有研粉末新材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的 通知

　　证券代码：688456        证券简称：有研粉材        公告编号：2025-007

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年4月9日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年4月9日  15 点00 分

　　召开地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路3号1幢有研粉材会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年4月9日

　　至2025年4月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2025年3月24日召开的第二届董事会第二十四次临时会议及第二届监事会第五次临时会议审议通过，具体详见2025年3月25日刊载于《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及附件。公司将在2025年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载《2025年第一次临时股东大会会议材料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（五） 采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和股东代表监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2025年4月7日（9:00-17:00）。

　　上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

　　（二） 登记地点及授权委托书送达地点：

　　地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路3号1幢有研粉材公司

　　邮政编码：101407

　　公司电话：010-61666627

　　公司邮箱：yyfm@gripm.com

　　联系人：王妍

　　（三） 登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持有书面回执及有关文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真或电子邮件方式办理登记，均须在登记时间2025年4月7日下午17:00前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“有研粉材2025年第一次临时股东大会”并留有有效联系方式。

　　1. 自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　2. 自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证 件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　3. 法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　4. 法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　5. 融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

　　注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东大会会期半天，出席会议的股东请自行安排食宿、交通费用。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　有研粉末新材料股份有限公司董事会

　　2025年3月25日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　有研粉末新材料股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月9日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：688456       证券简称：有研粉材    公告编号：2025-006

　　有研粉末新材料股份有限公司

　　关于公司董事会和监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　鉴于有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会和监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《有研粉末新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　（一）董事候选人提名情况

　　公司于2025年3月24日召开第二届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，具体提名情况如下（简历附后）：

　　1. 经公司股东提名并经提名委员会资格审核通过，提名贺会军先生、刘祥庆先生、霍承松先生、卢晓军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

　　2. 经公司董事会提名并经提名委员会资格审核通过，提名曲选辉先生、夏鹏先生、沈岿先生为公司第三届董事会独立董事候选人。其中夏鹏先生为会计专业人士。三位独立董事候选人均已取得上海证券交易所独立董事资格证书，其中曲选辉先生、夏鹏先生已取得科创板独立董事视频课程学习证明。

　　（二） 董事会换届选举方式

　　公司第三届董事会由7名董事组成，其中包括4名非独立董事、3名独立董事，设董事长1人。公司将召开2025年第一次临时股东大会审议本次董事会换届事宜，对每位董事会候选人进行逐个表决，并通过累积投票方式选举产生4名非独立董事，3名独立董事，共同组成公司第三届董事会。任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　二、 监事会换届选举情况

　　（一） 股东代表监事候选人提名情况

　　公司于2025年3月24日召开第二届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》，经公司股东提名，同意提名李联荣先生、于丹丹女士为第三届监事会股东代表监事候选人（简历附后），并提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　（二） 监事会换届选举方式

　　公司第三届监事会由3名监事组成，职工监事不少于三分之一。公司将召开2025年第一次临时股东大会审议本次监事会换届事宜，公司第三届监事会股东代表监事采取累积投票制选举产生，股东大会选举产生后，即与经职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会通过之日开始计算。

　　三、 其他情况说明

　　（一） 本次换届选举事项将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。在完成董事会、监事会换届选举后，公司将尽快召开董事会、监事会，审议选举公司董事长、监事会主席及聘任高级管理人员的相关议案，并确认董事会下设各专业委员会构成。

　　（二） 为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2025年第一次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由公司第二届董事会、第二届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

　　（三） 上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

　　（四） 公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　有研粉末新材料股份有限公司董事会

　　2025年3月25日

　　附件

　　第三届董事会董事候选人简历

　　一、 非独立董事简历

　　1. 贺会军，男，1971年3月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，正高级工程师。毕业于东北大学金属塑性加工专业。曾任北京有色金属研究总院复合材料中心高级工程师、北京康普锡威科技有限公司总经理。现任有研粉末新材料股份有限公司党委书记、董事长、总经理。

　　2. 刘祥庆，男，1984年10月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，正高级工程师。毕业于北京科技大学材料学专业。曾任有研粉材科技开发部工程师、铁基粉末事业部主任、合金粉事业部主任、总经理助理。现任有研粉末新材料股份有限公司副总经理，兼任子公司有研粉末新材料（合肥）有限公司总经理。

　　3. 霍承松，男，1975年9月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，正高级工程师。毕业于北京工业大学材料学院材料工程硕士专业。曾任北京国晶辉红外光学科技有限公司部门经理，有研国晶辉新材料有限公司副总经理，有研光电新材料有限责任公司董事、总经理，有研新材料股份有限公司副总经理。现任中国有研科技集团有限公司规划发展部总经理。

　　4. 卢晓军，男，1964年6月出生，本科学历，工学学士，正高级工程师。毕业于中南大学材料系压力加工专业。曾任北京有色金属研究总院加工工程研究中心副主任，北京有色金属研究总院加工事业部常务副主任，厦门火炬特种金属材料有限公司董事长、总经理，有研金属复材技术有限公司董事长、高级专务。现任有研粉末新材料股份有限公司董事。

　　二、 独立董事简历

　　1. 曲选辉，男，1960年9月生，中共党员，研究生学历，博士学位，毕业于中南工业大学（现中南大学）金属材料及热处理专业。近年曾任钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事、台海玛努尔核电设备股份有限公司独立董事、有研粉末新材料股份有限公司独立董事。现任北京科技大学教授、中钨高新材料股份有限公司、有研粉末新材料股份有限公司独立董事。

　　曲选辉先生已取得上海证券交易所独立董事资格证书和上海证券交易所科创板独立董事培训记录证明，具备独立董事任职资格。其具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律，行政法规，规章及其他规范性文件要求，具备相关行业从业经验，与有研粉材之间不存在影响其独立性的关系。

　　2. 夏鹏，男，1965年4月出生，中共党员，研究生学历，管理学博士，正高级会计师、注册会计师，毕业于中国人民大学管理学专业。近年曾任国家电投集团产融控股股份有限公司独立董事、北京城建设计发展集团股份有限公司独立非执行董事、有研新材料股份有限公司独立董事。现任北京大华融智管理咨询有限公司董事长、北京海鑫科金高科技股份有限公司独立董事、北京高伟达软件股份有限公司独立董事。

　　夏鹏先生已取得上海证券交易所独立董事资格证书和上海证券交易所科创板独立董事培训记录证明，具备独立董事任职资格。其具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律，行政法规，规章及其他规范性文件要求，具备相关行业从业经验，与有研粉材之间不存在影响其独立性的关系。

　　3. 沈岿，男，1970年1月出生，中共党员，研究生学历，法学博士，毕业于北京大学法学专业。1998年9月至今在北京大学任教，现为北京大学法学院教授、博士生导师。近年曾任广东联泰环保股份有限公司独立董事。

　　沈岿先生已取得上海证券交易所独立董事资格证书，具备独立董事任职资格。其具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律，行政法规，规章及其他规范性文件要求，具备相关行业从业经验，与有研粉材之间不存在影响其独立性的关系。

　　第三届监事会股东代表监事候选人简历

　　1. 李联荣，男，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级工程师，研究生学历，硕士学位。毕业于华北电力大学技术经济及管理专业。历任北京有色金属研究总院人力资源部职员、副主任、有研工程技术研究院有限公司人事处处长、国合通用测试评价认证股份公司副总经理、有研科技集团有限公司人力资源部副总经理、总经理。2021年8月至今，任有研粉末新材料股份有限公司党委副书记、纪委书记，2022年1月至今任监事会主席。

　　2. 于丹丹，女，1977年6月出生，中国国籍，中共党员，高级会计师，研究生学历，硕士学位。毕业于北京市师范大学经济管理学院工商管理硕士专业。历任有研集团复合材料中心助理会计师、会计师，北京康普锡威科技有限公司财务经理，有研科技集团有限公司合规部内审处审计员、审计主管、经理，现任中国有研科技集团有限公司合规部副总经理。2022年1月至今任有研粉末新材料股份有限公司监事。

　　证券代码：688456       证券简称：有研粉材    公告编号：2025-005

　　有研粉末新材料股份有限公司

　　第二届监事会第五次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第五次临时会议于2025年3月24日以现场加通讯方式召开，会议通知已于2025年3月19日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李联荣先生主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》《有研粉末新材料股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。

　　监事会认为：公司监事会换届选举股东代表监事的议案符合相关规定。

　　同意公司第三届监事会由3名监事组成，职工监事不少于三分之一。经公司股东提名，同意提名李联荣、于丹丹为有研粉末新材料股份有限公司的股东代表监事候选人。

　　公司第三监事会股东代表监事采取累积投票制选举产生，股东大会选举产生后，即与经职工代表大会选举的职工监事共同组成有研粉末新材料股份有限公司第三届监事会，任期三年，自股东大会通过之日开始计算。

　　与会监事对候选人提名事项逐项表决如下：

　　1. 关于提名李联荣先生为第三届监事会股东代表监事候选人的议案

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　2. 关于提名于丹丹女士为第三届监事会股东代表监事候选人的议案

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有研粉末新材料股份有限公司关于公司董事会和监事会换届选举的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　有研粉末新材料股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月25日