北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于董事长辞职暨推举董事代行董事长、 法定代表人职责的公告

　　证券代码：688562         证券简称：航天软件        公告编号：2025-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长马卫华先生的书面辞职报告，马卫华先生因工作调整，申请辞去公司第一届董事会董事、董事长及董事会战略委员会召集人职务。辞职后，马卫华先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，马卫华先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，马卫华先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，不会影响公司的正常生产经营，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　鉴于新任董事长的选举尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会良好运作及经营决策顺利开展，根据《公司章程》的相关规定，经公司全体董事共同推举，同意由董事刘志华先生代为履行公司董事长、董事会战略委员会召集人及法定代表人职责，代行职责的期限自推举之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。公司将根据《公司法》《公司章程》等相关规定，按照法定程序尽快完成公司董事、董事长的选举及董事会战略委员会委员的补选等相关工作。

　　马卫华先生自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对马卫华先生在任职期间为公司做出的重要贡献表示衷心感谢和诚挚敬意！

　　特此公告。

　　北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会

　　2025年3月22日

　　证券代码：688562         证券简称：航天软件        公告编号：2025-012

　　北京神舟航天软件技术股份有限公司

　　关于补选非独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《北京神舟航天软件技术股份有限公司公司章程》等有关规定，为完善北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）治理架构，保证公司董事会的规范运作，公司于2025年3月21日召开第一届董事会第三十次会议，审议通过了《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》，同意提名彭涛先生、忻刚先生为公司第一届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。彭涛先生、忻刚先生的任职资格已提前经公司董事会提名委员会审议通过。本事项尚需公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会

　　2025年3月22日

　　附件

　　彭涛先生、忻刚先生个人简历

　　彭涛，男，汉族，中共党员，1974年5月出生，硕士研究生学历。历任中国卫通集团股份有限公司副总经理，董事、总经理、党委副书记等职务。

　　忻刚，男，汉族，中共党员，1969年10月出生，硕士研究生学历。历任中国空间技术研究院508所四室主任、508所党委副书记兼纪委书记等职务。

　　截至目前，彭涛先生、忻刚先生均未持有公司股份，除上述任职外,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。