　公司为满足坐落于顺义区裕华路28号院17号楼的楼宇装修及其他园区项目资产更新维护等资金需求，根据公司资金状况向厦门国际银行股份有限公司北京分行（以下简称厦门国际银行）申请项目贷款。

　　具体贷款内容如下：

　　（一）申请贷款额度：总额不超过1亿元；

　　（二）贷款期限：不超过7年；

　　（三）贷款利率：不超过4.0%；

　　（四）贷款增信方式：

　　1.保证担保：本次抵押贷款如需第三方提供保证担保，将由公司控股股东北京空港经济开发有限公司（以下简称空港开发）为公司提供连带责任保证担保，公司无需向空港开发提供反担保、资产、权利抵质押等增信措施；

　　2.贷款抵押物：公司名下坐落于顺义区裕华路28号院17号楼的房产（京[2024]顺不动产权第0035645号）及土地（京[2024]顺不动产权第0034842号）。

　　上述相关协议尚未签署，在项目贷款额度使用期间内，公司将根据项目实际进度适时向银行申请提款，具体贷款金额、期限、利率等以公司和银行正式签订的贷款合同及抵押合同为准。

　　此议案七票同意、零票弃权、零票反对，此议案获准通过。

　　（二）《关于公司向银行申请增加授信额度的议案》

　　为满足公司经营发展的资金需求，根据公司财务状况及存量贷款情况，公司向天津银行股份有限公司北京分行申请增加授信额度，本次增加的授信额度不超过15,000万元，期限不超过一年，借款利率不超过5.0%（最终授信额度及借款利率以银行实际审批为准）。

　　上述授信额需由公司控股股东空港开发提供连带责任保证担保（预计需要担保的授信额度不超过总授信额度15,000万元，最终以各银行实际审批为准），公司无需提供反担保、资产、权利抵质押等增信措施。

　　以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

　　此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。

　　（三）《关于全资子公司向银行申请综合授信的议案》

　　公司全资子公司北京空港天地物业管理有限公司（以下简称天地物业）为满足经营发展的资金需求，根据其财务状况及存量贷款情况，向中国光大银行股份有限公司北京顺义后沙峪支行申请综合授信，额度上限为1,000万元，授信期限不超过1年，年利率不超过2.80%，具体授信额度及利率以银行最终审批为准。

　　上述贷款需由公司控股股东北京空港经济开发有限公司提供连带责任保证担保，公司及天地物业无需提供反担保、资产、权利抵质押等增信措施。

　　此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。

　　（四）《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

　　公司第八届监事会第三次会议审议的《关于补选公司第八届监事会监事的议案》经监事会审议通过后需提请股东大会审议。

　　提议于2025年4月7日下午14:00在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号一层多媒体会议室召开公司2025年第三次临时股东大会。

　　此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。将由董事会召集召开公司2025年第三次临时股东大会。

　　内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

　　三、报备文件

　　空港股份第八届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　北京空港科技园区股份有限公司董事会

　　2025年3月21日

　　证券简称：空港股份       证券代码：600463       公告编号：临2025-015

　　北京空港科技园区股份有限公司

　　关于监事会主席辞职并补选监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）监事会近日收到公司监事会主席郭超先生发来的《辞职报告》，郭超先生因工作调整原因，决定辞去公司监事会主席、监事职务。郭超先生辞职后将继续在公司担任其他职务，郭超先生未直接或间接持有公司股份。

　　郭超先生辞去监事会主席、监事职务后公司监事会成员为2人，郭超先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，郭超先生的《辞职报告》将于公司召开股东大会选举产生新任监事后生效，在辞职申请生效前，郭超先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

　　郭超先生在担任上述职务期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和良好发展发挥了重要作用。在此，公司董事会及监事会对其在担任上述职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

　　为确保公司监事会正常运转，经公司股东北京空港经济开发有限公司提名，公司第八届监事会第三次会议审议通过了《关于补选公司第八届监事会监事的议案》，推荐屈洁（后附简历）为公司非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至第八届监事会任期届满止，本事项尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京空港科技园区股份有限公司董事会

　　2025年3月21日

　　附件：

　　监事候选人简历

　　屈洁，女，1981年2月出生，大学本科学历。曾任北京空港亿兆地产开发有限公司办公室主任、党支部书记；北京空港经济开发有限公司办公室副主任、督查办公室副主任。现任北京空港经济开发有限公司综合管理办公室主任。

　　截至目前，屈洁女士未在公司担任任何职务，未持有公司股份。

　　证券代码：600463       证券简称：空港股份       公告编号：临2025-016

　　北京空港科技园区股份有限公司

　　关于召开2025年第三次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年4月7日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年4月7日  14点00分

　　召开地点：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司一层多媒体会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年4月6日

　　至2025年4月7日

　　投票时间为：2025年4月6日15:00至2025年4月7日15:00

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　（一） 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经2025年3月21日召开的公司第八届监事会第三次会议审议通过，详见2025年3月22日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份第八届董事会第五次会议决议公告》《空港股份第八届监事会第三次会议决议公告》。

　　（二） 特别决议议案：无

　　（三） 对中小投资者单独计票的议案：无

　　（四） 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　（五） 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（三）中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

　　1.本次持有人大会网络投票起止时间为：2025年4月6日15：00至2025年4月7日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（中国结算营业厅）提交投票意见。

　　2.投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（中国结算营业厅）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区－持有人大会网络投票－如何办理－投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

　　3.同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法人股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡办理登记手续；

　　（二）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持双方身份证原件及复印件、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续；

　　（三） 股东也可通过信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件；

　　（四）出席会议的股东及股东代理人请于2025年4月3日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）到公司证券部办理登记手续。

　　六、 其他事项

　　出席会议者交通及食宿费用自理；

　　联系地址：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号210室；

　　联系电话：010-80489305；

　　传真电话：010-80489305；

　　电子邮箱：kg600463@163.com；

　　联系人：张鹏楠；

　　邮政编码：101318。

　　特此公告。

　　北京空港科技园区股份有限公司董事会

　　2025年3月21日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京空港科技园区股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月7日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券简称：空港股份         证券代码：600463         编号：临2025-014

　　北京空港科技园区股份有限公司

　　第八届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）第八届监事会第三次会议于2025年3月21日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司一层多媒体会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，监事会主席郭超先生主持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）《关于补选公司第八届监事会监事的议案》。

　　根据《公司章程》《公司监事会议事规则》及相关法律法规的规定，经公司股东北京空港经济开发有限公司提名，推荐屈洁女士为公司非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至第八届监事会任期届满止。

　　屈洁，女，1981年2月出生，大学本科学历。曾任北京空港亿兆地产开发有限公司办公室主任、党支部书记；北京空港经济开发有限公司办公室副主任、督查办公室副主任。现任北京空港经济开发有限公司综合管理办公室主任。

　　截至目前，屈洁女士未在公司担任任何职务，未持有公司股份。

　　此议案三票赞成、零票反对、零票弃权，监事会同意推举屈洁女士为公司第八届监事会监事候选人。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　三、报备文件

　　空港股份第八届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　北京空港科技园区股份有限公司

　　监事会

　　2025年3月21日