陈克明食品股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

　　证券代码：002661            证券简称：克明食品           公告编号：2025-026

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2025年3月11日以电子邮件、微信等形式发出通知，于2025年3月21日上午以现场结合线上会议的方式召开，本次会议由董事长陈宏先生召集，由半数以上的董事推举的董事陈灿女士主持，本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人，其中，董事段菊香女士、陈宏先生、陈晖女士、陈灿女士、邓冰先生和独立董事刘昊宇先生、马胜辉先生、王闯女士以线上会议方式参加。公司全体监事和部分高管列席。

　　本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议采用记名投票方式，审议了如下议案：

　　（一）《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案》

　　内容：具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《陈克明食品股份有限公司2024年年度报告》及同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《陈克明食品股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-028）。

　　表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚须提交股东会审议。

　　（二）《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

　　内容：具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《陈克明食品股份有限公司2024年年度报告》中“管理层讨论与分析”章节。

　　公司现任独立董事赵宪武先生、刘昊宇先生、马胜辉先生、王闯女士向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，现任独立董事将在公司2024年年度股东会上述职。

　　表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　本议案尚须提交股东会审议。

　　（三）《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

　　内容：公司总经理陈宏先生就2024年度工作情况和2024年经营策略向董事会进行了汇报，董事会认为2024年度公司经营管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议。

　　表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　（四）《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》

　　内容：具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的公告》（公告编号：2025-029）。

　　表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚须提交股东会审议。

　　（五）《关于公司2024年度利润分配的议案》

　　内容：2024年度利润分配方案为以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年度利润分配的公告》（公告编号：2025-030）。

　　表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　本议案尚须提交股东会审议。

　　（六）《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》

　　内容：董事会认为，2024年度公司现有内部控制制度基本健全，公司结合实际经营管理情况和风险因素，针对所有重要事项建立了健全、合理的内部控制制度，形成了较为规范的管理体系。

　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度内部控制评价报告》。

　　表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　（七）《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

　　内容：董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务及内控审计机构。

　　具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-031）。

　　表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚须提交股东会审议。

　　（八）《关于授权办理融资相关事宜的议案》

　　内容：董事会同意公司及其子公司（含全资和控股子/孙公司）向商业银行等金融机构融资，含前期融资额在内融资净额不超过人民币35亿元（在此额度内可滚动使用）。同意授权公司管理层根据公司实际经营情况和资金需求，实时安排融资规模和融资进度、期限、利率等，并在上述方案内与银行洽谈具体融资事宜，授权期限自股东会通过之日起至下一年度授权办理融资议案的股东会召开之日止。

　　表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　本议案尚须提交股东会审议。

　　（九）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　内容：董事会同意在保证公司日常经营所需流动资金的前提下，公司及其子公司（含全资和控股子/孙公司）使用不超过人民币4亿元（含4亿元）的闲置自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内，可循环滚动使用。

　　具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-032）。

　　表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　（十）《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》

　　内容：公司控股子公司阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司（以下简称“兴疆牧歌”）是牲畜饲养、种畜禽生产、种畜禽经营、生猪屠宰于一体的企业。为规避饲料原材料价格及生猪价格大幅度波动给兴疆牧歌经营带来的不利影响，兴疆牧歌计划利用期货市场的套期保值功能，保证产品成本的相对稳定，降低生猪价格波动对正常经营成本的影响。

　　具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-033）。

　　表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　本议案尚须提交股东会审议。

　　（十一）《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务可行性分析报告的议案》

　　内容：公司控股子公司兴疆牧歌开展商品期货套期保值严格按照自身经营需求进行，且同步建立了完备的期货套期保值管理制度。兴疆牧歌利用套期保值工具规避市场价格波动风险，降低价格波动给生产经营所带来的影响，有利于兴疆牧歌生产经营的稳定性和可持续性。综上，兴疆牧歌开展商品期货套期保值是可行的。

　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《控股子公司开展商品期货套期保值业务可行性分析报告》。

　　表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　（十二）《关于2024年非独立董事薪酬确定的议案》

　　内容：董事具体薪酬数据详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《陈克明食品股份有限公司2024年年度报告》中“公司治理”章节。

　　表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权，6票回避；表决结果为通过。

　　关联董事段菊香女士、陈晖女士、陈宏先生、陈灿女士、邓冰先生、陈燕女士对本议案回避表决。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案中除未在公司领取薪酬的邓冰先生外，其他非独立董事薪酬情况尚须提交股东会审议。

　　（十三）《关于2024年高级管理人员薪酬确定的议案》

　　内容：高级管理人员具体薪酬数据详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《陈克明食品股份有限公司2024年年度报告》中“公司治理”章节。

　　表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　（十四）《关于公司独立董事2024年度独立性情况的议案》

　　内容：董事会对在任的四位独立董事2024年的独立性情况进行了审议和评估，认为四位独立董事尽职尽责，不存在影响其独立客观判断的情况。

　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

　　表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　（十五）《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》

　　内容：根据相关法律法规和规范性文件及公司章程的有关规定，结合行业发展趋势，为完善公司稳定、持续的利润分配政策和长效机制，并综合考虑公司实际经营情况及未来发展需要等因素，切实保护中小股东的合法权益，同意制定公司《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》。

　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》。

　　表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　本议案尚须提交股东会审议。

　　（十六）《关于董事会提前换届选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》

　　内容：董事会同意选举陈宏先生、陈晖女士、陈灿女士、刘姿萌女士、周汨先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

　　具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2025-034）。

　　表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　本议案已经董事会提名委员会审议通过。

　　本议案尚须提交股东会审议。

　　（十七）《关于董事会提前换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案》

　　内容：董事会同意选举赵宪武先生、刘昊宇先生、马胜辉先生、王闯女士为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

　　具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2025-034）。

　　表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　本议案已经董事会提名委员会审议通过。

　　本议案尚须提交股东会审议。

　　（十八）《关于2025年度董事薪酬的议案》

　　内容：具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2025年度董事薪酬（津贴）方案》。

　　表决情况为：全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2024年年度股东会审议。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案尚须提交股东会审议。

　　（十九）《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》

　　内容：为进一步完善公司高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，公司制定了2025年度高级管理人员薪酬方案。

　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2025年度高级管理人员薪酬方案》。

　　表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　（二十）《关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　内容：公司2024年年度募集资金存放与使用严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《募集资金管理制度》等相关规定执行，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司编制的《关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了2024年公司募集资金的存放和实际使用情况。

　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金2024年年度存放与使用情况的专项报告》。

　　表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　（二十一）《关于提请召开2024年年度股东会的议案》

　　内容：董事会同意召开公司2024年年度股东会，并对本次董事会审议的第（一）、（二）、（四）、（五）、（七）、（八）、（十）、（十二）、（十五）、（十六）、（十七）、（十八）项议案提交公司2024年年度股东会审议，股东会通知另行披露。

　　表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　三、备查文件

　　（一） 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　（二） 公司2025年审计委员会第一次会议审查意见；

　　（三） 公司2025年薪酬与考核委员会第三次会议审查意见；

　　（四） 公司2025年提名委员会第一次会议审查意见；

　　（五） 深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　陈克明食品股份有限公司董事会

　　2025年3月21日

　　证券代码：002661           证券简称：克明食品          公告编号：2025-035

　　陈克明食品股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东会的议案》，决定于2025年4月18日（星期五）召开公司2024年年度股东会，现将本次会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：陈克明食品股份有限公司2024年年度股东会

　　2、召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期和时间：2025年4月18日（星期五）下午3:00

　　（2）互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年4月18日上午9:15—9:25；9:30—11:30，下午1:00—3:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年4月18日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权；

　　（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　6、会议的股权登记日：2025年4月14日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）于2025年4月14日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司的董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：河南省驻马店市遂平县车站街道工业聚集区众品路6号（遂平克明面业有限公司）一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议提案

　　本次股东会提案编码表

　　特别提示：

　　（1） 本次会议审议议案已由公司第六届董事会第二十八次会议及第六届监事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见同日公司发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　（2） 议案1-12为普通决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的过半数通过。

　　（3） 议案13、14采取累积投票制进行逐项表决，选举5名非独立董事、4名独立董事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限，在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（4） 议案14中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东会方可进行表决。

　　（5） 根据相关规定，公司将对涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　　（6） 公司独立董事将在本次年度股东会上述职。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）符合条件的自然人股东持股票账户卡、本人身份证和有效持股凭证，如委托出席者，受托人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股证明及委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法人代表证明书及法定代表人身份证复印件（盖章）、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。

　　（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

　　2、登记时间：2025年4月16日（8:30-11:30,14:30-17:30）。

　　3、登记地址：陈克明食品股份有限公司董事会办公室。

　　4、关于表决：股东参加会议直接签署表决票；委托代理人出席会议行使投票权，委托人可以明确授权受托人独立自主投票，也可以在授权委托书中直接对非累计投票提案每一项议案选择“同意、反对、弃权”其中之一项的决定，在累计投票提案中填写同意票数。

　　5、会议联系方式

　　联系人：陈燕  刘文佳

　　邮编：410116

　　电话：0731-89935187

　　传真：0731-89935152

　　邮箱：kemen@kemen.net.cn

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　五、其他事项

　　1、现场会议预计半天，与会股东交通及食宿费自理。

　　2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

　　3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会场。

　　4、“授权委托书”、“法定代表人证明书”式样见本通知附件二、附件三。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十八次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第二十五次会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　陈克明食品股份有限公司董事会

　　2025年3月21日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362661

　　2、投票简称：克明投票

　　3、填报表决意见或选举票数：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事（如议案13，采用等额选举，应选人数为5位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

　　股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举独立董事（如议案14，采用等额选举，应选人数为4位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年4月18日（星期五）的交易时间，即上午9:15—9:25；9:30—11:30，下午1:00—3:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月18日（星期五）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹授权委托     先生（女士）代表本人出席陈克明食品股份有限公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名或单位名称：

　　委托人身份证号码或营业执照号：

　　委托人股东账户号码：

　　委托人所持公司股份数：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　受托人在会议现场做出投票选择的权限为(只勾选一种方式)：

　　受托人独立投票：□ （如选择该方式，受托人完全自主投票）。

　　委托人选择投票：□ （如选择该方式，委托人应当对每项议案的投票决定做出明确选择，在下表格中非累计投票提案栏勾选“同意”、“反对”、“弃权”其中的一项，否则无效,该项计为弃权票，在累计投票提案栏填写同意票数；受托人在会议现场按委托人的选择填写表决票，否则无效,该项计为弃权票）。

　　特别说明：

　　1、授权委托书有效期限：自签署之日起至2024年年度股东会结束。

　　2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。委托人为自然人的需要股东本人签名；委托人为法人股东的，需加盖法人单位公章。

　　委托人签名（盖章）：

　　年   月   日

　　附件三：

　　法定代表人证明书

　　兹证明      先生（女士）系本公司（企业）法定代表人。

　　公司/企业（盖章）

　　年   月   日

　　证券代码：002661            证券简称：克明食品           公告编号：2025-027

　　陈克明食品股份有限公司

　　第六届监事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十五次会议于2025年3月11日以电子邮件、微信等形式发出通知，于2025年3月21日上午以现场结合线上会议方式召开。本次会议由监事会主席舒畅女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。其中，舒畅女士、王冠群先生以线上方式参加。

　　本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

　　（一）《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案》

　　内容：经审核，监事会认为董事会编制和审议陈克明食品股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《陈克明食品股份有限公司2024年年度报告》及同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《陈克明食品股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-028）。

　　表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　本议案尚须提交股东会审议。

　　（二） 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

　　内容：2024年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的有关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能。本年度共召开8次监事会会议，没有监事缺席；同时，监事会成员列席或出席了报告期内的历次董事会和股东会。

　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度监事会工作报告》。

　　表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　本议案尚须提交股东会审议。

　　（三） 《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》

　　内容：监事会认为公司董事会对《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》的审议及表决程序符合相关规定。

　　具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的公告》（公告编号：2025-029）。

　　表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　本议案尚须提交股东会审议。

　　（四）《关于公司2024年度利润分配的议案》

　　内容：监事会认为公司2024年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，同意该利润分配方案。

　　具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年度利润分配的公告》（公告编号：2025-030）。

　　表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　本议案尚须提交股东会审议。

　　（五）《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》

　　内容：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度内部控制自我评价报告》。

　　表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　（六）《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

　　内容：经审核，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务及内控审计机构。

　　具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-031）。

　　表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　本议案尚须提交股东会审议。

　　（七）《关于授权办理融资相关事宜的议案》

　　内容：监事会同意公司及其子公司（含全资和控股子/孙公司）向商业银行等金融机构融资，含前期融资额在内融资净额不超过人民币35亿元（在此额度内可滚动使用），同意授权公司管理层根据公司实际经营情况和资金需求，实时安排融资规模和融资进度、期限、利率等，并在上述方案内与银行洽谈具体融资事宜，授权期限自股东会通过之日起至下一年度授权办理融资议案的股东会召开之日止。

　　表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　本议案尚须提交股东会审议。

　　（八）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　内容：在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司自有资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，公司及其子公司（含全资和控股子/孙公司）使用不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-032）。

　　表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　（九）《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》

　　内容：监事会认为公司控股子公司阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司（以下简称“兴疆牧歌”）开展商品期货套期保值业务，有利于规避原材料采购价格波动所产生的风险，提高其抵御市场价格波动的能力，实现长期稳健发展，符合实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意兴疆牧歌开展商品期货套期保值业务。

　　具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-033）。

　　表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　本议案尚须提交股东会审议。

　　（十）《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务可行性分析报告的议案》

　　内容：具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《控股子公司开展商品期货套期保值业务可行性分析报告》。

　　表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　（十一）《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》

　　内容：具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》。

　　表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　本议案尚须提交股东会审议。

　　（十二）《关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　内容：经核查，监事会认为：公司2024年年度募集资金存放与使用严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《募集资金管理制度》等相关规定执行，不存在违规存放和使用募集资金的情况；公司编制的《关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了2024年年度公司募集资金的存放和实际使用情况。

　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金2024年年度存放与使用情况的专项报告》。

　　表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　（十三）《关于2024年监事薪酬确定的议案》

　　内容：具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《陈克明食品股份有限公司2024年年度报告》中“公司治理”章节。

　　表决结果:全体监事回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东会审议。

　　三、备查文件

　　（一） 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　（二） 深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　陈克明食品股份有限公司监事会

　　2025年3月21日

　　证券代码：002661          证券简称：克明食品          公告编号：2025-029

　　陈克明食品股份有限公司

　　关于公司2024年度财务决算报告

　　及2025年度财务预算报告的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开第六届董事会第二十八次会议及第六届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》，并提请公司2024年年度股东会审议，具体内容如下：

　　一、2024年度财务决算报告

　　（一）2024年度财务报告审计情况

　　公司2024年财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司截至2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　（二）2024年度资产、所有者权益情况

　　截至报告期末，公司资产总额 613,250.70万元， 较上年末增长5.16%；归属于上市公司股东的所有者权益243,648.09万元，较上年末增长1.73%。

　　（三）2024年度公司经营情况

　　2024年度，公司实现营业收入456,684.73万元，同比下降11.91%；实现归属于上市公司股东的净利润14,594.86万元，较上年增长322.30%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,828.18万元，较上年增长314.98%；经营活动产生的现金流量净额28,086.23万元，同比下降62.80%。其他数据、指标详见公司2024年度审计报告。

　　二、2025年度财务预算报告

　　（一）预算编制的原则

　　降本增效、拓展市场与规模、防范经营与财务风险。

　　（二）预算编制说明

　　根据公司各业务板块的发展目标及结合公司近年营业业绩、实际生产能力等情况，按照合并报表口径，编制公司2025年度的财务预算方案。

　　（三）预算编制基础及假设

　　1、公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化。

　　2、现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化。

　　3、公司所处行业形势、市场环境、主要产品和原材料的市场价格和供求关系不发生重大变化。

　　4、公司有能力巩固和维护现有市场份额，不断拓展新兴市场。

　　5、无其他人力不可抗拒及不可预测因素造成的重大不利影响。

　　（四）结论

　　根据以上原则、编制基础和假设，公司预计2025年营业收入将有适当增长。

　　（五）特别提示

　　本预算为公司2025年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于外部经济环境、市场状况变化及不可抗力等多种因素，存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　陈克明食品股份有限公司董事会

　　2025年3月21日