苏宁易购集团股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：002024               证券简称：ST易购            公告编号：2025-009

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2025年3月18日以电子邮件方式发出会议通知，2025年3月21日以通讯表决方式召开。

　　本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：以通讯表决方式出席董事9人，委托出席董事0人）。本次会议由董事长任峻先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订＜募集资金管理制度（2015年3月）＞的议案》。

　　修订后的《募集资金管理制度（2025年修订）》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度（2014年9月）＞的议案》。

　　修订后的《内幕信息知情人登记管理制度（2025年修订）》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订＜董事会秘书工作细则（2014年8月）＞的议案》。

　　修订后的《董事会秘书工作细则（2025年修订）》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订＜信息披露管理制度（2010年2月）＞的议案》。

　　修订后的《信息披露管理制度（2025年修订）》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　苏宁易购集团股份有限公司董事会

　　2025年3月22日