海南航空控股股份有限公司 第十届董事会第三十八次会议决议公告（上接C58版）

　　（上接C58版）

　　46. 旅云十一号（天津）租赁有限公司：注册资本10万元人民币，法定代表人袁飞，经营范围：租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；航空发动机、航空器、航空器材及设备、模拟机销售；航空业务咨询服务；航空业务代理服务；国际贸易；劳务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　47. 旅云十六号（天津）租赁有限公司：注册资本10万元人民币，法定代表人卫池楠，经营范围：租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；航空发动机、航空器、航空器材及设备、模拟机销售；航空业务咨询服务；航空业务代理服务；国际贸易；劳务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　48. 旅云七号（天津）租赁有限公司：注册资本10万元人民币，法定代表人袁飞，经营范围：租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；航空发动机、航空器、航空器材及设备、模拟机销售；航空业务咨询服务；航空业务代理服务；国际贸易；劳务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　49. 旅云四号（天津）租赁有限公司：注册资本10万元人民币，法定代表人赵辰晟，经营范围：租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；航空发动机、航空器、航空器材及设备、模拟机销售；航空业务咨询服务；航空业务代理服务；国际贸易；劳务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　50. 辽宁方大总医院有限公司：注册资本10亿元人民币，法定代表人王平，经营范围：许可项目：依托实体医院的互联网医院服务；医疗服务；食品销售；司法鉴定服务；医疗美容服务；药品零售；母婴保健技术服务；中药饮片代煎服务；药品批发；放射卫生技术服务；特殊医学用途配方食品生产；药物临床试验服务；药品生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗设备租赁；餐饮服务；小餐饮；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；保安服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医院管理；网络与信息安全软件开发；人体基因诊断与治疗技术开发；健康咨询服务（不含诊疗服务）；物业管理；医学研究和试验发展；养老服务；企业管理咨询；体育健康服务；养生保健服务（非医疗）；护理机构服务（不含医疗服务）；特殊医学用途配方食品销售；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；中医养生保健服务（非医疗）；母婴生活护理（不含医疗服务）；残疾康复训练服务（非医疗）；紧急救援服务；诊所服务；专业保洁、清洗、消毒服务；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人体干细胞技术开发和应用；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；细胞技术研发和应用；第二类医疗设备租赁；第一类医疗设备租赁；住房租赁；市场营销策划；餐饮管理；餐饮器具集中消毒服务；停车场服务；咨询策划服务；国内贸易代理；母婴用品销售；服装服饰零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；保健食品（预包装）销售；个人卫生用品销售；玩具销售；新鲜水果零售；殡葬服务；电子产品销售；洗车服务；眼镜销售（不含隐形眼镜）；汽车装饰用品销售；日用百货销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　51. 金鹿商务航空有限公司：注册资本0.5亿元人民币，法定代表人吴重阳，经营范围：通用航空服务；商业非运输、私用大型航空器运营人、航空器代管人运行业务；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：航空商务服务；航空运营支持服务；商务代理代办服务；票务代理服务；航空国际货物运输代理；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机械设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；化妆品零售；机械设备销售；日用品销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；办公用品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

　　52. 海南新途假期国际旅行社有限责任公司：注册资本100万元人民币，法定代表人潘锐，经营范围：旅游业务；出版物零售；食品销售；保险兼业代理业务；国际道路旅客运输；公共铁路运输；城市公共交通；大陆与台湾间海上运输；国际班轮运输；公共航空运输；国内水路旅客运输；省际普通货船运输、省内船舶运输；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：票务代理服务；会议及展览服务；旅客票务代理；旅游开发项目策划咨询；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；礼仪服务；小微型客车租赁经营服务；商务秘书服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；餐饮管理；企业管理；职工疗休养策划服务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；软件开发；紧急救援服务；组织文化艺术交流活动；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；日用品销售；家用电器销售；针纺织品销售；服装服饰零售；箱包销售；体育用品及器材零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；化妆品零售；电子产品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；钟表销售；食用农产品零售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；鲜肉零售；鲜蛋零售；水产品零售；谷物销售；豆及薯类销售；玩具销售；礼品花卉销售；计算机软硬件及辅助设备零售；办公设备销售；五金产品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；搪瓷制品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；单用途商业预付卡代理销售；机械设备租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

　　53. 天津一商友谊股份有限公司：注册资本2.2亿元人民币，法定代表人杨占清，经营范围：药品零售；食品互联网销售【分支机构经营】；食品销售【分支机构经营】；餐饮服务【分支机构经营】；理发服务【分支机构经营】。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：日用百货销售；服装服饰零售；鞋帽零售；针纺织品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；家用电器销售；家用电器零配件销售；通讯设备销售；电子产品销售；办公用品销售；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；劳动保护用品销售；珠宝首饰零售；珠宝首饰回收修理服务；化妆品零售；个人卫生用品销售；家具销售；日用品销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；体育用品及器材零售；农副产品销售；文具用品零售；纸制品销售；食用农产品零售；宠物食品及用品零售；橡胶制品销售；母婴用品销售；化妆品批发；日用电器修理；计算机及办公设备维修；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；日用产品修理；装卸搬运；包装服务；劳务服务（不含劳务派遣）；洗染服务；物业管理；保健食品（预包装）销售【分支机构经营】；停车场服务【分支机构经营】；美甲服务【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）。

　　54. 方大航空食品（三亚）有限公司：注册资本0.1亿元人民币，法定代表人符杰，经营范围：食品生产；粮食加工食品生产；餐饮服务；食品进出口；饮料生产；食品互联网销售；道路货物运输（不含危险货物）；食品小作坊经营；保健食品生产；婴幼儿配方食品生产；乳制品生产；酒制品生产；酒类经营；生鲜乳道路运输；城市配送运输服务（不含危险货物）；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；保税仓库经营；免税商品销售；食品销售（许可经营项目凭许可证件经营）一般经营项目：餐饮管理；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；外卖递送服务；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；会议及展览服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；水产品收购；食用农产品初加工；非食用植物油加工；食用农产品批发；日用百货销售；农副产品销售；针纺织品及原料销售；日用口罩（非医用）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；特种劳动防护用品销售；食用农产品零售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；鲜肉零售；鲜蛋零售；个人卫生用品销售；日用品销售；化妆品零售；针纺织品销售；水产品零售；航空商务服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品销售（仅销售预包装食品）（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　55. 三亚航空旅游职业学院：注册资金2.15万元人民币，法定代表人杨涵涛，业务范围：高等专科。

　　56. 沈阳东北制药装备制造安装有限公司：注册资本1.25亿元人民币，法定代表人侯吉柱，经营范围：设备、水暖电器、仪表、通风净化空调安装；金属结构、设备制造；金属表面喷塑加工；土木工程分包；彩钢板加工、销售；焊接技术咨询；环保工程、消防工程、土木工程、建筑智能化、钢结构施工；化工、环保工程技术服务；玻璃钢制品、环保设备、食品加工设备、乳制品加工设备制造及销售；计算机软硬件开发；计算机系统集成及技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　57. 江西方大特钢汽车悬架集团有限公司：注册资本2.5亿元人民币，法定代表人雷军，经营范围：汽车、拖拉机、农用运输机械零部件及配件、汽车弹簧专用设备、汽车底盘、汽车弹簧、汽车空气悬架、导向臂、汽车横向稳定杆、扭杆、油气悬挂及举升缸、模具、金属制品研发、制造、加工;国内贸易;自营和代理各类商品和技术的进出口业务;技术服务、技术转让（以上项目国家有专项规定的除外）。

　　58. 九江萍钢钢铁有限公司：注册资本32.4亿元人民币，法定代表人徐志新，经营范围：道路货物运输（不含危险货物），检验检测服务，危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：钢、铁冶炼，常用有色金属冶炼，金属材料制造，钢压延加工，黑色金属铸造，建筑用钢筋产品销售，金属材料销售，金属制品研发，货物进出口，技术进出口，进出口代理，电子、机械设备维护（不含特种设备），电气设备修理，计量技术服务，装卸搬运，金属废料和碎屑加工处理，再生资源销售，耐火材料销售，成品油批发（不含危险化学品），劳务服务（不含劳务派遣），游览景区管理，园林绿化工程施工，旅游开发项目策划咨询，住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　59. 昆明方大春鹰板簧有限公司：注册资本0.91亿元人民币，法定代表人方华，经营范围：汽车、拖拉机零部配件（含钢板弹簧），农林机械，金属铆焊的生产、加工、批发、零售、代购、代销，机电产品（含国产汽车、不含小轿车）、钢材贸易，货物进出口及技术进出口业务。

　　60. 萍乡萍钢安源钢铁有限公司：注册资本31.6亿元人民币，法定代表人颜建新，经营范围：建筑用钢筋产品生产，道路货物运输（不含危险货物），检验检测服务，餐饮服务，危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：钢、铁冶炼，钢压延加工，金属材料制造，建筑用钢筋产品销售，再生资源加工，再生资源销售，货物进出口，电子、机械设备维护（不含特种设备），通用设备修理，机动车修理和维护，计量技术服务，装卸搬运，游览景区管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　61. 四川省达州钢铁集团有限责任公司：注册资本41.56亿元人民币，法定代表人黄智华，经营范围：黑色金属冶炼及压延加工；销售：焦炭、焦油、农用化肥（硫酸铵）、化工产品（不含危险品）；耐火材料、氧气、金属门窗制造、加工；建筑材料销售；日用百货、五金、交电销售；建筑安装（凭资质证经营）；发电；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；建筑行业（建筑工程）丙级工程设计；经济与商务咨询服务、其他专业咨询服务；冶金工程技术研究服务；钒钛产品生产销售；金属制品生产及销售（不涉及审批事项）；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；再生物资回收与批发；氧（475200000m3）、氮（449280000m3）、氩（13578000m3）生产、销售（凭许可证在有限期限内经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　62. 天津一都物业管理服务有限公司：注册资本100万元人民币，法定代表人韩志刚，经营范围：一般项目：物业管理；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；餐饮器具集中消毒服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；房地产咨询；非居住房地产租赁；住房租赁；房地产经纪；二手日用百货销售；日用百货销售；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；数字内容制作服务（不含出版发行）；食品经营（销售预包装食品）；电子、机械设备维护（不含特种设备）；停车场服务；城市绿化管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：烟草制品零售；酒类经营；餐饮服务【分支机构经营】；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　63. 中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司：注册资本4.16亿元人民币，法定代表人屈大勇，经营范围：餐饮服务，食品生产，食品经营，保健食品销售，第三类医疗器械生产，第三类医疗器械经营，药品零售，烟草制品零售，特殊医学用途配方食品销售，出版物零售，第二类增值电信业务，互联网信息服务，诊所服务，医疗服务，药品互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：日用百货销售，日用品销售，化妆品零售，服装服饰零售，鞋帽零售，箱包销售，钟表销售，体育用品及器材零售，办公用品销售，珠宝首饰批发，家用电器销售，五金产品零售，家具销售，通讯设备销售，工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外），商业综合体管理服务，停车场服务，非居住房地产租赁，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），装卸搬运，企业管理，物业管理，康复辅具适配服务，眼镜销售（不含隐形眼镜），初级农产品收购，食用农产品零售，计算机软硬件及辅助设备零售，机动车修理和维护，汽车新车销售，汽车装饰用品销售，汽车零配件零售，二手车经销，互联网销售（除销售需要许可的商品），销售代理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），广告制作，广告设计、代理，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），健康咨询服务（不含诊疗服务），第一类医疗器械销售，医用口罩零售，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，医护人员防护用品零售，医护人员防护用品批发，第二类医疗器械销售，消毒剂销售（不含危险化学品），医用口罩批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　64. 北方重工集团有限公司：注册资本35.71亿元人民币，法定代表人孙贵臣，经营范围：一般项目：许可项目：燃气经营，建筑劳务分包，施工专业作业，危险废物经营，道路机动车辆生产，货物进出口，保税物流中心经营，技术进出口，进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：冶金专用设备制造，隧道施工专用机械制造，通用设备制造（不含特种设备制造），矿山机械制造，石油钻采专用设备制造，建筑工程用机械制造，机械电气设备制造，机械零件、零部件加工，建筑材料生产专用机械制造，电子专用设备制造，炼油、化工生产专用设备制造，机械设备租赁，矿物洗选加工，金属加工机械制造，模具制造，淬火加工，模具销售，配电开关控制设备制造，汽车零部件及配件制造，电线、电缆经营，轨道交通工程机械及部件销售，装卸搬运，工程管理服务，液压动力机械及元件制造，电力电子元器件销售，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），金属工具制造，金属表面处理及热处理加工，齿轮及齿轮减、变速箱制造，轴承、齿轮和传动部件制造，汽车租赁，建筑工程机械与设备租赁，木竹材加工机械制造，金属结构制造，电容器及其配套设备制造，选矿，金属链条及其他金属制品制造，锻件及粉末冶金制品制造，有色金属合金制造，有色金属压延加工，建筑用金属配件制造，金属丝绳及其制品制造，金属包装容器及材料制造，建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造，有色金属铸造，黑色金属铸造，喷涂加工，汽轮机及辅机制造，水轮机及辅机制造，金属切削机床制造，金属成形机床制造，铸造机械制造，通用设备修理，金属制品修理，专用设备修理，机床功能部件及附件制造，物料搬运装备制造，液力动力机械及元件制造，气压动力机械及元件制造，烘炉、熔炉及电炉制造，包装专用设备制造，通用零部件制造，金属密封件制造，紧固件制造，弹簧制造，橡胶加工专用设备制造，环境保护专用设备制造，物业管理，居民日常生活服务，通讯设备修理，仪器仪表修理，陆地管道运输，农林牧副渔业专业机械的制造，农林牧渔机械配件制造，农业机械制造，拖拉机制造，营林及木竹采伐机械制造，畜牧机械制造，渔业机械制造，电工机械专用设备制造，生活垃圾处理装备制造，高铁设备、配件制造，铁路机车车辆配件制造，摩托车零配件制造，电力电子元器件制造，电气信号设备装置制造，信息安全设备制造，非金属废料和碎屑加工处理，对外承包工程，普通机械设备安装服务，土石方工程施工，陆路国际货物运输代理，电子过磅服务，国内货物运输代理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），运输设备租赁服务，石油制品销售（不含危险化学品），金属矿石销售，锻件及粉末冶金制品销售，建筑材料销售，金属材料销售,非金属矿及制品销售、建筑用钢筋产品销售、化工产品销售（不含许可类化工产品），金属制品销售，水泥制品制造，水泥制品销售，建设工程设计，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　65. 成都方大炭炭复合材料股份有限公司：注册资本4亿元人民币，法定代表人李虓，经营范围：生产、销售：碳素制品、化工产品（不含危险品）；经营自产产品及相关技术的进出口业务；本企业生产和科研所需的原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件、机械加工；碳素制品科研开发[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动]。

　　66. 成都蓉光炭素股份有限公司：注册资本1亿元人民币，法定代表人邱宗元，经营范围：生产销售炭素系列产品、化工产品（不含危险品）、经营自产产品及相关技术的进出口业务、本企业生产和科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件、机械加工、水电安装、科技开发服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　67. 东北制药集团股份有限公司：注册资本14.29亿元人民币，法定代表人郭建民，经营范围：原料药、无菌原料药、食品添加剂、饲料添加剂、危险化学品制造，液体消毒剂制造和销售（以上经营范围按生产许可证规定项目及地址从事生产经营活动），医药中间体副产品、化工产品（不含危险化学品）、化妆品制造，医药新产品开发、技术咨询服务、成果转让，污水处理、环保技术服务、环保技术咨询，金属材料销售，厂房、设备租赁，包装材料制造和销售，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　68. 方大炭素新材料科技股份有限公司：注册资本40.26亿元人民币，法定代表人马卓，经营范围：第二类医疗器械生产；餐饮服务；医用口罩生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）***一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；石墨烯材料销售；密封件制造；耐火材料生产；耐火材料销售；煤制活性炭及其他煤炭加工；碳纤维再生利用技术研发；新兴能源技术研发；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；煤炭及制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；第二类医疗器械销售；医用口罩批发；医用口罩零售；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；酒店管理；餐饮管理；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；劳务服务（不含劳务派遣）；有色金属合金销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　69. 方大特钢科技股份有限公司：注册资本23.13亿元人民币，法定代表人梁建国，经营范围：道路货物运输（网络货运），道路货物运输（不含危险货物），道路危险货物运输，检验检测服务，建设工程施工，建设工程设计，危险废物经营，旅游业务，住宿服务，餐饮服务，危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：钢、铁冶炼，通用零部件制造，弹簧制造，弹簧销售，金属结构制造，金属结构销售，铁合金冶炼，黑色金属铸造，金属制品研发，金属制品销售，钢压延加工，有色金属压延加工，有色金属合金制造，有色金属合金销售，金属材料制造，金属材料销售，金属废料和碎屑加工处理，模具制造，模具销售，电气设备修理，冶金专用设备制造，冶金专用设备销售，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），汽车零部件研发，汽车零部件及配件制造，汽车销售，机动车修理和维护，炼焦，煤炭及制品销售，化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），肥料销售，耐火材料生产，耐火材料销售，成品油批发（不含危险化学品），再生资源加工，再生资源销售，工程管理服务，工业工程设计服务，劳务服务（不含劳务派遣），装卸搬运，国内货物运输代理，运输货物打包服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），仓储设备租赁服务，机械设备租赁，非居住房地产租赁，住房租赁，租赁服务（不含许可类租赁服务），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，进出口代理，国内贸易代理，招投标代理服务，旅游开发项目策划咨询，园林绿化工程施工，游览景区管理，专业设计服务，工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外），休闲观光活动，停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　70. 抚顺炭素有限责任公司：注册资本0.63亿元人民币，法定代表人李金安，经营范围：炭素制品制造，钢材、冶金材料销售，炭素新产品开发、设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　71. 平遥古城通航服务有限公司：注册资本0.05亿元人民币，法定代表人刁宇锋，经营范围：通航咨询，通航业务代理，广告宣传，低空旅游项目打造，飞行营地基地建设，学员培训，招生代理，器材销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　72. 贵州方大黄果树食品饮料有限公司：注册资本1亿元人民币，法定代表人谭兆春，经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（饮料[瓶（桶）装饮用水类（其他饮用水）]；道路普通货物运输；房屋、土地的租赁；瓶（桶）装饮用水代加工。）。

　　（二）其他关联方

　　1. 天津航空有限责任公司

　　公司间接控股股东海航航空集团有限公司原副总裁马志敏，在过去12个月内曾担任天津航空有限责任公司董事，因此天津航空为公司关联方。

　　注册资本81.93亿元人民币，法定代表人李荣魁，经营范围：国内（含港澳台）、国际航空客货运输业务；意外伤害保险、健康保险、传统人寿保险；自有航空器租赁与航空器维修、航空专业培训咨询服务；货物及技术进出口；广告经营；货物联运服务；航空器材、日用百货、电子产品、工艺品、化妆品、针纺织品、服装鞋帽、礼券的销售；旅游观光咨询服务；航空地面服务；烟草、食品零售；酒店管理服务及相关咨询服务；电子设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　2.海南天羽飞行训练有限公司

　　海南天羽飞行训练有限公司主要管理人员同时在海航航空集团有限公司任职，对海南天羽飞行训练有限公司日常生产经营活动实施管理，通过谨慎性考虑，将海南天羽飞行训练有限公司作为公司关联方。

　　注册资本3.75亿元人民币，法定代表人赵红旗，经营范围：飞行员、乘务员等与航空相关人员的培训服务，模拟机维护、维修等相关技术服务，航空业务知识培训，飞行体验，模拟机备件售后支持，模拟机应用软件和视景机场的开发及销售，住宿服务，房屋租赁。

　　3. 海南海航汉莎技术培训有限公司

　　注册资本100万美元，法定代表人郭建明，经营范围：提供飞机维修培训和其他相关培训和咨询服务，飞机维修培训器材和课程的销售及相关服务。

　　（三）海南海航二号信管服务有限公司及其关联方

　　海南海航二号信管服务有限公司控制的主体合计持有公司 5%以上股份，公司与海南海航二号信管服务有限公司控制的相关主体构成关联关系。该等关联方的具体信息如下：

　　1. 渤海租赁股份有限公司：注册资本61.85亿元人民币，法定代表人金川，经营范围：市政基础设施租赁；电力设施和设备租赁；交通运输基础设施和设备租赁以及新能源、清洁能源设施和设备租赁；水务及水利建设投资；能源、教育、矿业、药业投资；机电产品、化工产品、金属材料、五金交电、建筑材料、文体用品、针纺织品、农副产品的批发、零售，租赁业务的咨询服务，股权投资、投资咨询与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　2. 天津航空金融服务有限公司：注册资本0.5亿元人民币，法定代表人侯丹璐，经营范围：航空资产管理服务；航空资产交易经纪服务；航空资产残值处置服务；航空业务咨询及管理服务；航空资产价值评估服务；航空租赁服务。(以上经营范围涉及国家专项、专营的，按相关规定办理)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　3. 渤海人寿保险股份有限公司：注册资本130亿元人民币，法定代表人吕英博，经营范围：普通型保险，包括人寿保险和年金保险；健康保险；意外伤害保险；分红型保险；万能型保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　4. 华安财产保险股份有限公司：注册资本21亿元人民币，法定代表人李光荣，经营范围：各类财产保险、机动车辆保险、飞机保险、船舶保险、货物运输保险、责任保险、信用保险、保证保险、农业保险、财务损失保险、短期健康保险、意外伤害保险、其他损失保险等；根据国家有关规定开办法定保险；上述业务的再保险业务；代理国内外保险公司办理检验、理赔、追偿等有关事宜，经中国保险监督管理委员会批准的资金运用业务；经中国保险监督管理委员会批准的其他业务。

　　三、关联交易的定价政策

　　本公司与关联方之间发生的各项关联交易，均在公允公平、自愿平等的原则下进行。交易的定价政策及定价依据有市场价的参照现行市场价格定价，无市场价的双方按市场原则协商定价，不存在损害公司及相关方利益的情形。

　　四、进行日常生产性关联交易的目的以及对上市公司的影响情况

　　本公司与上述关联方之间开展交易，可以拓展公司在维修保障等业务上的经营规模，实现规模效应，降低公司运营成本。同时相关关联方均具有在业务所在行业中的经营资格，且熟悉本公司的业务运作，也能为本公司提供高效优质的服务。因此，与上述关联方之间进行的日常关联交易有助于实现优势互补和资源合理配置，保障本公司的正常生产运营并降低运营成本。

　　公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响；公司主营业务收入来源于航空客货运，上述关联交易不会对公司独立性造成影响，本公司业务不会因此形成对关联方的依赖。

　　特此公告。

　　海南航空控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年三月二十二日

　　证券代码：600221、900945        证券简称：海航控股、海控B股       公告编号：2025-026

　　海南航空控股股份有限公司

　　关于2025年第二次临时股东大会

　　增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会的类型和届次：

　　2025年第二次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2025年3月31日

　　3. 股权登记日

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：海南瀚巍投资有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2025年3月15日公告了股东大会召开通知，持有24.41%股份的股东海南瀚巍投资有限公司，在2025年3月20日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　议案：关于2025年度日常生产性关联交易额度预计的议案

　　根据日常业务开展的需要，公司及控股子公司2025年度拟与海南瀚巍投资有限公司及其关联方、海南海航二号信管服务有限公司及其关联方以及其他关联方企业就飞机租赁、维修及保障服务等日常生产性业务展开合作，预计2025年度与关联方之间发生日常生产性关联交易金额为117.6146亿元。此事项关联股东需回避表决，具体内容详见公司同日披露的《关于2025年度日常生产性关联交易额度预计的公告》（编号：临2025-025）。

　　公司于3月21日披露了《关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2025-023），将《关于子公司签订飞机租赁协议暨关联交易的议案》及《关于子公司签订〈飞机租赁代位协议〉暨关联交易的议案》提交本次股东大会审议，连同本次提交的临时提案，共计三项议案作为临时提案提交本次股东大会审议。

　　三、 除了上述增加的临时提案外，于2025年3月15日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年3月31日 14点30分

　　召开地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年3月31日

　　至2025年3月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　（1）以上第1、2、3项议案已经公司2025年3月14日第十届董事会第三十六次会议审议通过，详见公司于2025年3月15日披露的《第十届董事会第三十六次会议决议公告》（编号：临2025-016）

　　（2）以上第4、5项议案已经公司2025年3月20日第十届董事会第三十七次会议审议通过，详见公司于同日披露的《第十届董事会第三十七次会议决议公告》（编号：临2025-020）

　　（3）以上第6项议案已经公司2025年3月21日第十届董事会第三十八次会议审议通过，详见公司于同日披露的《第十届董事会第三十八次会议决议公告》（编号：临2025-024）

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案4、议案5、议案6

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2、议案4、议案5、议案6

　　应回避表决的关联股东名称：（1）需对议案1、议案2、议案5、议案6回避表决的股东为海航集团有限公司、海南海航商务服务有限公司、海南幸运国旅包机有限公司、深圳南海慧天投资管理有限公司、海航资本集团有限公司、安隆（天津）航空租赁有限公司、天津渤海租赁有限公司、华安财产保险股份有限公司、扬子江保险经纪有限公司、天津航空金融服务有限公司、大连长江广场有限公司、海航集团财务有限公司、北京方圆小额贷款有限公司、海南海航自强洗衣服务有限公司、深圳平鼎华源投资管理有限公司。（2）需对议案4、议案5、议案6回避表决的股东为海南瀚巍投资有限公司、海南方大航空发展有限公司、大新华航空有限公司、American Aviation LDC、方威、海航飞翔航空俱乐部有限公司、海南尚品易购电子商务有限公司、海口恒禾电子科技有限公司、海南航农投资有限责任公司、上海方大投资管理有限责任公司。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　海南航空控股股份有限公司董事会

　　2025年3月22日

　　报备文件：股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　海南航空控股股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月31日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。