中远海运控股股份有限公司 2024年年度报告摘要

　　公司代码：601919                                                 公司简称：中远海控

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 公司负责人万敏、主管会计工作负责人郑琦及会计机构负责人（会计主管人员）徐宏伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

　　3、 未出席董事情况

　　4、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据按企业会计准则编制并经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计的中远海运控股股份有限公司2024年度财务报告，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润约人民币491.00亿元，截至2024年12月31日母公司报表未分配利润约人民币294.76亿元。经董事会、监事会审议一致通过，公司2024年末期以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户上的股份数（如有)后的股本为基数分配利润。具体为:

　　拟向全体股东每股派发现金红利人民币1.03元(含税)。根据上海证券交易所及香港联合交易所有限公司的有关规定，公司已回购但尚未注销的A股及H股股份不享有利润分配的权利。截至本公告披露曰，公司总股本15,961,686,166股，已回购但尚未注销的A股股份92,307,742股、H股股份208,070,500股，以总股本扣除公司该等已回购但尚未注销的股份数后的15,661,307,924股计算，合计拟派发现金红利约人民币161.31亿元(含税)。本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)总额约人民币244.31亿元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例约50%。

　　如本公告披露日至实施权益分派股权登记日期间公司享有利润分配权利的总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，以实施权益分派股权登记日登记在册的享有利润分配权利的总股数为基准相应调整分配总额。

　　本公司2024年末期利润分派方案符合公司章程及相关审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益。公司2024年末期利润分派方案尚需提交股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　公司信息

　　公司股票简况

　　联系人及联系方式

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　2.1报告期内公司所处行业情况

　　集装箱航运市场

　　2024年，世界经济延续温和复苏态势，全球生产活动有所改善，服务贸易活跃支撑全球贸易保持增长，带动了全球集装箱航运市场运输需求攀升。行业机构数据显示，全年市场需求大致增长5%-7%。2024年，全球集装箱航运市场新船运力交付约300万TEU，同比增幅超过10%。尽管新船交付运力增长显著，但红海船舶绕航叠加港口拥堵，消化吸收了部分运力，有效缓解市场供给压力。综合来看，随着供需关系趋紧，市场运价反弹回升，2024全年集装箱航运市场景气度明显回升。

　　近年来，数字智能、绿色低碳已成为行业变革的两大主流趋势，推动集装箱航运市场的持续发展。一方面，全球产业链呈现区域化、短链化的趋势。伴随这一发展趋势，全球客户对供应链的安全和韧性也提出了更高要求。为了满足客户需求，航运公司已逐步将运输服务向两端延伸，打造全程数字化供应链服务能力。另一方面，随着全球绿色监管的日趋严格，航运公司通过积极订造甲醇双燃料等新能源船舶，加速船舶绿色技术改造，构建绿色燃料供应链体系，推进绿色低碳转型发展。同时，航运公司加速推出一系列绿色数字化供应链产品，满足客户日益增长的绿色需求。

　　码头业务市场

　　据海关总署统计，2024年中国货物贸易进出口总值达人民币43.85万亿元，同比增长5%。中远海运港口凭借高效链接能力的全球码头网络，持续发挥与母公司双品牌及海洋联盟协同优势，总吞吐量同比上升6.1%至144,032,722标准箱，其中，中国地区码头的总吞吐量同比上升6.5%至109,808,199标准箱，海外地区总吞吐量同比上升4.5%至34,224,523标准箱。

　　尽管未来全球经济复苏存在分化和不确定性风险，但中国凭借产业链韧性、政策支持以及新兴领域的突破，进出口规模有望保持稳定增长，贸易结构有望进一步优化。新能源汽车、锂电池光伏等产品的出口将继续成为增长主力，高端装备、生物医药等高附加值产品出口加速，为港口行业带来新的增长动力。

　　此外，码头业务发展将着重聚焦以下几个方面：一是，加速全球布局，持续提升现有全球网络服务效能；二是，强化通道建设，提升CSP武汉码头、比雷埃夫斯码头、CSP阿布扎比码头等关键枢纽港服务能级；三是，加速港口智能化数字化绿色化转型，积极推动港口在无人船应用、监管及港口节能减排等方面的规格和标准制定，强化中国港口在创新领域的竞争优势；四是，紧盯双品牌和海洋联盟运力重点投放的区域和市场，通过投资或收购产业链上下游全球性资源，为中远海运集团的高质量全球通道建设提供供应链资源节点保障。

　　2.2报告期内公司从事的业务情况

　　集装箱航运业务

　　1、主要业务

　　中远海控主要通过全资子公司中远海运集运和间接控股子公司东方海外国际，经营国际、国内集装箱运输服务及相关业务。公司凭借全球化经营、一体化服务的集装箱运输网络，积极打造全球数字化供应链服务，为全球客户和上下游合作伙伴创造更高价值。

　　2、经营模式

　　中远海控围绕“以集装箱航运为核心的全球数字化供应链运营和投资平台”的定位，坚持数字化供应链与绿色低碳发展双轮驱动，立足“集装箱航运+港口+相关物流”一体化运营模式，推动“投资+建设+运营”一体化发展模式，致力为客户提供全球数字化供应链服务。

　　3、业绩驱动因素

　　2024年以来，全球集装箱航运市场需求增长，集装箱航运市场货量整体呈现温和增长态势，伴随着红海局势持续发酵等因素，有效运力供给不足，市场运价水平高位波动。报告期内，中国出口集装箱运价综合运价指数CCFI均值同比增长65%。

　　面对复杂多变的全球经贸形势，中远海控坚持以自身发展的确定性应对外部环境的不确定性，在集装箱航运主航道建设上始终保持“稳中求进”，在数字智能和绿色低碳新赛道上持续“以进求新”，不断增强全球供应链韧性。公司始终秉持“以客户为中心”的服务理念，积极对接客户运输需求，统筹调配资源，不断创新求变，充分发挥科技创新和数字化在供应链体系中的重要作用。

　　码头业务

　　1、主要业务

　　中远海控主要通过中远海运港口从事集装箱和散杂货码头的装卸和堆存业务。中远海运港口的码头组合遍布中国沿海五大港口群及长江中下游、欧洲、地中海、中东、东南亚、南美洲及非洲等。截至2024年12月31日，中远海运港口在全球39个港口运营及管理375个泊位，其中226个为集装箱泊位，现年处理能力达约1.24亿标准箱。中远海运港口将持续打造具有高效链接能力的全球码头网络，为客户、合作伙伴、股东、员工、当地社区、社会组织、国际机构等利益相关方创造价值，为区域和国家经贸繁荣发展贡献力量。

　　2、经营模式

　　以参、控股或独资的形式成立码头公司，组织开展相关业务的建设、营销、生产和管理工作，获取经营收益。

　　3、业绩驱动因素

　　主要业绩驱动因素有：中远海运港口聚焦客户需求，通过精准营销开拓业务增量，以服务水平提升巩固竞争优势；提升码头运营效率，加强全方位成本管控，放大竞争优势；锚定数字智能和绿色低碳两大赛道，加快培育港口新质生产力，打造高质量发展新引擎；积极寻找在新兴市场、区域市场和第三国市场的投资机遇，通过投资或收购产业链上下游资源，提升港口综合服务能力。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：因同一控制下企业合并，对比较报表进行了重述调整。

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　√适用      □不适用

　　因同一控制下企业合并，重述2024年第一季度、第二季度财务数据。

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位:股

　　注：截至报告期末，中国远洋海运直接持有公司704,746,860股A股，通过其全资子公司中国远洋运输有限公司间接持有公司5,924,873,037股A股，通过其全资附属公司Peaktrade Investments Limited间接持有公司221,672,000股H股，通过其全资附属公司中远海运（香港）有限公司间接持有公司158,328,000股H股；中国远洋海运集团直接及间接持有的公司股份共计7,009,619,897股，约占公司截至2024年12月31日总股本的43.92%。

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 经营情况讨论与分析

　　1、经营情况讨论与分析

　　2024年，集装箱航运市场在全球贸易逐步复苏的带动下，货量整体呈现温和增长态势，而红海局势持续动荡、行业联盟格局深刻变革、港航贸一体化加速推进相互叠加，使得市场环境复杂多变。面对挑战，本集团积极把握市场机遇，努力推动数字化供应链和绿色低碳转型，取得了出色的业绩。

　　以出色经营业绩，积极回报投资者

　　根据企业会计准则，报告期内，本集团实现营业收入人民币2,338.59亿元，利润总额人民币668.90亿元，息税前利润（EBIT）人民币699.48亿元，净利润人民币553.95亿元，归属于上市公司股东的净利润人民币491.00亿元。净资产收益率（ROE）22.60%，同比提升10.8个百分点；每股收益人民币3.08元，同比提升108.11%。截至报告期末，资产负债率较期初下降约4.69个百分点至42.70%，现金及现金等价物余额人民币1,841.89亿元，经营活动现金净流入人民币693.13亿元。亮眼的业绩、充沛的资金、健康的财务结构，展现出稳中提质的强劲韧性和持续增强的价值创造能力，为公司实现可持续发展与做好股东回报提供了有力的支撑。

　　本集团始终致力保持利润分配政策的连续性和稳定性，继续实施2022-2024年股东分红回报规划，董事会建议向全体股东每股派发2024年末期现金红利人民币1.03元（含税）。为维护公司价值和股东权益，本集团于2024年第四季度开启新一轮回购工作。截至本报告披露日，公司已累计回购A股9,231万股、H股2.08亿股，回购总金额约合人民币35.57亿元，有效提升了投资者长期投资的信心。

　　以全球通道建设，拓展发展新版图

　　加快全球陆海一体化和均衡化布局，推动船队结构和规模稳步优化升级，是本集团进一步夯实全球航运网络竞争优势的关键路径。

　　报告期内，本集团共接收了12艘、合计23万TEU新船运力，包括多艘新一代的24000TEU环保型船舶、16000TEU巴拿马型船舶和14000TEU高冷插拉美极限型船舶。截至报告期末，本集团自营船队运力已超330万TEU。

　　伴随运力规模稳步增长，本集团通过积极推进协同合作，持续增密航线网络布局。本集团共经营的429条航线，在全球约145个国家和地区的629个港口均有挂靠，并且通过在新兴市场开辟并升级新航线，在中南美、非洲、东南亚地区实现了货量快速增长。面对航运联盟深刻变局，本集团与海洋联盟成员延长合作至2032年，并携手海洋联盟成员推出了DAY8、DAY9产品，以更高频率、更广覆盖、更优品质的航线服务，有效保障全球供应链稳定，向市场释放稳健运营的积极信号。

　　本集团持续深化集装箱航运板块与港口板块双向赋能，聚焦秘鲁钱凯码头历史性开港，推出钱凯至国内口岸双向最快交货服务，并打造了“凯”旋门系列数字化供应链产品；将提升阿布扎比港服务能级与深度融入海南自由贸易港建设相结合，开辟洋浦和阿布扎比港姊妹港直航服务；旗下港口公司年内完成埃及苏科那集装箱码头交割，签署泰国林查班港码头投资协议，并持续提升比雷埃夫斯港等港服务能力，一批围绕着关键枢纽港建设的一体化运营样板正不断打造成形，全球化发展版图走深走实。

　　以数智全链发展，激发生态新活力

　　本集团始终坚持强化内外部共融共创，通过持续的资源投入和数字化转型，致力构建安全、韧性、高效的全球供应链体系。

　　报告期内，本集团成功开发供应链控制塔、智能仓储、智能拖车、智能客服等系统工具并实现广泛应用，进一步实现了供应链可视化、客服智能化，加速推动“航线产品”向“数字化供应链产品”的跃迁，并聚焦新业态，发布了包括汽车整车、家电、跨境电商等多个行业物流解决方案，在提升全产业链效能的进程中发挥了重要作用，彰显了持续为客户创造价值的理念。

　　本集团创新设计“西部陆海新通道+中亚班列”“跨里海多式联运”“陆海快线+钻石快航”等通道产品，并推出“随心配”“全球易”“海铁通”等系列定制化动态打包供应链组合产品，构建起一个数量达到38款、服务覆盖90多个国家和地区的全链数字化供应链产品矩阵，进一步为全球贸易繁荣提供支持。2024年，除海运以外的供应链收入达到人民币409.39亿元，同比增长18.09%。

　　行业生态建设方面，本集团成功承办全球供应链合作伙伴大会、海洋联盟全球港航合作伙伴大会，依托GSBN数字化平台已签发电子提单超过38万单，自主研发的冷箱智能服务My Reefer 平台Smart PTI 覆盖至澳洲、东南亚多国。在上下游合作方的共同努力下，一个更具生机活力的产业链供应链生态圈正不断扩容壮大。

　　以绿色低碳转型，引领可持续发展

　　作为具有高度社会责任感的航运企业，本集团顺应绿色环保发展新趋势、新要求，以科技创新为引领，坚定不移走好绿色低碳发展之路。

　　绿色船队建设方面，2024年，本集团签署了12艘14,000 TEU型甲醇双燃料动力集装箱船舶建造合同。加上往年已经公布的船舶订造和改造项目，本集团甲醇双燃料集装箱船舶将达32艘，合计运力近59万TEU，新能源船舶占比得到进一步提升。2025年初，第一艘甲醇双燃料动力船舶“中远海运洋浦”轮已顺利命名。

　　生物燃料应用探索实践方面，本集团实施了国内最大单船用生物燃料加注工作，为推动船队绿色航运转型和“绿色航运走廊”建设进一步提供助力，并为更多客户颁发了基于GSBN区块链验证的Hi-ECO绿色航运证书，绿色运输实践得到进一步推广，更好地满足客户对环保运输的需求，并向着实现Well to WAKE（全生命周期模式下实现碳减排）碳减排承诺更进一步。

　　绿色智慧码头建设方面，旗下港口公司能效管理平台在国内控股码头全部上线、智能集卡在码头规模化应用、国内最大单一码头分布式光伏项目在CSP广州南沙海港码头投用、厦门远海码头第三次获评亚太绿色港口称号等一系列成果，推动港口公司从绿色低碳践行者加速向绿色航运引领者转变。

　　以资本为纽带，实现价值共创共赢

　　本集团秉持高质量可持续发展理念，在提升核心竞争力的基础上，以资本为纽带，加强与供应链上下游企业紧密合作。

　　报告期内，本集团先后参与了美的集团、安吉物流股权认购项目，并战略性入股盐田港，旗下全资子公司中远海运集运提升对中远海运物流供应链持股比例至19%。上述股权合作，深化了产业链供应链上下游战略合作，也在一定程度上为本集团的整体效益起到了稳定器的作用。2024年12月，本集团被新增纳入中证红利指数、上证红利指数、上证国有企业红利指数、中证央企红利50指数、央企股东回报指数、中证国有企业红利指数等多个红利指数样本，可持续回报能力获得资本市场认可。

　　展望未来，复杂多变仍将是集装箱航运业的主基调。一方面，地缘政治影响更大、红海局势的不确定性、贸易关税政策烈度更强等，使得全球货流结构持续深刻演变；另一方面，全球经济韧性发展、新兴市场崛起与区域经济一体化等形势给集装箱航运市场带来新机遇。

　　在此背景下，本集团将以全球客户需求为导向，围绕自身“以集装箱航运为核心的全球数字化供应链运营和投资平台”的定位，更加前瞻性、系统性地加快全球化、规模化发展，提速数字智能、绿色低碳转型，以高质量发展的确定性应对不确定性，努力为客户提供更优质的服务，为股东创造更大的价值。

　　2、报告期内主要经营情况

　　2024年，本集团实现归属于上市公司股东的净利润491.00亿元。

　　2.1主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

　　单位：元  币种：人民币

　　主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明：

　　①本集团集装箱航运业务属于全球承运，公司的客户、起运地、目的地处于不同的国家和地区，因此难以分地区披露营业成本情况。

　　②集装箱航运所产生的运费收入是按集装箱航运业务的航线分地区，地区与航线的对应关系如下：

　　③船舶代理、货物代理等集装箱运输相关业务收入、码头业务收入按开展业务各公司所在地划分地区。

　　2.2 集装箱航运业务、码头业务相关情况

　　集装箱航运业务

　　（1）货运量

　　本集团货运量（标准箱）

　　其中：本集团所属中远海运集运货运量（标准箱）

　　（2）分航线收入

　　本集团航线收入（人民币千元）

　　其中：本集团所属中远海运集运航线收入（人民币千元）

　　本集团航线收入（折算美元千元）

　　其中：本集团所属中远海运集运航线收入（折算美元千元）

　　（3）主要效益指标

　　本集团集装箱航运业务主要效益指标完成情况（人民币）

　　其中：本集团所属中远海运集运集装箱航运业务主要效益指标完成情况（人民币）

　　本集团集装箱航运业务主要效益指标完成情况（折算美元）

　　其中：本集团所属中远海运集运集装箱航运业务主要效益指标完成情况（折算美元）

　　注1：“除海运以外的供应链收入”，是指除双品牌海运收入以外的集装箱航运相关供应链收入，其中包含双品牌提单条款内的非海运费收入。为更完整反映本指标数据，报告期内本集团进一步优化调整统计方法，将之前全部列为海运费收入的全程包干合约（THROUGH RATE合约）中的非海运供应链收入合理拆分出来，并同步调整上年同期数。

　　注2：以上分航线收入及主要效益指标美元折算人民币参考平均汇率：2024年7.1140；2023年7.0488。

　　码头业务

　　2024年本集团所属中远海运港口总吞吐量14,403.27万标准箱，同比上升6.06%。其中：控股码头3,265.54万标准箱，同比上升6.15%；参股码头11,137.73万标准箱，同比上升6.03%。

　　2.3 成本分析

　　单位：元  币种：人民币

　　2.4行业格局与趋势

　　集装箱航运市场

　　展望2025年，在全球通胀压力缓解，欧美宽松货币政策的影响下，世界经贸有望保持增长韧性。但在地缘冲突频发、贸易摩擦加剧以及政策不确定性上升等风险影响下，全球经贸增长存在一定的不确定性。预计2025年全球集装箱航运市场需求仍有望实现增长，但增速有所放缓。同时，新兴市场、区域市场、第三国市场仍有望保持较好增长。另一方面，随着2025年全球航运市场联盟格局的变化，行业竞争将面临全面升级，数字化供应链、绿色低碳发展两大赛道的竞争将更加激烈。全球贸易也正在从“Just In Time”（准时生产体制）和“成本驱动”的传统模式，向供应链韧性、多样化“风险管理”战略的转变。

　　码头业务市场

　　尽管外部环境、不确定性挑战增多，但中国出口产品种类齐全、增长动能转换灵活、市场多元稳定，将继续展现韧性和活力。进口方面，中国市场容量大、梯次多，蕴藏巨大潜力，更重要的是坚持积极主动扩大进口，与世界分享中国发展带来的机遇，为港口行业带来更多发展机遇。

　　公司聚焦港口主责主业，不断创新发力综合物流服务。以客户为中心，持续打造具有高效链接能力的全球码头网络，加速推进全球网络资源布局。立足中国远洋海运集团“航运+港口+物流”一体化发展战略，以客户需求为导向，优化全球网络资源配置，继续挖掘新兴市场、区域市场和第三国市场机遇。通过投资或收购产业链上下游全球性资源，构建全链资源优势，致力于为客户提供高效便捷的港口物流供应链解决方案。

　　2.5  公司发展战略

　　中远海控定位为“以集装箱航运为核心的全球数字化供应链运营和投资平台”，推动全球集装箱航运板块、全球集装箱港口两大业务板块持续发力，依托两家集装箱航运公司、一家集装箱码头运营管理公司和两地上市平台，积极构建“集装箱航运+港口+相关物流”一体化供应链运营体系，完善“投资+建设+运营”一体化发展模式，建设世界一流的以集装箱航运为核心的数字化供应链企业。

　　集装箱航运板块，本集团依托“集装箱航运+港口+相关物流”一体化运营模式，以客户需求为导向，加快全球化、规模化发展，持续提升市场份额，做强做大做优航运主业，切实增强核心功能、提升核心竞争力。本公司始终锚定数字智能和绿色低碳两大赛道，持续打造面向客户的一体化全链路产品与服务、面向合作伙伴的全球化供应链生态圈以及面向内部的数字化智能运营平台，以更高标准、更实举措坚持高质量发展，建设世界一流航运科技企业。

　　码头运营管理板块，公司将聚焦主责主业，深化创新创效，以“全球布局”和“精益运营”双轮驱动为引擎，深耕“一体化、数智化、绿色低碳化”新赛道。以高质量发展的确定性积极应对外部环境的不确定性，资源布局持续完善，创新升级加速进阶，经营质效和全球竞争力和品牌影响力持续提升。

　　2.6 经营计划

　　集装箱运输业务

　　本公司致力于优化全球化布局，加快推进双品牌船队、箱队规模化发展，保持行业第一梯队兼顾实现船队稳定、新旧交替、绿色低碳、降本增效、高质量发展的经营目的。本公司双品牌船队建设立足于巩固东西主干线、拓展新兴市场航线、发展区域市场航线，同时加快各细分市场运力投入，包括北美、欧洲、大西洋、拉美、非洲、中东、南亚区域及内贸市场。2025年1月，双品牌所在海洋联盟发布DAY9航线产品，合作运力规模超500万TEU（其中预计绿色能源运力约占40%），共同运营41组东西干线航线，提供超过520组直达港到港服务，在规模和服务频率上保持领先优势。

　　本公司积极推进数字化运营、构建上下游数字化生态圈。在数字化浪潮的时代背景下，本公司继续强化科技创新主体地位，聚焦数字智能和绿色低碳两大新赛道，持续推动技术革新和产业创新融合发展。本公司将依托大数据、AI等前沿信息技术，持续完善运价、舱位管理平台和智能调箱系统功能机制，推广智能客服平台，加快冷箱智能物联网设备全覆盖安装。

　　在加快绿色低碳转型方面，本公司积极顺应新趋势，做好前瞻性规划，确保始终走在行业绿色发展前列，通过各种举措推动船队年轻化、绿色化，不断优化船队结构。结合环保新规要求，动态做好节能减排实船试点和履约技改工作，确保满足国际国内监管要求，履行企业责任。积极探索绿色甲醇等新能源燃料的供应链体系建设，为公司绿色低碳转型发展提供有力支撑。

　　码头业务

　　公司将继续以全球布局为核心发展战略，持续提升现有全球网络服务效能，加速新兴市场、区域市场和第三国市场投资布局。紧盯双品牌和海洋联盟运力新增规模重点投入的区域和市场，通过投资或收购产业链上下游全球性资源，为中国远洋海运集团的高质量全球通道建设提供供应链资源节点保障。

　　公司将以精益运营为核心管理理念，采取多元化策略推动高质量发展。在航运联盟新格局下，通过提升服务水平巩固竞争优势，助力精准营销。强化通道建设，提升CSP武汉码头、比雷埃夫斯码头、CSP阿布扎比码头等关键枢纽港服务能级，持续将CSP钱凯码头打造成为南美第一智慧绿色港口。以科技创新赋能精益管理提升，实现降本增效的同时提高运营效率和客户满意度。

　　公司将锚定“数字智能”和“绿色低碳”两大赛道，加快培育港口新质生产力。以数字智能为驱动，推动智慧港口建设，加快构建联通上下游的数字化生态圈。强化码头作业全流程自动化，深化人工智能等创新应用与码头业务场景融合，实现由单一的码头装卸业务向综合物流服务拓展。聚焦绿色低碳，构建绿色低碳港口，持续扩大清洁能源覆盖及应用，加快码头能源结构转型升级。积极参与绿色燃料供应链建设、打造全链绿色低碳产品，树立绿色低碳品牌行业标杆，构筑发展新优势。

　　第四节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　无

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　股票简称：中远海控        股票代码：601919      公告编号：2025-011

　　中远海运控股股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的境内会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），拟续聘的境外会计师事务所名称：信永中和（香港）会计师事务所有限公司。

　　中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）第七届董事会审核委员会第六次会议、第七届董事会第十四次会议及第七届监事会第七次会议先后审议通过，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2025年度境内审计机构，续聘信永中和（香港）会计师事务所有限公司（以下简称“信永中和香港”）为公司2025年度境外审计机构。本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

　　一、拟续聘的境内会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

　　信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业，文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业，建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为19家。

　　2、投资者保护能力

　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　信永中和截至2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。信永中和从业人员中，近3年没有人因执业行为受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次，共涉及53人。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：马元兰女士，2005年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司4家。

　　拟担任独立复核合伙人：颜凡清先生，2001年获得中国注册会计师资质，2001年开始从事上市公司审计，2006年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过7家。

　　拟签字注册会计师：谢天先生，2015年获得中国注册会计师资质，2018年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、独立复核合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3、独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　信永中和2025年度财务报告审阅/审计费用为人民币1,158.70万元（含税），内控审计费用为人民币111.30万元（含税），合计人民币1,270.00万元（含税），与2024年度相同；系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

　　二、拟续聘信永中和香港为2025年度境外审计机构

　　拟续聘信永中和香港为公司2025年度境外审计机构，同意信永中和香港2025年度财务报告审阅/审计费为780.30万元（含税）。本年审计费较上一年下降47.91%,主要因为信永中和香港为公司2025年度境内审计师信永中和的香港分所，聘其为公司2024年度境外审计师后，境内外审计团队能有效整合H股与A股财务报告审计工作，共享审计成果，审计工作量将有效降低。

　　上述续聘境内外会计师事务所事项，尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审核委员会审议意见

　　公司第七届董事会审核委员会第六次会议审议通过《关于中远海控聘任2025年度境内外审计机构的议案》。董事会审核委员会认为：信永中和及信永中和香港在独立客观性、专业技术水平、财务信息披露审核的质量和效率以及与公司的沟通效果等方面均表现良好，具备专业胜任能力和投资者保护能力，建议续聘信永中和为公司2025年度境内审计机构，续聘信永中和香港为公司2025年度境外审计机构。

　　（二）公司董事会审议续聘会计师事务所情况

　　公司第七届董事会第十四次会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于中远海控聘任2025年度境内外审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司2025年度境内审计机构，续聘信永中和香港为公司2025年度境外审计机构。

　　（三）本次续聘事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日生效。

　　四、报备文件

　　1、第七届董事会第十四次会议决议

　　2、第七届监事会第七次会议决议

　　3、第七届董事会审核委员会第六次会议决议

　　特此公告。

　　中远海运控股股份有限公司董事会

　　2025年3月21日

　　证券简称：中远海控        证券代码：601919         公告编号：2025-007

　　中远海运控股股份有限公司

　　第七届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）第七届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2025年3月21日以现场会议方式在上海市浦东新区滨江大道5299号会议室召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人(含独立董事3人);其中，陈扬帆副董事长因另有公务，委托万敏董事长出席会议并对提交本次会议审议的议案进行表决。公司监事会成员和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长万敏先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，投票表决通过了如下议案：

　　（一）审议批准了以企业会计准则及香港财务报告准则分别编制的中远海控2024年度财务报告及审计报告，同意将该项议案提交公司2024年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　公司境内审计师信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和境外审计师信永中和（香港）会计师事务所有限公司分别对公司2024年度财务报告出具了标准无保留意见审计报告。

　　本次会议前，公司第七届董事会审核委员会会议审议通过了公司2024年度财务报告及审计报告，并同意将其提交本次会议审议。

　　《中远海控2024年度审计报告》通过信息披露指定媒体同步披露。

　　（二）审议批准了中远海控2024年末期利润分配方案及提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配具体方案的议案，同意将该项议案提交公司2024年年度股东大会审议。

　　1、中远海控2024年末期利润分配方案

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　公司2024年末期以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户上的股份数（如有）后的股本为基数分配利润，拟向全体股东每股派发现金红利人民币1.03元（含税）。

　　根据上海证券交易所及香港联合交易所有限公司的有关规定，公司已回购但尚未注销的A股及H股股份不享有利润分配的权利。截至本公告披露日，公司总股本15,961,686,166股，已回购但尚未注销的A股股份92,307,742股、H股股份208,070,500股，以总股本扣除公司该等已回购但尚未注销的股份数后的15,661,307,924股计算，合计拟派发现金红利约人民币161.31亿元（含税）。

　　如本公告披露日至实施权益分派股权登记日期间公司享有利润分配权利的总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，以实施权益分派股权登记日登记在册的享有利润分配权利的总股本为基准相应调整分配总额。

　　详见《中远海控2024年末期利润分配方案的公告》，公告编号：2025-009。

　　2、提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配具体方案

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　董事会提请股东大会授权董事会决定公司2025年中期利润分配具体方案及全权办理中期利润分配的相关事宜，即在满足届时有效的《公司章程》的现金分红的条件下，董事会可以决定采用现金分红进行2025年中期利润分配，现金分红总额（不含2025年上半年以现金对价进行回购的股份回购金额）为公司2025年上半年实现的归属于上市公司股东净利润的30%-50%，是否实施中期利润分配及具体分配金额等具体分配方案由董事会根据2025年半年度业绩及公司资金需求状况确定。

　　（三）审议批准了《中远海控2024年年度报告（A股／H股）》、《中远海控2024年年度报告摘要（A股）》及《中远海控2024年年度业绩公告（H股）》及如下相关授权：

　　1、授权任何两位董事签署截至2024年12月31日年度经审计的香港会计准则财务报告；

　　2、授权任一位董事校对及签署A股及H股年度报告，批准及处理印制、分发年度报告的有关事项，包括但不限于在适当时候寄发H股年度报告及其他相关文件予各股东以及在上海证券交易所网站刊登A股年度报告及相关的董事会决议及在香港联合交易所有限公司网站上刊登H股年度报告；

　　3、授权董事会秘书校对及签署截至2024年12月31日的2024年年度报告（A股）及摘要、年度业绩公告（H股）、2024年年度报告（H股）、年度股东大会通知及其他相关文件，并安排2024年年度报告（A股）及摘要、年度业绩公告（H股）、2024年年度报告（H股）及年度股东大会通知分别登载在上海证券交易所及香港联合交易所有限公司网站。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本次会议前，公司第七届董事会审核委员会会议审议通过了《中远海控2024年年度报告（A股／H股）》、《中远海控2024年年度报告摘要（A股）》及《中远海控2024年年度业绩公告（H股）》（包括其中的财务信息），并同意将其提交本次会议审议。

　　《中远海控2024年年度报告》及摘要（A股）通过信息披露指定媒体同步披露；《中远海控2024年年度业绩公告（H股）》，通过香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.hk）同步披露。

　　（四）审议批准了《中远海控2024年度可持续发展报告》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本次会议前，公司第七届董事会风险控制委员会会议审议通过了本项议案，并同意将其提交本次会议审议。

　　《中远海控2024年度可持续发展报告》通过信息披露指定媒体同步披露。

　　（五）审议批准了《中远海控2024年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本次会议前，公司第七届董事会风险控制委员会会议、审核委员会会议审议通过了本项议案，并同意将其提交本次会议审议。

　　《中远海控2024年度内部控制评价报告》通过信息披露指定媒体同步披露。

　　（六）审议批准了《中远海控2024年度内控体系工作报告》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本次会议前，公司第七届董事会风险控制委员会审阅并同意了该报告，并同意将其提交本次会议审议。

　　（七）审议批准了《关于中远海运集团财务有限责任公司风险持续评估报告》的议案

　　关联董事万敏、陈扬帆、陶卫东及朱涛回避表决。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　本次会议前，公司第七届董事会风险控制委员会、审核委员会及独立董事专门会议审议通过了该项议案，并同意将其提交本次会议审议。

　　《关于中远海运集团财务有限责任公司风险持续评估报告》通过信息披露指定媒体同步披露。

　　（八）审议批准了关于对公司在任独立董事独立性情况及董事会表现进行评估并出具专项意见的议案

　　1、关于对公司在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　2、关于对公司董事会表现进行评估并出具专项意见

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本次会议前，公司第七届董事会提名委员会会议审议通过了该项议案，并同意将其提交本次会议审议。

　　《中远海控董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，通过信息披露指定媒体同步披露；关于公司董事会表现的专项意见，详见公司《2024年年度报告》第四节公司治理的“一、公司治理相关情况说明”。

　　（九）审议批准了关于中远海控高管人员2024年度考核及薪酬兑现的议案

　　兼任公司高级管理人员的董事陶卫东、朱涛回避表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本次会议前，公司第七届董事会薪酬委员会审议通过了该项议案，并同意将其提交本次会议审议。

　　（十）审议批准了中远海控及所属公司2025年度对外担保额度的议案

　　同意中远海控及所属公司2025年度对外担保额度，同意将公司2025年度对外担保额度以及授权任一董事在此年度对外担保额度内根据各所属公司实际需求调整各公司实际担保额度并具体实施的授权安排，一并提交公司2024年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　详见《中远海控及所属公司2025年度担保额度的公告》（公告编号：2025-010）。

　　（十一）审议批准了关于中远海控聘任2025年度境内外审计师的议案

　　同意《中远海控2024年度会计师事务所履职情况评估报告》；同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度境内审计师，及续聘信永中和（香港）会计师事务所有限公司为公司2025年度境外审计师，同意将聘任2025年度境内外审计师事项提交公司2024年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本次会议前，公司第七届董事会审核委员会会议审议通过了《关于中远海控聘任2025年度境内外审计师的议案》，并同意将其提交本次会议审议。

　　详见《中远海控关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-011）；《中远海控2024年度会计师事务所履职情况评估报告》通过信息披露指定媒体同步披露。

　　（十二）审议批准了关于中远海控2025年投资计划及处置计划的议案

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本次会议前，公司第七届董事会战略发展委员会会议审议通过了本项议案，并同意将其提交本次会议审议。

　　（十三）审议批准了关于《中远海控未来三年股东分红回报规划（2025-2027年）》的议案，同意将该项议案提交公司2024年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　中远海控关于制定《中远海控未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）》的公告（公告编号：2025-012）

　　（十四）审议批准了关于提请公司2024年年度股东大会暨2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会给予董事会回购公司A股及H股股份一般性授权的议案

　　1、同意提请公司股东大会给予董事会回购公司A股股份的一般性授权。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　2、同意提请公司股东大会给予董事会回购公司H股股份的一般性授权。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　上述回购A股、H股一般性授权，可回购数量分别不超过本议案获股东大会通过之日公司已发行A股总数、H股总数的10%（不包括任何库存股份及已回购但尚未注销的A股及H股）。目前公司尚未制定具体的股份回购方案；待上述议案获得公司股东大会审批通过后，公司将择机考虑是否进行回购。根据《香港公司收购、合并及股份回购守则》（以下简称“《收购守则》”），如果公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运集团”）及其一致行动人士于公司控制或有权控制的投票权（包括公司A股及H股）在任何12个月期间内因其增持公司股份及/或假如实施上述一般性授权导致公司总股本变动等原因增加2个百分点或以上，将引发中远海运集团及其一致行动人士于《收购守则》项下作出强制要约的责任。公司董事会确认，无意在触发中远海运集团及其一致行动人士于《收购守则》项下作出强制要约义务的情况下行使上述回购A股及/或H股股份的一般性授权。

　　董事会最终是否行使回购股份的一般性授权尚存在不确定性，提请投资者予以关注。

　　上述一般性授权尚需分别提交公司2024年年度股东大会暨2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会审议；授权具体内容将适时依据相关法律法规在股东大会会议资料中披露。

　　（十五）审议批准了关于召开2024年年度股东大会暨2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会的议案

　　定于2025年5月28日(星期三)以现场及视频电话会议形式同时在上海、香港两地召开2024年年度股东大会暨2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会，审议关于提请公司2024年年度暨类别股东大会给予董事会回购公司A股股份一般性授权、回购公司H股股份一般性授权等议案。授权任一董事确定具体会议时间、会议地点及相关事项；授权董事会秘书校对及签署2024年年度股东大会暨2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会通知、代表委任表格及通函（会议资料），并将上述文件于适当时候寄发予股东，同时登载在香港联合交易所有限公司、上海证券交易所及公司网站。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　公司将另行发出股东大会通知及会议资料。

　　（十六）审议批准了关于制定《中远海控市值管理制度》的议案

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（十七）审议批准了关于中远海控第七届董事会专门委员会人员组成的议案

　　同意增补独立董事奚治月女士为第七届董事会提名委员会委员。本次调整后，公司第七届董事会专门委员会人员组成如下：

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本次会议前，公司第七届董事会提名委员会会议审议通过了本项议案，并同意将其提交本次会议审议。   

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十四次会议决议

　　2、公司董事及高级管理人员对公司2024年年度报告的确认意见

　　3、公司董事会审核委员会、风险控制委员会、提名委员会、薪酬委员会、战略发展委员会及独立董事专门会议审议相关议案的证明文件

　　特此公告。

　　中远海运控股股份有限公司董事会

　　2025年3月21日