湖南华菱钢铁股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：000932             股票简称：华菱钢铁         公告编号：2025-26

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）会议通知：2025年3月5日，公司以书面方式发出了关于在2025年3月20日召开公司第八届监事会第二十一次会议的通知。2025年3月14日，公司以书面方式发出了关于召开公司第八届监事会第二十一次会议的补充通知。

　　（二）召开方式：现场方式。

　　（三）会议地点：广东省阳江市阳春新钢铁会议室三。

　　（四）会议应到监事5名，实到监事5名：现场出席的监事有任茂辉先生、汤建华先生、王春华先生、郭勇军先生、阳恩虎先生。

　　（五）会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　任茂辉先生向各位监事报告了2024年度对湖南钢铁集团财务有限公司的检查情况，会议同时审议通过了以下议案：

　　1. 审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

　　《公司2024年度监事会工作报告》全文披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

　　表决结果：有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。

　　2. 审议通过《公司2024年度财务决算报告》

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。审计报告全文已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

　　表决结果：有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。

　　3. 审议通过《公司2024年度报告全文及其摘要》

　　经审核，监事会认为公司2024年度报告及其摘要的编制符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定；年度报告的内容、格式和审议程序符合监管机构的要求以及《公司章程》的规定；年度报告真实地反映了公司2024年的经营成果及财务状况；监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　公司《2024年年度报告（公告编号：2025-20）》及《2024年年度报告摘要（公告编号：2025-21）》已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

　　表决结果：有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。

　　4. 审议通过《公司2024年度利润分配预案》

　　公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税）。截至2025年3月20日，公司总股本6,908,632,499股扣除回购专户上已回购股份2,493,400 股后剩余6,906,139,099股，以此测算共计派发现金690,613,909.90元，不送红股，不以资本公积转增股本，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为33.99%，较2023年分红比例提高2.70个百分点。经公司2025年第一次临时股东大会批准，公司拟使用不低于2亿元（含）且不超过4亿元的资金回购公司股份，2024年度现金分红和拟实施的股份回购金额合计890,613,909.90 元（含）-1,090,613,909.90 元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为43.83%-53.68%。

　　经审核，监事会认为公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了股东的利益和公司持续发展的需求，不存在损害中小股东利益的情形。

　　详见公司于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度利润分配预案的公告（公告编号：2025-22）》。

　　表决结果：有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。

　　5、审议通过《公司未来三年(2025-2027年度)股东回报规划》

　　鉴于公司2022年制订的《未来三年（2022-2024年）股东回报规划》已期满，结合公司经营状况，为积极回报股东，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，公司制定了《未来三年（2025-2027年度）股东回报规划》。

　　《未来三年（2025-2027年度）股东回报规划》已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

　　表决结果：有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。

　　6、审议通过《关于公司2025年为子公司提供担保额度预计的议案》

　　为支持子公司发展、拓宽子公司融资渠道，满足其生产经营活动的资金需求，公司2025年拟为合并报表范围内控股子公司提供担保，预计总担保额度为不超过人民币256.83亿元（或等值外币）。担保额度的有效期为股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　详见公司于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的公告（公告编号：2025-23）》。

　　表决结果：有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。

　　7、审议通过《关于公司2025年套期保值业务预计的议案》

　　为进一步规避生产经营过程中因原燃料价格上涨和库存产品价格下跌带来的风险，实现稳健经营，根据生产经营管理需要，公司拟以自有资金开展与钢铁生产相关的套期保值业务。公司2025年套期保值业务预计资金额度累计不超过5亿元（不包含期货标的实物交割款项），期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过该投资额度；持有最高合约价值（即最高持仓规模）不超过对应实货的价值，且不超过年度预算的原料采购量或钢材销售量的30%。套期保值额度有效期自公司董事会审议通过之日起12个月。

　　详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于2025年套期保值业务预计的公告（公告编号：2025-24）》。

　　表决结果：有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

　　8、审议通过《关于修订＜公司章程＞暨不设监事会的议案》

　　为规范公司治理，根据《公司法》《上市公司章程指引（修订草案征求意见稿）》等相关规定，并结合公司实际，公司拟对《公司章程》（2023年11月经2023年第二次临时股东大会审议通过）相关条款进行修订，主要包括规范股东权益保护条款，不再设置监事会，新增“独立董事”、“董事会专门委员会”职责章节，完善党建工作等内容。具体修订情况如下：

　　《公司章程》修订前后对照表

　　除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。

　　表决结果：有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。

　　9、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

　　根据中国证监会和深圳证券交易所的要求，公司组织编制了《2024年度公司内部控制评价报告》。公司委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性进行独立审计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　经审核，监事会认为《公司2024度内部控制评价报告》符合中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》以及相关法律、法规和规范性文件的要求，较全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系的实际情况。

　　《2024年度公司内部控制评价报告》和《2024年度内部控制审计报告》全文已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

　　表决结果：有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

　　10、审议通过《2024年度财务公司风险评估报告》

　　根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》及深圳证券交易所的要求，公司委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）对湖南钢铁集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的经营资质、业务和风险状况进行了评估审计。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对财务公司出具了标准无保留意见的风险评估审核报告。报告全文已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

　　经审核，监事会认为财务公司2024年度风险评估报告充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况，其结论客观、公正。

　　表决结果：有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字的监事会决议。

　　湖南华菱钢铁股份有限公司监事会

　　2025年3月20日