深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：002789证券简称：建艺集团公告编号：2025-039

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2025年3月21日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人，实际出席董事9人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举董事唐亮先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举董事郭伟先生、刘珊女士为公司第五届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

　　按照《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会同意选举以下成员为公司第五届董事会专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

　　（1）审计委员会由顾增才先生、孙伟先生、朱时均先生、郭伟先生、颜如珍女士组成，由顾增才先生担任召集人；

　　（2）提名委员会由朱时均先生、顾增才先生、孙伟先生、刘珊女士、张有文先生组成，由朱时均先生担任召集人；

　　（3）薪酬与考核委员会由孙伟先生、顾增才先生、朱时均先生、刘珊女士、张有文先生组成，由孙伟先生担任召集人。

　　任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　根据公司经营发展需要，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张有文先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　根据公司经营发展需要，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任刘庆云先生、周丹女士、林振栋先生、万杰先生、高志强先生、孔维益先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经董事会审计委员会审核，董事会同意聘任高志强先生为公司财务负责人，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　7、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任钟孟光先生为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任吴董宇先生为公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，董事会同意聘请王金潮先生为公司内部审计部负责人，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

　　2025年3月21日

　　证券代码：002789证券简称：建艺集团公告编号：2025-040

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2025年3月21日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席表决监事3人，实际出席监事3人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

　　根据《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举监事黄少兰女士为公司第五届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第五届监事会任期届满为止。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会

　　2025年3月21日

　　证券代码：002789证券简称：建艺集团公告编号：2025-041

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员及其他人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于聘任公司内审部负责人的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人聘任情况

　　总经理：张有文先生

　　副总经理：刘庆云先生、周丹女士、林振栋先生、万杰先生、高志强先生、孔维益先生

　　财务负责人：高志强先生

　　董事会秘书：钟孟光先生

　　证券事务代表：吴董宇先生

　　内审部负责人：王金潮先生

　　董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述人员简历详见附件，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

　　二、公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式

　　联系电话：0755-8378 6867

　　传真号码：0755-8378 6093

　　邮箱：investjy@jyzs.com.cn

　　地址：深圳市福田区福田保税区槟榔道8号建艺集团6楼

　　特此公告。

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

　　2025年3月21日

　　附件：

　　1、张有文先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1980年，本科学历，工程师。曾任珠海正方城市建设管理有限公司董事、副总经理，珠海正方市政建设有限公司董事长，广东南粤建筑工程有限公司董事长，珠海正方集团有限公司总经理助理；现任公司董事、总经理，广东建星建造集团有限公司董事长，广东省建星建工集团有限公司董事长，广东建艺装饰装修工程有限公司执行董事，广东粤明绿能科技有限公司董事。

　　截至本公告披露日，张有文先生未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张有文先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人。

　　2、刘庆云先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1974年，大专学历。曾任深圳市洪涛装饰工程公司项目负责人、深圳市深装总装饰工程工业总公司项目经理。2003年进入本公司，历任北京业务负责人、工程总监、常务副总经理。现任公司副总经理。

　　截至本公告披露日，刘庆云先生持有本公司股票510,000股，与持有公司5%以上股份的股东刘海云先生、公司董事刘珊女士存在亲属关系，除此之外，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘庆云先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人。

　　3、周丹女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1979年，本科学历、珠海正方商业运营管理有限公司董事长、珠海正方集团有限公司总经理助理等职务。现任广东建艺商业发展有限公司董事长、广东建艺康养产业有限公司董事长、公司副总经理等职务。

　　截至本公告披露日，周丹女士未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。周丹女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人。

　　4、林振栋先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1980年，硕士研究生学历。曾任珠海威丝曼股份有限公司副总裁兼董事会秘书、公司董事会秘书等职务。现任公司副总经理、广东建星建造集团有限公司董事等职务。

　　截至本公告披露日，林振栋先生未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。林振栋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人。

　　5、万杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1975年，本科毕业于武汉理工大学。曾任大地（珠海）建设工程有限公司财务主管，广东建星建造集团有限公司办公室主任、副总裁。现任广东建星建造集团有限公司副董事长，公司副总经理。

　　截至本公告披露日，万杰先生未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。万杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人。

　　6、高志强先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1980年，本科学历。曾任雅居乐建设集团有限公司财务总监，雅居乐振中建设集团有限公司财务总监，珠海正方集团有限公司（城市建设平台）财务管理中心总经理；现任公司董事、副总经理、财务负责人。

　　截至本公告披露日，高志强先生未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。高志强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人。

　　7、孔维益先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1985年，硕士研究生学历，曾任华发股份监察主管、万科集团监察合伙人、花样年集团监察负责人、珠海正方集团有限公司总审计师、公司首席审计官、公司监事等职务。现任建艺科技集团（梅州）有限公司董事长、广东建艺矿业有限公司董事长、公司副总经理等职务。

　　截至本公告披露日，孔维益先生未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。孔维益先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人。

　　8、钟孟光先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1976年，本科毕业于吉林大学，厦门大学EMBA，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任深航销售公司对外合作与品牌高级经理、红桃网总裁助理、沃特玛电池副总裁、越博动力副总经理兼董事会秘书等职务。现任公司董事会秘书。

　　截至本公告披露日，钟孟光先生未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。钟孟光先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人。

　　9、吴董宇先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1987年，本科学历，持有证券从业资格证、董事会秘书资格证书，现任公司证券事务代表。

　　截至本公告披露日，吴董宇先生未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。吴董宇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人。

　　10、王金潮先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1986年，本科学历。曾任珠海长隆投资发展有限公司工程审计副经理，珠海正方集团有限公司审计副总监；现任公司审计总监。

　　截至本公告披露日，王金潮先生未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王金潮先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人。