家家悦集团股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告

　　证券代码：603708           证券简称：家家悦         公告编号：2025-008

　　债券代码：113584           债券简称：家悦转债

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议于2025年3月21日以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席张爱国先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于调整回购股份价格上限的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　2、审议并通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　特此公告。

　　家家悦集团股份有限公司监事会

　　二〇二五年三月二十二日

　　证券代码：603708          证券简称：家家悦          公告编号：2025-009

　　债券代码：113584          债券简称：家悦转债

　　家家悦集团股份有限公司

　　关于调整回购价格上限的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开的第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，公司拟将回购股份价格上限由不超过人民币9.89元/股调整为不超过人民币12.00元/股，回购方案的其他内容不变。

　　● 本次调整回购价格上限事项无需提交公司股东大会审议。

　　一、回购股份的基本情况

　　2024年9月11日，公司召开的第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于2024年第二期回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，拟用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，回购资金总额不低于人民币1亿元（含），不超过人民币2亿元（含），回购股份价格不超过人民币10元/股，实施期限为自公司本次董事会会议审议通过股份回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司2024年9月14日披露的《家家悦集团股份有限公司关于2024年第二期以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-079）。

　　因公司实施2024年半年度权益分派，回购股份价格上限由不超过人民币10元/股（含）调整为不超过人民币9.89元/股（含），调整后的回购股份价格上限于2024年11月15日生效。

　　二、回购股份的进展情况

　　截至本公告披露日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份数量为171.16万股，占公司总股本的比例为0.27%，回购成交的最高价为9.87元/股，最低价为7.42元/股，支付的资金总额为人民币1614.73万元（不含交易费用）。

　　三、本次调整回购股份价格上限的具体情况

　　鉴于近期公司股票价格持续超出回购价格上限，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，同时为了保障本次回购股份方案的顺利实施，公司将回购价格上限由9.89元/股调整为12.00元/股，调整后的回购价格上限低于本次调整董事会决议前30个交易日公司股票均价的150%。除调整回购股份价格上限外，本次回购股份方案的其他内容不变。具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

　　四、本次调整回购股份价格上限对公司的影响

　　本次调整回购股份价格上限符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等法律法规及《公司章程》的规定，是结合资本市场变化和公司实际情况所进行的调整，有利于保障公司回购股份事项的顺利实施，不会对公司的经营活动、财务状况、研发和未来发展产生重大不利影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力，亦不存在损害公司及中小股东利益的情况，本次调整不会导致公司控制权发生变化，股权分布情况仍符合上市公司的条件，不会改变公司的上市地位。

　　五、本次回购股份方案调整履行的决策程序

　　公司于2025年3月21日召开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，同意将回购股份价格上限由9.89元/股调整为12.00元/股。除上述调整外，本次回购股份方案的其他内容不变。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》及《公司章程》等相关规定，本次调整回购股份价格上限事项无需提交公司股东大会审议。

　　六、相关风险提示

　　如回购期限内股票价格持续超出回购股份价格上限，则存在本次回购方案无法顺利实施的风险。公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　家家悦集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年三月二十二日

　　证券代码：603708           证券简称：家家悦         公告编号：2025-010

　　债券代码：113584           债券简称：家悦转债

　　家家悦集团股份有限公司

　　关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币16,000万元（含本数）的闲置募集资金投资具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，其中，公开发行可转债募集资金使用额度不超过人民币14,000万元（含本数），向特定对象发行股票募集资金使用额度不超过人民币2,000万元（含本数），单项产品期限最长不超过一年。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　● 公司第四届董事会第三十五次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司监事会、保荐机构发表同意意见。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）公开发行可转换公司债券

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】316号）核准，公司公开发行可转换公司债券645万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币64,500万元，扣除不含税发行费用11,460,335.57元后，募集资金净额为633,539,664.43元。以上募集资金已由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年6月11日出具《验证报告》（容诚验字【2020】100Z0047号）审验。

　　（二）向特定对象发行股票

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2023】49号文）同意，公司向家家悦控股集团股份有限公司发行人民币普通股38,934,223股，每股面值1元，每股发行价为人民币10.49元。募集资金总额为人民币40,842.00万元，扣除各项发行费用合计人民币616.07万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币40,225.93万元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字【2023】100Z0011号《验资报告》验证。

　　二、募集资金使用情况

　　公司尚在建设期的募集资金投资项目基本情况如下：

　　1、公开发行可转换公司债券

　　单位：人民币万元

　　2、向特定对象发行股票

　　单位：人民币万元

　　三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　公司于2025年3月21日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币16,000万元（含本数）的闲置募集资金投资具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，其中，公开发行可转债募集资金使用额度不超过人民币14,000万元（含本数），向特定对象发行股票募集资金使用额度不超过人民币2,000万元（含本数），在上述额度范围内资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起一年。

　　（一）现金管理目的

　　为提高资金使用效率，在确保不影响公司募投项目正常实施和公司正常经营的情况下，对部分闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　（二）现金管理额度

　　授权公司管理层根据实际需要，使用不超过人民币16,000万元（含本数）的闲置募集资金投资具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，其中，公开发行可转债募集资金使用额度不超过人民币14,000万元（含本数），向特定对象发行股票募集资金使用额度不超过人民币2,000万元（含本数），在上述额度内，资金可滚动使用。

　　（三）现金管理应满足的条件

　　1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

　　2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用做其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当在2个交易日内报上海证券交易所备案并公告。

　　（四）现金管理期限

　　上述投资额度自董事会审议通过之日起一年内有效。为保证公司募投项目正常实施和公司正常经营，并考虑安全性，单项产品期限最长不超过一年。

　　（五）现金管理实施方式

　　董事会授权公司管理层行使该项投资决策权，公司相关部门负责组织实施和管理。授权自董事会审议通过之日起一年内有效。

　　（六）信息披露

　　公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规的要求及时披露公司闲置募集资金进行现金管理的具体情况。

　　（七）投资风险分析及控制措施

　　尽管公司选择安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　1、公司相关部门将根据闲置募集资金投资项目进展情况，选择合适的现金管理投资产品，由相关部门负责人进行审核后提交董事长审批。

　　2、公司相关部门建立闲置募集资金现金管理台账，跟踪分析收益，及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险，并及时采取措施控制投资风险，闲置募投资金进行现金管理要根据募投项目资金使用进展情况，及时调整闲置募集资金管理投资产品期限。

　　3、公司独立董事、监事会以及聘请的保荐机构有权对闲置募集资金现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、对公司日常经营的影响

　　本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。

　　五、专项意见说明

　　1、保荐机构核查意见

　　经核查，东兴证券认为：公司本次对使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。该事项有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　2、监事会审议情况

　　公司使用不超过人民币16,000万元（含本数）的闲置募集资金投资具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，其中，公开发行可转债募集资金使用额度不超过人民币14,000万元（含本数），向特定对象发行股票募集资金使用额度不超过人民币2,000万元（含本数），是在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和公司正常运营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项履行了必要的审批程序，决策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　家家悦集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年三月二十二日

　　证券代码：603708           证券简称：家家悦         公告编号：2025-007

　　债券代码：113584           债券简称：家悦转债

　　家家悦集团股份有限公司

　　第四届董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议于2025年3月21日以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长王培桓先生主持召开，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于调整回购股份价格上限的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　2、审议并通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　特此公告。

　　家家悦集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年三月二十二日