湖南华菱钢铁股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

　　证券代码：000932             股票简称：华菱钢铁           公告编号：2025-19

　　本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议通知：2025年3月5日，公司以书面方式发出了关于在2025年3月20日召开公司第八届董事会第三十次会议的通知。2025年3月14日，公司以书面方式发出了关于召开公司第八届董事会第三十次会议的补充通知。

　　2、召开方式：现场方式。

　　3、会议地点：广东省阳江市阳春新钢铁会议室三。

　　4、会议应到董事9名，实到董事9名：现场出席会议的有董事李建宇先生、肖骥先生、谢究圆先生、郑生斌先生、马培骞先生，独立董事赵俊武先生、肖海航先生、蒋艳辉女士。董事阳向宏先生因工作原因不能现场出席会议，委托董事李建宇先生出席并行使表决权。

　　5、公司监事及高管人员列席了会议。

　　6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议由公司董事长、总经理李建宇先生主持。公司董事会秘书刘笑非女士向董事会报告了公司2024年度经营情况和2025年主要业务计划，各位董事认真讨论并审议了各项议案，有关事项决定如下：

　　1、审议通过《公司2024年度经理层工作报告》

　　2024年，钢铁行业持续深度调整，行业运行呈现高产量、高成本、高出口、低需求、低价格、低效益的“三高三低”局面，行业供需矛盾突出、供销两头剪刀差扩大，钢铁企业面临严峻挑战。公司始终保持战略定力，积极抢抓新一轮科技革命和产业变革机遇，大力推动降本增效各项工作，加快高端化、智能化、绿色化、服务化转型升级，生产经营保持相对稳定。2024年，公司实现营业总收入1,446.85亿元；实现利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润41.41亿元、32.00亿元、20.32亿元，继续保持了钢铁行业靠前的盈利水平。

　　表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

　　2、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

　　《公司2024年度董事会工作报告》全文已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

　　表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。

　　3、审议通过《公司2024年度财务决算报告》

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。审计报告全文已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

　　表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。

　　4、审议通过《公司2024年度报告全文及其摘要》

　　公司《2024年年度报告（公告编号：2025-20）》及《2024年年度报告摘要（公告编号：2025-21）》已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

　　表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。

　　5、审议通过《公司2024年度利润分配预案》

　　公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税）。截至2025年3月20日，公司总股本6,908,632,499股扣除回购专户上已回购股份2,493,400 股后剩余6,906,139,099股，以此测算共计派发现金690,613,909.90元，不送红股，不以资本公积转增股本，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为33.99%，较2023年分红比例提高2.70个百分点。经公司2025年第一次临时股东大会批准，公司拟使用不低于2亿元（含）且不超过4亿元的资金回购公司股份，2024年度现金分红和拟实施的股份回购金额合计890,613,909.90 元（含）-1,090,613,909.90 元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为43.83%-53.68%。

　　详见公司于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度利润分配预案的公告（公告编号：2025-22）》。

　　表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。

　　6、审议通过《公司未来三年(2025-2027年度)股东回报规划》

　　鉴于公司2022年制订的《未来三年（2022-2024年）股东回报规划》已期满，结合公司经营状况，为积极回报股东，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，公司制定了《未来三年（2025-2027年度）股东回报规划》。

　　《未来三年（2025-2027年度）股东回报规划》已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

　　表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。

　　7、审议通过《公司2025年固定资产投资计划》

　　公司2025年固定资产投资计划坚持以“十四五”发展规划明确的目标任务和实施路径为主线，投资方向围绕“高端化、绿色化、数字化”等方面展开，预计全年固定资产投资计划为 97.13 亿元，其中新开工项目 54.67 亿元、续建项目 42.47 亿元。

　　表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。

　　8、审议通过《关于公司2025年为子公司提供担保额度预计的议案》

　　为支持子公司发展、拓宽子公司融资渠道，满足其生产经营活动的资金需求，公司2025年拟为合并报表范围内控股子公司提供担保，预计总担保额度为不超过人民币256.83亿元（或等值外币）。担保额度的有效期为股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　详见公司于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的公告（公告编号：2025-23）》。

　　表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。

　　9、审议通过《关于公司2025年套期保值业务预计的议案》

　　为进一步规避生产经营过程中因原燃料价格上涨和库存产品价格下跌带来的风险，实现稳健经营，根据生产经营管理需要，公司拟以自有资金开展与钢铁生产相关的套期保值业务。公司2025年套期保值业务预计资金额度累计不超过5亿元（不包含期货标的实物交割款项），期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过该投资额度；持有最高合约价值（即最高持仓规模）不超过对应实货的价值，且不超过年度预算的原料采购量或钢材销售量的30%。套期保值额度有效期自公司董事会审议通过之日起12个月。

　　详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于2025年套期保值业务预计的公告（公告编号：2025-24）》。

　　表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

　　10、审议通过《关于提高公司独立董事津贴的议案》

　　综合考虑独立董事制度改革后独立董事职责和履职方式的变化以及钢铁行业独立董事薪酬水平，公司拟自2025年开始提高独立董事津贴至每人每年15万元（含税），不再单独发放关联交易审核委员会委员津贴。

　　表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。

　　11、审议通过《关于修订＜公司章程＞暨不设监事会的议案》

　　为规范公司治理，根据《公司法》《上市公司章程指引（修订草案征求意见稿）》等相关规定，并结合公司实际，公司拟对《公司章程》（2023年11月经2023年第二次临时股东大会审议通过）相关条款进行修订，主要包括规范股东权益保护条款，不再设置监事会，新增“独立董事”、“董事会专门委员会”职责章节，完善党建工作等内容。具体修订情况如下：

　　《公司章程》修订前后对照表

　　除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。

　　表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。

　　12、审议通过《公司估值提升计划》

　　根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》的规定，并结合公司实际情况，公司制定了《估值提升计划》，主要内容包括抓好生产经营、加强股东分红回报、实施股份回购、推动大股东增持、强化信息披露和投资者关系管理等。

　　详见公司于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司估值提升计划（公告编号：2025-25）》。

　　表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

　　13、审议通过《公司2024年度可持续发展报告》

　　根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第17号：可持续发展报告》等文件要求，公司组织编制完成了2024年度可持续发展报告。

　　《湖南华菱钢铁股份有限公司2024年度可持续发展报告》已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

　　表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

　　14、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

　　根据中国证监会和深圳证券交易所的要求，公司组织编制了《2024年度公司内部控制评价报告》。公司委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性进行独立审计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　《2024年度公司内部控制评价报告》和《2024年度内部控制审计报告》全文已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

　　表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

　　15、审议通过《2024年度财务公司风险评估报告》

　　根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》及深圳证券交易所的要求，公司委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）对湖南钢铁集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的经营资质、业务和风险状况进行了评估审计。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对财务公司出具了标准无保留意见的风险评估审核报告。报告全文已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

　　表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

　　16、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会编制了对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的报告。

　　《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》全文已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

　　表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

　　17、审议通过《关于董事会提议召开公司2024年度股东大会的议案》

　　公司董事会提议召开公司2024年度股东大会，会议时间另行通知。

　　表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

　　2025年3月20日