上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：600882            证券简称：妙可蓝多           公告编号：2025-026

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开第十二届董事会第六次会议、第十二届监事会第四次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘毕马威华振为公司2025年度财务及内部控制审计机构，本事项尚需提交股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。

　　毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

　　毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

　　于2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1,309人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过300人。

　　毕马威华振2023年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民币39亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其他证券服务业务收入约人民币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿元）。

　　毕马威华振2023年上市公司年报审计客户家数为98家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币5.38亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，采矿业，房地产业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，以及住宿和餐饮业。毕马威华振2023年公司同行业上市公司审计客户家数为53家。

　　2、投资者保护能力

　　毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。

　　近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：2023年审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人民币270万元），案款已履行完毕。

　　3、诚信记录

　　毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。曾受到一次出具警示函的行政监管措施，涉及四名从业人员。根据相关法律法规的规定，前述行政监管措施并非行政处罚，不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　毕马威华振承做公司2025年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

　　项目合伙人吴旭初，2010年取得中国注册会计师资格。吴旭初2003年开始在毕马威华振执业，2003年开始从事上市公司审计，从2023年开始为公司提供审计服务。吴旭初近三年签署或复核上市公司审计报告10份。

　　签字注册会计师李倩，2009年取得中国注册会计师资格。李倩2008年开始在毕马威华振执业，2008年开始从事上市公司审计，从2023年开始为公司提供审计服务。李倩近三年签署或复核上市公司审计报告6份。

　　质量控制复核人陈玉红，1994年取得中国注册会计师资格。陈玉红1992年开始在毕马威华振执业，1994年开始从事上市公司审计，从2023年开始为公司提供审计服务。陈玉红近三年签署或复核上市公司审计报告5份。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

　　3、独立性

　　毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

　　4、审计收费

　　公司2024年度审计费用按照市场公允合理的定价原则，由公司与毕马威华振协商确定，合计人民币150万元（含税），其中财务报告审计费用95万元（含税），内控审计费用55万元（含税）。

　　毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司董事会提请公司股东大会授权管理层参照以前年度审计费用及审计工作量决定其2025年度审计费用。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会已对毕马威华振的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为毕马威华振具备为公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信及独立性，提议董事会批准续聘毕马威华振为公司2025年度财务及内部控制审计机构。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司第十二届董事会第六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘毕马威华振为公司2025年度财务及内部控制审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

　　2025年3月21日

　　证券代码：600882             证券简称：妙可蓝多           公告编号：2025-023

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

　　第十二届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已通过电子邮件方式向全体监事发出第十二届监事会第四次会议通知和材料。会议于2025年3月21日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，其中职工监事1人，会议由监事会主席郝智君先生主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，所形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司《2024年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2024年度的经营成果和财务状况，报告内容真实、完整、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与《2024年年度报告》全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》全文及其摘要。

　　（二）审议通过《关于公司＜2024年度监事会工作报告＞的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司＜2024年度财务决算报告＞的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　因公司2024年末合并报表及母公司报表未分配利润为负的情况，公司2024年度拟不分配现金红利，亦不实施送股或资本公积转增股本。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司＜2024年度内部控制评价报告＞的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

　　（六）审议《关于监事2025年度报酬方案的议案》

　　公司根据实际情况制定监事2025年度报酬方案。

　　本议案全体监事回避表决，同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于公司＜2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-025）。

　　（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-026）。

　　特此公告。

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司监事会

　　2025年3月21日

　　证券代码：600882             证券简称：妙可蓝多          公告编号：2025-027

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

　　关于召开2024年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年3月31日（星期一）15:00-16:00

　　会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

　　投资者可于2025年3月24日（星期一）至3月28日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@milkland.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月22日发布公司2024年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年3月31日（星期一）15:00-16:00举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年3月31日（星期一）15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

　　三、参加人员

　　副董事长、总经理：柴琇女士

　　董事、行政总经理、财务总监：蒯玉龙先生

　　独立董事：江华先生

　　董事会秘书：谢毅女士

　　投资者关系负责人：胡宗田先生

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年3月31日（星期一）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年3月24日（星期一）至3月28日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@milkland.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：021-50188700

　　邮箱：ir@milkland.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

　　2025年3月21日

　　证券代码：600882            证券简称：妙可蓝多          公告编号：2025-028

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年3月21日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦4楼

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事长陈易一先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席7人，董事张平先生、任松先生因工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事郝智君先生、候旺先生因工作原因未能出席本次会议；

　　3、 公司董事会秘书谢毅女士出席本次会议，部分高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1-6均为涉及关联股东回避表决的议案，持有公司股票且为本次股票期权激励计划激励对象的股东已对议案1-3回避表决，持有公司股票且为本次员工持股计划参与人的股东已对议案4-6回避表决。

　　2、议案1-3为特别决议案，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：王高平、俞凯

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

　　2025年3月21日

　　证券代码：600882             证券简称：妙可蓝多          公告编号：2025-022

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

　　第十二届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已以电子邮件方式向全体董事发出第十二届董事会第六次会议通知和材料。会议于2025年3月21日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长陈易一先生主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》全文及其摘要。

　　（二）审议通过《关于公司＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司＜2024年度独立董事述职报告＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》。

　　（四）审议通过《关于＜董事会关于独立董事独立性的专项意见＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性的专项意见》。

　　（五）审议通过《关于公司＜2024年度总经理工作报告＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于公司＜董事会审计委员会2024年度履职情况报告＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

　　（七）审议通过《关于公司＜董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

　　（八）审议通过《关于公司＜2024年度财务决算报告＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　因公司2024年末合并报表及母公司报表未分配利润为负，公司2024年度拟不分配现金红利，亦不实施送股或资本公积转增股本。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于公司＜2024年度内部控制评价报告＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

　　（十一）审议通过《关于公司＜2024年度可持续发展报告＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年度可持续发展报告》。

　　（十二）审议《关于董事2025年度报酬方案的议案》

　　公司根据实际经营情况并参照行业及地区收入水平制定董事2025年度报酬方案。

　　本议案已经薪酬与考核委员会审议，并同意提交董事会审议。

　　本议案全体董事回避表决，同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；4票回避。

　　关联董事柴琇、蒯玉龙、任松、高文回避表决。

　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　为进一步完善公司高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高经营管理效益，董事会同意公司2025年度高级管理人员薪酬方案。

　　（十四）审议通过《关于公司＜2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-025）。

　　（十五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-026）。

　　（十六）审议通过《关于＜会计师事务所2024年度履职情况评估报告＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。

　　特此公告。

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

　　2025年3月21日